公司股份与股息 - 2024年12月31日，公司已发行股份数目为3,036,227,327[9] - 2024年第二次中期股息为每股港币0.60元，记录日期为2025年4月7日下午6时正，派付日期为2025年4月24日[10] - 宣布派发每股0.60港元的第二次中期股息（2023年：每股0.61港元），全年合共派息每股1.24港元（2023年：每股1.28港元）[25][31] - 公司自2017年上市以来，按年派发相当于来自香港投资物业及酒店的股东应占基础净盈利约65%的股息[139] 香港市场数据 - 2024年香港共接待4500万名旅客，按年增长31%[20] - 2024年香港零售销售全年同比下跌7%至港币3770亿元[20] 公司物业相关数据 - 公司写字楼组合的出租率达90%[22] - 公司旗舰项目海港城和时代广场拥有999年地契[12] - 海港城拥有10座甲级写字楼、3间国际级酒店、256间豪华服务式住宅单位、13.8万平方呎的会所及国际邮轮码头[12] - 广东道临街店面现有16个奢侈品牌[22] - 公司物业、酒店及会所价值为1595亿港元，总楼面面积840万平方呎，地契999年[40] - 海港城（包括酒店）收入增加2%，营业盈利持平[42] - 海港城商场年末出租率为94%，写字楼出租率升至90%[43][47] - 海港城商场2024年收入56.05亿港元，2023年为54.74亿港元，增长2%；写字楼2024年收入22.89亿港元，2023年为23.04亿港元，下降1%；其他收入2024年为12.02亿港元，2023年为11.74亿港元，增长2%；总收入2024年为90.96亿港元，2023年为89.52亿港元，增长2%[51] - 时代广场收入和营业盈利皆下跌6%[59] - 时代广场商场年末出租率达93%，写字楼年末出租率升至90%[60][67] - 时代广场商场2024年收入11.05亿港元，2023年为11.68亿港元，下降5%；写字楼2024年收入5.56亿港元，2023年为5.93亿港元，下降6%；总收入2024年为16.61亿港元，2023年为17.61亿港元，下降6%[66] - 时代广场物业价值437亿港元，总楼面面积200万平方呎，地契999年[61] - 香港美利酒店有336间房间，5间获业界美誉的餐厅及酒吧[79] - 荷里活广场总楼面面积56.2万平方呎，有290多家中西名店及食肆[81] 公司荣誉与社会责任 - 2024年九龙仓集团荣膺香港公益金最高筹款机构第三名[13] - 公司继续获纳入“恒生可持续发展企业指数”成份股兼获AA + 评级，MSCI ESG评级中获A级，获“商界展关怀”标志及纳入FTSE4Good指数系列[13] - 旗舰项目“学校起动”计划得到超70个伙伴机构支持，已惠及82所中学近10万名弱势学生[26] - 截至2024年末，集团累计安排111亿港元的可持续发展挂钩贷款，ESG评级达AA+[27] - “学校起动”计划获超70个伙伴机构支持，惠及82所学校和近十万名学生[113] - “九龙仓艺术奖学金计划”已资助22位奖学金得主攻读艺术创作相关学位[114] - “建筑设计实习计划”已有37名建筑系硕士生完成海外实习[114] - 公司组织约140人参与公益金活动，成为最高筹款队伍季军[114] 公司财务数据关键指标变化 - 集团收入下跌3%至129.12亿港元（2023年：133.06亿港元），营业盈利下跌3%至96.91亿港元（2023年：99.93亿港元）[24][31] - 借贷总成本下降10%至21亿港元（2023年：23亿港元），基础净盈利上升2%至61.39亿港元（2023年：60.11亿港元）[24][31] - 计入投资物业重估减值后，股东应占集团盈利为8.91亿港元（2023年：47.66亿港元），同比下降81%[24][31] - 截至2024年12月31日，总资产维持于2380.72亿港元，账面资产净值为1878.2亿港元（或每股61.86港元）[24][31] - 负债净额进一步减少21亿港元至342.3亿港元，资产负债率为17.8%[24][31] - 平均利息成本微升至5.6%，利息保障倍数为4.7倍[24] - 2024年公司基础净盈利增加2%至61.39亿港元[118] - 2024年计入投资物业重估减值净额后，股东应占盈利为8.91亿港元[118] - 2023年公司基础净盈利为60.11亿港元，计入投资物业重估减值净额后股东应占盈利为47.66亿港元[118] - 集团收入减少3%至129.12亿港元（2023年：133.06亿港元），营业盈利减少3%至96.91亿港元（2023年：99.93亿港元）[119] - 投资物业收入减少1%至108.01亿港元（2023年：109.16亿港元），营业盈利减少2%至91.02亿港元（2023年：92.47亿港元）[119] - 酒店收入减少1%至15.41亿港元（2023年：15.61亿港元），营业盈利减少53%至0.99亿港元（2023年：2.09亿港元）[119] - 海港城（包括酒店）总收入增加2%至90.96亿港元（2023年：89.52亿港元），营业盈利增加0.4%至72.04亿港元（2023年：71.75亿港元），分别占集团收入70%（2023年：67%）及集团营业盈利74%（2023年：72%）[119] - 发展物业收入下跌36%至1.52亿港元（2023年：2.38亿港元），营业盈利为1.66亿港元（2023年：0.28亿港元）[119] - 投资的营业盈利减少40%至2.81亿港元（2023年：4.65亿港元）[120] - 投资物业产生3%的重估减值，股东应占未变现估值亏损为56.21亿港元（2023年：11.74亿港元）[121] - 财务支出为18亿港元（2023年：21.7亿港元），实际借贷年利率上升至5.6%（2023年：5.4%）[123] - 股东应占集团盈利为8.91亿港元（2023年：47.66亿港元），每股基本盈利为0.29港元（2023年：1.57港元）[125] - 负债净额减少21亿港元至342亿港元（2023年：363亿港元），负债净额与总权益比率下降至17.8%（2023年：18.6%）[133] - 2024年12月31日备用信贷及已发行债务证券总额达469亿港元，其中355亿港元已动用，未提取信贷为114亿港元[134] - 集团持有流通性上市投资组合总市值为53亿港元，2023年为58亿港元[135] - 2024年集团营运现金流入96亿港元，2023年为97亿港元；营业业务净现金流入63亿港元，2023年为59亿港元；投资活动净现金流出1.74亿港元，2023年为流入72亿港元[137] - 截至2024年12月31日，今后数年主要计划开支估计为9亿港元，其中2亿港元已承担[138] 公司可持续发展与合规 - 公司建立了可持续的管治架构应对环境、社会及管治挑战[99] - 公司对贿赂、欺诈等行为零容忍并执行《举报政策及程序》[100] - 公司对业务单位进行气候风险评估，面临急性和慢性气候风险[102] - 公司将气候风险因素整合进商业策略提升气候韧性[103] - 2024年公司未有违反相关法律法规的重大违规事件[105] - 公司向SBTi承诺设立基于科学的近期目标以减少碳排放[105] - 报告年内公司继续取得ISO 14001环境管理体系认证[106] - 海港城采用创新冷却系统获中电“创新节能企业大奖2024”能源管理卓越大奖[106] - 时代广场试点引进无电制冷涂料及其人工智能技术获三项奖[106] - 公司工伤率保持低水平，每一百名员工为3.1宗[107] - 公司为185位同事及其家庭成员组织大型户外活动[108] - 截至2024年，公司获批111亿港元可持续发展表现挂钩贷款[112] 公司董事会与治理 - 公司在2024年全年应用《上市规则》附录C1《企业管治守则》原则，遵守所有适用守则条文，仅偏离第C.2.1条[144] - 董事会担当领导角色，建立、推动并加强以企业价值观为基础的企业文化[145] - 截至报告日期，董事会由12名董事组成，包括4名执行董事和8名独立非执行董事，独立非执行董事占比67%[148][155] - 截至报告日期，董事会有2名女性成员，占比17%，公司目标是维持现有女性代表比例并最终实现性别均等[149] - 董事年龄方面，56岁以下占8%，56 - 65岁占17%，66 - 75岁占33%，75岁以上占42%[151] - 董事族裔方面，华裔占92%，非华裔占8%[151] - 董事服务年资方面，2至5年占42%，5年以上占58%[151] - 董事在其他上市公司出任董事情况，0间占59%，1至3间占33%，3间以上占8%[151] - 所有董事须至少每三年一次于股东周年大会上轮值卸任，每届股东周年大会至少三分之一在任董事须卸任[154] - 吴天海等4位卸任董事将于2025年5月15日股东周年大会卸任，符合资格并愿重选连任[154] - 全部独立非执行董事任期一般三年后届满，任超九年重选须股东审议通过并说明相关资料[156] - 提名委员会至少每年检讨一次《董事会多元化政策》执行情况和成效[149] - 截至2024年12月31日止财政年度，董事会主席袍金为每年35万港元，董事（主席除外）为每年30万港元，审核委员会主席为每年20万港元，审核委员会成员为每年17.5万港元，薪酬委员会主席及成员为每年6万港元[158][159] - 公司制定《提名政策》，明确物色、评估及提名董事的方针，提名力求平衡董事会技能、经验和观点[157] - 新委任董事接受法律责任和董事会角色介绍培训，公司秘书提供业务、市场、法规等更新资料，安排董事参与培训课程和论坛[161] - 公司采纳《公司守则》，其证券交易标准高于《标准守则》，所有董事本财政年度遵守相关标准[162] - 董事会与管理层职责明确区分，重要事宜由董事会决定，集团一般营运由管理层决定，董事会定期检讨安排[163] - 主席兼常务董事吴天海负责集团总体策略规划、重大决策等多项职责[165] - 公司秘书许仲瑛向主席和董事会汇报，监督公司遵守各项法律和规例，统筹安排董事培训[166] - 公司秘书本财政年度接受不少于15小时相关专业培训[166] - 公司制定与《公司守则》标准相若的证券交易限制书面指引，提供给集团及其控股公司员工[162] - 所有董事本财政年度均参与持续专业发展，通过出席研讨会、会议、论坛及阅读期刊等方式提升[161] - 2024年董事会举行4次定期会议，各董事出席情况不一，如吴天海、徐耀祥等出席率为100%，周德熙出席率为75%[167][168] - 每次定期会议前一个月发正式通知，临时会议给合理通知期，会议文件提前不少于3个营业日送交董事传阅[168] - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会，职权范围定期检讨更新[169] - 审核委员会成员为廖淥波、韦理信、杨永强，均为独立非执行董事[170] - 薪酬委员会成员为欧肇基、吴天海、韦理信，大部分为独立非执行董事[170] - 提名委员会成员为吴天海、欧肇基、杨永强，大部分为独立非执行董事[170] - 审核委员会负责监察审阅公司财务资料等事宜[170] - 薪酬委员会负责就公司董事及高管薪酬政策等提建议[170] - 提名委员会负责就董事会成员组合等提建议并评估董事表现[170] - 2024年主席与独立非执行董事举行过一次无其他董事出席的会议[167] - 审核委员会2024年举行四次会议，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议[174] - 公司委聘毕马威会计师事务所为2024财年核数师，审核委员会建议续聘其为2025年度核数师[177][178] - 2024年和2023年核数服务酬金均为900万港元，非核数服务酬金均为100万港元，合计均为1000万港元[177] - 董事会负责监督本财政年度财务报表编制，集团编制报表严守采用适当会计政策等原则[175][176] - 审核委员会审阅外聘核数师年度审核计划，批准其薪酬及聘用条款[174] - 提名委员会建议在2024年股东周年大会上重选卸任董事徐耀祥、凌缘庭、李伟中、周德熙[174] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，审核委员会负责持续监察及评估[180] - 风险管理及内部监控委员会协助审核委员会履行监督责任，徐耀祥任主席[181] - 审核委员会在提交季度、中期及年度财务报表前进行审阅[174] - 薪酬委员会检讨公司全体董事及高级管理人员薪酬政策及架构，考虑及批准酬金[174] - 集团至少每年对整个集团进行一次以COSO框架为基础的全面系统检讨[185] - 截至2024年12月31日止财政年度，审核委员会已对集团的