财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收入增加至54.5亿港元，2023年为53.525亿港元[22] - 2024年毛利维持在12.539亿港元，2023年为13.447亿港元，毛利率为23.0%，2023年为25.1%[22] - 2024年公司股东应占溢利达7.385亿港元，2023年为8.298亿港元，净利率为13.6%，2023年为15.5%[22] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物以及银行存款达16.074亿港元，2023年为13.914亿港元[23] - 2024年12月31日公司流动资产净值为26.028亿港元，2023年为23.261亿港元[35] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物总额为14.079亿港元，2023年为12.645亿港元[35] - 2024年12月31日公司银行贷款为9960万港元，2023年为7350万港元[35] - 2024年12月31日公司资本负债比率为2.5%，2023年为2.0%[35] - 2024年12月31日公司账面价值1.86亿港元的资产已抵押作为9960万港元银行贷款的担保，2023年分别为2.07亿港元和7350万港元[37] - 2024年12月31日公司账面价值9500万港元的资产用作6030万港元未动用银行融资的抵押，2023年分别为8420万港元和1.188亿港元[37] - 中期股息每股普通股20港仙，于2024年10月14日派付，与2023年持平[64] - 建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息每股普通股40港仙，2023年为35港仙，总计2.70746亿港元，2023年为2.36903亿港元[65][74] - 2024年慈善捐款为10.9万港元，2023年为11.6万港元[72] - 2024年12月31日，可供分派予公司权益股东之储备总额为11.88775亿港元，2023年为11.20854亿港元[74] - 2023 - 2024年工厂流程和员工宿舍耗电量分别为99,864,205千瓦时和87,155,103千瓦时[185] - 2023 - 2024年非汽车用途柴油耗量分别为279,580升和100,000升[186][187] - 2023 - 2024年天然气耗量分别为51,223立方米和52,711立方米[189] - 2023 - 2024年汽车用途柴油耗量分别为180,687升和210,705升[191][192] - 2023 - 2024年石油耗量分别为60,000升和77,500升[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年毛绒玩具销售收入增长至27.655亿港元，2023年为27.372亿港元，占集团总收入的50.7%[24] - 2024年塑胶手板模型收入增长至23.112亿港元，2023年为22.221亿港元，占集团总收入的42.4%[25] - 2024年防水布罩收入为3.733亿港元，2023年为3.931亿港元，占集团总收入的6.9%[28] 公司经营策略与发展 - 2024年公司核心策略是强化客户关系，成效显著，获多项大批量订单及与客户延长合作，推动收入增长[14] - 公司积极拓展新客户，新客户首批产物快将付运[14] - 公司提升生产效率及成本控制，加快生产流程自动化，应用机器人技术和自动化包装[15] - 公司建立多元化采购合作关系及本地化供应商网络，确保供应链稳定[15] - 公司物色替代物料，缓解地缘政治与物流波动风险[15] - 公司加强与主要供应商长期合作关系，稳定价格水平，议定大宗采购发挥规模效益[17] - 2024年公司在合适产品线扩大应用循环再造物料，履行环保责任[17] - 公司持续投资自动化生产线，减少废料，营造健康工作环境[17] - 2025年公司将以地域扩张为增长引擎，拓展生产线至印尼[18] - 公司预计在印尼筹建的新生产基地于2025年年中全面投产[32] 公司人员与股权结构 - 2024年12月31日，公司聘用28,697名雇员，2023年12月31日为26,210名，员工成本总额为14.911亿港元，2023年为13.243亿港元[34] - 崔奎玧、李政憲、林宗勳将在股东周年大会轮值告退并参选连任[78] - 李旻重、金贤珠服务合约无具体年期，公司提前三月通知或支付代通知金可终止；李政憲、柳贊、林宗勳服务合约为期两年[79][80][81] - 2024年12月31日，崔奎玧持有461,361,000股普通股，占比68.16%；金盛識持有3,986,000股，占比0.59%；李旻重持有23,500,000股，占比3.47%；金贤珠持有250,000股，占比0.04%[84] - 2024年12月31日，崔奎玧个人持有389,211,000股，占比57.50%；公司权益72,150,000股，占比10.66%；Uni - Link Technology Limited持有72,150,000股，占比10.66%[89] 公司治理与合规 - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认在2024年遵守规定标准[100] - 审核委员会与管理层审阅集团会计政策等，讨论风险管理等事宜，包括审阅2024年度业绩[102] - 毕马威会计师事务所即将告退但愿应选连任，相关决议案将在股东周年大会提出，过去三年未更换核数师[103] - 2024年12月31日，董事会有四位执行董事和三位独立非执行董事[107] - 公司自2002年起为董事安排责任保险，每年检讨保险覆盖范围[108] - 2024年举行七次董事会会议和一次股东周年大会[112] - 2024年崔奎玧、金盛识董事会会议出席次数为2/7，李旻重、金贤珠为7/7，李政宪、柳赞、林宗勋为3/7[112] - 2024年李政宪、柳赞、林宗勋审核委员会出席次数为3/3[112] - 2024年李旻重、李政宪、柳赞、林宗勋提名委员会出席次数为2/2[112] - 2024年全体董事接受的持续专业发展活动类别为阅读公司业务等相关资料[116] - 独立非执行董事任期为两年，须轮值告退并膺选连任，本年度获委任董事任期至下届股东大会[121] - 崔奎玧于2012年10月4日获委任为行政总裁，同时履行公司主席及行政总裁职务[123] - 董事会于2005年1月遵照企业管治守则成立薪酬委员会，截至2024年12月31日，委员会包括一位执行董事及三位独立非执行董事，主席为柳赞博士[124] - 薪酬委员会每年最少举行一次会议，2024年举行了两次会议[124] - 薪酬委员会已采纳企业管治守则的守则条文第E.1.2(c)(ii)条所述标准，向董事会提出董事及高级管理人员薪酬待遇推荐意见[124] - 公司薪酬政策包括固定部分与可变部分，考虑经验、职责级别等因素[126] - 年末未向董事及高级管理人员作出任何付款[128] - 李政宪教授于2003年11月22日获委任为独立非执行董事，在任已超20年[117] - 董事会负责制定集团整体策略及批准年度业务计划，授权业务单位管理人员执行决定及协调日常运作[119] - 三位独立非执行董事组成审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[120] - 审核委员会于2024年12月31日包括三位独立非执行董事，本年度举行了三次会议[133] - 审核委员会在2024年度审核了2023年度财务报告及2024年上半年中期财务报告[134] - 提名委员会于2012年3月23日成立，2024年12月31日包括一位执行董事及三位独立非执行董事，年内举行了两次会议[137] - 董事会于2019年1月1日采纳提名政策，目的为甄别及评估候选董事[138] - 董事需为每一财政年度编制真实公允反映集团状况的财务报表，并按时向股东提呈中期及年度财务报表以及公告[129] - 审核委员会职责包括与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理建立有效系统[136] - 提名委员会负责考虑及向董事会推荐合适的董事人选，定期及按需审阅董事会架构、人数及组成[137] - 审核委员会获提供充足资源履行职责，可在有需要时对外寻求独立专业意见[133] - 提名委员会评估董事候选人时需考虑候选人年龄、技能等多方面因素[138] - 每项新委任、参选或重选董事的建议须由提名委员会评估审议并向董事会及股东推荐[140] - 截至2024年底，女性董事比例为14%，女性董事及高级管理层比例为25%，总体雇员中女性占比87%[142] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，提名委员会至少每年检讨一次该政策[142] - 公司设立多种渠道确保独立非执行董事表达意见，费用由公司承担[143] - 董事会负责制定企业管治政策，履行核数师酬金等企业管治职务[145] - 集团建立具备明确职责等级及报告程序的组织架构，风险管理工作组协助检讨风险管理及内部监控系统成效[146] - 集团风险管理程序以“三道防线系统”为指引，各营运单位每半年向风险管理工作组汇报风险管理活动[149] - 集团制定有效举报政策，对贪污零容忍，董事会及审核委员会定期检讨举报政策及机制[150] - 2024年，风险管理工作组采取多项举措改善风险管理系统，并向董事会及审核委员会递交报告[150] - 审核委员会认为风险管理工作组内部监控工作范围充足，董事会认为风险管理及内部监控系统整体运作有效[151] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书梁瑞冰女士已接受不少于15个小时相关专业培训[157] - 截至2024年12月31日止年度，董事会已审阅股东沟通政策及其实施，并确认其持续有效[158] - 占全体有权在公司股东大会上表决的股东的总表决权最少5%的股东，可签署书面文件要求召开股东特别大会[160] - 持有全体股东投票权总数最少2.5%的股东，或不少于五十名拥有有关投票权的股东可于下届股东大会上就建议决议案或将处理的事项作出书面要求[163] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告编制期间为2024年1月1日至2024年12月31日[168] - 报告注重于报告期内生产毛绒玩具等产品的11间主要附属公司，涵盖13间越南及中国工厂[170] - 公司确定童工及强制劳工、健康与安全、雇员福利等为重大环境、社会及管治问题[179] - 公司让持份者参与管理团队，协助设定环境、社会及管治方针情景和方向[177] - 公司将持续把照明设备改为LED，目标是替换全部已有照明设备[200] - 公司不断更换更节能的设备，如用螺杆泵或活塞泵替换离心泵[196] - 巢湖市希安琦玩具有限公司安装太阳能面板增加自产生绿色电能的耗电比重[199] 其他信息 - 公司建议派发末期股息，反映对持续为股东创造价值充满信心[13] - 截至2024年12月31日止年度公司无重大投资[38] - 截至2024年12月31日止年度公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[39] - 截至2024年12月31日公司无重大或然负债[48] - 截至2024年12月31日止年度公司未订立任何对冲安排[44] - 最大客户占本集团总销售额的28.5%，五大客户总和占74.4%，五大供应商合计采购额占本集团年内总采购额少于30.0%[67] - 公司本年度股本无变动[73] - 截至2024年12月31日，公司无库存股份，该年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] - 截至2024年12月31日止年度，公司无订立股票挂钩协议[75] - 公司主要业务为设计、发展、制造及销售毛绒玩具、塑胶手板模型、防水布罩以及投资控股[62] - 公司注册办事处及主要营业地点为香港九龙尖沙咀麼地道75号南洋中心第一座六楼全层[61] - 年报刊发前最后实际可行日期，公司保持上市规则规定的公众持股量[91] - 财政年度内及至年报日期，公司备有以董事为受益人的弥偿条文[92] - 截至2024年12月31日止年度及至年报日期，无管理及经营公司业务的合约[94] - 截至2024年12月31日止年度，无董事及联系人士于竞争业务中拥有权益[95] - 2024年12月31日银行贷款详情载于综合财务报表附注23[96] - 集团在香港、韩国、新加坡运营退休计划，中国内地及越南附属公司雇员参加当地养老保险计划[98] - 回顾年度内，公司已付/应付核数师毕马威会计师事务所核数服务费用4999千港元，非核数服务费用778千港元，总计5777千港元[145]