公司基本信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为3991[4] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的Clarendon House 2 Church Street[4] - 公司总办事处及主要营业地点在香港干诺道中168–200号信德中心西座14楼1412室[4] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司，位于香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼[5] 公司管理层信息 - 祝剑秋62岁，2013年4月加入公司，2021年4月起任董事会主席，在IT行业管理有逾27年经验[6] - 赵其林49岁，2023年3月加入公司任执行董事，在财经领域有逾25年经验[7] - 茆海云49岁，2024年3月加入公司任执行董事，在财务管理及企业融资领域有逾28年经验[8] - 马伴36岁，2024年3月加入公司任执行董事，在财经领域有逾8年经验[9] - 苏惠清55岁，2013年4月加入公司，2023年3月任执行董事，在IT行业业务发展有逾32年经验[10] - 周家超47岁，2021年10月加入公司任执行董事，在财经管理有逾14年经验[10] - 陈铭燊52岁，2007年2月加入公司任独立非执行董事，在投资及企业财务方面有逾24年经验[11] - 高旭东59岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在经济及企业管治研究领域有逾34年经验[12] - 孟庆斌44岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在投资及金融理论研究及实操领域有逾16年经验[14] - 何建华44岁，2024年7月被委任为公司副总裁，在业务经营及运营管理方面有19年经验[16] - 杨娜43岁，2024年7月被委任为公司副总裁，在会计及财务管理方面有19年经验[16] - 许珊46岁，2024年7月被委任为公司财务总监，在会计及内控审计方面有逾20年经验[17] - 冯咏莉54岁，2020年12月被委任为公司董事会秘书[17] - 郑程杰2018年6月被委任为公司联席公司秘书，2020年12月11日起为唯一公司秘书，在企业服务范畴有逾12年经验[18] 管理层过往任职情况 - 陈铭燊曾担任优派能源独立非执行董事，该委任存在争议，优派能源目前处于临时清盘状态[11][13] - 孟庆斌曾担任普惠财富投资管理有限公司独立董事，任期为2017年9月至2023年12月[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现收益约39,986.35百万港元，较上财年同期增长7.58%[21] - 2024年公司毛利率3.46%，较上财年同期下降约0.04个百分点[21] - 2024年公司股东应占溢利约379.27百万港元，较上财年同期增长约5.19%，基本每股盈利为14.75港仙，较上财年增加0.72港仙[21] - 2024年12月31日，公司计息银行借贷未偿还总额约为2,723.46百万港元（2023年：1,780.97百万港元）[29] - 2024年12月31日，公司现金及银行结余约为6,164.24百万港元（2023年：6,129.16百万港元），应收贸易账款及应收票据约为4,634.96百万港元（2023年：4,967.33百万港元）[29] - 2024年12月31日，公司流动资产净额约为2,859.84百万港元（2023年：2,724.77百万港元），净资产负债比率为5.07倍（2023年：5.19倍）[29] - 截至2024年12月31日止年度全面收益总额约为295.14百万港元（2023年：311.11百万港元），减少主要因人民币汇率波动所致[33] - 截至2024年12月31日止年度员工（包括董事）成本总额约为4.6465亿港元，2023年为4.2424亿港元[35] - 截至2024年12月31日止年度，公司并无尚未行使之购股权获授出或获行使[36] - 截至2024年12月31日止年度，集团并无任何重大投资或有关附属公司、联营公司及合资企业之重大收购及出售事项[40] - 于报告付印前的最后实际可行日期，概无任何未来投资之具体计划[42] - 2024年12月31日，集团并无任何重大或然负债[43] - 2024年12月31日后并无发生对集团有重大影响的事项[44] - 董事会建议就2024年度派付末期股息每股0.05港元（2023年为每股0.05港元），合共128,526,000港元，预期2025年6月20日派付[122] - 2023年度已宣派末期股息合共128,526,000港元（每股0.05港元），已于2024年6月21日支付[122] - 截至2024年12月31日，公司维持已发行股份数目至少25%的充足公众持股量[130] - 2024年12月31日，公司若干可供分派储备账约为176百万港元[132] - 2024年五大客户销售额占总销售额约13.06%，最大客户销售额约占4.26%；五大供应商采购额占采购总额约45.13%，最大供应商采购额约占19.83%[133] - 2024年12月31日公司已发行股份总数为1,454,652,000股，优先股总数为1,115,868,000股[153] 各条业务线数据关键指标变化 - ICT消费者产品分销业务营业额较去年同期增长6.12%至17,860.89百万港元，业务溢利下降6.81%至288.85百万港元[23] - ICT企业产品分销业务营业额较去年同期增长14.43%至14,166.18百万港元，业务溢利增长14.91%至472.97百万港元[23] - 其他业务营业额较去年同期下降0.01%至7,959.28百万港元，业务溢利增加54.13%至89.17百万港元[24] 企业管治相关情况 - 截至2024年12月31日止整个年度，公司已遵守企业管治守则之所有守则条文，但祝剑秋先生同时担任董事会主席兼总裁偏离守则条文第C.2.1条[46] - 董事会认为截至2024年12月31日止整个年度股东通讯政策已有效执行[48] - 董事会现由九名成员组成，茆海雲女士及馬伴先生于2024年3月27日获委任为执行董事，张晓龙先生和邵敏先生于同日辞任[51] - 公司为董事及高级职员作适当投保安排并每年检讨条款[52] - 部分董事与公司订立固定年期服务合约每年自动续期，部分订立无固定期限合约可提前一月通知或付代通知金终止[52] - 任一财政年度董事会会议至少举行四次，2024年已举行七次[56] - 祝剑秋等多位董事2024年出席董事会会议、股东大会等会议的出席率为100%[56] - 2024年度公司安排部分董事参加非正式会面[57] - 2024年祝剑秋等多位董事参与合适的持续专业发展培训活动[58] - 截至2024年12月31日，公司秘书郑程傑先生接受不少于15小时相关专业培训[58] - 祝剑秋自2021年4月8日起同时担任董事会主席兼总裁，偏离企业管治守则[61] - 独立非执行董事获委任任期为12个月，可自动重续，有固定年酬金[62] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事会委员会，大多由独立非执行董事组成[64] - 截至2024年12月31日，审核委员会举行三次会议，审阅全年业绩[68] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，审阅薪酬政策和待遇[72][73] - 提名委员会提名董事候选人参照细则规定，甄选以多元化范畴为基准[75] - 截至2024年12月31日，董事会由2名女性董事和7名男性董事组成[76] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜及监督财务报表等[67] - 薪酬委员会主要负责确定执行董事和高管薪酬待遇等[71] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议[79] - 2024年薪酬在50万港元至300万港元的高级管理人员有3人，300万港元以上的有3人[87] - 截至2024年12月31日止年度，信永中和提供核数服务酬金为153.7万人民币，其他服务费用总额为22.3万人民币[91] - 董事会至少每年一次定期审阅公司风险管理及内部监控系统的有效性[93] - 公司于2024年5月24日通过特别决议案，采纳经第二次修订及重述组织细则并生效[97] - 提名委员会负责评核候选人担任董事适宜性、审核独立董事独立性及2024年董事会架构等[80] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，审阅公司多项政策及合规情况[82] - 高级管理人员薪酬包括与表现挂钩月薪及年度花红，执行董事为固定薪酬[83] - 公司建立内幕消息处理政策，董事会负责批准相关公告及通函[95] - 公司设有内部审核职能，审核委员会定期审阅相关计划和报告[94] - 公司将调查全球顶级机构企业管治常规动态等，不时审阅及提升集团企业管治程序[99][105] 集团战略定位与业务影响因素 - 集团定位为新时代卓越数字智能综合服务商，提供多种服务助力伙伴成长[100] - 集团致力于伙伴数字智能化升级，成为有盈利能力的上市企业和卓越服务商[102] - 集团在保持传统ICT分销业务基础上，加大技术投入实现战略转型[104] - 集团业务受中国整体经济和季节性因素影响，依赖少数主要供应商及产品[113] - 集团主要在中国经营，绝大部分交易以人民币计值结算，人民币贬值影响境外股东股息价值[115] 公司环境相关数据 - 2024年公司在24个城市租用办公室，电力消耗1269百万瓦时，碳排放681吨（2023年为789吨），人均电力消耗涉碳排放量0.48吨（2023年为0.54吨），下降11.1%[116] - 2024年公司燃油消耗涉碳排放为7.9吨（2023年为9.3吨），人均燃油消耗涉碳排放0.0055吨，较2023年0.0057吨略有下降[121] - 2024年公司纸张使用0.54百万张（2023年为0.79百万张），较上年同期下降31.6%[121] 公司股份相关安排 - 公司计划2025年5月23日举行股东大会，5月20日至23日暂停办理股份过户登记[123] - 公司2025年6月4日至6日暂停办理股份过户登记，以确定股东享有2024年度拟派末期股息权利[124] 公司股权结构 - 2024年12月31日，祝剑秋先生持有普通股115,165,762股，占比7.92%；赵其林先生持有750,000股，占比0.05%；苏惠清女士持有34,589,636股，占比2.38%[147] - 2024年12月31日，四川长虹电器股份有限公司持有普通股874,650,000股，占比60.13%，持有优先股1,115,868,000股，占比100.00%[151] - 2024年12月31日，长虹（香港）贸易有限公司持有普通股874,650,000股，占比60.13%，持有优先股1,115,868,000股，占比100.00%[151] - 2024年12月31日，安健控股有限公司持有普通股858,650,000股，占比59.03%，持有优先股1,115,868,000股，占比100.00%[151] - 四川川投资产管理有限责任公司持有普通股83,009,340股，权益百分比为5.70%[152] - 四川省投资集团有限公司持有普通股83,009,340股，权益百分比为5.70%[152] - 四川长虹控股持有四川长虹全部已发行股本约23.22%[153] - 北京长虹由四川长虹拥有约48.98%权益，成都长虹由四川长虹拥有约99.95%权益[161] 公司董事变动 - 张晓龙先生和邵敏先生自2024年3月27日起辞任执行董事[135] - 茆海云女士和马伴先生自2024年3月27日起获委任为执行董事[135] - 赵其林先生、周家超先生及孟庆斌先生将在股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任[137] 公司捐赠与协议情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团无慈善及其他捐赠[140] - 截至2024年12月31日，集团无股权挂钩协议[141] 公司协议相关情况 - 租赁项下以集团将确认的使用权资产估计价值计算的一项或多项适用百分比率合计超0.1%但低于5%[162] - 2024年总供应协议固定期限为2024年1月1日起至2026年12月31日[166] - 2024年总供应协议交易金额上限为1亿元人民币，2023年为2.42亿元人民币[167] - 2024年总供应协议下销售总额约为9342万元人民币，2023年约为1468万元人民币[169] - 2024年总采购协议固定期限为2024年1月1日至2026年12月31日[171] - 2024年总采购协议交易金额上限为4790万元人民币，2023年为4790万元人民币[171] - 2024年总采购协议下购买