公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司权益持有人应占溢利4100万港元，每股盈利1.21港仙，2023年为亏损1300万港元，每股亏损0.39港仙[6] - 2024年营业额为24.03亿港元，2023年为27.03亿港元[6] - 2024年公司普通股股东应占溢利40,793千港元，2023年为亏损13,038千港元[117] - 2024年末总资产1,915,493千港元，总负债676,269千港元[117] - 2024年末公司普通股股东应占权益1,239,224千港元[117] - 2024年12月31日手头现金约8.87亿港元，2023年为7.47亿港元[11] - 2024年12月31日资产总值约19.15亿港元，2023年相同；资产净值约12.39亿港元，2023年为12.83亿港元[11] - 2024年12月31日负债总额约6.76亿港元，2023年为6.32亿港元，金融负债约4.33亿港元，2023年为4.2亿港元[11] - 2024年12月31日附息借款约1.04亿港元，2023年为1.29亿港元[11] - 2024年收益为24.02834亿港元，2023年为27.03266亿港元[167] - 2024年销售成本为23.2059亿港元，2023年为26.40126亿港元[167] - 2024年毛利为8224.4万港元，2023年为6314万港元[167] - 2024年其他收入及盈利为4092.9万港元，2023年为3153.4万港元[167] - 2024年行政支出为7124.9万港元，2023年为7334.9万港元[167] - 2024年其他支出净额为549.9万港元，2023年为1120.1万港元[167] - 2024年融资成本为659.7万港元，2023年为774.4万港元[167] - 2024年除税前溢利为3982.8万港元，2023年为238万港元[167] - 2024年年内溢利为4079.3万港元，2023年亏损为1303.8万港元[167] - 2024年年内溢利40,793千港元，2023年为亏损13,038千港元[168] - 2024年全面收益总额40,043千港元，2023年全面开支总额13,664千港元[168] - 2024年非流动资产总值240,577千港元，2023年为272,680千港元[170] - 2024年流动资产总值1,674,916千港元，2023年为1,642,154千港元[170] - 2024年流动负债总额574,479千港元，2023年为510,431千港元[170] - 2024年流动资产净值1,100,437千港元，2023年为1,131,723千港元[170] - 2024年非流动负债总额101,790千港元，2023年为121,071千港元[171] - 2024年资产净值1,239,224千港元，2023年为1,283,332千港元[171] - 2024年储备902,621千港元，2023年为946,729千港元[171] - 2024年已宣派及派付中期股息33,660千港元，2023年已宣派及派付末期股息50,491千港元[174] - 2024年来自经营业务的现金流量净额为254,991千港元，2023年为119,688千港元[176] - 2024年来自投资业务的现金流量净额为35,656千港元，2023年为 - 137,387千港元[177] - 2024年用于融资业务的现金流量净额为 - 126,700千港元，2023年为 - 92,245千港元[177] - 2024年现金及等同现金项目增加净额为163,947千港元，2023年为 - 109,944千港元[177] - 2024年年终现金及等同现金项目为731,489千港元，2023年为568,303千港元[177] - 2024年除税前溢利为39,828千港元，2023年为2,380千港元[176] - 2024年已收利息为32,394千港元，2023年为18,725千港元[177] - 2024年已付股息为84,151千港元，2023年为50,491千港元[177] 股息相关情况 - 建议向2025年6月3日股东派付末期股息每股0.025港元，2023年为0.015港元；2024年中期股息每股0.01港元，2023年无[7] - 2024年9月27日已派付中期股息每股0.01港元，董事会建议本年度派末期股息每股0.025港元[115] 地基打桩业务线数据关键指标变化 - 2024年地基打桩分类营业额约24.03亿港元，2023年为27.03亿港元，溢利约5300万港元，2023年为2500万港元[8] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日集团聘用733名雇员[18] - 韦增鹏41岁，2019年4月再度加盟公司成为非执行董事，曾于2014年4月1日至2016年7月29日担任非执行董事[23] - 曹文伟49岁，2025年3月加盟公司成为非执行董事[23] - 袁栢汶36岁，2019年4月加盟公司成为非执行董事[24] - 顾页34岁，2020年4月加盟公司成为非执行董事[24] - 侯祥嘉41岁，2020年4月加盟公司成为非执行董事[24] - 龙子明68岁，2007年8月获委任为独立非执行董事，带领约1400名保险/财务顾问的经销团队[26] - 李杰之70岁，2013年3月获委任为独立非执行董事，在审核、会计及秘书服务业累积超40年经验[27] - 郭敏慧58岁，2020年7月获委任为独立非执行董事，在金融领域拥有逾32年经验[28] - 杨静43岁，2023年9月获委任为独立非执行董事，在审核、会计等方面拥有约16年经验[29] - 杨静自2013年11月起为中国注册会计师协会会员[29] 公司治理相关政策及情况 - 截至2024年12月31日止财政年度，公司已完全遵守上市规则附录C1企业管治守则的原则及守则条文（除特定披露外）[34] - 公司于2022年12月16日采纳经修订董事提名政策[34] - 股东通讯政策于2025年2月20日更新[34] - 公司于2022年12月16日采纳经修订董事提名政策[81] - 公司于2022年12月16日采纳经修订董事局成员多元化政策[76] - 公司于2019年5月7日制定股息政策并在网站发布，将不时检讨[102] - 公司每年检讨股东通讯政策以保持其有效性及实行的一致性[102] - 董事会于2012年3月28日建立“企业管治政策”，明确企业管治职能[97] 董事局组成及变动情况 - 报告日期，董事局共由12名董事组成，其中3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事，独立非执行董事占三分之一席位[36] - Vikram Garg先生自2025年3月11日起辞任非执行董事[39] - 曹文伟先生自2025年3月11日起获委任为非执行董事[39] - 赵展鸿先生自2025年4月1日起退任集团地基工程部总裁，自2026年1月1日起退任执行董事[39] - 执行董事刘健辉先生自2025年4月1日起获委任为集团地基工程部总裁[39] - 曹文伟先生自2025年3月11日起获委任为非执行董事[54] - Vikram Garg于2025年3月11日辞任非执行董事[125] - 曹文伟于2025年3月11日获委任为非执行董事[125] 董事会会议及相关出席情况 - 截至2024年12月31日财政年度，董事会共举行5次会议[44] - 截至2024年12月31日财政年度，公司举行1次股东大会，即2024年5月30日的股东周年大会[47] - 执行董事冯潮泽、赵展鸿、刘健辉董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[47] - 非执行董事韦增鹏、袁栢汶董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%；顾页董事会会议出席率为40%，股东周年大会出席率为100%；侯祥嘉董事会会议出席率为60%，股东周年大会出席率为0%；Vikram Garg董事会会议出席率为60%，股东周年大会出席率为0%[47] - 独立非执行董事龙子明、李杰之、郭敏慧、杨静董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[47] 董事专业发展及任期情况 - 截至2024年12月31日财政年度，全体董事会成员参与持续专业发展，阅读有关规管条例的更新材料并出席与董事职务有关的培训[50] - 截至2024年12月31日财政年度，四位非执行董事和四位独立非执行董事无指定任期，须在股东周年大会上轮席退任及接受重选[52] - 非执行董事Vikram Garg指定任期为三年，其辞任自2025年3月11日生效[52] - 全体董事须按章程细则，在公司股东周年大会上轮席退任及接受重选[53] 各委员会相关情况 - 审核委员会于1999年成立，2019年5月7日采纳最新职权范围[59] - 截至2024年12月31日止财政年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[61] - 公司于2021年5月25日采纳经修订举报政策，审核委员会全面负责[62] - 公司于2014年6月30日采纳反贿赂及反贪污合规政策[62] - 薪酬委员会于2005年成立，2023年3月27日采纳最新职权范围[64] - 截至2024年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行三次会议，冯潮泽、韦增鹏、龙子明、李杰之、郭敏慧、杨静出席率为100%，袁栢汶出席率为66.7%[68] - 截至2024年12月31日止财政年度，薪酬委员会就董事及高级管理人员薪酬待遇及酌情花红向董事会作建议[68] - 截至2024年12月31日止财政年度，无公司购股权计划重大事宜需薪酬委员会审阅及批准[68] - 薪酬委员会会不时审阅其职权范围[69] - 薪酬详情载于截至2024年12月31日财政年度综合财务报表附注8[71] - 提名委员会于2012年3月28日成立，职权范围最新版本于2022年12月16日采纳[72] - 截至2024年12月31日财政年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[74] - 截至2024年12月31日财政年度，提名委员会检讨董事提名政策[82] - 截至2024年12月31日财政年度，提名委员会就独立非执行董事的独立性及时间贡献进行年度检讨[85] - 提名委员会负责至少每年检讨一次董事局表现、结构、规模、组成及多元化等[72] 公司人员薪酬区间情况 - 2000001 - 2500000港元区间人数为0，2500001 - 3000000港元区间人数为2，4000001 - 4500000港元区间人数为1[70] 公司多元化情况 - 2024年12月31日，女性董事占董事局成员的33%，公司致力维持该比例不低于33%[79] - 2024年12月31日，集团三名高级管理人员中有两名女性[87] - 2024年12月31日，集团有733名雇员，女性雇员约占18%[87] 核数服务费用情况 - 截至2024年12月31日财政年度，已付/应付安永会计师事务所年度核数服务费用2182千港元，非核数服务费用260千港元，总计2442千港元[88] 公司秘书情况 - 截至2024年12月31日财政年度，公司秘书黄淑娴女士已充分遵守上市规则有关培训规定[89] 风险管理及内部监控制度情况 - 截至2024年12月31日财政年度，集团建立了适当有效的风险管理及内部监控制度[91] - 集团采用包含识别、评估、管理阶段的风险管理制度[92] - 公司实施符合COSO 2013框架的内部监控制度，框架包括监控环境、风险评估等要素[92][93] - 董事会委聘独立第三方顾问于2024年提供内部审核服务，审核委员会已完成该年度审阅并报告结果[94] - 公司处理内幕消息遵循相关法规和指引，限制资料查阅并建立应对外部查询程序[95] - 董事会负责集团风险管理及内部监控制度，每年检讨其有效性，截至2024年12月31日财政年度未发现重大关注领域[96] 股东通讯及股东大会相关情况 - 公司鼓励股东出席股东大会或委派代表，股东大会上避免“捆扎”决议案[99] - 公司使用多个正式渠道向股东报告表现