收入和利润（同比环比） - 公司2024年综合收入约7160万元，较2023年的7750万元减少7.6%[5] - 2024年公司大理石石材产品收益约270万元，较去年的1130万元减少75.8%[10] - 2024年公司碳酸钙业务收益约6750万元，2023年为6530万元，增加约220万元（或3.3%）[10] - 2024年公司仓储物流分部收益约140万元，较2023年的90万元增加53.1%[12] - 2024年公司营业收益约7160万元，较2023年的7750万元减少约590万元（7.6%），大理石石材产品销售占比降至3.8%（270万元），碳酸钙产品销售占比升至94.2%（6750万元）[13] - 2024年毛利约1120万元，较2023年的1010万元增加，整体毛利率从2023年的13.0%升至15.7%[16] - 2024年其他收入及收益增至约990万元，较2023年的520万元增加，主要因贷款重组豁免产生一次性收益920万元[17] - 2024年公司拥有人应占亏损净额及全面亏损总额约2.852亿元，较2023年的3.961亿元减少1.109亿元[26] - 2024年收益为71,596千元人民币，2023年为77,532千元人民币，同比下降7.65%[177] - 2024年毛利为11,213千元人民币，2023年为10,065千元人民币，同比增长11.41%[177] - 2024年除税前亏损为284,991千元人民币，2023年为393,096千元人民币，同比收窄27.49%[177] - 2024年年内亏损及全面亏损总额为285,206千元人民币，2023年为396,220千元人民币，同比收窄27.99%[177] - 2024年本公司普通权益持有人应占每股亏损为人民币(0.28)元，2023年为人民币(1.03)元，同比收窄72.82%[177] - 2024年公司年内亏损及全面亏损总额为2.8522亿元，2023年为3.9622亿元[181] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本约6040万元，较2023年的6750万元减少710万元，主要因大理石石材产品产量及销量减少[15] - 2024年其他开支约80万元，较2023年的1740万元减少1660万元，主要因无重大存货报废亏损和出售物业等亏损[18] - 2024年资本开支用于购买物业、厂房及设备约820万元，2023年约580万元[44] - 2024年12月31日全职雇员总数172名，2023年为201名[47] - 2024年雇员成本（含董事酬金）总额约1640万元，2023年约2150万元[47] - 2024年度中央退休金计划供款约160万元计入损益账，2023年约210万元[47] - 2024年12月31日，集团持有楼宇作担保价值为1910万元，2023年为2130万元[48] - 2024年经营活动所用现金流量净额为106万元，2023年为382.6万元[182] - 2024年投资活动所用现金流量净额为950.5万元，2023年为574.8万元[183] - 2024年融资活动所用现金净额为7433.6万元，2023年所得现金净额为9467.4万元[183] - 2024年末现金及现金等值物为1605.3万元，2023年末为1.00956亿元[183] - 2024年物业、厂房及设备折旧为1984.6万元，2023年为2281.5万元[182] - 2024年投资物业折旧为24.1万元，2023年为60.2万元[182] 各条业务线表现 - 永丰矿采矿许可证持有人为江西省玨石（永丰）矿业有限公司，覆盖面积约1.3341平方公里，有效期至2030年6月5日，许可开采量为每年110万立方米，采矿权价款为5580万元[53] - 截至2024年12月31日，永丰矿探明资源量为5120万立方米，控制资源量为4660万立方米，推断资源量为880万立方米，总计1.066亿立方米；证实储量为2300万立方米，概略储量为2100万立方米，总计4400万立方米[55] - 2024年集团对永丰矿产量约700.3立方米，2023年约473.4立方米[56] - 公司主要从事碳酸钙产品生产销售、大理石石材开采加工销售、仓储及物流业务[184] 管理层讨论和指引 - 报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[57] - 伍晶女士39岁，为执行董事、联席主席兼署理行政总裁，具备超10年企业品牌管理经验[58][59] - 蔡又申先生40岁，2024年9月30日获委任为执行董事兼董事会联席主席，在财务管理等方面经验丰富[58][60] - 万坚先生48岁，2021年1月15日获委任为执行董事，在建筑行业经验丰富[58][60] - 顾增才先生62岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，曾任多家公司重要职务[58][61] - 顾伟文先生于2024年9月26日辞任公司执行董事，不再担任投资委员会成员[68] - 张健先生于2024年9月26日辞任公司执行董事[68] - 蔡又申先生于2024年9月30日获委任为公司执行董事兼董事会联席主席[68] - 伍晶女士于2024年9月30日调任为董事会联席主席，不再担任提名委员会主席，调任为成员[68] - 许一安先生于2024年9月30日调任为提名委员会主席[68] - 顾增才先生于2024年9月30日获委任为提名委员会、薪酬委员会及投资委员会成员[68] - 张继燕先生53岁，在大理石加工及质量控制方面拥有超20年经验，2011年8月加入公司[66] - 邱宇元先生47岁，在财务管理方面拥有逾10年经验，2011年9月加入集团[67] - 蒋世奎先生44岁，在石材业拥有逾10年经验，2016年加入集团[67] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，仅在主席及主要行政人员职责区分上有偏离[69] - 2024年9月30日起，伍晶女士由主席重新调任为联席主席，同时担任代理行政总裁[70] - 2024年9月30日，蔡又申先生获委任为执行董事[73] - 本年度，董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[74] - 各董事须至少每三年于股东周年大会上轮流退任及膺选连任[75] - 董事会负责公司重要事宜决策，日常管理职责转授予管理层[76] - 公司鼓励董事持续参与专业发展计划，提供入职资料和最新法规信息[77] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素设定董事会组成[78] - 董事会成员教育背景为硕士学位3名、学士学位2名、其他2名[79] - 董事会成员性别为5名男性、2名女性[79] - 2016年12月1日起伍女士兼任主席及行政总裁，2024年9月30日起调任联席主席兼代理行政总裁，偏离企业管治守则规定[80] - 公司将物色合适候选人担任行政总裁以重新遵守守则条文[81] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止[82] - 董事会成立审核、薪酬、提名、投资四个委员会[83] - 2013年12月9日成立审核委员会，年内由三名独董组成，龙月群任主席[84] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内控及财务呈报事宜[85] - 2013年12月9日成立薪酬委员会，由一名执行董事、一名非执行董事和两名独董组成，许一安任主席[86] - 2013年12月9日成立提名委员会，由一名执行董事、一名非执行董事和两名独董组成，许一安任主席[88] - 2019年9月19日成立投资委员会，由一名执行董事、一名非执行董事和一名独董组成，伍晶任主席[89] - 各委员会按书面职权范围运作，部分需会后向董事会汇报[84][86][87][88][89] - 截至2024年12月31日，伍晶、龍月群、許一安董事會出席次数/会议次数为6/6[90] - 2024年，就蘇亞文舜提供的審計服務已付/應付的費用總額為人民币100万元，无产生非审计服务费用[96] - 2024年10月18日，開元信德辭任公司核數師，董事委任蘇亞文舜填補空缺，过往三年核数师无其他变动[96] - 任何持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，申请符合程序，联席公司秘书将在2个月内要求董事会召开[100] - 若董事会未在申请书递交后21天内召开特别股东大会，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[100] - 本年度公司未对组织章程大纲及细则作出变动，最新版本可在联交所及公司网站查阅[104] - 董事会确认有责任维持健全有效的内部监控系统，保障集团资产及股东利益[105] - 集团聘请外部专业人员执行内部审核职责，内部审核功能独立于日常运营[105] - 公司建立适用于所有经营单位的全面内部监控框架，设有内部监控部门提供支援[105] - 年内，董事会及审核委员会在内部监控部门支持下，检讨集团风险管理及内部监控系统有效性[105] - 集团已全面遵守企业管治守则中有关风险管理及内部监控的相关规定[106] - 集团已制定合规程序，确保遵守适用法律、规则及法规[114] - 集团力求为雇员提供安全、有效及舒适的工作环境，实施相关安排、培训及指导方针[116] - 蔡又申先生于2024年9月30日获委任为执行董事，顾伟文先生、张健先生于2024年9月26日辞任执行董事[133] - 蔡又申先生、伍晶女士、万坚先生及翟飞全先生将在应届股东周年大会上退任董事职务，且均符合资格并愿意膺选连任[134] - 先前购股计划于2023年12月8日到期，公司于2024年1月19日采纳二零二四年购股计划[140] - 二零二四年购股计划下可认购最高股份数不得超采纳日已发行股份总数的10%[142] - 二零二四年购股计划下各参与者权益上限为已发行股份总数的1%，独立非执行董事不得超0.1%[142] - 二零二四年购股计划下授出的购股期权行使期限不得超要约日期起计10年[142] - 接纳二零二四年购股计划下的购股期权时，承授人须支付1.00港元（或人民币等值金额）[142] - 二零二四年购股计划自2024年1月19日起计10年有效，截至2024年12月31日无购股期权授出、行使、失效或注销[144] - 公司于2024年1月19日采纳二零二四年股份奖励计划[145] - 2024年股份奖励计划下可配发及发行的最高股份数目合计不得超2024年1月19日已发行股份总数的10%[146] - 2024年股份奖励计划下各参与者可获配新股上限为已发行股份总数的1%，董事不得超0.1%[146] - 2024年股份奖励计划归属期不少于12个月，有效期自2024年1月19日起计10年[146] - 截至2024年12月31日，2024年股份奖励计划无股份奖励授出、失效或注销，无尚未行使的股份奖励[147] - 2025年3月31日，购股和股份奖励计划可进一步发行股份总数为92,587,462，占已发行股份总数7.81%；2024年3月28日占比9.38%[147] - 2024年12月31日，董事伍晶女士持有6,556,850股好仓，占已发行股本0.55%[148] - 2024年12月31日，Heifeng Casado Co. Limited等持有273,000,647股好仓，占已发行股本23.04%；Xu Xiaodong持有138,000,000股好仓，占11.64%[151] - 除2024年购股和股份奖励计划外，公司年内无年末仍存续的股权挂钩协议[152] - 年内公司维持上市规则规定的超已发行股本25%的足够公众持股量[157] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[158] - 2023年12月31日止年度综合财务报表由开元信德审核，2024年10月18日开元信德辞任，苏亚文舜填补临时空缺，2024年12月31日止年度综合财务报表由苏亚文舜审核，其将在应届股东周年大会结束时退任并符合续聘资格[160] - 核数师认为综合财务报表根据国际财务报告准则真实且公平反映集团2024年12月31日综合财务状况、该年度综合财务表现及现金流量，并按香港公司条例披露规定妥善编制[162] - 公司董事负责根据国际财务报告准则及香港公司条例编制真实且公平的综合财务报表，落实必要内部监控[169] - 审核委员会协助公司董事履行职责，监督集团财务申报程序[170] - 核数师目标是对综合财务报表是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告，报告仅向整体股东作出[171] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月29日，公司附属公司贵州德江接获通知，德江矿的开采许可证续期申请被拒，导致该财政年度产生亏损2.341亿元[11] - 2024年2月6日按每股0.20港元发行