公司上市及运营安排 - 公司全球发售合共33,333,400 H股[12] - 公司将于2025年6月17日举行年度股东大会[12] - 公司于2024年12月21日采纳的公司章程于上市日期生效[12] - 公司H股于2025年1月15日在联交所上市[14] - 公司上市完成全球发售，包括香港公开发售333.34万股H股及国际发售3000万股H股，每股价格12.99港元[82] - 2025年1月15日，公司H股于联交所主板上市[117] - 年度股东大会将于2025年6月17日举行，记录日期为该日，公司自2025年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记手续[124] - 公司股份于2025年1月15日在联交所主板上市，上市后遵守企业管治守则[181][182] - 公司2025年1月15日上市，2024年审核委员会未开会，2025年3月28日开会审阅相关事项[198] - 公司全球发售发行3333.34万股每股面值1元人民币的H股，每股发售价12.99港元，所得款项净额约3.586亿港元[172] 公司发展历程 - 2018年公司自主研发并商业化推出ICV仿真测试工具链首版Sim Pro[6] - 2020年可供第三方独立使用的Sim Pro出售[6] - 2021年6月Sim Pro通过国际标准ISO 26262项下的ASIL D功能安全认证[6] - 2021年公司自主研发用于ICV的分析工具Safety Pro[6] - 2023年7月Safety Pro获得ISO 26262 TCL 2认证[6] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为221,883千元，2023年为175,703千元，同比增长26.3%[17][25] - 2024年公司净利润为55,094千元，2023年为53,431千元，同比增长3.1%[17][25] - 2024年公司毛利为151,795千元，2023年为124,564千元[17] - 2024年公司除所得税前溢利为56,968千元，2023年为50,755千元[17] - 报告期内，公司销售ICV仿真测试软件及平台收入约为1.338亿元，较2023财年增长33.1%[26] - 报告期内，公司确认的销售ICV数据平台及其他产品收入约为2060万元，较2023财年增长3.5%[28] - 报告期内，公司来自顾问及其他服务产生的收入约为2950万元，较2023财年增长80.9%[33] - 公司2024财年收入为2.219亿元，较2023财年的1.757亿元增加4620万元，增幅约26.3%[41] - 公司2024财年毛利为1.518亿元，较2023财年的1.246亿元增加2720万元，增幅约21.9%；整体毛利率由2023财年的70.9%降至2024财年的68.4%[44] - 公司2024财年其他收益净额为280万元，较2023财年的120万元增加160万元，增幅约138.9%[46] - 年内利润从2023财年的5340万元增加170万元（约3.1%）至2024财年的5510万元[54] - 经调整年内利润（非国际财务报告准则衡量方法）2024年为5676.6万元，2023年为5497.5万元[57] - 2024财年，集团实现营业收入约2.219亿人民币，净利润约5510万人民币，较2023财年分别增长26.3%、3.1%[118] 成本和费用（同比环比） - 公司2024财年销售成本为7010万元，较2023财年的5110万元增加1900万元，增幅约37.1%[42] - 公司2024财年其他收入为2510万元，较2023财年的4090万元减少1580万元，降幅约38.7%[45] - 销售及营销开支从2023财年的770万元增加320万元（约41.2%）至2024财年的1090万元[47] - 一般及行政开支从2023财年的3150万元减少160万元（约4.8%）至2024财年的2990万元[48] - 研发开支从2023财年的7130万元增加1460万元（约20.4%）至2024财年的8590万元[49] - 信贷亏损准备从2023财年的700万元减少680万元（约96.6%）至2024财年的20万元[50] - 经营活动所得现金净额从2023财年的5050万元减少570万元（约11.3%）至2024财年的4480万元[65] - 融资活动所用现金净额从2023财年的3050万元减少180万元（约5.8%）至2024财年的2870万元[68] 各条业务线表现 - 公司主要提供ICV仿真测试软件及平台、ICV数据平台及其他产品、ICV测试及相关服务、顾问及其他服务[22] - 报告期内，公司销售ICV仿真测试软件及平台收入约为1.338亿元，较2023财年增长33.1%[26] - 报告期内，公司确认的销售ICV数据平台及其他产品收入约为2060万元，较2023财年增长3.5%[28] - 报告期内，公司销售其他产品产生的收入约为零[28] - 报告期内，公司来自ICV测试及相关服务产生的收入约为3790万元[33] - 报告期内，公司来自顾问及其他服务产生的收入约为2950万元，较2023财年增长80.9%[33] - 2024年公司在ICV仿真测试技术领域取得重要进展，客户拓展成绩显著[27] - 2024年公司ICV仿真测试独立软件产品赢得市场广泛认可[27] - 2024年公司成功拓展多个重要客户，优化数据平台功能和性能[28] - 2024年公司仿真测试及相关服务依托Sim Pro技术，实现对ICV智能驾驶解决方案全面测试及验证[32] - 2024年公司顾问服务协助多家汽车制造商提升产品安全性和合规性[34] - 2024财年ICV仿真测试软件及平台收入为1.33793亿元，占比60.3%；2023财年为1.00492亿元，占比57.2%[41] - 2024财年ICV数据平台及其他产品收入为2062.1万元，占比9.3%；2023财年为1992.1万元，占比11.3%[41] - 2024财年ICV测试及相关服务收入为3794.1万元，占比17.1%；2023财年为3897万元，占比22.2%[41] - 2024财年顾问及其他服务收入为2952.8万元，占比13.3%；2023财年为1632万元，占比9.3%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划优化升级现有解决方案、扩大客户群和市场覆盖范围、扩大人才库、扩大仿真技术应用[35][38][39][40] - 持续研发投资分配所得款项净额6280万港元，占比17.5%，预期2027年12月前使用[173] - 研发新工具等分配所得款项净额1.104亿港元，占比30.8%，预期2027年12月前使用[173] - 研发活动渗透新行业分配所得款项净额4980万港元，占比13.9%，预期2027年12月前使用[173] - 地域扩张及营销产品服务分配所得款项净额9970万港元，占比27.8%，预期2027年12月前使用[173] - 一般企业用途及补充营运资金分配所得款项净额3590万港元，占比10.0%[173] 公司治理结构及人员信息 - 马蕾女士57岁，2018年10月获委任为董事，2022年10月起任副总经理，2022年12月起任执行董事[89] - 阚志刚博士54岁，2014年1月获委任为董事，2022年12月起任非执行董事，软件开发经验逾11年[91] - 姚翔博士43岁，2018年3月获委任为董事，2022年12月起任非执行董事，信息技术行业经验超10年[94] - 巩潇女士39岁，2022年2月获委任为董事，2022年12月起任非执行董事，测试和评价工程经验超9年[95] - 郭莉莉女士61岁，2022年10月起获委任为独立董事，2022年12月起任独立非执行董事，会计及审计经验丰富[96] - 黄华先生49岁，2022年10月起获委任为独立董事，2022年12月起任独立非执行董事，教育行业经验逾11年[98] - 黄浩钧先生49岁，2022年10月起获委任为独立董事，2022年12月起任独立非执行董事[100] - 曹岗博士49岁，自2022年10月起任监事会主席，2019年2月起任北京智源人工智能研究院常务副院长[103] - 倪捷先生55岁，自2015年8月起任股东代表监事，2021年3月起任赛迪集团总经济师[106] - 薛娜女士45岁，自2022年10月起任职工代表监事，2019年1月至2022年1月任公司人力资源部总监[108] - 杨强先生42岁，自2021年1月起任集团副总经理，2019年10月起任首席研发官及上海赛目总经理[111] - 梁军女士55岁，2020年1月起任首席财务官，2004年12月至2016年6月在自然风和科技发展（北京）有限公司任职[112] - 薛晓卿博士38岁，自2019年8月起任公司前瞻事业部总监，在ICV行业有约八年经验[113] - 梁皚欣女士自2025年3月28日起任公司秘书，有超14年香港上市公司秘书服务及公司管治专业知识[114] - 张丽霞女士自2024年2月22日起任公司秘书，2025年3月28日辞任[115][116] - 执行董事为胡大林、何丰、马蕾；非执行董事为阚志刚、姚翔、巩潇；独立非执行董事为郭莉莉、黄华、黄浩钧；监事会成员为曹岗、倪捷、薛娜[130] - 胡大林和何丰在非上市股份中拥有受控法团权益，股份数量为45441187股，占相关类别股份持有股份的45.44%，占已发行股本总额的34.08%[134] - 空格科技由胡先生、马女士及何先生分别拥有约64.1%、25.6%及10.3%[136] - 通达由胡先生拥有约50.0%、何先生拥有约44.1%、马女士拥有约2.1%及集团其他14名雇员拥有余下约3.8%[136] - 空格科技对非上市股份实益权益持有30,169,382股，占相关类别股份22.63%[138] - 赛迪检测对非上市股份实益权益持有28,067,104股，占已发行股本总额21.05%[138] - 胡大林先生对非上市股份受控法团权益持有45,441,187股，占已发行股本总额34.08%[138] - 中国移动相关公司对H股受控法团权益持有11,432,000股，占相关类别股份34.30%，占已发行股本总额8.57%[138] - 经纬恒润科技（香港）对H股实益权益持有5,625,800股，占相关类别股份16.88%，占已发行股本总额4.22%[138] - 华泰证券对H股受控法团权益持有1,718,200股，占相关类别股份5.15%，占已发行股本总额1.29%[138] - 经纬恒润科技对非上市股份实益权益持有1,905,200股，占相关类别股份1.91%，占已发行股本总额1.43%[138] - 上市日期赛迪检测由赛迪集团100%拥有，赛迪集团由CSTC及CCID各50%拥有[140] - 上市日期空格科技由胡先生、马女士及何先生分别拥有64.1%、25.6%及10.3%[140] - 上市日期通达由胡先生拥有约50.0%合伙权益，何先生、马女士及其他14名雇员分别拥有约44.1%、2.1%及3.8%合伙权益[140] - 上市日期China Mobile Limited由China Mobile Hong Kong (BVI) Limited持股69.18%[140] 其他重要内容 - 报告期为截至2024年12月31日止财政年度[14] - 公司向非居民企业H股股东分派股息前须按10%的税率代扣代缴企业所得税[125] - 董事会建议不就公司2024年度宣派任何末期股息[123] - 2024年财政年度集团前五名客户占总收益比例为63.5%，单一最大客户销售额占比16.2%，前五大供应商占总采购约97.7%，最大供应商采购额占比44.6%[146] - 假设登记办事处建筑面积无变动且单价年增不超10%，公司2024 - 2026年应付物业管理年费分别不超30,000元、33,000元、37,000元，各最高适用百分比率（盈利比率除外）低于0.1%[147] - 报告期内公司或附属公司不存在参与使董事获利益的收购股份或债务证券安排[142] - 公司于2024年12月31日尚未在联交所上市，该年度无购买、出售或赎回公司上市证券，也无库存股份[163] - 截至2024