收入和利润（同比环比） - 2024年收益为1303699千元，较2023年的1267175千元增加2.9%[7] - 2024年毛利为981435千元，较2023年的995637千元减少1.4%[7] - 2024年经营溢利为186336千元，较2023年的383278千元减少51.4%[7] - 2024年除税前溢利为198995千元，较2023年的175581千元增加13.3%[7] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为222388千元，较2023年的263242千元减少15.5%[7] - 2024年基本每股收益为人民币5.1分，较2023年的人民币6.0分减少15.0%[7] - 2024年摊薄每股收益为人民币5.1分，较2023年的人民币5.9分减少13.6%[7] - 2024年公司实现收益约13.037亿元，较2023年增加约3650万元或约2.9%[19] - 2024年纯利约为1.685亿元，较2023年增加约56.7%[19] - 2024年公司拥有人应占纯利约为2.224亿元，较2023年减少约15.5%[20] - 2024年公司收益约为130370万元，较2023年增加约3650万元或约2.9%[27] - 2024年公司毛利约为98140万元，较2023年减少约1.4%，毛利率由约78.6%降至约75.3%[32] - 2024年经营溢利约为18630万元，较2023年减少约51.4%[41] - 2024年纯利约1.685亿元，较2023年的约1.075亿元增加56.7%；2024年公司拥有人应占纯利约2.224亿元，较2023年的约2.632亿元减少15.5%[47] 成本和费用（同比环比） - 2024年其他收入、开支、收益及亏损约为1510万元，较2023年的9930万元减少[33] - 2024年销售及分销开支约为33960万元，较2023年增加约28.0%[37] - 2024年行政开支约为16460万元，较2023年增加约10.2%[38] - 2024年研发成本约为44780万元，较2023年减少约14.1%[39] - 2024年利息收入约1520万元，2023年约880万元；2024年融资成本约190万元，2023年约70万元[43] - 2024年所得税约3050万元，较2023年的约6810万元减少，主要因应课税所得减少[46] - 2024年员工成本总额约为4.679亿人民币，2023年约为3.798亿人民币[70] - 2024年退休福利计划供款总成本约为3810万人民币，2023年约为3310万人民币[70] 各条业务线表现 - 2024年结构性心脏病业务营业额约为52760万元，较2023年增幅约6.4%，先天性心脏病封堵器及左心耳封堵器收益分别增加约2.9%及12.4%[28] - 2024年外周血管病业务营业额约为75110万元，较2023年增幅约6.2%，覆膜支架收益增加约8.3%，腔静脉滤器收益减少约3.4%[29] - 2024年起搏电生理业务营业额约为2500万元，较2023年减少约61.2%[31] 各地区表现 - 2024年中国内地市场占总收益约73.4%（2023年：约78.3%），亚洲（不包括中国内地）及欧洲分别占年度总收益的约11.7%及10.1%（2023年：分别约9.0%及8.8%）[19] - 2024年国内销售额较2023年同期减少约3.5%，海外销售额较2023年同期增加约26.0%[19] - 2024年来自欧洲的收益占集团总收益约10.1%，2023年约为8.8%[62] 管理层讨论和指引 - 公司未来将加大研发投入，采取多元化业务策略[74] - 公司将优化生产和销售模式，扩大全球市场份额，寻求投资与合作机会[75] - 公司致力于创造环境友好及可持续发展的业务经营，将发布2024年环境、社会及管治报告[76] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年FuthroughTM主动脉覆膜支架破膜系统等多款产品获得国家药监局认证[24] - 2024年HeartRTM动脉导管未闭封堵器等多款产品获得CE MDR认证[24] - 2024年主动脉覆膜支架系统等多款产品正在中国注册审批中[24] - 2024年主动脉覆膜支架系统等多款产品正在CE认证中[24] - 2024年公司已提交321项专利申请，161项专利已获注册，累计已提交2426项有效专利申请，其中已获注册有效专利1089项[25] - 2019年公司子公司购土地使用权代价约4360万元，2020年订立施工合同建产业园，合同价最高达6.2亿元[55] - 2023年5月公司取得全部楼栋及地下室的不动产证书[56] - 2024年公司无重大投资、重大收购出售、重大或然负债、未平仓对冲合约或金融衍生工具、抵押/担保资产[57][58][59][60][63] - 谢粤辉55岁，担任公司主席、首席执行官兼执行董事，有34年业务管理经验，其中医疗器械行业超22年[79] - 刘剑雄54岁，担任常务副总裁、首席财务官等职，在会计领域有32年经验[80] - 阮杏梅41岁，担任首席合规官，在财务等方面有超17年经验，2024年12月12日升任现职[81] - 姜峰62岁，2014年4月1日起任非执行董事，曾临床工作12年，任中国医疗器械工业公司总经理9年，出任协会会长、常务副会长22年，联盟理事长近15年[82] - 梁显治70岁，2011年10月22日起任独立非执行董事，2025年2月19日北亚策略控股有限公司独立非执行董事任期届满退任[84] - 王皖松55岁，2016年1月29日起任独立非执行董事，1997 - 2014年供职于深圳市政府发展改革部门，2014 - 2018年任深圳市国家高技术产业创新中心高级研究员[85] - 周路明66岁，2014年4月1日起任独立非执行董事，现任深圳市源创力离岸创新中心总裁等职[86] - 姜峰2016年11月8日起任杭州康基医疗器械有限公司独立非执行董事，任期3年[82] - 姜峰2022年1月起任爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事，任期3年[82] - 姜峰2022年12月起任丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事，2023年6月卸任[82] - 姜峰2023年4月起任重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事[82] - 姜峰2023年9月起任盈康生命科技股份有限公司独立董事[82] - 梁显治2013年2月19日获北亚策略控股有限公司委任为独立非执行董事，任期3年，2016年2月19日重新委任，续期3年[84] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则，仅偏离第C.2.1条，谢粤辉兼任董事会主席及首席执行官[90] - 公司董事截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则，未发现员工违反事件[91] - 截至年报刊发日期，董事会有3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[92] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行1次股东周年大会，董事会举行7次会议[96] - 谢粤辉、刘剑雄、姜峰、梁显治、王皖松、周路明的董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[97] - 梁显治、周路明、王皖松担任独立非执行董事超9年，其膺选连任需2025年5月28日股东周年大会批准[96] - 董事会例会通知提前至少14天发出，议程等资料至少提前3天寄发[98] - 阮杏梅于2024年12月12日获委任为执行董事，任职期间无董事会及股东周年大会[92][97] - 阮杏梅于2024年12月10日咨询法律意见并确认了解董事义务[93] - 公司采纳董事证券交易行为守则，条款严谨度不低于标准守则[91] - 截至2024年12月31日止年度，董事均参加了一场由公司香港法律顾问组织的有关企业管治及上市规则的培训[100] - 截至2024年12月31日止年度，董事会曾举行一次会议，以检讨及监察公司的企业管治政策及常规等事项[104] - 自2015年3月以来，董事会主席兼执行董事谢粤辉先生获委任为首席执行官，偏离企业管治守则守则条文第C.2.1条规定[105] - 公司的非执行董事及独立非执行董事按三年的期限获委任，2024年12月31日在任的均须膺选连任[107] - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，委员会大部分由独立非执行董事组成[108] - 截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，即梁显治先生、周路明先生及王皖松先生[109] - 审核委员会的主要职责包括就外聘核数师的委任等提供建议、检讨及监察外聘核数师等[110] - 高级管理层成员须出席所有董事会例会以及其他董事会及委员会会议[99] - 董事应在受委任时获得全面、正式且量身定制的就任须知及后续介绍和专业发展[99] - 董事会会议上讨论及议决的事项将由公司秘书详细记录并编制会议记录或决议案进行存档[99] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，审核公司业绩，认为业绩按适用准则编制且披露充分[112][114] - 审核委员会成员梁显治、周路明、王皖松出席会议次数均为2/2[114] - 薪酬委员会由三名成员组成，王皖松任主席[115] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，包括审议薪酬政策等[117] - 薪酬委员会成员王皖松、梁显治、谢粤辉出席会议次数均为2/2[117] - 2024年1月24日，薪酬委员会批准授予合资格参与者174,750,000份购股权[117] - 提名委员会由三名成员组成，周路明任主席[118] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，推荐董事人选时考虑多元化[119][120] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会推荐人选时考虑候选人多方面优点[120] - 审核委员会每年至少检讨及评估风险管理与内部控制系统有效性[111] - 截至2023年12月31日公司董事会为单一性别，2024年12月12日任命一名女性董事达成性别多元化目标，报告日期董事会有六名男性董事和一名女性董事[121] - 2024年12月31日集团雇员中男性约占51.25%，女性约占48.75%[121] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[123] - 董事会包括三名执行董事，一名非执行董事及三名独立非执行董事，非执行董事占多数[125] - 公司董事提名政策规定独立非执行董事最长服务连任期为九年，除非董事会认为有关董事仍属独立且应选连任[125] - 截至2024年12月31日止年度，集团外聘核数师年度核数服务已付/应付费用约为人民币270万元，非核数服务约为人民币10万元[127] - 截至2024年12月31日止年度，董事会已检讨集团风险管理及内部控制制度的有效性[129] - 集团每月编制业务及财务报告，向管理层提供相关、及时及可靠的财务及其他信息[130] - 集团建立广泛、公开的举报渠道，明确受理范围及处理程序[131] - 监察部收到举报后对问题线索进行核实，对符合立案条件的举报进行审核及调查，并向检察机关移送涉嫌违规案件[131] - 刘剑雄于2011年10月22日获委任为公司秘书，截至2024年12月31日止年度已进行不少于15小时相关专业培训[135] - 特别股东大会可应两名或以上股东或认可结算所（或其代理人）书面要求召开，请求人须持有不少于公司十分之一缴足股本[137] - 若董事会未能在股东书面要求送达日期起计21天内以至其后另21天内正式召开股东大会，代表多于总投票权二分之一的请求者可自行召开[137] - 公司地址为香港北角电气道148号31楼，传真为+86 755 86026251，电邮为sa@lifetechmed.com[141] - 公司于2012年3月制定书面股东沟通政策，董事会认为截至2024年12月31日止年度已妥善实施并有效[143] - 公司采纳新组织章程大纲及细则，于2024年5月27日股东周年大会批准[144] - 上届股东周年大会于2024年5月27日召开，下届将于2025年5月28日召开[145] - 董事确认编制截至2024年12月31日止年度综合财务报表的责任，确保报表真实及公平反映集团业绩及财务状况[133] - 董事负责保障集团资产安全，防止及查察欺诈及其他不合常规情况[133] - 公司董事会高度重视商业行为及反贪污工作，制定多项全面反贪污措施[132] - 2024年公司收益约31.9%来自五大客户，8.7%来自最大客户；采购方面，最大供应商和五大供应商占比分别为12.1%和42.6%[153] - 2020年12月11日公司完成2.8732亿股新普通股配售，面值359.15美元，配