公司基本信息 - 公司于2022年11月24日在开曼群岛注册成立，2023年12月22日在联交所主板上市[6] - 公司总部位于中国浙江省杭州市拱墅区长城街22号杭州跨境电子商务产业园201室[11] - 公司于2022年11月24日在开曼群岛注册成立，股份于2023年12月22日在联交所主板上市[76] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收益为人民币29.8亿元，较去年同期增加45.8%[12] - 2024年公司毛利为人民币2.148亿元，同比提升36.9%[12] - 2024年公司拥有人应占溢利为人民币6930万元，同比增加153.3%[12] - 2024年公司总收益约29.8亿元，较2023年的20.5亿元同比增长约45.8%[19][22] - 2024年公司拥有人应占溢利约6930万元，较2023年同比增长约153.3%[19] - 集团2024财年年内溢利约6921万元，较2023财年约2695万元增加156.8%[30] - 集团2024财年经调整净利润约6921万元，较2023财年约5493万元增加26.0%[32] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本约27.7亿元，较2023年的18.9亿元增幅约46.5%[23] - 2024年毛利约2.148亿元，较2023年的1.5696亿元增加约36.9%，毛利率由2023年约7.67%微跌至2024年约7.20%[24] - 2024年其他收入、收益及亏损净额录得亏损净额约977万元，2023年为收益净额约109万元[26] - 2024年贸易及其他应收款项减值亏损约1844万元，2023年为878万元[27] - 2024年融资成本约1935万元，较2023年的447万元增加约332.78%[28] - 集团所得税开支从2023财年约1083万元增加6.9%至2024财年约1158万元[29] - 报告期内总雇员成本约为人民币8117万元，2023财年约为7374万元[53] 各条业务线表现 - 2024年端到端跨境配送服务营业收入约13.7亿元，占公司总收益约46.1%[20] - 2024年货运营业收入约6.0亿元，同比增长约219.3%[20] - 2024年其他物流服务营业收入约10.1亿元，同比增长约495.2%[20] 管理层变动 - 2024年张旻女士于5月31日退任执行董事，魏冉先生于2月2日获委任非执行董事，姚沈杰先生于5月31日获委任非执行董事，王添天先生于2月2日辞任非执行董事[8] - 2024年汪姣飞女士于5月31日获委任独立非执行董事，孙鹏先生于5月31日退任独立非执行董事[8] - 王泉先生于2024年5月31日获委任为行政总裁，2025年3月1日辞任，王添天先生同日获委任为行政总裁[124][125] - 张旻女士于2024年1月1日至5月31日担任执行董事及行政总裁，汪姣飞女士于2024年5月31日加入董事会成为独立非执行董事[170] - 2024年王泉先生兼任主席及行政总裁，2025年3月1日王泉先生辞任行政总裁，王添天先生获委任为行政总裁[174] - 张旻女士于2024年5月31日退任执行董事并不再担任行政总裁，王泉先生兼任两职位；2025年3月1日，王泉先生辞任行政总裁，王添天先生获委任为行政总裁[155] - 魏冉先生于2024年2月2日获委任为非执行董事，王添天先生于同日辞任非执行董事[163] - 姚沈杰先生于2024年5月31日获委任为非执行董事，汪姣飞女士同日获委任为独立非执行董事[163] - 张旻女士于2024年5月31日退任执行董事，孙鹏先生同日退任独立非执行董事[163] 公司荣誉与业务成果 - 2024年公司间接全资附属公司杭州泛远获评“国家4A级物流企业”[13] - 2024年公司中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务[13] 行业趋势 - 2022年至2025年中国跨境电商出口规模复合年增长率预期将达16.40%，2025年将达10万亿元[43] 公司战略规划 - 集团将深化大平台战略合作，扩大业务规模及服务能力，加强海外布局[44][45] 股份发售与所得款项用途 - 股份发售所得款项净额约为人民币5879万元，低于招股章程披露的8000万元，差额2121万元已按相同方式及比例调整[47] - 所得款项净额拟定用途中，实现更大规模并扩大业务领域占比81.9%，投资及升级资讯科技系统占比18.0%，营运资金及一般企业用途占比0.1%[48] - 截至2024年12月31日，实现更大规模并扩大业务领域已动用所得款项净额632万元，投资及升级资讯科技系统已动用509万元，营运资金及一般企业用途已动用6万元[48] 股份奖励计划 - 股份奖励计划于2025年4月9日采纳，有效期十年，奖励股份数目上限7800万股，占采纳日期公司已发行股本的10%，授予一名合资格参与者的上限为公司已发行股本的1%[52] 人员情况 - 2024年12月31日，集团全职雇员477名，2023年12月31日为506名[53] - 截至2024年12月31日，集团有477名全职雇员，女性雇员占比约38.78%[170] 董事信息 - 王泉先生48岁，为执行董事、主席兼控股股东之一，负责集团整体策略规划及业务方向，在跨境物流业有逾28年经验[54][55] - 杨志强先生49岁，于2023年2月24日获委任为执行董事，负责集团整体财务管理，在金融及会计行业有逾26年经验[56] - 张光阳46岁，2023年2月24日获委任为执行董事，有逾23年跨境物流经验[58] - 朱炯51岁，2023年2月24日获委任为执行董事，有逾22年多领域高级管理经验[59][60] - 魏冉41岁，2024年2月2日获委任为非执行董事，有逾18年跨境电商等方面经验[62] - 姚沈杰33岁，2024年5月31日获委任为非执行董事，2020年7月毕业于华中科技大学土木工程专业[63][64] - 叶星月50岁，2023年12月1日获委任为独立非执行董事，有逾28年会计及财务管理经验[65] - 任天干51岁，2023年12月1日获委任为独立非执行董事，有逾24年法律行业经验[66] - 汪姣飞于2024年5月31日获委任为独立非执行董事[68] - 王添天于2025年3月1日获委任为行政总裁，在跨境及国内业务管理方面有逾17年经验[70] - 黄凯婷于2023年12月1日获委任为公司秘书，在公司秘书领域有逾10年经验[74] 未来计划与事项 - 截至2024年12月31日，公司无其他重大投资或资本资产未来计划[49] - 报告期内，公司无对附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售事项[50] - 董事不建议就报告期派付末期股息（2023年：无）[82] - 股东周年大会拟于2025年5月28日举行[83] - 公司将在2025年5月23日至2025年5月28日暂停办理股份过户登记手续[84] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户文件须不迟于2025年5月22日下午4时30分送交指定地点[84] 风险提示 - 集团面临全球经济及社会状况变动、税务豁免制度变动等主要风险[89] 客户与供应商情况 - 报告期内，集团向五大客户销售额占总收益的71.49%（2023年：62.68%），向最大客户销售额占总收益的49.23%（2023年：48.92%）[94] - 报告期内，集团向五大供应商采购额占采购总额的59.38%（2023年：49.57%），向最大供应商采购额占采购总额的32.40%（2023年：24.26%）[95] 股东持股情况 - 2024年12月31日，王泉先生持有公司股份263,189,164股，占比33.74%；杨志龙先生持有11,239,147股，占比1.44%；朱炯先生持有4,942,745股，占比0.63%[126] - 2024年12月31日，子越持有公司股份221,213,154股，占比28.36%；天远持有41,976,010股，占比5.38%[126][129] - 2024年12月31日，劳敏中女士持有公司股份263,189,164股，占比33.74%[129] - 2024年12月31日，AIDC SI PTE. LTD.持有公司股份67,041,663股，占比8.60%；阿里巴巴新加坡控股有限公司等相关公司通过受控制法团权益持有相同数量股份，占比8.60%[129] - 2024年12月31日已发行股份总数为780,000,000股[130] - Alibaba.com Investment Holding Limited和Alibaba.com Limited持有股份数均为67,041,663，持股百分比均为8.60%[130] - 叶建荣先生持有股份数为51,699,152，持股百分比为6.63%[130] - 杭州拱墅国投创新发展有限公司和杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司持有股份数均为45,470,849，持股百分比均为5.83%[130] - 天远于2024年12月31日持有公司约5.38%股权，王泉先生于杭州爱远（有限合伙）约37.88%的股权中拥有权益[130] - 岸城控股有限公司于2023年12月31日持有公司约4.26%股权，叶建荣先生于岸城85.00%的股权中拥有权益[130] - 艺领控股有限公司于2024年12月31日拥有公司约2.37%股权，由叶建荣先生全资拥有[130] - 峰锐控股有限公司于2024年12月31日拥有公司约3.44%股权，峰魅控股有限公司于2024年12月31日拥有公司约2.39%股权[131] 公司治理相关 - 公司将继续审查及监督其企业管治常规，以确保遵守企业管治守则[156] - 报告期内，董事会符合上市规则第3.10(1)及3.10(2)条规定，委任最少3名独立非执行董事，且其中叶星月先生具备相关专业知识[164] - 报告期内，公司遵守上市规则第3.10A条规定，独立非执行董事至少占董事会三分之一[165] - 公司收到各独立非执行董事对其独立性的年度确认，认为该等董事在报告期内属独立[166] - 公司已就针对董事的法律行动安排适当的责任保险，保险范围将每年审阅一次[162] - 董事会由九名成员组成，其中一名为女性董事[168] - 提名委员会每年讨论及协定达成董事会多元化的可计量目标并向董事会建议采纳[169] - 公司基于多元化观点挑选董事候选人，最终决定基于任人唯才原则及候选人贡献[169] - 董事初始任期为三年，期满后自动续期一年，至少每三年在股东周年大会上轮值退任并膺选连任[175] - 公司采纳至少每年四次、大致每季度定期举行董事会会议的惯例，例会通知至少提前十四天发出[176] - 报告期内公司举行五次董事会会议，王泉、朱炯出席率为100%（5/5），杨志龙、张光阳等出席率为80%（4/5）等[177] - 报告期内主席与独立非执行董事在其他人员避席情况下举行会议[178] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，报告期内董事确认遵守规定准则[179] - 董事会保留公司主要事项决策权，日常管理等授权高级管理层处理[180] - 董事会负责企业管治的集体责任，包括制定检讨政策等多项职能[181] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行两次会议[182][184] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[186] - 审核委员会成员叶星月、任天干出席率为100%（2/2），汪姣飞、孙鹏出席率为100%（1/1）[185] - 审核委员会将检讨财务报告等制度流程，与核数师商讨2024年审核计划[188] - 提名委员会每年至少检讨董事会架构等，物色董事人选并推荐[189] - 报告期内提名委员会举行两次会议，王泉等成员出席率为100%[190] - 公司采纳董事提名政策，确保董事会技能经验均衡分布[191] - 提名委员会按程序就委任董事向董事会提供建议，每年报告政策实施情况[194] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独董和一名执行董事[195] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策、批准管理层薪酬等[196][199] - 报告期内薪酬委员会举行两次会议，任天干等成员出席率为100%[200] - 薪酬委员会书面职权范围载于联交所及公司网站[198] - 提名委员会考虑重新委任已退任董事，讨论提名程序相关事宜[193]