收入和利润（同比环比） - 公司2024年总收入为人民币311.96亿元，同比增长0.63%[6][13] - 公司2024年毛利为人民币59.62亿元，同比大幅增长40.00%[6][11] - 毛利总额为人民币596.16百万元，同比增长40.00%[18] - 毛利率为19.11%，同比增加5.37个百分点[18] - 其他收益为人民币43.89百万元，同比增长456.27%[19] - 财务收益为人民币31.09百万元，同比增长118.33%[23] - 税前利润为人民币140.51百万元，同比增长2.49%[27] - 公司2024年税前利润为人民币14.05亿元[6] - 母公司拥有人应占年度利润为人民币12.82亿元[6] - 公司2024年归母净利润为人民币128,205,804.33元[148] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降5.64%至人民币252.35亿元[17] - 销售开支为人民币119.22百万元，同比下降8.58%[20] - 研究与开发开支为人民币237.95百万元，同比下降33.71%[22] 各条业务线表现 - 机械设备销售收入同比下降28.32%至人民币103.19亿元[13][14] - 配件销售收入同比增长8.35%至人民币89.71亿元[13][14] - 养路机械维修收入同比大幅增长57.17%至人民币88.65亿元[13][16] - 铁路线路养护服务收入同比增长12.52%至人民币17.13亿元[13][16] - 机械设计服务收入同比增长7.46%至人民币11.03亿元[13][16] 现金流和资本结构 - 期末现金及现金等价物余额为人民币1,147.06百万元[34] - 经营活动现金流量净额为人民币283.18百万元[35] - 投资活动现金流量净额为人民币-568.99百万元[36] - 杠杆比率于2023年12月31日为18.30%[43] - 杠杆比率于2024年12月31日为19.07%[43] - 2023年杠杆比率先前误报为22.34%[43] - 公司无短期借款[170] - 公司无长期借款[171] 管理层讨论和指引 - 公司预期每年现金分红比例为可分派溢利的20%至40%[148] - 公司预计全体员工女性比例将维持在现有20.18%水平[127] - 董事会女性成员比例目标至少维持现有11.11%水平[127] - 公司企业愿景是发展成为世界一流现代化企业[67] - 公司核心价值观为"诚信创新永恒精品人品同在"[68] - 公司行为总则为"尽心尽责实干实效向新向前共进共赢"[69] - 公司致力于铁路大型养路机械事业拥有31年行业经验[61][67] - 公司为亚洲第一世界第二的铁路大型养路机械制造商[67] 公司治理和董事会变动 - 莫斌自2023年11月起担任公司执行董事[55] - 吕晶自2024年8月起担任公司非执行董事[55] - 谢华刚自2024年6月起担任公司非执行董事[55] - 吴云天自2022年10月起担任公司独立非执行董事[56] - 纳鹏杰自2022年10月起担任公司独立非执行董事[56] - 朱晴自2022年10月起担任公司独立非执行董事[56] - 马昌华自2025年1月起担任公司职工代表监事及监事会主席[56] - 王华明自2015年6月起担任公司股东代表监事[58] - 钟祥军自2020年10月起担任公司股东代表监事[58] - 周慧鹏自2024年12月起担任公司副总经理及总工程师[59] - 公司总会计师孔德明41岁于2023年6月上任[61] - 董事会秘书李万清54岁于2023年11月上任[61] - 2023年7月6日执行董事兼董事长刘飞香因年龄原因辞职[74] - 2023年9月11日执行董事罗建利因工作变动辞职[74] - 2024年5月31日执行董事兼董事长赵晖因工作变动辞职[74] - 2024年5月31日非执行董事白云飞因工作变动辞职[76] - 2024年7月2日执行董事周慧鹏因工作变动辞职[74] - 提名委员会主席变更：赵晖因工作变动辞任，童普江接任[105][108] - 薪酬与考核委员会成员变更：刘飞香（年龄原因）、赵晖（工作变动）辞任，童普江获选[109] 审计和风险管理 - 公司审计师于2024年12月13日变更为致同会计师事务所[51] - 公司审计师于2022年6月30日变更为立信会计师事务所[50] - 审计与风险管理委员会由3名独立非执行董事组成[96] - 审计风控部确认风险管理及内部监控系统有效且足够[98] - 公司通过审计与风险管理委员会每年进行风险监控系统年末审阅[138] - 公司建立全方位风险管理制度覆盖财务运营合规监控领域[137][138] - 审计部负责监督检查分/子公司内部控制缺陷并及时整改[138] - 公司制定内幕信息知情人制度保障信息披露合规性[139] 股东结构和关联方交易 - 向中国铁路集团及下属企业销售收入占营业收入总额64.12%[176] - 前五大客户销售收入合计占收入总额26.83%[176] - 最大供应商株洲时代电子技术有限公司采购额占比11.86%[176] - 前五大供应商采购额占成本总额27.55%[176] - 向最大供应商株洲时代电子技术采购额占比11.86%[162] - 前五大供应商采购额占年度总成本约27.55%[162] - 中国铁建股份有限公司持有968,224,320股内资股，占已发行股本63.70%[197][200] - 中国铁道建筑集团有限公司通过受控法团权益持有987,984,000股内资股，占已发行股本65.00%[200] - 公众流通H股为531,900,000股，占已发行股本35.00%[197] - 南车株洲电力机车研究所（香港）有限公司持有44,285,500股H股，占H股股本8.33%，占已发行股本2.91%[200] - 中国中车股份有限公司通过受控法团权益持有44,285,500股H股，占H股股本8.33%，占已发行股本2.91%[200] - 中国中车集团有限公司通过受控法团权益持有44,285,500股H股，占H股股本8.33%，占已发行股本2.91%[200] - 中国铁建投资集团有限公司持有4,939,920股内资股，占已发行股本0.325%[197] - 中国铁建国际集团有限公司持有4,939,920股内资股，占已发行股本0.325%[197] 利润分配和股息政策 - 2024年提取法定盈余公积金人民币10,331,682.36元，占净利润10%[150] - 可供股东分配利润为人民币787,189,578.06元[150] - 现金股利分配总额人民币42,556,752.00元，每股派现0.028元[150] - 年末未分配利润结转金额人民币744,632,826.06元[150] - 可供分配予股东的储备为人民币787.19百万元[167] - 建议派发股息每股人民币0.028元，总额人民币42.56百万元[167] - 股息预计于2025年8月22日派付[167] 委员会运作和会议出席 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事[73] - 独立董事占比为33.3%（3/9）[78] - 审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会均由独立非执行董事担任主席[78] - 所有董事签订三年服务合约[77] - 董事会设立独立性评估机制并进行年度审阅[78] - 报告期内公司共举行8次董事会会议和3次股东大会[79] - 董事童普江、陈永祥、莫斌、吴云天、纳鹏杰、朱晴实现董事会100%出席率（8/8）和股东大会100%出席率（3/3）[79] - 向大强和谢华刚各参加6次董事会会议（出席率100%）和2次股东大会（出席率100%）[79] - 吕晶参加4次董事会会议（出席率100%）和1次股东大会（出席率100%）[79] - 全体董事完成"中国境内法律法规最新变化"及上市规则培训[82] - 执行董事中4人完成培训2（董事监事履职培训），占比80%[83] - 独立非执行董事全部完成两项培训，实现100%参训率[83] - 战略与投资委员会2024年度召开2次会议[93] - 战略与投资委员会成员人数由3人调整为5人[92] - 2024年3月26日审议通过2024年度银行授信安排议案[93] - 2024年3月26日审议通过2024年度投资方案议案[93] - 2024年10月11日审议公司十四五发展规划修编议案[93] - 童普江以委员会主席身份出席1/1次会议[95] - 吴云天以委员身份出席2/2次会议[95] - 纳鹏杰以委员身份出席2/2次会议[95] - 审计与风险管理委员会2024年召开3次会议审议年度及中期业绩报告[102][103] - 审计费用支付及2024年度审计机构聘请议案获审议[102] - 2023年度利润分配预案经委员会审议[102] - 提名委员会2024年召开4次会议审议董事提名及高管调整[106] - 审计委员会成员全员出席率100%（3/3）[103] - 提名委员会委员吴云天、朱晴全年出席率100%（4/4）[108] - 2024年11月18日审议变更2024年度审计机构议案[103] - 2023年度内部审计总结及2024年度审计工作计划经审议[102] - 薪酬与考核委员会2024年度共召开3次会议[111] - 委员会成员朱晴全年3次会议全部出席[115] - 委员会成员纳鹏杰全年3次会议全部出席[115] - 委员会成员童普江出席2次会议（5月31日新任）[115] - 原委员赵晖因工作变动辞任，仅出席1次会议[115] - 2024年3月26日审议通过2023年度董事监事薪酬议案[111] - 2024年3月26日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[111] - 2024年7月19日审议通过经理层成员薪酬管理办法议案[114] - 2024年11月18日修订外部董事薪酬待遇管理办法[115] 人力资源和薪酬 - 公司拥有1912名全职员工[193] - 2024年雇员全年薪酬总额为人民币450.14百万元（约4.5014亿元）[193] - 高级管理人员薪酬等级：人民币100万元及以上1人，50万元至100万元4人，50万元以下2人，合计7人[130] - 高级管理人员中4人薪酬在人民币50万元至100万元区间[130] - 截至2024年12月31日，公司女性员工占比为20.18%[127] - 董事会共有9名成员，其中女性董事1名，占比约11.11%[127] 合规和投资者关系 - 公司全面遵守联交所企业管治守则第二部分要求[63] - 公司建立股东大会、董事会、监事会相互制衡的管理体制[64] - 全体董事和监事在报告期内均遵守证券交易标准守则[70] - 董事会会议记录需经出席董事和记录员签字后永久保存[85] - 董事会在股东大会授权范围内决定对外投资、资产收购出售及担保事项[88] - 公司为董事提供责任保险保障因公司活动产生的责任[89] - 持有公司10%以上股份股东可提请召开临时股东大会董事会需在5日内反馈[140] - 持有公司10%以上股份股东在董事会拒绝后可向监事会提请召开股东大会[140] - 连续90日持有10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[140] - 持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提出临时提案[142] - 2024年公司坚持公开公平公正原则开展投资者关系管理[144] - 联秘罗振飈先生和李万清先生接受不少于15小时专业培训[135] - 公司章程历经6次修订最近一次于2022年10月21日完成[136] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用为人民币80万元[131] - 2024年度中期审阅费用为人民币35.1万元[131] - 审计师总酬金为人民币115.1万元[131] 风险因素 - 公司主要业务面临政策风险集中于国铁、城轨和国能市场[47] - 公司业务面临外汇风险主要涉及欧元和瑞士法郎[46] - 公司未签订任何外汇对冲合约[46] 其他重要事项 - 公司未持有任何重大或有负债[44] - 公司未实施任何界定利益退休金计划[49]