集团整体财务数据关键指标变化 - 集团2024年股东应占溢利为4.345亿港元，较2023年的5.2亿港元减少16.4%[6] - 2024年每股盈利为1.17港元，2023年为1.40港元[6] - 2024年全年度共派息每股0.42港元，派息总额约为1.565亿港元，与2023年持平[7] - 2023年隧道营运贡献溢利2.959亿港元，该营运于2023年8月终止[6] - 2024年股东应占溢利为4.345亿港元，较2023年的5.2亿港元减少[32] - 2024年总收入增加11.6%至9.766亿港元，2023年为8.752亿港元[32] - 2024年财务管理业务溢利净额为3.49亿港元，较上年明显改善[33] - 2024年透过损益按公允值计量之金融资产的公允值收益净额为2.458亿港元，2023年为9800万港元[33] - 2024年集团应占合营公司Autotoll (BVI) Limited溢利为990万港元，2023年为1590万港元[38] - 2024年投资组合账面价值为50.188亿港元，较2023年的49.262亿港元增加9260万港元[39] - 2024年末集团总资产为85.974亿港元，其中约47.8%为流动资产[47] - 2024年末集团资产净值为76.843亿港元，流动资产净值为33.992亿港元，每股资产净值为20.6港元[47] - 2024年末集团持有银行存款及现金为27.674亿港元，并无向外借贷及债务[47] - 2024年末以澳元和英镑计值的金融资产各占集团总资产的1.2%[48] 驾驶学校业务线数据关键指标变化 - AH集团拥有70%权益，在香港经营驾驶训练学校，其主要收入驾驶训练课程费用年内增加[11] - 鸭脷洲、小沥源及观塘三个驾驶训练场地营运租约将分别于2026年5月、2028年2月及2028年7月届满，元朗驾驶训练中心使用期限延长至2028年9月[11] - 2024年驾驶训练新生人数继续减少，预计2025年整个驾驶训练市场将萎缩[12] - 集团透过拥有70%权益的附属公司经营驾驶学校，本年度营业收入较上一年增加16.5%[22][23] - 驾驶学校非电单车驾驶培训课程收入增长21.2%，电单车驾驶培训课程收入下降14.6%[23] - 非电单车驾驶培训课程完成数量增加14.5%，电单车驾驶培训课程完成数量减少19.7%[23] - 驾驶学校本年度员工流失率为11.7%（2023年：13.8%）[26] - 2024年经营驾驶学校总收入增加至8.185亿港元，2023年为7.079亿港元[32] - 2024年经营驾驶学校除税前溢利增加19.0%至3.113亿港元，2023年为2.616亿港元[37] 电子道路收费及相关业务线数据关键指标变化 - 快易通由公司拥有70%权益的附属公司拥有其50%股权，在香港提供收费服务及经营电子道路收费系统等[13] - 2024年电子道路收费溢利贡献大幅减少，完全抵销易通行溢利贡献增幅，智慧城市项目溢利贡献也有所减少[13] - 预计2025年易通行收费服务总收入及溢利贡献将增加，可抵销电子道路收费收入进一步跌幅及溢利贡献减幅[13] - 截至2024年12月31日，电子道路收费系统流通中有行政费收入的自动缴费标签用户总数为68,912（2023年：132,065），较上年减少47.8%[27] - 电子道路收费系统每日平均处理量约为17,000架次，涉及金额约为港币1.5百万元[27] - “全球定位系统”订购用户数目于2024年末约为13,600名（2023年：13,800名）[27] - 快易通负责营运的易通行系统自2023年5月7日推出后已在所有政府隧道实施[27] 金融市场指数表现 - 2024年道琼斯工业平均指数上升12.9%，收报42,544点；纳斯达克综合指数大涨28.6%，收报19,311点；日经平均指数攀升19.2%，收报39,895点；恒生指数上升17.7%，收报20,060点；上证指数上升12.7%，收报3,352点[16] 集团投资组合情况 - 截至2024年12月31日，集团投资组合包括93项（2023年：92项）投资，价值略微增加至港币5,018.8百万元（2023年：港币4,926.2百万元）[17] - 2024年投资组合主要包括非上市基金投资37.437亿港元和上市及非上市股本证券12.748亿港元[39] - 年内新增金融资产总额为6.381亿港元，包括3.752亿港元非上市基金和2.629亿港元上市股本证券[40] - 年内出售及分派金融资产总额为7.93亿港元，包括5.543亿港元非上市基金和2.387亿港元上市股本证券[41] - 2024年末集团持有DARF 29.5%股份，公允价值6.531亿港元，占集团总资产7.6%及投资组合公允价值总额13.0%[42] - 2024年末集团持有49项非上市基金，总公允价值30.906亿港元，占集团总资产36.0%[43] - 2024年末集团持有42项股本证券，总公允价值12.748亿港元，占集团总资产14.8%[44] 公司员工情况 - 公司及其附属公司共有雇员682人[51] - 本年度员工成本总额为港币427.4百万元，2023年为港币390.6百万元，较2023年增长约9.42%[51] - 2024年员工流失率为32%，较2023年的36%有所下降[31] 公司治理相关情况 - 报告涵盖公司截至2024年12月31日止年度《企业管治守则》应用情况[66] - 公司无正式董事委任书（董事总经理除外），偏离《企业管治守则》第C.3.3条[67] - 公司业务策略目的是为股东交付长远价值及可持续回报[69] - 董事会由九名成员组成，张松桥担任主席[72] - 董事会成员包括五名执行董事和三名独立非执行董事[73] - 提名委员会认为年内董事会已达多元化恰当水平，独立非执行董事仍属独立[73] - 公司确保企业管治重点在于改善业绩，而非单纯符合规则[68] - 公司向新雇员提供入职培训资料及员工手册，强化公司文化及价值观[70] - 公司年内举行四次董事会会议及一次股东大会[75] - 执行董事长松桥、董事总经理杨显中、袁永诚、黄志强、梁伟辉股东大会出席率100%，董事会定期会议出席率100%；董慧兰股东大会出席率100%，董事会定期会议出席率75%[76] - 独立非执行董事吴国富、梁宇铭、黄龙德股东大会出席率100%，董事会定期会议出席率100%[76] - 九名董事中有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[77] - 董事会主席至少每年一次在无执行董事参与下与独立非执行董事举行会议[77] - 董事会委任由执行委员会成员及二線管理人员组成的管理团队[78] - 董事会制订集团业务策略，转授管理层处理其他事项，保留并执行若干决策及行事权[79] - 管理层一般每月举行会议检讨集团营运及财务表现[79] - 董事获发入职资料，包括集团财务状况及董事职责与企业管治指引[81] - 公司秘书部门管理小型图书馆，收藏企业通讯、管治政策等资料供董事使用[81] - 年内公司为董事安排培训，不同董事接受不同类型培训[83] - 公司为董事及高级人员因法律诉讼引起的责任购买保险，保障范围由管理层每年检讨[84] - 公司主席为张松桥，董事总经理为杨显中，两项职务由不同人担任[85] - 年内及报告日期，公司有三名独立非执行董事，任期不同[87] - 董事会有执行、审核等四个主要委员会支持决策，执行委员会职权范围未载于公司网站[89] - 公司现有六名执行董事在执行委员会任职[90] - 审核委员会由梁宇铭担任主席，有三名成员[92] - 审核委员会至少每半年与外聘核数师举行一次会议，每年与管理层举行三次会议[93] - 审核委员会年内举行三次会议，出席率达百分百[94] - 审核委员会成员梁宇铭、吴国富、黄龙德任期内会议出席次数与召开次数比均为3/3[95] - 审核委员会审阅集团2023年度经审核业绩、2024年上半年未经审核中期业绩等财务事项，财务报表无重大财务报告判断及重大或异常项目[96] - 管理层认为现有风险管理及内部监控系统充足，自上次年度检讨以来重大风险性质及程度无改变，回顾年度无重大监控失误或不足[97] - 审核委员会批准毕马威会计师事务所薪酬及应聘条款，确信其独立性及客观性，建议续聘为来年外聘核数师[98] - 薪酬委员会年内开会1次，出席率达100%[101] - 集团董事及雇员薪酬政策考虑经营业绩、通胀等因素，结构由固定及变动部分组成[102] - 薪酬委员会于2024年1月开会审阅及批准管理人员薪酬建议，厘定个别执行董事薪酬待遇[103] - 提名委员会年内开会1次，出席率达100%[106] - 提名委员会协助董事会制订及实施提名董事政策，招募、筛选及推荐董事会候选人[105] - 提名委员会应考虑所有获推荐的董事提名人选，若为股东推荐需遵守相关规定[108] - 年内董事薪酬详情载于第102页财务报表附注8内[104] - 提名委员会确保至少三分之一董事会成员符合独立非执行董事定义[111] - 提名委员会于2024年1月举行会议检讨董事会架构、规模、组成等[114] - 公司秘书为全职雇员且遵守《上市规则》第3.29条相关培训规定[115] - 公司采纳监管董事证券交易的《证券守则》，董事遵守规定[116][117] - 公司就相关雇员证券交易采纳不低于《标准守则》标准的行为守则[117] - 董事负责编制账目，确保财务资料完整及时披露[118] - 董事会负责维持适当有效的风险管理及内部监控系统[120] - 审核委员会每年收取三份内部审核报告及一份管理报告[121] - 任何重大内部监控缺失及解决建议会向董事会汇报[121] - 董事会考虑审核委员会意见建议，检讨系统成效并披露告知股东[121] - 董事会在2024年12月和2025年3月分别安排会议检讨系统，认为系统有效充分[122] - 各业务分部管理层须每半年对整体风险状况检讨[125] - 公司已设立风险管理程序以及处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[123] - 公司采用董事会成员多元化政策，目前有一名女性董事[132] - 董事会负责识别及评估更具宏观及战略性的风险，管理层在各职能领域加入风险管理元素[124] - 风险管理程序包括设定风险背景、识别风险因素等多个环节[125] - 董事会委派披露小组协助监督及协调披露内幕消息[126] - 公司制定推行及支持反贪腐法律法规的制度及措施和雇员及第三方的举报政策[130] - 审核委员会认为毕马威会计师事务所提供的非审核服务不影响其独立性[131] - 占全体有权在股东大会上表决股东总表决权至少5%的股东可要求董事召开股东大会[135] - 股东要求召开股东大会，董事需在公司收到请求书21日内，安排在股东大会通知书发出日期后28日内召开，否则相关股东可在收到请求书起不超3个月内自行召开[135] - 召开股东周年大会及通过特别决议案须至少提前21日发出书面通知，其他情况须至少提前14日，全体股东书面同意可缩短通知时间[135] - 占全体有权在股东大会上表决股东总表决权至少5%的股东，有权要求公司传阅书面决议案及不多于1000字陈述[140] - 占拥有相关表决权全体股东总表决权至少2.5%的股东，或最少50名拥有该权利的股东要求传阅陈述，公司须按此行事[140] - 股东请求传阅决议案的申请书须在股东周年大会举行前不少于6个星期，或不迟于发出大会通知时间送交公司注册办事处[140] - 股东提名董事参选，通知递交期限不得早于为选举召开的股东大会发出通知翌日，不得迟于大会举行日期前7天[140] 公司环境、社会及管治（ESG）表现 - 报告涵盖公司截至2024年12月31日止年度环境、社会及管治表现[147] - 2024年公司展开以环境、社会及管治为首的评估，识别重大相关事宜并纳入行动[152] - 公司响应政府2050年前实现碳中和计划，加大低碳转型力度，制定温室气体排放新目标[152] - 报告基于2024年重要性评估确定的重大环境、社会及管治议题构建[153] - 公司对环境、社会及管治议题进行优先排序，高度重要议题包括职业健康与安全、劳工准则等[155][158] - 公司通过多元化方式与股东及投资者、客户、员工等持份者保持定期联系[159][160] - 董事会负责环境、社会及管治事宜领导，高级行政人员协助执行相关职能[150] - 董事会授权高级行政人员收集环境、社会及管治数据，评估相关目标进展，执行进展令人满意[152] - 报告遵循重要性、量化、一致性原则编制[153] - 董事会审阅批准报告，确保资料准确可靠[154] - 公司监督环境及社会影响评估，了解重大事宜对运营模式潜在影响及风险[151] - 2024年公司氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放量分别约为4401公斤、17公斤及404公斤[162] - 公司设定目标，以2021年为基准年，未来五年内将温室气体排放密度减少3%[165] - 2024年公司共排放约3712.67吨二氧化碳当量的温室气体，密度约为每名雇员5.44吨二氧化碳当量[165] - 2023年公司车辆消耗汽油直接温室气体排放量为2654.49吨，密度为4.04吨二氧化碳当量/雇员；2024年排放量为2998.22吨，密度为4.40吨二氧化碳当量/雇员[168] - 2023年公司购买电力间接温室气体排放量为673.08吨，密度为1.02吨二氧化碳当量/雇员；2024年排放量为661