收入和利润（同比环比） - 公司收益为8121.2万港元，较上年8907.5万港元下降8.8%[6] - 公司年内亏损2565.0万港元，较上年3525.3万港元收窄27.2%[6] - 公司整体收益减少8.9%至约81,200,000港元，上一年度约89,100,000港元[18] - 公司拥有人应占亏损减少27.2%至约25,700,000港元，上一年度约35,300,000港元[18] - 公司总收益从上年约8910万港元下降8.9%至本年度约8120万港元[27] - 公司毛利从上年约510万港元微增2.0%至约520万港元[27] - 整体毛利率从上年约5.7%提升至本年度约6.4%[27] - 公司拥有人应占亏损从上年约3530万港元减少27.2%至约2570万港元[30] 成本和费用（同比环比） - 审计服务酬金同比减少127千港元，降幅12.2%[83] - 非审计服务酬金同比减少15千港元，降幅12%[83] 各条业务线表现 - 电讯业务收益减少9.0%至约78,900,000港元，上一年度约86,700,000港元[19] - GPS服务收益增加27.1%至约24,400,000港元，上一年度约19,200,000港元[19] - 资讯科技服务收益减少50.0%至约500,000港元，上一年度约1,000,000港元[20] - 电子商店改造合约收益减少75.0%至约100,000港元，上一年度约400,000港元[20] - 电讯业务收益从上年约8670万港元减少9.0%至本年度约7890万港元[27] - 信息科技业务收益保持稳定约为100万港元[27] - 公司线上购物平台Winestry已运营超过一年，获得品牌认可[12] - 公司已在中国开始为企客户建立软件开發新服务，预计2025年第一季度产生收益[13] 各地区表现 - 中国收益大幅增加27.1%至约24,400,000港元，上一年度约19,200,000港元[17] - 新加坡收益增加11.5%至约53,500,000港元，上一年度约48,000,000港元[17] - 香港收益大幅减少84.9%至约3,300,000港元，上一年度约21,900,000港元[18] - 公司在新加坡、香港及中国开展电讯及相关服务、资讯科技及物业投资业务[10] - 公司在中国开始提供GPS服务，并正积极拓展新业务机会[12] 管理层讨论和指引 - 公司面临电讯市场竞争加剧及通讯使用习惯转变的挑战[12][16] - 香港房地产市况不景气导致投资物业市值出现贬值[12] - 投资物业公平值减少至约44,400,000港元，上一年度约49,800,000港元[22] 资产和负债状况 - 公司资产净值大幅下降至103.9万港元，较上年2758.4万港元下降96.2%[6] - 银行结余及现金为584.8万港元，较上年612.1万港元下降4.5%[6] - 资产净值从上年约2760万港元大幅下降至约100万港元[31] - 负债资产比率从上年的53.3%激增至3655.6%[33] - 银行结余及现金从上年的610万港元略降至580万港元[32] - 来自董事的贷款为2360万港元（年利率9.8%）[32] 公司治理和董事会事务 - 张少辉先生于2024年8月13日禁售期内不慎购入50,000股公司股份并于次日售出[47] - 公司主席与代理行政总裁由张少辉先生一人兼任[46] - 公司董事会确认除披露事件外全体董事遵守证券交易标准守则[47] - 公司承诺物色合适候选人后将主席与行政总裁职务分由两人担任[46] - 独立非执行董事董建美女士于2024年11月21日获委任[45] - 执行董事许振威先生曾任职黑马资本资产管理有限公司至2021年6月30日[42] - 独立非执行董事方伟豪先生为香港执业会计师及多个会计师协会会员[43] - 独立非执行董事周晓东先生拥有27年会计及内控经验[44] - 张少辉先生自2022年1月24日起担任联交所上市公司顺腾国际执行董事[41] - 公司企业管治报告表明致力于维持高水平管治标准[46] - 公司董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[48] - 本年度董事会举行6次会议各董事出席率详列于表格中[57][58] - 执行董事与公司签订服务合约无固定任期可提前一个月通知终止[50] - 独立非执行董事与公司签订委任函无固定任期可提前一个月通知终止[51] - 公司采纳董事会多元化政策涵盖性别年龄文化背景等多元化维度[52] - 提名委员会每年检讨董事会架构规模及组成并评估多元化政策有效性[53] - 新委任董事接受入职培训了解集团业务及上市规则责任[60] - 董事会负责制定集团整体策略目标及业务发展计划[59] - 董事会每年评估非执行董事独立性[82] - 董事会对董事会绩效进行年度评估[80] - 独立非执行董事任职逾9年时需重新评估独立性[78] - 董事确认按法定规定编制真实公平反映集团状况的综合财务报表[84] - 董事会由足够非执行董事组成符合上市规则规定[82] 委员会运作情况 - 审核委员会本年度举行2次会议，成员方伟豪和周晓东均出席2次，董建美因委任时间较晚未出席[66][68] - 薪酬委员会本年度举行3次会议，方伟豪和周晓东均出席3次，张诗敏出席2次[69][71] - 提名委员会本年度举行2次会议，方伟豪和周晓东均出席2次，张少辉出席1次，张诗敏出席1次[72][74] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，方伟豪担任主席并具备财务专业资格[66] - 薪酬委员会负责制定董事薪酬架构并批准年度董事会薪酬预算[69] - 提名委员会负责评估董事会架构规模组成及独立非执行董事独立性[72] - 公司承担各委员会寻求独立专业意见所产生的费用[65] - 审核委员会负责提名外聘核数师及批准核数费用[66] - 薪酬委员会本年度就续签董事服务合约提出建议[69] - 提名委员会本年度批准委任1名独立非执行董事[72] - 审计委员会建议续聘天健国际会计师事务所为核数师[83] 股东事务和沟通 - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一表决权的股东书面要求召开[87] - 股东书面查询需寄至香港铜锣湾新宁道1号利园三期19楼1903室董事会或公司秘书收[88] - 股东提案需承担费用且书面陈述不得超过一千字[89] - 股份过户登记处香港分处负责核实股东要求有效性[90][94] - 公司于2022年3月24日采纳股东通讯政策框架[91] - 2024年6月6日举行股东周年大会并通过修订公司细则[93][95] - 股东持股查询需联系卓佳证券登记有限公司香港夏悫道16号远东金融中心17楼[92] - 股东提案需提前6周提交要求副本并预付合理开支款项[94] - 有效提案股东人数需满足不少于100名或二十分之一总表决权[94] 风险管理和内部监控 - 反贪污政策要求全体董事雇员接受培训并设有举报保护机制[98][100] - 公司委任独立内部监控顾问审阅年度风险管理和内部监控系统成效[101] - 公司识别出除企业管治报告披露情况外无重大风险[101][104] - 公司未设立内部审核职能但委任内部监控顾问进行访谈和抽样测试[105] - 内部监控顾问于2025年3月向审核委员会和董事会提交监控检讨报告[105] - 董事会认为风险管理和内部监控系统有效且足够[106] 环境、社会及管治（ESG）表现 - ESG报告涵盖香港新加坡和中国主要业务运营公司[108] - 公司委聘第三方顾问编制ESG报告以确保客观性[108] - 公司通过内部监控政策和KPI指标收集ESG数据[109] - 董事会承担监察ESG事项和评估相关风险的全面责任[110] - 商业决策过程中纳入ESG考虑因素并定期检讨进度[111] - 公司温室气体排放总量为22.76吨二氧化碳当量，同比增长17.6%[126] - 范围2间接排放（购电）为21.50吨二氧化碳当量，同比增长29.1%[128] - 范围3间接排放中航空差旅排放0.66吨二氧化碳当量，同比下降67.5%[128] - 范围3废纸填埋排放0.60吨二氧化碳当量，同比下降9.1%[128] - 温室气体排放密度为每名雇员0.88吨二氧化碳当量[126] - 连续十年获香港绿色机构认证减废证书卓越级别[115] - 香港及新加坡运营未产生重大废气排放及有害废弃物[125] - 通过会议通话系统替代差旅实现减排[125] - 排放量增加主因香港新增办公室（全年）及仓库（全年）运营[126] - 严格遵循各国环保法规且全年无重大环保违规[124] - 能源消耗量增加至30,329千瓦时，同比增长28.9%[146] - 能源密度达每平方米45.35千瓦时，较去年35.71千瓦时上升27.0%[146] - 人均能源消耗量1,166.50千瓦时/雇员，较去年840.29千瓦时增长38.8%[146] - 包装材料使用量增至70.60千克，同比上升45.7%[153] - 包装密度达每平方米0.11千克，较去年0.07千克增长57.1%[153] - 人均包装材料使用量2.72千克/雇员，较去年1.73千克增长57.2%[153] - 有害废弃物产生量保持0千克[131] - 无害废弃物产生量保持0千克[133] - 温室气体排放目标维持在2024年水平[136] - 能源消耗目标维持在2024年水平[150] - 公司严格禁止童工及强制劳工且全年无重大劳工违规[187] - 所有软件均获合法授权并使用正版产品[194] - 公司遵守香港《个人资料（私隱）条例》且全年无数据泄露事件[198] 人力资源和员工数据 - 公司员工总数26名其中男性占比58%约15名女性占比42%约11名[55] - 董事会女性成员比例为20%1名女性董事[54] - 2024年员工总数26名，较2023年28名减少2名，其中100%为全职[166] - 2024年员工流失率为29.6%，较2023年34.0%下降4.4个百分点[175] - 男性员工流失率25.0%，女性员工流失率36.4%[176] - 26-35岁年龄组流失率最高达72.7%，36-45岁组最低为13.3%[176] - 中国地区员工流失率66.7%，香港地区17.6%，新加坡地区36.4%[176] - 高级管理层占比19%，其他员工占比81%[169] - 男性员工占比66%，女性员工占比34%[173] - 香港地区员工占比61%，中国地区占比15%，新加坡地区占比未明确[174] - 36-45岁员工占比31%，46-55岁占比11%，56岁以上占比35%[169] - 公司年度无重大劳动法规不合规案例报告[164][177] - 员工总培训时数为128小时[182] - 男性员工受训百分比为46.7%，女性为18.2%[182] - 高级管理层受训覆盖率达100%，其他员工为19%[182] - 男性员工平均受训6.6小时，女性为2.6小时[182] - 高级管理层平均受训8.8小时，其他员工为4小时[182] 客户和供应商关系 - 年度收到客户投诉153宗，已解决152宗[198] - 新加坡供应商数量最多达31家，香港16家，中国2家[191]