收入和利润（同比环比） - 截至2024年12月31日，集团总收入为人民币4430万元，2023年为人民币4230万元[12] - 2024年集团租赁收入为人民币1130万元，2023年为人民币880万元，增长27.9%[12] - 2024年集团生产及销售教育装备业务收入为人民币3300万元，2023年为人民币3350万元，基本维持稳定[13] - 2024年公司收入4433.4万元，2023年为4230.5万元；母公司股权持有人应占亏损1531.2万元，2023年为4732.4万元；每股亏损1.53分，2023年为4.74分[33] - 2024年投资物业租赁租金收入1130.5万元，占总收入25.5%，2023年为883.9万元[27] - 2024年生产及销售数字化中文书法教育装备收入3302.9万元，占总收入74.5%，2023年为3346.6万元[28] 成本和费用（同比环比） - 2024年已售存货成本1879.1万元，2023年为2343.1万元；其他收入529.8万元，较2023年增加65.2万元[34] - 2024年雇员福利开支1419.5万元，与2023年的1428万元相对稳定；其他经营开支1814.5万元，较2023年增加37.8万元；融资成本2235.4万元，较2023年减少553.1万元[35] - 2024年所得税开支387.6万元，2023年为所得税抵免1276.3万元[35] 各条业务线表现 - 公司决定于2025年终止贷款融资业务，2024年该业务无收益，也未批出新贷款[29] - 2024年咨询服务和物业开发业务均无收益，物业开发业务已终止[30][31] - 2025年公司拟开展贸易业务，拓展业务领域，优化收入结构[16] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就2024年度派发现金股息[37] - 2024年董事会决定将约3640万元用于偿还到期银行贷款[59] - 2024年12月31日，所得款项净额中7456万元用于偿还银行贷款，1599万元用作集团一般营运资金[59] - 截至2024年12月31日，作为集团一般营运资金的所得款项净额已全部动用，投资机会的未动用结余为6935万元，预计2025年6月30日动用，偿还银行贷款的已全部动用[60] 管理层变动 - 王宜美于2025年3月24日退任行政总裁职务[7] - 陈博于2025年3月24日获委任为行政总裁[7] - 王殿杰于2024年6月26日退任独立非执行董事等职务[7] - 王亚平于2024年12月20日获委任为独立非执行董事等职务[7] - 崔明寿于2023年1月6日获委任为公司执行董事、董事会主席兼提名委员会主席[63] - 王宜美于2023年1月6日获委任为公司执行董事、董事会副主席兼行政总裁[64] - 胡亮于2020年3月27日获委任为公司执行董事[64] - 2024年9月3日，李雪辞任公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员[121] - 2024年1月19日，安永辞任公司核数师，香港立信德豪获委任填补空缺[126] 其他重要内容 - 集团持有51%股份的附属公司核建青控出售淮翼建设95%股权，2024年12月完成出售[13] - 2024年11月29日，核建青控开发建设有限公司以4365.459万元出售淮翼建设95%股权[56] - 2020年5月7日，青島城鄉建設小額貸款公司向惠州九煜发放本金为1.951亿元的贷款，由啟峰提供资金[54] - 2020年5月7日，青島城投向啟峰提供1.82亿元无抵押貸款，年利率为3.85%[54] - 2022年惠州九煜未偿还贷款本金1.916亿元及利息约700.6万元，2023年12月31日预期信贷亏损4369.4万元，亏损率22%[55] - 2023年12月22日启峰以1.55亿元将贷款转让给青岛城投资产管理有限公司，2024年3月20日获公司股东特别大会批准[55] - 2021年供股所得款项净额约1.599亿元，公司拟将其中90%（约1.4391亿元）用于其他投资机会[57] - 公司作为投资控股公司，附属公司业务载于年报综合财务报表附注1[73] - 集团本年度业绩载于年报第39至40页的综合损益表及综合全面收益表[74] - 2024年12月31日集团投资物业公平值减少约330万元，2023年为减少2920万元[83] - 2025年3月24日王宜美退任行政总裁，赵美然将自应届股东大会结束起退任独立非执行董事，2024年6月26日王殿杰退任，2024年12月20日王亚平获委任[87] - 执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约任期均为三年[89] - 截至2024年12月31日止年度公司无订立非豁免关连交易[90] - 2024年12月31日公司董事等无在公司及其相联法团股份中拥有相关权益及淡仓[94] - 本年度集团无维持购股计划[95] - 2024年12月31日青岛城投、华青控股、华青国际分别持有公司689,243,266股股份，占已发行股份总数约69.02%[100] - 本年度集团最大供应商采购占比22.8%，五大供应商合计占比69.4%；最大客户销售占比19.6%，五大客户合计占比37.8%[103] - 集团定期检讨雇员补偿及福利政策，与客户、供应商紧密合作[104] - 主要财务风险载于年报综合财务报表附注36[105] - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事[133] - 本年度公司主席为崔明寿，行政总裁为王宜美[133] - 公司审核委员会由4名独立非执行董事组成，已审阅本年度集团业绩[125] - 公司已就董事及其他高级职员可能招致的诉讼辩护损失及责任安排投保[113] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[115] - 公司不知悉股东因持有公司证券可获的税务宽减或豁免[117] - 公司已应用准则并遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，有若干偏离[129] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则[131] - 独立非执行董事委任年期为三年[138] - 本年度董事会举行三次定期会议，应每年至少召开四次[146] - 本年度审核委员会由至少三名独立非执行董事组成，与核数师会面两次，举行三次会议[149][150] - 本年度薪酬委员会由至少一名独立非执行董事组成，举行两次会议[154][155] - 审核委员会认为本年度集团会计、内审及财务汇报职能资源、人员资历、培训项目及预算充足[151] - 审核委员会联同外聘核数师审阅集团2023年度经审核综合财报及2024年上半年未经审核中期综合财报并建议董事会批准[152] - 薪酬委员会审阅及建议现任董事及新董事薪酬待遇[156] - 应付董事酬金由董事会参考多因素并经薪酬委员会建议后厘定[156] - 本年度提名委员会由1名执行董事和至少3名独立非执行董事组成，举行了2次会议[157][158] - 董事会有1名女性董事和6名男性董事，女性占比约14.3%，目标是保持并增加女性成员比例[161] - 2024年12月31日，集团员工中女性占比超38%[162] - 2024年12月31日，集团不同职位级别女性比例为董事1人、经理1人、雇员40人[163] - 崔明寿先生董事会会议出席0/3，提名委员会会议出席0/2，股东周年大会出席1/1 [166] - 王宜美先生董事会会议出席3/3，股东周年大会出席1/1 [166] - 胡亮先生董事会会议出席3/3，股东周年大会出席1/1 [166] - 尹德胜先生董事会会议出席2/3，审核委员会会议出席2/3，薪酬委员会会议出席1/2，提名委员会会议出席1/2，股东周年大会出席1/1 [166] - 赵美然女士董事会会议出席3/3，审核委员会会议出席3/3，薪酬委员会会议出席2/2，提名委员会会议出席2/2，股东周年大会出席1/1 [166] - 李雪先生董事会会议出席2/3，审核委员会会议出席3/3，薪酬委员会会议出席1/2，提名委员会会议出席1/2，股东周年大会出席1/1 [166] - 本年度审核服务支付费用为人民币830千元，非核证服务支付费用为人民币286千元[177] - 公司秘书陈先生本年度接受不少于15小时相关专业培训[179] - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求发出后两个月内举行[183] - 代表不少于在请求日有投票权股东总投票权二十分之一（5%）的股东或不少于100名股东，可提交请求书在股东大会动议决议案[184] - 股东可书面经指定地址和邮箱向董事会提出查询，也可在股东大会直接提问[185] - 本年度公司组织章程文件无变动[186] - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映财务状况、表现及现金流量[188] - 董事会已委聘外聘专业顾问检讨本年度风险管理及内部监控系统，认为审阅充足有效[173] - 集团建立处理及公布内部资料程序，避免不当处理[174] - 集团制定可持续发展战略，各业务部门成立团队管理环境、社会及管治事宜[176] - 2024年12月31日，集团投资物业为人民币432,976,000元，占集团总资产的60%[192] - 2024年12月31日，已分配至“生产及销售教育装备分部”的商誉账面价值为人民币1,970,000元[196] - 2024年12月31日，已分配至“生产及销售教育装备分部”的有关非流动非财务资产的账面价值为人民币33,126,000元[196] - 公司将投资物业之估值识别为关键审计事项，原因是投资物业结余对综合财务报表整体重要，且估值输入数据涉及判断[192] - 公司审计投资物业估值的步骤包括评估估值师能力、查核数据和方法、抽样检查计算及评估披露情况[194] - 公司将商誉及相关非流动非财务资产之减值评估识别为关键审计事项，因管理层评估过程涉及重要判断[196] - 公司审计商誉及相关非流动非财务资产减值评估的步骤包括评估贴现率、分析假设、检查计算及评估披露情况[200]