财务数据关键指标变化 - 2024年公司拥有人应占亏损约1.4821亿港元，2023年亏损约2.1790亿港元[15] - 2024年按公平值计入损益之金融资产公平值估值亏损净额约1.6058亿港元，2023年约2.8770亿港元[15] - 2024年一般及行政支出约1634万港元，2023年约1268万港元[15] - 2024年融资收入约570万港元，2023年约106万港元[15] - 2024年融资开支约21万港元，2023年无[15] - 2024年集团资产净值减少至约9.9413亿港元，2023年约11.4233亿港元[15] - 2024年每股亏损约5.11港仙，2023年每股亏损约7.51港仙[15] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物约为港币31,728万元，2023年12月31日约为港币8,645万元[19] - 2024年底，公司有10名雇员（2023年：6名），总员工成本约932万港元（2023年：765万港元）[37] - 2024年底，集团流动比率约为2285%（2023年：约6501%），总负债对总资产的比率约为0%（2023年：约0%）[38] - 2024年，集团录得公司拥有人应占亏损约1.4821亿港元（2023年：约2.1790亿港元），资产净值减至约9.9413亿港元（2023年：约11.4233亿港元）[46] - 2024年，每股亏损约为5.11港仙（2023年：每股亏损约7.51港仙）[46] - 2024年按公平值計入損益之金融資產之公平值估值虧損淨額為1.60581789億港幣，2023年為2.87699838億港幣[48] - 2023年出售按公平值計入損益之金融資產已變現收益為1549.8989萬港幣，2024年為0[48] - 2024年一般及行政支出為1633.7183萬港幣，2023年為1268.0283萬港幣[48] - 2024年融資成本淨額為23.1467萬港幣，2023年為0[48] - 2024年除所得稅前虧損為1.48097697億港幣，2023年為2.13899481億港幣[48] - 2024年每股虧損為0.051港幣，2023年為0.075港幣[48] - 2024年現金及現金等價物為3.17280983億港幣，2023年為8645.1484萬港幣[48] - 2024年每股資產淨值為0.34港幣，2023年為0.39港幣[48] - 2024年流動比率為22.85，2023年為65.01[48] - 2024年12月31日可供分派儲備金額為9.34871451億港幣，2023年為11.01070886億港幣[70] 公司贷款与融资协议 - 公司直接控股公司国开国际控股与公司于2016年11月11日订立贷款协议，提供最高达1亿美元定期贷款，利率为美元三个月伦敦银行同业拆息加年利率1.65%[16] - 2020年1月6日公司与建行亚洲、国开国际控股订立融资协议，国开国际控股为公司最多1亿美元非承诺循环贷款融资提供担保，该协议于2024年9月26日终止[17][19] - 国开国际控股与公司订立贷款协议，提供最高1亿美元定期贷款，利率为美元三个月伦敦银行同业拆息加年利率1.65%，国开国际控股持有公司已发行股本约66.16% [97] - 国开国际控股为公司由建行亚洲提供的最多1亿美元非承诺循环贷款融资提供担保，融资协议于2024年9月26日终止 [106][107] 公司投资策略与业务拓展 - 公司将继续在物流行业挖掘优质投资机会，同时拓展信息技术、先进制造、新能源及节能环保领域[9] - 公司将继续寻求提高盈利能力的投资机会，管理层密切监控市况及加强运营[10] 公司股权与资产情况 - 2024年12月31日碧华创投成本/账面价值成本为港币194,987,520，市值/账面价值为港币87,359,226，占集团总资产8.6%[23] - 2024年12月31日百世集团成本/账面价值成本为港币234,000,000，市值/账面价值为港币3,428,249，占集团总资产0.3%[23] - 2024年12月31日Meica i成本/账面价值成本为港币200,460,000，市值/账面价值为港币279,428,760，占集团总资产27.5%[23] - 2024年12月31日G7 Connect Inc成本/账面价值成本为港币195,000,000，市值/账面价值为港币223,104,960，占集团总资产21.9%[23] - 2024年12月31日极兔速递成本/账面价值成本为港币153,260,180，市值/账面价值为港币81,647,646，占集团总资产8.0%[23] - 2024年6月19日，百世集团签署私有化并购协议，以美股A类普通股0.144美元（对应每股美国存托股票2.88美元）价格私有化，预计2025年第一季度末前完成，私有化后获约47.8万美元对价[26] - 2024年12月31日，公司拥有百世集团已发行股本比例约为0.82%[26] - 2016年11月24日，公司以2570万美元现金代价认购Meicai新发行股权，2024年12月31日拥有其已发行股本比例约为1.06%[26][27] - 2016年12月29日，公司全资附属公司以2500万美元现金代价认购G7新发行优先股，2024年12月31日拥有其已发行股本比例约为2.92%[26][28] - 2017年11月30日，公司全资附属公司以1.3亿元人民币现金代价认购壹米滴答新发行股份[30] - 2022年1月，公司完成极兔速递对壹米滴答并购重组交割程序，间接持有极兔速递1735266股优先股股份[30] - 2023年，公司间接新增极兔速递928605股优先股股份，合计间接持有2663871股，上市发行前拆分后间接持有13319355股B类普通股股份[30] - 2024年3月4日，Yimeter以实物股息方式派发极兔速递B类股份并回购公司持有的Yimeter全部股份，2024年12月31日公司直接持有极兔速递13319355股B类普通股股份，拥有其已发行股本比例约为0.15%[26][31] - 2016年1月18日，公司以3000万美元认购百世物流新优先股，占经扩大已发行股本约0.96%[32] - 2017年9月，百世集团按每股10美元完成首次公开发售4500万股美国预托股份，总发售规模4.5亿美元[32] - 2024年6月19日，百世集团签署私有化协议，以美股A类普通股0.144美元（对应每股美国存托股票2.88美元）私有化，预计获约47.8万美元对价，2025年3月7日完成[33] - 2014年9月29日，公司与国开国际控股分别认购碧华11904股及38096股普通股，分别约占经扩大已发行股本约23.81%及76.19%[34] - 2014年，碧华累计出资1.05亿美元认购晶科能源电力优先股，后转持晶科科技15.01%普通股，2024年底直接持有约3.00%股权[36] - 2020年5月，晶科科技于上交所完成594592922股A股首次公开发售，发行价每股4.37元，发行规模约26.0亿元[36] 公司业务相关情况 - Meicai本年度实现盈亏平衡，公司相信其将持续拓展业务[27] - 新冠疫情后中国物流行业复苏慢，G7正整合团队、扩大产品组合以巩固优势[28] 公司董事相关情况 - 冼銳民先生和盧硯坡先生将於股東週年大會輪值退任並符合資格膺選連任，冼先生已任職超過九年但仍被認為屬獨立人士[72] - 2024年3月20日，范仁達博士屆滿退任，方璇女士獲委任[75] - 擬參選連任董事無不可由公司一年內終止且毋須支付補償（法定補償除外）的服務合約[77] - 2024年12月31日，無董事或最高行政人員及其聯繫人在公司或相聯法團股份等中有須記錄或知會的權益或淡倉[81] - 本年度盧硯坡先生在國開金融任運營總監，國開金融投資業務與公司相同，可能存在潛在利益衝突[90] - 無董事或相關實體在公司重大交易、安排或合約中有直接或間接重大權益[91] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认或确认书，认为全体独立非执行董事均属独立 [112] - 卢砚坡52岁，2022年2月11日任非执行董事，6月30日起任董事会主席[120] - 冼锐民67岁，2014年9月1日起任独立非执行董事，有逾三十年财务及企业银行经验[121] - 方璇53岁，2024年3月20日任独立非执行董事，在财务和库务行业经验丰富[122] - 方璇2024年3月14日获公司法律顾问法律意见，公司认为其具备独立性[123] - 范仁达64岁，自2012年起任公司独立非执行董事[125] - 范仁达现任东源资本有限公司主席及董事总经理，还在多家公司任独立非执行董事[125] - 2021年5月18日，范仁达在天福（开曼）控股有限公司调任执行董事[126] - 2021年5月起，范仁达不再担任利民实业有限公司独立非执行董事[126] - 2023年，范仁达因违反上市规则受联交所公开谴责，须完成20小时培训[126] - 2024年3月20日，范仁达任期届满无意续任[127] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立三年服务合约，盧硯坡任期至2027年2月10日，冼銳民至2026年8月31日，方璇至2026年3月19日，張毅林至2027年1月27日[146] - 公司执行董事白哲2022年6月30日辞任后，董事会无执行董事，公司正物色人选填补空缺[142] 公司股权结构 - 2024年12月31日，國家開發銀行、國開金融、國開國際控股分別持有公司19.2億股股份，佔比66.16%；劉桐先生、昱明投資分別持有1.6370256億股股份，佔比5.64%[83] 税务相关情况 - 香港股份買賣，2023年11月16日或之前交易印花稅率0.26%，11月17日或以後0.2%，買賣雙方各付一半，股份轉讓文據固定稅港幣5元，股份買賣溢利可能需納香港利得稅[87] - 開曼群島轉讓或處置股份豁免繳納印花稅[88] 关联交易情况 - 公司檢討關聯方交易，認為構成關連或持續關連交易的均按上市規則適當披露[93] - 公司与华安续签投资管理协议，期限三年，每年管理费30万港元，2023年10月26日最高适用百分比率按年度基准超0.1%但低于5% [94] 购股权计划与证券交易 - 公司于2005年2月7日采纳的购股权计划已届满，2024年12月31日概无尚未行使的购股权 [99] - 2024年，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券 [104] 审核与核数师相关 - 审核委员会已审阅集团2024年全年业绩并建议董事会批准 [111] - 公司委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，自2021年6月28日起生效，该公司将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任 [117] - 2021年6月28日起，罗兵咸永道辞任集团核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，2024年审核服务委聘获审核委员会审核及批准[156] - 公司就香港立信德豪会计师事务所有限公司提供审核及非审核服务已付酬金：年度审核服务774,000港元，其他非审核服务180,000港元[158] 公司治理相关 - 公司本年度遵守《企业管治守则》所有原则及守则条文[129] - 公司已采纳标准守则，全体董事本年度遵守指定标准[131] - 截至报告日期，董事会由4名董事组成，含1名非执行董事和3名独立非执行董事[132] - 公司于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[134] - 本年度报告日期，董事会4名董事中含1名女性和3名男性[134] - 董事会负责履行企业管治守则第A.2.1条职责[135] - 董事会负责制订整体策略、审阅及监察集团业务表现等[137] - 公司本年度为董事安排专业培训，4名董事参与中伦律师事务所培训[137] - 公司本年度就针对董事的法律诉讼安排董事及高级人员责任保险[137] - 董事会定期开会，定期会议至少提前14日通知董事，议程及文件至少提前3日寄发[139] - 本年度公司举行了4次董事会会议[140]