董事会会议信息 - 公司于2025年3月28日17:00以虚拟审议方式召开董事会会议[6] - 会议纪要经宣读、确认、批准并由参会董事签署[28] - 会议纪要日期为2025年3月28日，地点为里约热内卢[30] 董事会成员选举与任期 - 尼坎德罗·杜兰特当选公司董事会主席，任期至2027年公司年度股东大会[9] - 法比安·雷施克当选公司董事会秘书，任期至2027年公司年度股东大会后的第一次董事会会议[10][11] - 审计委员会、控制与风险委员会、环境、社会与治理委员会、薪酬委员会成员任期均至2027年公司年度股东大会[12][14][15][16] - 公司董事会选举产生6名董事组成的董事会，任期至2027年公司年度股东大会后的第一次董事会会议[18][20] 董事会成员薪酬情况 - 阿德里安·卡拉扎等5人放弃在董事会及相关委员会任职的薪酬[17] 公司业务权限规定 - 公司董事长与其他法定董事或代理人共同行动时，每笔交易或相关系列交易权限为5000万雷亚尔[23] - 公司财务总监与其他法定董事或代理人共同行动时，金融领域交易权限为5000万雷亚尔，其他业务权限为1000万雷亚尔[23] - 其他法定董事与其他法定董事或代理人共同行动时，各自主管领域业务权限为1000万雷亚尔[23] - 上述权限需遵守公司章程规定的财务限制，仅适用于承担义务或放弃权利的业务[24] - 公司在处理与公共部门、金融机构的日常运营和行政事务等六种情况下可进行代表行为[25] - 公司签订销售商品和服务合同获取收入时需联合代表，不受此处定义的权限限制[26] - 法定董事和/或代理人经公司相关机构预先批准，可代表公司进行任何行为和签署任何文件，不受权限和代表形式限制[27] 报告签署信息 - 报告签署日期为2025年4月1日，签署人是Alberto Mario Griselli [35]