公司基本信息 - 中国宏光控股有限公司公布截至2024年12月31日止年度经审核综合财务业绩[2] - 公司股份代号为8646，于2020年1月13日在香港联交所GEM上市[2][17][61] - 执行董事为魏佳坤先生、林伟珊女士及李婉娜女士，陈壁明先生于2024年7月11日辞任[12][64][132] - 独立非执行董事为毛淑娥女士、贾小刚先生及吴勇先生，毛淑娥女士于2025年3月25日获委任，陈秀燕女士于2025年3月25日辞任[12][54][132] - 联席公司秘书为雷美嘉女士、翁伟林先生，雷美嘉女士于2024年5月24日获委任，邝蔼文女士于2024年5月24日辞任[12][59][101] - 注册办事处位于开曼群岛，总部及中国主要营业地点位于中国广东省揭阳市[13] - 香港主要营业地点位于香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼[13] - 主要往来银行包括中国农业银行揭阳分行、中国银行揭阳分行、星展银行（香港）有限公司[14][15] - 公司目标是提升在中国建筑行业的市场地位及扩大国内市场销售份额[17] - 公告将登载于香港联交所网站及公司网站，自登载日期起至少保留七天[5][8] - 公司于2017年5月25日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[119] - 公司于2018年7月11日完成企业重组，2020年1月13日股份于联交所GEM上市[119] 公司人员履历及经验 - 毛淑娥于2025年3月25日获委任为独立非执行董事，有会计领域约33年经验[54] - 贾小刚68岁，1988年9月 - 1996年12月任职于株洲玻璃厂，在玻璃加工行业经验丰富[55] - 吴勇于2020年1月13日获委任为独立非执行董事，分别于2006年4月及2008年12月取得河海大学硕士及博士学位[55] - 郑旭斌48岁，为宏光玻璃副总经理，在玻璃加工行业逾19年经验，2005年3月加入宏光玻璃[57] - 翁伟林于2019年5月27日获委任为联席公司秘书，2009年6月取得国际商务学士学位，2016年9月取得工商管理硕士学位[58] - 雷美嘉于2024年5月24日获委任为联席公司秘书，在财务管理及企业融资领域积逾17年经验[59] 公司治理架构及职责 - 2024年董事会由魏佳坤等执行及独立非执行董事组成，陈壁明于2024年7月11日辞任[64] - 公司符合GEM上市规则委任至少三名独立非执行董事规定[65] - 董事会负责维持会计记录，通过季度、中期及年度业绩公告等向股东通报集团运营及财务状况[67] - 董事会需履行企业管治职责，包括制定战略、检讨财务表现、管理重大交易等[68] - 执行董事服务合约自上市日期起为期三年，独立非执行董事初步为期一年并续约一年，均可提前三月书面通知终止[70] - 董事会六名董事中有三名独立非执行董事，占比二分之一，符合上市规则要求[73] - 董事会每年至少举行四次会议，2024年举行了五次会议[74] - 主席林伟珊女士与行政总裁魏佳坤先生职责明确区分，确保权力及授权分布平衡[76] - 审核委员会于2019年12月11日成立，由三名独立非执行董事组成[77] - 陈秀燕女士于2024年1月1日至2025年3月25日担任审核委员会主席，毛淑娥女士于2025年3月25日获委任为主席[77] - 提名及薪酬委员会每年评估独立非执行董事的独立性、时间投入及表现[73][75] - 有重大利益的董事不得就相关决议案投票或计入法定人数[75] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，各控股股东自上市日至该日遵守不竞争契据[78] - 公司于2019年12月11日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，截至2024年12月31日止年度举行一次会议[79][81] - 薪酬委员会评核及检讨2023年执行董事及高级管理层表现，就2023年酌情花红及2024年薪酬待遇向董事会提建议，批准2024年独立非执行董事薪酬待遇建议[81] - 截至2024年12月31日止年度，零至人民币1,000,000元薪酬组别的高级管理层成员有11人[81] - 公司于2019年12月11日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，截至2024年12月31日止年度举行一次会议[81][82] - 提名委员会评核独立非执行董事独立性，为2024年6月30日股东周年大会重选退任董事提建议[83] - 提名委员会检讨董事会架构、人数及多元化，审阅董事会成员多元化政策执行情况[83] - 评估及甄选董事人选时，需考虑品格诚信、资历、多元化目标等准则[86] - 公司制订董事提名程序，董事会有委任董事最终决定权[87] - 提名委员会每年汇报董事会成员多元化组成并监察政策实施情况[89] - 截至2024年12月31日，集团64名雇员中，男性43名，女性21名；董事会由3名女性董事和3名男性董事组成，目标到2025年底实现性别平等[90] - 2024年，董事会举行会议5次，审核委员会2次，薪酬委员会1次，提名委员会1次，股东大会1次，各董事及委员会成员出席率大多为100%[91] - 2024年各董事（魏佳坤先生、林伟珊女士、李婉娜女士、贾小刚先生及吴勇先生）出席了董事专业知识及技能等培训[92] - 董事会负责编制集团综合财务报表，采用持续经营基准编制，外聘核数师对报表发表独立意见[94] - 集团制定举报政策，审核委员会负责，日常责任委派给公司秘书[95] - 集团执行反贿赂和反腐败政策，员工有责任实施维护并会定期接受培训[96] - 2024年年度审核的核数服务已付或应付酬金为930千元人民币[97] - 公司设立风险管理系统，目标包括识别、评估、设立策略、监控管理风险及实施应对措施[98] - 2024年董事会将内部审计职能外判，内部核数师每年向审核委员会报告，审核委员会监督改进措施实施[99] - 审核委员会及董事会每年检讨一次风险管理及内部监控系统，2024年有效措施已落实且无重大不足[99] - 持有公司附带权利可于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求提出后两个月内举行[104] - 董事会若在书面要求提出21日内未正式召开特别股东大会，提出要求人士可自行召开，公司偿付合理开支[107] - 公司于2019年12月11日采纳股东通讯政策[110] - 公司于2020年3月31日采纳股息政策[112] - 公司于2019年12月11日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则[113] - 公司于2023年6月30日采纳第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则[114] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收入为242,203千元，较2023年的217,142千元增加11.54%，主要因智能玻璃产品销售增长[23] - 2024年公司毛利为63,116千元，较2023年的63,763千元减少；毛利率为26.1%，较2023年的29.4%略有下降[24] - 2024年其他收入净额为6,185千元，较2023年的2,067千元增加，主要因政府补助从1,717千元增至5,813千元[25] - 2024年销售成本为179,087千元，较2023年的153,379千元增加[26] - 2024年销售及营销开支为563千元，较2023年的500千元增加，因若干营销服务费增加[27] - 2024年一般及行政开支为40,987千元，较2023年的21,381千元大幅增加，因上市费用及贸易等应收款项减值亏损增加[28] - 2024年融资成本为4,126千元，较2023年的4,402千元减少，因其他借款利息减少[29] - 2024年税后利润为21,141千元，较2023年的35,728千元减少约40.8%，因开支增加[32] - 2024年12月31日公司流动比率为3.29，现金及现金等价物为2,528千元；银行贷款为63,474千元，其他借款为9,092千元[34] - 截至2024年12月31日，账面价值为8.7万元人民币的物业、厂房及设备作为3.72亿元人民币银行贷款的担保，账面价值为1764万元人民币的物业、厂房及设备根据售后租回安排作抵押[40] - 2024年12月31日，集团已订约的资本承担金额为0元人民币，已授权未订约金额为298万元人民币[47] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为21.2%，2023年12月31日为24.9%[48] - 2024年及2023年12月31日，集团并无任何尚未行使的对冲工具[38] - 2024年12月31日，集团并无有关重大投资及资本资产的计划[41] - 2024年12月31日，集团并无任何重大或然负债[42] - 自公司股份在联交所GEM上市以来，集团的资本架构并无变动[43] - 2024年12月31日，概无任何情况会触发集团于GEM上市规则第17.22至17.24条项下的披露责任[45] - 董事不建议就截至2024年12月31日止年度派發末期股息[49] - 2024年公司收入为242,203千元人民币，2023年为217,142千元人民币[200] - 2024年销售成本为179,087千元人民币，2023年为153,379千元人民币[200] - 2024年毛利为63,116千元人民币，2023年为63,763千元人民币[200] - 2024年其他净收益为6,185千元人民币，2023年为2,067千元人民币[200] - 2024年经营溢利为27,751千元人民币，2023年为43,949千元人民币[200] - 2024年除所得税前溢利为23,625千元人民币，2023年为39,547千元人民币[200] - 2024年本年度溢利为21,141千元人民币，2023年为35,728千元人民币[200] - 2024年年内其他全面收入（扣除税项）为2,733千元人民币，2023年为2,268千元人民币[200] - 2024年年内全面收益总额为23,874千元人民币，2023年为37,996千元人民币[200] - 2024年基本每股盈利为人民币4.9分，2023年为人民币8.2分[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年节能安全玻璃产品收入为219,979千元，占总收入90.82%；智能玻璃产品收入为22,224千元，占比9.18% [23] 行业市场数据 - 中国镀膜玻璃产量预期从2018年的293百万平方米增至2023年的427百万平方米，复合年增长率约为7.8%[123] - 中国调光玻璃产量预期从2018年的254,000平方米增至2023年的675,000平方米，复合年增长率为21.6%[123] 公司客户与供应商情况 - 最大客户占集团总销量的34.2%，五大客户总额占64.8%；最大供应商占集团总采购量的55.5%，五大供应商总额占81.4%[126] 公司慈善捐款情况 - 2024年度慈善捐款总额为人民币28,000元，2023年为人民币29,688元[127] 公司股权结构及变动 - 2024年12月31日，魏佳坤先生和林伟珊女士所持股份总数均为249,750,000股，持股百分比均为54.41%[133] - 2024年度公司及其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[130] - 林伟珊女士、李婉娜女士及吴勇先生将在应届股东大会上轮席告退并符合重选资格[132] - 截至2024年12月31日，明亮环球有限公司、Wei Family Limited等持有公司股份249,750,000股，持股百分比为54.41%；力策国际控股有限公司、李玮持有公司股份24,750,000股，持股百分比为5.39%[136] - 2024年9月4日，明亮环球与公司订立股份认购协议，公司将按每股0.286港元的认购价，配发及发行150,000,000股认购股份，截至报告日期，股份认购事项尚未完成[138] - 2024年9月4日，明亮环球与公司订立股份认购协议，公司将按每股0.286港元配发给明亮环球1.5亿股，明亮环球持有公司已发行股本约54.41%[163] - 2024年9月4日，14名独立认购人与公司订立股份认购协议，公司将按每股0.286港元配发给独立认购人1亿股[164] - 截至报告日期，2024年股份认购事项尚未完成[165] - 2021年4月13日，公司与明亮环球订立股权买卖协议，以6420万港元收购广东隆建工程有限公司100%已发行股本，其中3168万港元以发行9900万股代价股份支付，3252万港元以发行可换股债券支付[161] - 2022年5月12日，公司与明亮环球终止股权买卖协议，原因是若干先决条件未达成[162] - 2022年5月17日，公司与明亮环球订立股份认购协议，认购9900万股，该事项于2022年8月31日完成[162] - 2023年6