收入和利润表现 - 总营收为2.515亿元人民币，同比增长14.1%[11] - 毛利为3620万元人民币，同比增长27.4%[11] - 公司拥有人应占溢利为1720万元人民币，相较上年的150万元人民币大幅扭亏[12] - 每股基本及摊薄盈利为人民币1.76分，上年同期为0.17分[12] - 录得净利润1750万元人民币[10] - 环保产品及设备销售收入为2.515亿元人民币，较2023年2.203亿元增长14.2%[25] 成本和费用变化 - 毛利率为14.4%，较上年的12.9%有所提升[11] - 员工薪酬总额为1460万元人民币，较2023年1290万元增长13.2%[40] - 2024年度薪酬成本总额（含董事酬金）为人民币1460万元，较2023年的人民币1290万元增长13.2%[43] 业务运营和项目进展 - 环保工程行业需求持续增长，推动收入提升[11] - 通过项目组合管理优化效率，改善盈利能力[11] - 积极响应国家“双碳”战略，拓展环保解决方案业务[10] - 计划结合人工智能技术推动业务智能化转型[16] - 在手订单总额为1.132亿元人民币，预计2025年底前完成[26][29] - 2024年完成5个水处理项目和1个烟气处理项目[25][29] 企业管治架构 - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[62] - 公司企业管治框架基于香港联交所《上市规则》附录C1的守则条文建立[50] - 董事会成员间除已披露关系外不存在财务、业务、家庭或其他重大关联关系[64] - 董事会共有6名成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[66] - 独立非执行董事占董事会人数三分之一（3/6）[72][76] - 董事长与行政总裁职责于2024年4月12日起实现分离[71][75] - 董事会保留对政策事项、策略及预算、内部监控及风险管理等重大事项的决策权[92][94] - 董事会要求至少40%成员为非执行或独立非执行董事[136] - 董事会要求至少三分之一成员为独立非执行董事[136] - 董事会要求至少15%成员拥有3年以上行业经验[136] - 截至2024年12月31日董事会组成无变动[152][155] 董事任命和变更 - 朱杜克李先生于2024年4月12日被任命为首席执行官[62] - 新任董事朱杜克李于2024年4月12日已获取《上市规则》第3.09D条规定的法律意见[65] - 郭建南自2023年11月27日起同时担任主席兼行政总裁[70] - 朱杜克李于2024年4月12日被任命为行政总裁[71] - 独立董事委任合约需提前3个月书面通知终止[83] - 董事轮换制度要求至少三分之一董事（或最接近但不低于三分之一的数字）每年退任[84] 委员会运作情况 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，梁树新先生担任主席[107] - 审计委员会在截至2024年12月31日止年度举行了2次会议，审查2023年度财务业绩和2024年中期财务业绩[109] - 审计委员会在2024年与外部审计师进行了2次无执行董事在场的会面[110] - 薪酬委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[112] - 薪酬委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[115] - 2024年薪酬委员会召开1次会议审议薪酬政策及高管薪酬事宜[114][116] - 提名委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[120] - 2024年提名委员会召开1次会议审议董事会结构和董事独立性[126] 董事培训和评估 - 审计委员会主席梁树新具备上市规则第3.10(2)条要求的专业资格[72] - 所有独立非执行董事均通过年度独立性书面确认[73] - 董事会设立独立评估机制并于2024年度完成满意度评估[77][80] - 截至2024年12月31日止年度，董事已接获有关董事职责以及监管及业务发展的持续专业发展记录，包括培训类别A（参加培训课程）和B（阅读相关出版物）[102][103] - 公司为董事及高级管理人员安排了董事及主管责任保险，保险范围每年检讨1次[93][94] - 所有董事在2024年度都获得了包括法律及监管更新的相关阅读材料[100][101] - 新委任董事获得正式、全面及专门的入职培训，包括参观主要工厂和与高级管理层会面[98][101] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[91][94] 薪酬政策与结构 - 高级管理层薪酬分布：2人年薪在0-100万港元区间，1人年薪在150.0001万-200万港元区间[116] - 执行董事薪酬包含基本工资、养老金和酌情奖金，并可获得公司股票期权[119] - 独立非执行董事薪酬主要为董事袍金，不参与股票期权计划[119] 董事会多元化 - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、专业背景等多维度因素[127][128] - 董事会认为当前组成已实现多元化政策目标[133] - 公司设定可量化目标实施董事会多元化政策[133] - 董事会女性成员比例为17%（1名女性，5名男性）[138] - 公司已达到至少20%（1名）女性董事的目标[138][142] 员工性别结构 - 高级管理层女性成员比例为0%（0名女性，3名男性）[138] - 其他雇员女性比例为23%（19名女性，62名男性）[138] - 全体员工女性比例为22%（20名女性，70名男性）[138] - 公司已达到22.2%（20名）女性雇员的目标[138][142] 风险管理与内部控制 - 公司未设立内部审计部门，由董事会直接负责风险管理及内部监控系统[173] - 公司聘请外部专业公司提供内部审计职能，对风险管理和内部控制系统进行独立审查[174] - 风险管理程序包括风险识别、评估及管理三阶段，覆盖项目管理和财务汇报等关键业务流程[168][169] - 各业务部门定期进行内部控制评估和自我评估，以识别运营和财务流程中的风险[171] - 管理层向董事会和审计委员会报告截至2024年12月31日止年度的风险管理和内部控制系统有效性[172] - 董事会参考管理层报告和内部审计结果，认为2024年度风险管理和内部控制系统有效且充足[175] - 公司制定风险管理制度要求重大风险需上报高级管理层及董事会[186][189] - 董事会对风险管理及内部监控系统进行年度审查确认为有效且充足[188][189] - 公司董事会确认集团于截至2024年12月31日止年度持续遵守企业管治守则的风险管理及内部监控规定[188][189] 合规与审计事项 - 公司已采纳不逊于《上市规则》附录C3标准守则的证券交易行为准则[55] - 董事确认在2024年度全程遵守公司证券交易行为准则[56] - 2024年度存在三项企业管治守则例外情况（C.2.1、C.5.1和D.2.5条款）[52] - 公司设有举报政策，供员工及合作方就财务报告或内部控制不当行为向审计委员会匿名报告[178] - 公司制定反腐败政策，2024年定期举办反腐败培训且无贿赂腐败违规案例[179][180] - 公司实施控制程序严格禁止未经授权访问和使用内幕信息[181] - 公司于2024年12月31日止年度定期为所有雇员举办反贪污培训及简报会且无贿赂及贪污不合规案例[182] - 公司设立内部举报渠道供匿名报告贪污及贿赂行为[182] - 财务报告依据香港财务报告准则编制并采用一致会计政策[192][195] - 董事会声明未发现可能影响公司持续经营能力的重大不确定性[193][196] - 公司因出售Turing AI的51%股权导致核数师无法获取其2024年3月5日至12月31日的财务记录[194][197] - 核数师因Turing AI审计受限对集团2024年合并报表出具保留意见[194][198] - Turing AI作为非全资子公司其2024年1月1日至处置日的财务数据可能需调整但未影响集团2024年末财务状况[198][200] 财务头寸和资本结构 - 公司总资产达13.159亿元人民币，较2023年12.927亿元增长1.8%[33] - 现金及现金等价物为12.569亿元人民币，较2023年12.358亿元增长1.7%[33] - 权益负债比率为6.4%，较2023年8.3%下降1.9个百分点[33] - 总负债为1.510亿元人民币，较2023年1.552亿元减少2.7%[33] 股息和外汇管理 - 未派发2024年末期股息[24][28] - 公司未持有任何外汇衍生工具或对冲工具[34][36] 人力资源规模 - 截至2024年12月31日，公司雇员总数约为89名[43]