公司上市及基本信息 - 公司于2022年6月30日上市，发行2亿股普通股，筹集所得款项净额约9030万港元[13] - 公司于2021年4月21日在开曼群岛注册成立，5月6日成为集团旗下公司控股公司[133] - 公司股份自2022年6月30日起于联交所上市[135] 财务数据关键指标变化 - 2024财年公司总收入约1.12亿元，较2023财年的约1.909亿元减少约7900万元，降幅为41.4%[14][20] - 2024财年公司毛利约330万元，较2023财年的约1760万元减少约1430万元，降幅为81.5%[14] - 2024财年公司毛利率约2.9%，较2023财年的约9.2%下降[14] - 2024财年公司股东应占亏损净额约950万元，2023财年则录得约260万元[14] - 2024财年公司销售成本约1.087亿元，较2023财年的约1.733亿元减少约6460万元，降幅为37.3%[21] - 公司毛利从2023财年约1760万元降至2024财年约330万元，减少约1430万元或81.5%，毛利率从约9.2%降至约2.9%[22] - 公司销售开支从2023财年约820万元降至2024财年约520万元[23] - 公司行政开支从2023财年约1770万元降至2024财年约1340万元，差旅及娱乐开支减少约120万元，研发开支减少约230万元[24] - 公司亏损及全面亏损总额从2023财年约260万元增加约690万元或270.7%至2024财年约950万元[30] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为5320万元（2023年12月31日约9510万元），银行借款为200万元（2023年12月31日3000万元），资本负债比率约为1%（2023年12月31日13.6%）[33] - 2024财年公司资本开支约370万元（2023财年约2240万元）[36] - 2024年12月31日公司无资本承担（2023年12月31日约190万元）[37] - 2024财年员工成本总额约为人民币1050万元，2023财年约为人民币1240万元[45] - 2024财年最大及五大客户分别占集团年内收益约19.1%（2023年：约22.9%）及61.4%（2023年：约72.4%）[138] - 2024财年最大及五大供应商的采购量分别占集团年内采购总量约32.6%（2023年：约23.7%）及约72.0%（2023年：约60.8%）[138] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要向中国卷烟包装制造商提供产品，收益主要来自销售卷烟包装纸[17] - 公司产品分为转移纸、复合纸及框架纸，还提供卷烟包装纸加工服务[17] - 2024财年主要客户减少订购转移纸及复合纸，原因是投标空档期[14][17][20] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为9030万港元，2024财年初结馀约为5340万港元[43] - 截至2024年12月31日，所得款项已动用3830万港元，未动用5200万港元[43] 股息分配 - 董事会决定不建议宣派2023财年及2024财年的末期股息[44] - 董事会决定不就2023财年及2024财年宣派末期股息[150] 人员相关情况 - 2024年12月31日集团有83名雇员，2023年12月31日有113名雇员[45] - 陈伟庄于2021年5月20日调任为执行董事，负责公司整体管理及业务策略制定[48] - 余天兵于2021年7月19日获委任为执行董事，负责公司整体管理及日常营运管理[50] - 胡浩然于2021年7月19日获委任为非执行董事，为公司策略、表现及行为标准提供建议[52] - 胡浩然在多个行业拥有逾九年企业管理经验[52] - 刘一敏42岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾八年企业管理经验[53] - 陈仰德40岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾15年审计、会计及财务管理等经验[55] - 冯苑42岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾10年信息技术业务企业管理经验[56] - 李小莉53岁，为集团首席财务官，有逾30年会计及财务管理经验，2015年6月加入湖北强大[58][59] - 包志刚46岁，为集团首席技术官，有逾15年造纸行业经验，2011年6月加入湖北强大，2020年4月晋升为首席技术官[60] - 宋正美38岁，为集团首席产品官，有逾10年产品质量控制经验，2017年6月加入湖北强大，2021年1月晋升为首席产品官[61] - 2024年12月31日公司员工（包括高级管理层）性别比例（男比女）约为57:26[84] - 截至2024年12月31日止年度，支付给高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万元人民币的有3人[97] 企业管治相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司董事会认为已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[63] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为董事进行证券交易的规定准则，全体董事确认截至2024年12月31日止年度已遵守规定准则[64] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[66] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行2次董事会会议，各董事出席率均为100%[70] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行1次股东大会，各董事出席率均为100%[72] - 截至2024年12月31日止年度，独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一，符合上市规则[72] - 各执行董事与公司服务合约自上市日期起为期3年，期满自动重续，终止需提前3个月书面通知[78] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司委任函自上市日期起为期1年，期满自动重续，终止需提前1个月书面通知[78] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事每三年至少轮值退任一次[78] - 董事会委任的填补临时空缺或新增成员的董事，任期至获委任后第一届股东周年大会，届时可重选连任[78] - 2024财年全体董事均参与企业管治及上市规则相关培训或阅读相关资料[80][81] - 公司将安排并拨款为董事提供合适的持续专业发展机会[80] - 公司董事会已采纳多元化政策，自上市及年报日期董事会有一名女性成员，未来五年女性成员将进一步增加[82][83] - 提名委员会至少每年检讨董事会成员多元化政策实施情况[83] - 公司为董事及高级人员安排责任保险并每年审阅保险范围[85] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并设有职权范围[86] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表及监控系统审查等[88] - 薪酬委员会主要职责包括审核管理层薪酬建议、为董事及高管薪酬提供推荐等[92] - 公司于2022年6月2日成立提名委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[98] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会已举行一次会议，各成员出席率为100%[99] - 公司董事薪酬每年检讨，并须经股东批准[101] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨企业管治政策等[106] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[107] - 董事会负责维持公司内部监控及风险管理，审核委员会协助检讨其成效[111] - 审核委员会已接获外聘内部监控审阅顾问编制的评估报告[111] - 公司秘书余子敖在2024年接受不少于15小时专业培训[114] - 持有公司实缴股本（附带投票权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行，若董事21天内未召开，请求人可自行召开[116] - 公司召开周年股东大会须发出至少21日书面通知，召开其他股东大会须发出至少14日书面通知[120] - 公司认为截至2024年12月31日止年度股东通讯政策充分有效落实[129] - 公司组织章程文件除2024年5月24日就上市修订外，截至2024年12月31日无重大变动[130] - 审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统有效充足，该系统每年审查[113] - 公司已建立处理及发布内幕消息程序及内控，内幕消息按规定披露并保密[113] 股东周年大会相关 - 应届股东周年大会预定于2025年5月23日举行[158] - 公司将在2025年5月20日至2025年5月23日暂停办理股份过户登记手续[158] - 为符合出席股东周年大会及投票资格，转让表格及股票须在2025年5月19日下午4时30分前送交指定登记处[158] 董事股份持有情况 - 截至2024年12月31日，陈伟庄先生通过受控法团权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[166] - 截至2024年12月31日，余天兵先生通过受控法团权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[166] - 截至2024年12月31日，城逸作为实益拥有人持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[170] - 截至2024年12月31日，刘月珠女士通过配偶权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[170] - 截至2024年12月31日，启东作为实益拥有人持有公司146,960,000股股份，占比18.37%[170] - 截至2024年12月31日，永宁作为实益拥有人持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[170] - 截至2024年12月31日，周华琴女士通过配偶权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[170] 证券交易及购股计划 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券或库存股[173] - 购股计划行使后最多可发行80,000,000股股份，占公司首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%[176] - 截至2024年12月31日，公司未授出购股，根据计划可供授出的未行使购股数为80,000,000份，占已发行股本约10%[176] - 购股权计划要约接纳期最多21日，接纳后参与者须支付1港元作为授出代价[181] - 购股计划自采纳日起十年内有效，截至2024年12月31日无购股权行使、注销或失效，无尚未行使购股[183] 其他业务相关 - 2024财年集团就Newpage产生印刷服务费低于300万港元，相关百分比率低于5% [190] - 集团于2024年和2023年退休福利计划供款约为人民币697,000元[191] - 2024财年和2023年无没收供款可用于减少现有供款水平[192] 薪酬及核数师相关 - 截至2024年12月31日及2023年12月31日董事及五名最高薪酬人士薪酬详情见综合财务报表附注7 [193] - 2024财年无董事或五名最高薪酬人士放弃酬金，集团未支付加入奖励或离职补偿[193] - 截至2024年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务酬金为人民币860千元[109][110] - 公司将在股东周年大会提呈决议案续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[196] 公众持股及期后事项 - 截至2024年12月31日公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[194] - 2024年12月31日后至报告日期无重大期后事项[46] - 2024年12月31日后至年报日期无重大期后事项[197]