财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入1006620千元，较2023年同比略降约5.0%[8][10] - 2024年公司年内利润33174千元，较2023年小幅增长约5.0%[8][10] - 2024年公司毛利率37.7%，利润率3.3%[8] - 集团总收入由2023财年的人民币1060.0百万元略减约5.0%至本年度的人民币1006.6百万元，分销商销售渠道收入减少18.6百万元，SHANSHAN品牌加盟商合作安排销售收入下降28.3%[25] - 毛利由2023财年人民币397.2百万元减少约4.5%至本年度人民币379.2百万元[29] - 其他收入由2023财年之人民币1.6百万元减少约31.3%至本年度之人民币1.1百万元[30] - 销售及分销开支由2023财年人民币308.2百万元减少约8.6%至本年度人民币281.8百万元[34] - 行政开支由2023财年人民币40.4百万元增加约3.7%至本年度人民币41.9百万元[35] - 财务费用由2023财年人民币6.5百万元减少约13.8%至本年度人民币5.6百万元[41] - 所得税由2023财年的人民币9.0百万元增加至本年度人民币11.3百万元[42] - 2024财年营业收入为人民币1006.6百万元，较2023财年的人民币1060.0百万元略降约5.0%；溢利由2023财年的人民币31.6百万元增加约5.0%至本年度人民币33.2百万元[23] 各条业务线表现 - 公司业务涉及FIRS及SHANSHAN品牌男装设计、推广及销售[5] - 2024财年公司主营业务及其结构未发生重大变化[16] - 零售终端门店数量从2023年12月31日的709间调整至2024年12月31日的662间，同比减少约6.6%[23] 管理层讨论和指引 - 2024财年公司秉持“创造美好生活”使命和“打造百年经典的时尚产业平台”愿景，构建“战略－组织－人才”协同发展机制[13] - 2024年度公司深化“高质量发展”战略，构建“一体两翼”线上线下协同模式，聚焦高性价比产品研发，优化人效管理，提升品牌发展质量[14] - 2024财年公司完善管理制度，推进经营体系数字化建设，在设计、供应链、销售等多方面优化流程[16] - 2024财年公司坚持“高质量发展”战略，围绕“需求导向”部署经营活动，优化发展战略[20] - 2025年公司将围绕两大核心品牌，以多元化经营模式扩大规模，实现营业利润稳步增长[17] - 2025年集团聚焦“高质量发展”，围绕人才、品牌、资金三大核心开展经营[60] 其他重要内容 - 公司2018年6月27日起H股在港交所上市[5] - 2024年我国限额以上单位商品销售中，服装、鞋帽、针纺织品增长0.3%[20] - 2024年公司在北京秋冬中国国际时装周推出西服趋势发布秀等活动，聚焦西服大品类[20] - 2024年公司签约胡兵为中国杉杉品牌全新代言人，推动品牌形象升级[21] - 2024年公司位于宁波的杉杉品牌5G新质生产力工业园区项目启动，主体工程已结顶[21] - 2018年股份发售所得净额总计约6640万港元，相当于约人民币5520万元，截至2024年12月31日已全额动用[50] - 2024年12月31日集团有265名雇员，较2023年12月31日的311名减少；本年度雇员成本约为人民币4240万元，2023年为人民币3620万元[51] - 工业园项目总成本估计为人民币2.8亿元，截至2024年12月31日，公司已结清土地使用权代价人民币4132.1952万元，并签订总金额为人民币1.14574616亿元的建设相关合同[55] - 2024年12月31日集团已抵押存款人民币1070万元为应付票据保证金及工业园项目建设，2023年12月31日为人民币420万元为应付票据作担保[58] - 集团本年度维持稳健的流动资金状况，董事会密切监察流动资金状况[47] - 集团大部分交易以人民币计值，无重大外汇波动风险[48] - 2024年集团无持有重大投资，无进行有关资产、附属公司等的主要收购及出售事项[54] - 2024年12月31日公司资本架构与2023年12月31日相比无变动[56] - 2024年12月31日集团无重大或然负债，2023年12月31日也无[57] - 骆叶飞先生于公司已发行股份总数中拥有11%权益，于陕西茂叶约80%注册资本中拥有权益，于宁波联康财约18.6%注册资本中拥有权益[62] - 周玉梅女士于陕西茂叶约20%注册资本中拥有权益，被视为于骆先生持有的公司已发行股份总数11%中拥有权益[66] - 严静芬女士于公司主要股东宁波联康财约19%注册资本中拥有权益[65] - 骆叶飞先生于2016年5月18日获委任为执行董事，2020年6月26日获委任为主席[62] - 曹阳先生于2014年6月30日获委任为董事及公司前身董事会主席，2016年5月获重选为公司副主席[64] - 严静芬女士于2016年5月18日获委任为董事，2018年5月28日获委任为薪酬委员会成员[65] - 周玉梅女士于2020年8月21日获委任为非执行董事，2022年6月6日获调任为执行董事[66] - 鲁彼昂姆服饰于2021年12月13日自愿清盘并注销[62][65] - 骆叶飞在服装行业拥有逾20年经验，曹阳在商业管理方面拥有逾18年经验，严静芬在财务管理方面拥有逾16年经验[62][64][65] - 骆叶飞分别于2009年7月及2015年6月获得中国西安交通大学及中国浙江大学CEO EMBA证书[62] - 毛伟勇先生于2025年2月24日获委任为非执行董事，在公司主要股东宁波联康财约19%注册资本中拥有权益[67] - 沈金鑫先生于2023年6月5日获委任为非执行董事，2004年7月至2006年6月为宁波联合动力投资控股有限公司管理中心成员[69] - 周政宁先生于2021年6月4日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，拥有逾23年投资经验，在新加坡生活了8年[70] - 王亚山先生于2018年5月28日获委任为独立非执行董事等职，2010年8月至2016年5月任北京中璜国信管理咨询有限责任公司法定代表人[72] - 武学凯先生于2018年5月28日获委任为独立非执行董事等职，在服装行业拥有逾28年经验[73] - 周丹娜女士于2016年5月18日获委任为监事会主席，在服装行业拥有逾17年经验[75] - 毛伟勇先生2004年加入宁波杉杉服装有限公司，2012年1月至2013年5月任宁波杉童电子商务有限公司合伙人[67] - 沈金鑫先生2007年5月成立宁波智城美景控股有限公司，至今任董事会主席[69] - 周政宁先生所在慧科科创2018年被选为香港特区政府创新科技署属下“创科创投基金公司”(ITVF)计划的六个联合投资伙伴之一[70] - 武学凯先生1995年1月至1996年9月任杉杉股份旗下工厂车间主任，2014年1月至2020年11月任湖南华升股份有限公司独立董事[73] - 王軍先生47歲，2019年6月5日獲委任為公司監事，現任財務部門部長[76] - 楊依女士34歲，2016年5月18日獲委任為監事，有逾11年內部控制運營管理經驗[78] - 王軍先生60歲，自2011年11月起先後擔任公司常務副總經理及副總裁，在服裝行業有逾38年經驗，在寧波聯康財約7%註冊資本中擁有權益[79] - 楊勇先生56歲，自2011年11月起擔任公司副總經理及設計主管，在服裝行業有逾30年經驗[81] - 公司採納上市規則附錄C1第二部分所載的企業管治守則作為自身企業管治守則，本年度遵守所有守則條文，但主席駱葉飛履行行政總裁職責偏離第C.2.1條[84] - 公司理念為創造品位生活，願景是打造百年經典的時尚產業平台，堅守「務實、進取、創新、共享」的企業價值[85] - 公司旨在透過建立夥伴合作關係實現目標及價值，將願景、理念等融入日常營運[87] - 董事會主要負責監管及監督公司業務事宜管理及整體表現，設定公司價值及標準[88] - 董事會履行制訂公司業務計劃及策略、決定重大財務及營運事項等職能，轄下設立董事委員會[88] - 管理層主要負責執行董事會採納的業務計劃、策略及政策以及其他指派職責[88] - 年报日期董事会有九名董事，其中三名是独立非执行董事，占比至少三分之一[89] - 毛伟勇于2025年2月24日获委任为非执行董事，杜鹏于同日辞任[91] - 本年度主席与独立非执行董事举行一次其他董事避席的会议[95] - 董事会预定每年举行四次定期会议，大概每季一次，至少提前14日发通知，其他会议至少提前3日发通知[103] - 会议议程及随附董事会文件在会议日期前至少3日寄发给董事[103] - 本年度所有董事均出席专业顾问提供的培训或简报会，或参与持续专业发展课程[101] - 公司已就保障董事及监事安排适当充足保险，保险范围每年检讨及重续[99] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则规管董事及监事证券交易，全体董事及监事本年度遵守该守则[100] - 公司为新委任董事提供正式全面且因人而异的入职介绍[101] - 公司将不时为全体董事安排培训及提供简报会，鼓励参加相关课程并承担费用[101] - 本年度董事会举行4次会议和1次股东周年大会，各董事出席率均为100%[107] - 2024年12月31日集团聘用265名员工，较2023年的311名减少，男女比例为49%：51%[110] - 2024年12月31日董事会有两名女性成员，占比约四分之一[110] - 董事会已设立审核、薪酬及提名三个董事委员会[112] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行3次会议，各成员出席率100%[113][116][117] - 审核委员会审阅集团2023年末及2024年上半年业绩，认为符合准则且披露充足[116] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，本年度举行2次会议[118][121] - 薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬相关事宜并提呈董事会[121] - 公司于2018年5月28日采纳董事会多元化政策[108] - 公司确保招聘中高级员工时实现性别多元化[111] - 薪酬委员会成员王亚山、武学凯、严静芬出席会议次数与资格出席次数均为2次[122] - 公司于2018年5月28日设立提名委员会，由王亚山、武学凯2名独立非执行董事和骆叶飞1名执行董事组成，骆叶飞为主席[123] - 本年度提名委员会共举行2次会议[125] - 提名委员会成员骆叶飞、王亚山、武学凯出席会议次数与资格出席次数均为2次[126] - 公司已就委任董事会成员采纳提名政策，评估候选人的甄选标准包括诚信、多元化等[129] - 审核委员会负责执行公司企业管治职能，已审阅企业管治报告并确保符合上市规则[131] - 公司设立了风险管理政策，以解决和管理业务运营的潜在风险[132] - 风险管理及内部监控系统由一般管理、财务等部门负责设计、实施及维护，董事会及审核委员会监管并审阅[132] - 薪酬委员会职责包括向董事会推荐薪酬政策、审核批准管理层薪酬等[124] - 提名委员会职责包括每年审阅董事会结构、物色董事人选、评估独立董事独立性等[127] - 高级管理层成员（董事及监事除外）本年度薪酬在零至100万元人民币的有2人[140] - 本年度已付或应付独立核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司核数服务费用1112千元人民币，中期财务资料协定程序的专业服务费326千元人民币，总计1438千元人民币[142] - 本年度联席公司秘书严女士和曾女士各自根据上市规则第3.29条接受不少于15小时相关专业培训[147] - 法定储备拨备目前为公司未综合净溢利的10%，直至该公积金达至等于公司注册资本的50%[151] - 执行董事及非执行董事任期自2022年6月6日、2023年6月5日或2025年首次临时股东大会起至第三届董事会任期结束[137] - 独立非执行董事任期自2022年股东周年大会日期起至第三届董事会任期结束[137] - 全体董事任期为3年，任期届满可重选连任，董事会委任填补临时空缺的人士任期至下届股东大会[139] - 除沈金鑫先生、毛伟勇先生，现任董事会成员于2022年股东周年大会选出[139] - 公司建立严格内部监控程序，定期检讨内部监控系统并作出改善[135] - 董事会认为集团风险管理及内部监控充足有效，预期每年进行审阅[136] - 单独或共同持有3%或以上股份的股东有权书面提建议，需在股东大会前十日提交[154] - 个别或共同持有超10%股份的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[155] - 个别或共同持有具投票权股份超3%的股东可在股东大会推荐董事候选人，需提前七天提交通知[158] - 公司于2018年5月28日采纳股东通讯政策并定期审阅[162] - 组织章程细则相关修订于2024年6月3日获股东批准，生效于2023年12月31日[163] - 公司将提呈2024年1月1日至12月31日的ESG报告[165] - ESG报告介绍2024财年重要ESG表现及长期承诺，关注内地男士服装业务[