公司基本信息 - 公司2024年年报发布[2,3] - 公司股份代号为50，在香港联合交易所有限公司上市[1,10] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[9] - 公司注册办事处位于香港新界北青衣牛角湾青衣市地段102号担杆山路98号[9] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司等[9] - 公司股份过户登记处自2024年12月31日起由卓佳标准有限公司变更[10] - 公司主要从事投资控股，附属公司从事地产发展、投资、渡轮、船厂及相关业务、医疗保健、医学美容及美容服务及证券投资[78] 公司人员信息 - 执行董事长林高演博士73岁，1986年7月1日被委任[11] - 执行董事李宁先生68岁，1989年10月20日被委任[14] - 集团总经理兼执行董事李嘉豪先生46岁，2021年10月4日被委任为集团总经理，2023年1月3日被委任为执行董事[16] - 欧肇基78岁，2005年1月17日任公司独立非执行董事，11月7日调任非执行董事，有超32年银行经验[22] - 刘壬泉78岁，1988年5月5日被委任为公司非执行董事，有超50年银行、财务及投资经验[24] - 何厚鏘69岁，1995年3月28日被委任为公司独立非执行董事，有超42年管理及地产发展经验[26] - 黄汝璞76岁，2008年5月8日被委任为公司独立非执行董事，1968年加入罗兵咸永道[28] - 胡经昌74岁，2005年1月17日被委任为公司独立非执行董事，为多个商会荣誉会长[34] - 陈惠仁44岁，2023年3月20日被委任为公司独立非执行董事，有超20年投资经验[36] - 梁树强63岁，为公司稽核部经理，1992年加入公司，有超35年会计等经验[38] - 黄锦全56岁，2022年起任公司财务及会计部总经理，1995年加入公司，有超20年相关工作经验[39] - 周东明42岁，2023年10月加入公司，12月8日任公司秘书，有超15年法律经验[40] - 李兆基博士于2025年3月17日辞世，其曾于1981 - 2020年为公司董事[66] - 刘壬泉先生将于2025年5月30日股东周年大会结束后，退任公司非执行董事[67] - 林高演博士、刘壬泉先生及何厚鏘先生将在2025年股东周年大会上轮值告退，刘壬泉先生不再膺选连任[99] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年收益4.23亿港元，较2023年增长12.8%；股东应占溢利1.64亿港元，较2023年下降13.7%[41] - 2024年基础溢利1.58亿港元，较去年同期上升约10%；除税后综合溢利约1.6亿港元，较2023年减少约14%[52] - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.15港元，全年合共派发0.25港元[53] - 本年度集团收益约为4.23亿港元，较去年增加12.9%[72] - 2024年12月31日，集团股东权益较去年上升约1.3%至70.63亿港元[73] - 2024年12月31日，集团流动资产为38.67亿港元，流动负债为2.28亿港元，流动资金比率上升至17倍[73] - 截至2024年12月31日，集团并无借贷[74] - 2024年12月31日，集团员工数目约300人（2023年约284人），本年度雇员总成本约为1.41亿港元[75] - 股东应占溢利（除股息前）2024年为1.63875亿港元，2023年为1.90393亿港元，已转拨至储备金[114] - 2024年中期股息每股港币十仙，已派发；建议末期股息每股港币一角五仙，待批准后于2025年6月23日发放，全年共派港币二角五仙[95] - 集团2024年慈善捐款为港币79,000元，2023年为港币68,150元[96] - 截至2024年12月31日止年度，年度核数费用为港币1,992,000元，中期报告审阅费用为港币366,000元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年集团商铺租金收入约1.25亿港元，“亮贤居”商铺出租率为95%，“港湾豪庭广场”及“逸峯广场”出租率分别为93%和86%[55] - “帝御”项目已交付1748伙住宅单位买家，部分安排出租[48][56] - “映岸”项目住宅楼面面积约100,698平方呎，提供262伙住宅单位，预计2025年上半年收租[45][58] - 2024年渡轮、船厂及相关业务亏损800万港元，较2023年亏损增加4%[59] - 尖沙咀“美丽华广场”AMOUR医美诊所2024年营业额3200万港元，较去年同期增加138%[60] 市场环境相关 - 2024年香港私人住宅楼价按年下跌约7.1%，自2022年起连续三年下跌[63] - 政府放宽物业按揭贷款成数上限，减低购买低价住宅印花税[63] - 2024年底约18万人才连同家人来港，2024年全港私人住宅租金按年上升约3.9%[64] 公司未来规划 - 集团2025年主要收益预计来自物业租金收入及银行存款利息收入[65] 公司社会责任与可持续发展 - 公司制定2030年将温室气体排放较2021基准减少30%的目标[83] - 报告年度内，公司游船业务避免2228升废水直接排入海港[84] - 报告年度内，公司员工共接受约4410小时的培训[86] - 公司洋紫荆维港游业务已连续十年达到逾90%的客户满意度[87] - 报告年度内，公司未接获有关产品及服务质量的重大投诉[87] - 公司连续九年整体本地采购率超过80%[88] - 报告年度内，公司洋紫荆维港游业务、医美诊所及高端美容服务中心均100%从香港供应商采购[88] - 公司于“香港义工奖2024”荣获“企业—年度十大最高义工时数奖（全职雇员人数100–999人）”[89] - 报告年度内，公司无违反适用的香港环保、雇佣、反贪污、客户私隐及知识产权法律法规且有重大影响的汇报个案[91] 公司股份权益情况 - 恒基地产持有根据《证券及期货条例》第XV部须予披露的公司股份权益[22][34] - 2024年12月31日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数的0.04%[105] - 2024年12月31日，李宁先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数的33.41%[105] - 2024年12月31日，李嘉豪先生持有公司股份180,000股，占已发行股份总数的0.05%[105] - 2024年12月31日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数的0.93%[105] - 李宁先生在2OK COMPANY LIMITED家族权益股份数量为5，占已发行股份总数的50.00%[107] - 李宁先生在维宏有限公司家族权益股份数量为70，占已发行股份总数的70.00%[107] - 2024年12月31日，恒基兆業地產有限公司等持有公司119,017,090股，占已发行股份总数33.41%；李兆基博士持有119,816,310股，占比33.63%[109] - 2024年12月31日，Graf Investment Limited等持有公司23,400,000股，占已发行股份总数6.57%；Wiselin Investment Limited持有48,817,090股，占比13.70%[109] - 李兆基博士2025年3月17日辞世，其子李家傑博士及李家誠博士将分别继承Rimmer、Riddick及Hopkins的若干股份[110] - 2024年12月31日，公司未接获其他有关公司股份或相关股份之权益或淡仓之通知[111] 公司交易相关 - 年内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[115] - 本年度内，公司或其附属公司未参与使董事等相关人员从购买股份等获利益的安排[116] - 截至2024年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[117] - 集团与关连人士达成的交易详情见年报第183 - 186页[121] - 集团确认根据租赁协议应付租金为收购使用权资产，2022年12月31日止年度该使用权资产账面价值约为1673万港元[122] - 租赁协议下2024年1月1日至12月31日期间应付管理费及空调费年度上限为160万港元[122] - 纬信与恒基物业代理签订销售管理协议，销售费用为单位销售收益总额的千分之五，截至2024年12月31日年度上限为200万港元[123] - 公司独立非执行董事确认2024年12月31日止年度内订立的关连交易在集团日常业务范围、按商业条款、符合监管协议且条款合理[124] - 公司核数师确认2024年12月31日止年度内订立的关连交易获董事会批准、遵守监管协议且未超上限[124] 公司治理相关 - 董事会报告日期公司维持《上市规则》所需公众持股量[128] - 董事会认为公司2024年12月31日止年度遵守《企业管治守则》，将持续检讨更新[131] - 集团秉持“以人为本”理念，“爱香港”等原则植根企业文化并回馈社会[132][133] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议[136] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[139] - 2024年8月27日，李嘉豪先生获接纳为香港董事学会资深会员[139] - 董事会于2013年8月批准并采纳成员多元化政策，2018年12月修订[141] - 截至年报日期，董事会中男性董事约占89%，女性董事约占11%[142] - 截至2024年12月31日，集团300名雇员中男性雇员约占58%，女性雇员约占42%[142] - 董事会于2018年12月批准并采纳提名政策[143] - 被提名为独立非执行董事的候选人须符合《上市规则》第3.13条独立性准则[143] - 全体董事按月获提供集团管理资料更新及均衡可理解评估[136] - 董事会采纳有效机制并进行年度检讨，确保获独立观点及意见[136] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每三年轮值告退一次[145] - 公司有四名独立非执行董事，占董事会成员人数多于三分之一，其中两名具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长[148] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，但董事会认为其作为独立非执行董事的独立性不受影响[150] - 各董事截至2024年12月31日止年度接受了企业管治、监管更新及/或反贪污及可持续信息相关培训，培训方式为出席研讨会及/或论坛和阅读相关资料[153] - 董事会主席由林高演博士担任，集团总经理由李嘉豪先生于2023年1月3日获委任为执行董事后担任[147] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，为董事会物色候选人并提建议，委任新董事需董事会批准[144] - 委任独立董事遵守《上市规则》第3.13条独立性评估指引[144] - 新委任董事任期至下届股东大会或股东周年大会，届时符合资格可膺选连任[144] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险保障[154] - 董事会成立了审核、薪酬和提名三个委员会监督特定事务[155] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，审核全年及中期业绩等多项事宜[156][158] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议，检讨及决定员工薪酬计划并为董事酬金提供建议[159][160] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，检讨董事会架构等并对退任董事重新委任提建议[161][162] - 审核委员会主要职责包括审阅业绩、监督财务报告准则、与外聘核数师讨论等[156] - 薪酬委员会负责就董事及高层管理人员薪酬政策及架构向董事会提供建议[160] - 提名委员会负责至少每年检讨董事会架构、规模等并提出变动建议[161] - 审核委员会监督集团风险管理及内部监控系统成效[156] - 薪酬委员会决定薪酬时考虑技能、知识、工作、表现、公司盈利能力等因素[160] - 提名委员会按客观准则考虑候选人背景、优点及投入时间[161] - 何厚鏘自1995年3月任独立非执行董事超九年，为审核、提名、薪酬委员会成员[162] - 截至2025年3月18日，董事会有9名董事，其中男性8名、女性1名，执行董事3名、非执行董事3名、独立非执行董事3名，中国籍2名，41 - 60岁2名、61 - 70岁5名、70岁以上2名，董事会年资0 - 10年2名、11 - 30年5名、30年以上2名[166] - 公司所有董事在截至2024年12月31日止年度全年符合《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所需标准[171] - 公司为有关雇员买卖公司证券采纳不低于《标准守则》所订标准的书面指引[171] - 公司秘书周东明先生为集团全职雇员，年内参加了超过15小时的专业培训[173] - 举报委员会于2022年成立，由3名成员组成，其中独立非执行董事占多数[177] - 胡经昌先生自2005年1月起担任公司独立非执行董事超九年，黄汝璞女士自2008年5月起担任