公司基本信息 - 公司于2019年8月1日根据开曼群岛法律注册成立，上市日期为2020年12月30日[5][6] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[59] - 执行董事倪正东先生50岁，2019年8月1日获委任为董事[60] - 执行董事符星华女士43岁，2020年5月29日获委任为董事[60] - 执行董事张妍妍女士43岁，2020年5月29日获委任为董事[60] - 非执行董事龚虹嘉先生60岁，2020年5月29日获委任为董事[60] - 独立非执行董事YE Daqing先生51岁，2023年6月8日获委任为董事[60] - 杨真女士2017年6月加入集团，2020年5月任首席财务官，2020年6月任联席公司秘书[76] - 张磊先生2014年9月加入集团，2020年6月任首席技术官[77] - 江君女士2021年7月加入集团，2021年12月任高级副总裁[78] - 郑程杰先生2020年6月获委任为公司联席公司秘书[81] - YE先生1994年6月获中国湖南大学工程学士学位，1998年5月获美国乔治华盛顿大学金融硕士学位，2024年6月获清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士学位[69] - ZHANG Min先生拥有逾15年投资管理经验，自2012年9月起任上海合之力投资管理有限公司总经理[69] - 余滨女士自2024年12月起任达势股份有限公司独立非执行董事，自2018年5月起任创梦天地科技控股有限公司独立非执行董事[71] - 杨女士2004年7月获青岛大学经济学学士学位，2006年6月获中国人民大学经济学硕士学位，2010年7月获深圳证券交易所董事会秘书资格证书[76] - 张先生2002年7月取得北京信息工程学院管理信息系统学士学位，2005年3月于北京航空航天大学取得系统工程硕士学位[77] - 江女士2003年6月获东南大学经济法学士学位，2004年9月获阿伯泰邓迪大学工商管理硕士学位，2019年9月毕业于长江商学院高级管理人员工商管理硕士课程[80] - 截至年报日期，董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[90] - 公司董事长兼首席执行官由倪正东先生担任，董事会认为此安排合理[103] - 截至2024年12月31日，董事会中男性董事4人，女性董事3人；41 - 50岁董事3人，51岁或以上董事4人[95] - 截至2024年12月31日，女性高级管理人员占公司高级管理人员约66.7%，女性员工占集团员工约69.0%[96] - 公司自2001年以来为股权投资行业提供综合服务，旗下有私募通MAX、投资界、沙丘学堂及清科证券四大互联网产品[177] 会议相关信息 - 2025股东周年大会于2025年5月22日举行[5] - 2024年股東週年大會于2024年5月22日召開，2024年2月27日召開了一次股東特別大會，全体董事均出席两次股东大会[140] - 截至2024年12月31日止年度，召开七次董事会会议及两次股东大会，各董事出席率均为100%[110] - 公司每年至少举行四次董事会会议，例行会议通知提前至少14日送呈董事，会议议程及文件提前至少三天寄发[109] - 截至2024年12月31日止年度召开三次审核委员会会议，余滨女士、YE Daqing先生、ZHANG Min先生出席率均为100%（3/3）[118] - 截至2024年12月31日止年度召开一次提名委员会会议，倪正东先生、ZHANG Min先生、余滨女士出席率均为100%（1/1）[121] - 截至2024年12月31日止年度召开一次薪酬委员会会议，YE Daqing先生、倪正东先生、ZHANG Min先生出席率均为100%（1/1）[124] - 任何一名或以上截至遞呈要求當日持有公司股東大會上投票之繳足股本不少于十分之一的股東，有权要求董事会召开公司股東特別大會，大会须于递交要求后两个月内举行[143] - 公司将在股东大会上就各项事宜提呈独立决议案，所有决议案将以投票方式表决，投票结果将适时于公司及联交所网站刊登[142] 报告期相关信息 - 报告期为截至2024年12月31日止年度[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[151] - 报告于2025年3月14日获集团董事会批准[158] - 报告以英文及中文繁体版本发布，中英文版本有歧义时以英文版本为准[157] - 报告以电子版形式发布，可在联交所网站及公司网站查阅及下载[159] AI领域投资信息 - 2024年AI领域投资金额超人民币1000亿元，同比增长35.5%[13] - 公司打造国内首个AI产业数据系统[13] 公司财务关键指标变化 - 2024年全年公司实现收入人民币192.4百万元[14] - 2024年全年公司净利润为人民币12.3百万元[14] - 2020 - 2024年公司收入分别为178,465千元、207,893千元、220,632千元、238,461千元、192,477千元[18] - 2020 - 2024年公司除所得税前利润分别为39,126千元、18,054千元、23,696千元、21,002千元、17,061千元[18] - 2020 - 2024年公司年度利润分别为31,448千元、11,467千元、19,632千元、16,035千元、12,331千元[18] - 2020 - 2024年公司资产总额分别为557,856千元、645,805千元、762,308千元、739,447千元、761,606千元[19] - 2020 - 2024年公司负债总额分别为 - 126,824千元、 - 135,094千元、 - 213,446千元、 - 171,697千元、 - 182,624千元[19] - 2020 - 2024年公司归属于本公司拥有人权益分别为431,032千元、510,711千元、549,133千元、568,111千元、579,556千元[19] - 公司收入从2023年的2.385亿元减少19.3%至2024年的1.925亿元[25] - 收入成本从2023年的1.433亿元减少12.4%至2024年的1.255亿元[26] - 毛利从2023年的9520万元减少29.6%至2024年的6700万元，毛利率从39.9%降至34.8%[27] - 净利润从2023年的1600万元减少23.1%至2024年的1230万元，净利率从6.7%降至6.4%[38] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为2.997亿元，营运资金从2023年的4.903亿元降至2024年的4.552亿元[39] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为24.0%，较2023年12月31日的23.2%有所增长[57] - 公司股本回报率自2023年的2.8%下降至2024年的2.1%，主要因收入减少导致净利润减少[58] 业务线用户数据 - 截至2024年12月31日，公司私募通MAX有超360,000名注册用户[20] - 截至2024年12月31日，公司线上资讯平台在移动应用程序、网站及主要第三方平台上累计超350万用户[20] 市场态势与公司规划 - 2025年开年以来，VC、PE机构重现活跃态势，国资成投资主力[15] - 公司将在2025年实现立体化、多元化业务增长，巩固行业领先地位[23] 各业务线毛利及毛利率变化 - 数据服务毛利从2023年的3940万元减少14.7%至2024年的3360万元，毛利率从56.0%降至48.0%[28] - 营销服务毛利从2023年的4250万元减少26.4%至2024年的3130万元，毛利率从49.6%降至43.5%[29] - 投行证券服务从2023年毛利4万元变为2024年毛损170万元，毛利率从0.14%降至 - 6.8%[30] - 培训服务毛利从2023年的1320万元降至2024年的390万元，毛利率从26.4%降至15.6%[31] 公司投资情况 - 截至2024年12月31日，公司有一项对被投资方180万元的资本投资承诺[41] - 2023年12月1日清科创业有条件同意以2830万元购买北京清科致达投资管理中心约14.72%的合伙权益，2024年4月10日完成支付和股权变更登记[44] - 2024年1月18日公司认购广发全球资本有限公司155.6324万美元的STO保本定息票据，已赎回，预期年收益率6.50%，变现值160万美元，占集团资产总值1.52%[48] - 2024年4月30日公司认购广发全球资本有限公司600万美元的保本定息票据，未赎回，预期年收益率6.03%，变现值620万美元，占集团资产总值5.89%[48] - 2024年4月17日公司认购银河金汇证券资产管理有限公司200万元的银河融汇8号，未赎回，预期年收益率3.4%-5.51%，变现值200万元，占集团资产总值0.27%[48] - 截至2024年12月31日，广发全球资本有限公司未到期理财产品本金总额约620万美元，占集团资产总值5.7%[51] - 截至2024年12月31日，银河金汇证券资产管理有限公司未到期理财产品本金总额约8130万元，占集团资产总值10.5%[51] - 2024年5月15日公司认购银河金汇证券资产管理有限公司400万元的银河盛汇尊享3号，已赎回，预期年收益率3.4%-6.19%，变现值410万元，占集团资产总值0.53%[49] - 2024年5月15日公司认购银河金汇证券资产管理有限公司600万元的银河盛汇稳健2号，未赎回，预期年收益率3.6%-6.37%，变现值620万元，占集团资产总值0.81%[49] - 2024年7月10日公司认购银河金汇证券资产管理有限公司1500万元的银河金汇8号，未赎回，预期年收益率3.4%-5.49%，变现值1530万元，占集团资产总值2.00%[49] - 2024年7月10日公司认购银河金汇证券资产管理有限公司1500万元的银河水星6号，未赎回，预期年收益率3.4%-6.19%，变现值1530万元，占集团资产总值2.00%[49] - 清科资本间接持有375万股TechStar B类股份及600万份发起人权证，特殊目的收购公司并购交易交割后，将间接持有375万股继承公司股份及600万份继承公司发起人权证[52] - 截至2024年12月31日，公司无其他重大投资、无资产抵押、无未偿还银行贷款或其他借款[53][55][56] 公司治理相关 - 公司遵守上市规则第3.10(1)及3.10(2)条，委任至少3名独立非执行董事，其中至少1名有专业资格或会计等专长[90] - 公司遵守上市规则第3.10A条，委任独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[91] - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则作为本身的企业管治守则，报告期内一直遵守所有守则条文[84] - 董事会负责集团整体领导、战略决策及业务表现监察，已设立审核、薪酬、提名三个委员会[87] - 公司为董事安排法律诉讼责任保险，承保范围每年检讨[89] - 公司设有确保董事会获取独立意见的机制，报告期内有效，将每年检讨[98] - 报告期内，公司向董事及高级管理层提供书面培训材料及每月监管更新[101] - 各执行董事于2023年12月7日与公司订立三年固定任期服务合约[104] - YE Daqing先生于2023年6月8日获委任为独立非执行董事，订立三年初始任期委任函；除其外，各非执行董事及独立非执行董事于2023年12月7日与公司订立三年固定任期委任函[104] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理、行政及营运授权高级管理层负责，授权职能及职责定期检讨[112] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责为审查监督财务活动、审议批准相关方案及预算等[113] - 审核委员会书面职权范围可在联交所及公司网站查阅[114] - 公司采纳董事提名政策，规定选择标准和程序，提名委员会酌情审查[106][107] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会审核全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构并提出推荐建议[124] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层薪酬范围在0 - 100万港元有1人，100.0001 - 150万港元有1人，150.0001 - 200万港元有2人，200万港元以上有2人[126] - 审核委员会每年至少与核数师会面两次，公司在报告期内遵守企业管治守则第D.3.3(e)(i)条[117] - 审核委员会审核并与董事会讨论集团的企业管治政策等多项内容，董事会无偏离外聘核数师相关建议[118] - 提名委员会审议并讨论董事提名政策、程序及标准，评估独立非执行董事独立性等[121] - 董事负责编制截至2024年12月31日止年度财务报表，不知悉影响集团持续经营能力的重大不确定因素[127][128] - 董事会负责设立及维持风险管理及