公司上市与融资 - 公司于2017年6月30日在港交所GEM上市，向公众配售3.5亿股股份（占全部已发行股份25%），每股作价0.2港元，成功募资约3990万港元[12] 合营公司相关 - 2019年5月24日，公司间接全资附属公司与荣式环球控股有限公司成立合营公司荣泰餐饮有限公司，分别拥有55%及45%权益[12] - 2021年6月2日，运兴泰集团、天炅有限公司及新景泰有限公司订立合营协议，合营公司由运兴泰集团及天炅分别拥有60%及40%权益，双方以贷款300万港元的方式向合营公司提供初始资金，运兴泰集团注资180万港元，天炅注资120万港元[13] - 2021年5月10日，合营公司就租赁物业订立租赁协议，租期自2021年5月15日起计为期三年，至2024年5月14日届满[13] - 2024年8月1日，运兴泰集团自天炅收购合营企业40%的股份，合营协议终止，合营企业成为运兴泰集团全资附属公司[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约1.085亿港元，较去年同期的约1.084亿港元增加约0.1%，其中食品加工及贸易约9090万港元，餐厅经营约1760万港元[18] - 2024年已消耗存货成本总额约6180万港元，其中加工食品业务约5880万港元，餐厅营运约300万港元，营运除税前溢利约170万港元，去年同期为亏损约250万港元[19] - 2024年雇员福利开支由去年同期的约2730万港元减至约2490万港元[20] - 2024年所得税开支约60万港元，去年为10万港元，变动原因是终止确认递延税项资产[21] - 2024年公司年内溢利净额约90万港元，去年同期为亏损净额约310万港元[22] - 2024年末公司流动资产净值约1860万港元，现金及现金等价物约1320万港元，银行借贷及透支约220万港元[24] - 2024年末公司资产负债比率约为2.4%，去年为3.1%[25] - 公司截至2024年12月31日可供分派储备约为4781.4万港元，2023年为4952.6万港元[57] 物业交易相关 - 2019年公司附属公司与友业物业订立物业出售协议，总代价4551.64万港元，后又订立租赁协议，租金每月14.3736万港元[34] 公司管理层信息 - 黎景华73岁，2017年1月3日获委任为公司主席、执行董事，在香港食品加工及贸易行业有逾40年经验[39] - 黎浩然46岁，2017年1月3日获委任为公司行政总裁、执行董事，在香港食品加工及贸易行业有超10年经验[41] - 何健华38岁，2017年1月3日获委任为执行董事，在香港食品加工及贸易行业有超10年经验[43] - 钟育华52岁，在食品加工及贸易行业有逾20年经验，2024年12月31日持有建景创投约38.0%权益[44] - 余庭曦39岁，2017年1月3日获委任为非执行董事，在香港及澳门食品加工及贸易行业有超10年经验[45] - 欧红莲47岁，在中国食品业有约20年经验，2024年12月31日持有建景创投约32.0%权益[47] - 周振威73岁，2017年6月5日获委任为独立非执行董事，在餐饮服务行业有逾30年经验[48] - 黎景华创立集团前曾在半岛集团、Hyatt Auckland等多家公司任职[39] - 黎浩然2012年3月加入集团，2016年1月起任运兴泰集团总经理[41] - 何健华参与促成积喜食品于2012年10月成立，为董事之一[43] 股权变动相关 - 2024年1月26日前，黎景華、黎浩然、何健華、余庭曦、欧红莲分别持有建景创投有限公司6975股（24.53%）、307股（1.08%）、815股（2.87%）、5407股（19.02%）、6600股（23.22%）[76] - 2024年1月26日，卖方以41924211.19港元出售21829股建景创投股份给要约人，占完成前建景创投已发行股本约76.78%[77] - 完成后要约人及其一致行动人士透过建景创投持有公司1050000000股股份，占公司已发行股本的75%[77] - 2024年12月31日，何健华、黎浩然、欧红莲、钟育华、余庭曦分别持有公司28000000股（2.00%）、14000000股（1.00%）、980000000股（70.00%）、980000000股（70.00%）、28000000股（2.00%）[78] - 2024年12月31日，建景创投有限公司持有公司980000000股股份，占公司已发行股本70%[80] - 2024年8月1日，非执行董事钟育华和欧红莲通过建景创投出售公司70,000,000股股份，董事黎浩然、何健华和余庭曦共同收购相同数量股份[123] 购股计划相关 - 公司实行的购股计划于2017年6月5日经股东批准，有效期十年[81] - 自购股计划采纳以来未授出任何购股，2024年12月31日无购股已获行使、失效或注销[81] - 购股计划旨在激励参与者、招揽及留聘雇员和吸纳人力资源[83] - 董事会有权向参与者提呈授出购股，参与者接纳时需支付1港元，购股授出21日内可供接纳[84] - 因行使全部购股权可能发行的股份总数不得超已发行股份的10%，更新限额后同样不得超批准当日已发行股份的10%，若超已发行股份的30%则不得授出购股权[85] - 参与者获授购股权全面行使后，若发行股份总数超已发行股份总数1%则不得获授，经股东批准可进一步授出[86] - 购股权限行使期间不得超授予接纳日起计十年，董事会可定最短持有期限[88] - 授予购股要约21日内承授人支付1港元可接纳[88] - 购股股份认购价不得低于授出日收市价、前五交易日平均收市价及股份面值最高者[89] - 购股计划于2027年6月4日届满[90] 关连交易相关 - 2022年主供应协议为期三年，截至2025年12月31日止三年度建议年度上限为900万港元，适用百分比率少于25% [96] - 截至2024年12月31日止财政年度，持续关连交易适用比率少于25%，年度代价不多于1000万港元[99] - 2024年持续关连交易须遵守申报、年度审阅及公告规定，获豁免通函及独立股东批准规定[99] - 文档提及将展示截至2024年12月31日止财政年度主协议项下与关连方年度上限与实际交易金额比较[100] - 2024 - 2026年各年交易总额上限分别少于750万港元、800万港元及850万港元[103] - 截至2024年12月31日止年度，总供应协议交易金额约为653.7万港元[105] 客户与供应商相关 - 集团向客户授出的信贷期介乎30至45天[111] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大客户销量占本年度总销量约65.7%，最大客户销量约占36.6%[112] - 截至2024年12月31日止年度，集团向五大供应商采购占本年度采购总额约58.6%，向最大供应商采购约占23.9%[112] 上市规则相关 - 公司于2024年度及直至报告日期维持GEM上市规则规定的充足公众持股量[115] 核数师相关 - 安永会计师事务所将告退任，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[120] 企业管治相关 - 公司已采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则的原则及守则条文[121] - 公司于2017年6月30日上市，截至2024年12月31日止整个年度已遵守企业管治守则的守则条文[121] - 公司主席与行政总裁角色已区分，分别由黎景华先生及黎浩然先生担任[122] - 报告日期，董事会由三名执行董事、三名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[128] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策等，授权执行董事及高级管理层处理日常运作，重大事宜须经董事会审批[132][134] - 公司为集团董事及高级职员安排责任保险[136] - 年内全体董事按月获提供集团管理资料最新消息[138] - 八名董事中有三名独立非执行董事，超GEM上市规则至少三分之一的要求[139] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性，任职超九年有相应处理方式[139] - 董事会会议每年至少召开四次，大约每季度一次，定期会议至少提前14天通告董事，会议文件至少提前三天发送[142][151] - 2024年1月3日董事会更新举报政策，设立举报邮箱whistleblowing@winningtower.hk [144] - 2019年11月21日董事会采纳反欺诈及反贪污政策[148] - 截至2024年12月31日止年度，举行四次董事会会议及一次股东大会，黎景华等部分董事董事会会议出席率100%，欧红莲等出席率75% [152] - 公司于2017年6月5日遵照GEM上市规则成立审核委员会，由卢燊棠等三名独立非执行董事组成[154] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，卢燊棠等出席率100%，周振威出席率75% [157] - 审核委员会审阅年报，认为报告遵守适用会计准则且披露充分[156] - 董事有责任按香港公认会计原则编制集团综合财务报表，采用持续经营方法编制[149] - 公司投购保险涵盖董事及高级职员责任[150] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，书面职权范围可在公司网站查阅[153] - 公司于2017年6月5日成立薪酬委员会，2024年度共举行三次会议，全体成员均出席[159][160] - 公司于2017年6月5日成立提名委员会，2024年度未举行会议[162][163] - 公司采纳董事会成员多元化政策，挑选成员基于多方面标准，目标是委任女性董事加入提名委员会[164][166] - 董事会对公司内部监控负责，2024年度已检讨内部监控制度，至少每年检讨一次[165] - 公司设有内部审计部门，每年进行一次风险管理及内部监控制度检讨，结果经审核委员会向董事会呈报[167] - 董事会于2017年6月5日委任曾庆贇先生为公司秘书兼授权代表，报告期内其遵守相关专业培训规定[168] - 持有公司缴足股本中附带表决权股份不少于十分之一的股东有权提请召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[169] - 公司特别决议案须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日的书面通知，普通决议案须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日的书面通知[171] 股息政策相关 - 公司不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何股息[56] - 公司预计短期内不会派发股息[174] 能源与环境相关 - 报告期内货车团队总燃料消耗量为22,492升[181] - 气体燃料消耗排放中，NOx为297公斤，PM为8公斤[182] - 来自移动源燃料（道路运输）的温室气体排放中，CO₂为58,794公斤，CH₄为3公斤，N₂为2公斤[184] - 公司年度用电量为1,541,699千瓦 时，能源间接排放中，NOx为2,004.21公斤，SO₂为3,237.57公斤，PM为154.17公斤，CO₂为847,934.45公斤[184][185] - 公司年度食水用量和污水量均为16,827立方米，食水处理CO₂排放为4,266.91公斤，污水处理CO₂排放为1,498.98公斤[186][187] - 香港至奥克兰来回12人出差，总距离219,936公里，CO₂排放量为21,773.66公斤[187] - 公司未产生有害废物，产生的无害废物包括废纸及商业废物[188][189] - 办公室用纸CO₂排放为2,985.6公斤，工场用纸CO₂排放为13,536公斤[190] - 集团无有害废物，无害废物由大厦管理公司集中收集、丢弃或回收[193] - 集团使用节能照明设备，分区控制照明及空调，购买一级能源标签电器，使用可再用托盘，回收废纸纸箱，提醒员工双面打印[193] - 集团认识到气候变化影响业务，极端天气影响供应链和经营，制定应对措施保障员工安全[194] 员工管理相关 - 公司严格遵守雇佣相关法规，为员工投购保险、保障个人资料，提供有竞争力薪酬和培训课程[74] - 2024年12月31日公司共有73名雇员，2023年为94名[72] - 各执行董事服务合约自2024年6月5日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[68] - 各非执行董事及独立非执行董事委任函为期三年[69] - 黎浩然、何健华、欧红莲须于公司应届股东周年大会上轮席退任，符合资格重选连任[66] - 钟育华将在股东周年大会上退任，符合资格重选连任[66] - 集团遵守香港法律，向员工解释雇佣合约，进行年度表现评估，优先内部晋升[195] - 集团制定职业健康及安全政策，提供内部培训，工场所获食环署食物制造牌照，配备灭火器和消防逃生路线，鼓励员工参与火警演习[196] - 集团鼓励员工进修培训，提供职务范围内培训，提倡企业管治，为管理层和董事提供培训和参会机会[197] - 集团有全面招聘程序，禁止聘用童工或强制劳工，管理层负责实施和检讨员工相关事宜，确保遵守香港法规[198]