财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约661645千元，较2023年的683591千元减少3.21%[9] - 2024年公司毛利约125619千元，较2023年的114462千元增加9.75%[9] - 2024年公司纯利约43686千元，较2023年的20257千元增加115.66%[9] - 2024年公司每股盈利0.06元，较2023年的0.03元增加100.00%[9] - 报告年度公司收益为6.616亿元，较往年的6.836亿元减少3.22%[23][24] - 报告年度公司销售成本为5.36亿元，较往年的5.691亿元减少约5.82%[26] - 报告年度公司毛利上升1110万元至1.256亿元，毛利率增加至18.98%（往年：16.75%）[27] - 报告年度其他收入由往年的510万元减少300万元或58.82%至210万元[28] - 报告年度销售及分销开支由往年的2960万元减少520万元或约17.57%至2440万元[30] - 报告年度行政开支由往年的4640万元减少590万元或约12.72%至4050万元[31] - 报告年度融资成本由往年的130万元减少60万元至70万元[32] - 报告年度所得税开支由往年的1160万元增加620万元至1780万元[33] - 报告年度溢利由往年的2030万元增加2340万元或115.27%至4370万元[35] - 2024年12月31日公司资产负债率为29.5%，2023年12月31日则为22.0%[41] - 2024年12月31日集团总资本承担为人民币640万元，2023年12月31日为人民币8050万元[45] - 2024年12月31日公司资本为人民币4.99亿元，较2023年12月31日的人民币4.628亿元增加人民币3620万元[46] - 董事会建议就报告年度自股份溢价账宣派及派付末期股息每股普通股2.25港仙（约人民币2.08分），2023年为1.50港仙（约人民币1.36分），按2024年12月31日已发行之6.8亿股股份总计为1530万港元（约人民币1420万元）[53] 业务拓展与战略规划 - 2024年8月公司获得阿根廷股份公司Citrusvil S.A.原料的独家分销权[14] - 公司预计通过现有和新增分销权增加产品销量[17] - 公司亚太创新中心总面积40816.13平方米，预计2025年底投入使用[18] - 公司将广泛发掘潜在战略投资机会，寻求收购优质目标业务和资产[19] 公司组织架构与人员情况 - 年报日期董事会包括六名董事，其中三名执行董事，三名独立非执行董事[58] - 公司主席黄海晓负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融负责日常营运，二人为父女关系[61] - 公司委任三名独立非执行董事，两名具备会计及财务管理专业资格[62] - 公司委聘倪子轩为公司秘书，其报告年度接受专业培训不少于15小时[67][69] - 全体董事获委任年期为三年，每三年轮席退任并膺选连任[70] - 报告年度全体董事均参与持续专业发展活动[71][72] - 董事会有1名博士、2名硕士、3名学士，3名执行董事、3名独立非执行董事，5男1女[74] - 2024年12月31日，员工男女比例分别为46%和54%[74] - 2024年12月31日公司有155名员工[51][128] - 执行董事黄海晓53岁，1993年开始从事食品业务，有超31年经验，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任主席及执行董事[106][107] - 执行董事黄欣融31岁，2017年10月30日获委任为非执行董事，2019年1月14日调任执行董事及行政总裁[107] - 执行董事戴毅辉44岁，2019年12月2日获委任，在财务管理等方面有逾16年专业经验[109] - 独立非执行董事陈伟成69岁，2018年5月31日获委任，在财务管理等方面有超33年经验[110] - 陈家杰50岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，有超21年处理香港及中国公司项目经验[112][113] - 孟岳成61岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，在食品科学领域有超33年经验[114] - 王金贵53岁，2014年3月3日起任首席财务官，负责集团中国附属公司财务策略等[117] 公司治理相关情况 - 公司于报告年度已遵守联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文[55] - 公司为董事及高级职员安排责任保险，保障其法律诉讼责任[64] - 公司常规董事会会议至少提前14天通知，实质议程项目提前三天传阅[65] - 报告年度内，全体执行董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%，部分独立非执行董事出席审核、薪酬、提名委员会会议的比例也为100%[66] - 董事会于2018年12月28日采纳董事提名政策和股息政策[75][77] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各有特定职权范围[78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024 - 2025年举行四次会议，2024年举行三次会议，成员出席率均为100%[79][81] - 审核委员会在报告年度开展多项工作，包括审核财务报表、监控财务报告程序等[82] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2024 - 2025年举行两次会议，2024年举行一次会议，成员出席率均为100%[83][85] - 薪酬委员会在报告年度开展多项工作，包括检讨董事及高管薪酬政策等[86] - 董事及高级管理层薪酬包括基本薪金、退休福利及酌情花红，报告年度已付董事薪酬详情载于综合财务报表附注8[87] - 报告年度内，高级管理层（不包括董事）薪酬范围在1000001 - 1500000港元的有3人，2000001 - 3000000港元的有1人[88] - 提名委员会于2024年3月27日和2025年3月27日举行两次会议，报告年度内举行一次会议，黄海晓、陈伟成、孟岳成出席率均为100%（1/1）[89][90][91] - 董事会于2024年3月30日和2025年3月27日会议开展企业管治相关工作，包括开发检讨政策、监督培训、监督合规等[92] - 公司每年检讨是否需内部审核部门，董事会负责集团内部控制及风险管理系统，审核委员会获授权检讨相关系统，已委聘内部控制顾问[94] - 董事对编制截至报告年度综合财务报表负责，确保按规定准则编制并适时刊登，采用持续经营方针[96] - 公司严格遵循证券及期货条例和上市规则规定处理及发布内部资讯，确保资讯及时披露或保密[95] - 根据组织章程细则第113条，参选董事需获董事推荐或符合特定通知要求，通知提交期至少7天[100] - 公司于2023年5月18日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，报告年度内无变动[101] - 公司符合上市规则及证券及期货条例的要求，已采纳上市规则附录C3所载的标准守则[126] - 公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规，防止集团内公司间贷款不合规[130] - 公司设有董事责任保险保障董事潜在成本及责任[138] - 黄海晓先生及戴毅辉先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新膺选连任[139] - 提名委员会职权范围于2025年3月27日修订，确保公司企业管治符合上市规则[89] 公司股权与购股计划情况 - 2024年12月31日集团持有田野创新股份有限公司2812.52万股股份，约占其股权8.59%，投资成本为人民币7880万元[49] - 2024年12月31日集团于田野联营公司的投资为人民币1.066亿元，占集团总资产约15.1%，报告年度录得已变现收入人民币250万元，收取股息人民币30万元[50] - 报告年度无授出购股权[52] - 2018年5月31日公司股东批准并有条件采纳购股权计划[144] - 全部购股权获行使时可发行股份最高数目为6800万股，占上市日期已发行股份总数的10%[145] - 12个月内向每名参与者发行购股权限定，行使时发行股份总数不超当时已发行股份总数的1%，超1%需股东批准[146] - 购股计划有效期为2018年5月31日起十年[147] - 2024年12月31日，黄海晓先生于公司股份的好仓权益股份数目为5.1亿股，权益百分比为75%[141] - 2024年12月31日，黄海晓先生于相联法团海城有限公司普通股的好仓权益股份数目为1股，权益百分比为100%[142] - 2024年12月31日，黄海晓先生于相联法团欣融集团有限公司普通股的好仓权益股份数目为1股，权益百分比为100%[142] - 2024年12月31日，海城、欣融集团、陈冬英女士权益股份数均为5.1亿股，权益百分比均为75%[148] - 黄先生、海城及欣融集团签不竞争契据，承诺不参与竞争业务，持有上市企业股权不超5%[154] - 出现竞争业务机会，公司有优先选择权，需独立非执行董事批准[155] - 报告年度，独立非执行董事确认契诺人未违反不竞争契据[156] 公司关联交易情况 - 2022 - 2024年公司从海融、海象食品及顶亨采购各年度上限分别为5270万元、7720万元、1.071亿元[164] - 报告年度公司从海融、海象食品及顶亨采购实际年度交易金额为2980万元，未超该年度上限[165] - 2024年11月8日公司签订2025 - 2027年新总购买协议[165] - 2022 - 2024年公司向海融、海象食品及顶亨供应产品年度上限分别不超3060万元、4280万元、5990万元[167] - 报告年度公司向海融、海象食品及顶亨供应产品实际交易金额为2340万元，未超该年度上限[167] - 2024年11月8日公司签订2025 - 2027年新总供应协议[168] - 2021年10月25日公司与海融及海象食品签订新海融总采购协议，期限为2022 - 2024年[162] - 2021年10月25日公司与顶亨签订新顶亨总购买协议，期限为2022 - 2024年[163] - 2021年10月25日公司与海融及海象食品签订新海融总供应协议，与顶亨签订新顶亨总供应协议，期限均为2022 - 2024年[166] - 独立非执行董事对集团报告年度持续关连交易进行年度审核及确认[169] - 公司核数师就集团持续关连交易提供函件进行确认[169] 公司客户与供应商情况 - 公司在中国的核心客户涵盖乳制品、饮料、休闲食品等多个领域[15] - 公司已向约1400名中国客户供应食品原料及添加剂[129] - 报告年度向集团五大客户销售占本年度销售的23.22%，向最大客户销售占7.98%；向五大供应商采购占本年度总采购的80.23%，向最大供应商采购占41.26%[171] 公司运营相关其他情况 - 公司于2019年底在越南胡志明市及泰国曼谷设立海外附属公司[16] - 集团是亚洲领先的食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融等公司进行[120] - 报告年度业绩载于年报第85至86页的综合损益及其他全面收益表[121] - 集团业务回顾及未来发展讨论载于年报第7至13页[122] - 社会、劳工及环境政策及表现讨论载于年报第47至80页[122] - 集团可能面临依赖主要供应商、产品不符合标准、法规影响等风险[124] - 公司竭力确保遵守业务所在司法权区的法律及规例[125] - 除已披露者外，无董事履历详情变动须根据上市规则第13.51B(1)条披露[116] - 公司向股东及投资人士传达资讯的主要渠道为财务报告、股东大会等，并将披露资料等登载于公司网站[102] - 股东可向公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司提出有关股权的问题[102] - 鼓励股东出席公司组织的股东活动，会上将传达公司最新策略计划等资料[103] - 公司须每年申报集团环境、社会及管治资料，详情见年报第47至80页[105] - 公司即将举行的股东周年大会于2025年5月16日举行[98] - 股东可按组织章程细则第64条，持有不少于公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一，要求董事会召开股东特别大会，会议须在提出要求后两个月内举行[99] - 股东可书面将查询及问题寄交董事会，联络地址为香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室，电邮地址为info@shineroad.cn[101] - 报告年度，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[158] - 组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[159] - 黄先生在公司已发行股本总额中拥有75%的权益，海融由黄先生拥有43.2%及黄海瑚先生拥有28.8%，海象食品由海融全资拥有，顶亨由黄先生全资拥有[163] - 集团企业管治报告载于年报第14至28页[170] - 公司将在2025年5月12日至5月16日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在5月9日下午4时30分前送达[175] - 安永会计师事务所将退任，董事会将在2025年股东周年大会提呈