公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总收入减少2246.1万港元至约79896.2万港元，较去年微降2.7%[9][12] - 公司持续经营业务综合结果由亏转盈，较上一年增加约10588.4万港元，大幅增加约455.4%[10][13] - 广东中岩泰科建设有限公司已终止经营业务盈利4136.6万港元，综合其他因素后公司利润减少3193.7万港元，净利润约12399.9万港元[10][13] - 截至2024年12月31日，集团总资产约74.8441亿港元（2023年：约97.55709亿港元），总负债约56.47165亿港元（2023年：约76.36412亿港元），资产负债率为75.5%（2023年：78.3%）[36][38] - 2024年底集团净资产约18.37245亿港元（2023年：约21.19297亿港元），公司拥有人应占权益每股约62.53仙（2023年：约57.23仙）[36][38] - 2024年底集团净流动资产约7.41909亿港元（2023年：约6.45022亿港元），流动比率约为1.42倍（2023年：1.15倍）[36][38] - 2024年底银行存款及现金约7.17173亿港元（2023年：约5.92181亿港元）[36][38] - 2024年12月31日，集团自用及投资物业等账面价值约42.59921亿港元，已抵押融资租赁应收款约37.88252亿港元（2023年：账面价值约45.48702亿港元，已抵押约35.80931亿港元）[37][39] - 2024年投资物业重估盈余为港币0元，2023年为港币2.09212亿元[184][189] - 截至2024年12月31日，公司可供现金及/或实物分派的储备为港币1.63158亿元[193][197] 各业务线经营收入及利润变化 - 2024年公司大健康养老业务经营收入较上一年增加约4541.7万港元，融资租赁业务增加约1538.9万港元，民用炸药业务减少约7088.2万港元[9][12] - 大健康养老业务2024年营业收入约2.02858亿港元，同比增长28.8%，经营利润约957.7万港元，同比增长188.2%[15][17] - 科技业务2024年营业收入约1412.4万港元，同比减少32.7%，由去年经营利润约109.2万港元转为亏损约140万港元，下降约249.2万港元，下降228.2%[20][21] - 融资租赁业务2024年与81家企业交易，其中大湾区26家，其他地区55家，约66家属环保行业，营业收入约3.68025亿港元，同比增加约4.4%，环保行业客户营业收入占比约68.5%[23][24] - 2024年融资租赁业务经营利润约1.6259亿港元，同比增加37.4%，本年度注册资本扩大至人民币11亿元[25][27] - 民用爆破业务2024年营业收入约1.94868亿港元，同比减少26.7%，经营利润约259.25万港元，同比下降33.1%[26] - 民用炸药业务2024年营业收入减少26.7%至约1.94868亿港元，经营利润下降33.1%至约2592.5万港元[28] - 2023年12月6日公司签订协议出售中岩泰科72%股权，2024年1月18日通过，该业务利润贡献减少约1.37821亿港元至约4136.6万港元，降幅76.9%[29][33] - 其他物业总租金收入下跌约20.5%至约764.7万港元，中控大厦出租率由约92.40%下调至约80.0%，香港物业2023年底出租，本年度租金收入60万港元[30][33] - 桂林观光酒店2023年10月转型，营业额收缩至1144万港元，减少约23.7%，减幅约355.8万港元，利润由亏转盈，增加420.8%至556.2万港元[31][34] - 长海电厂2024年录得利润约1.35875亿港元，为集团提供盈利贡献约4033.5万港元，比上年度减少21.5%[32][35] 大健康养老业务床位情况 - 2024年10月公司老年公寓开业，新增700张养老床位[14] - 截至2024年12月31日，公司共有3425张养老床位，较去年增加717张，同比增加约26.5%[14] - 截至2024年12月31日，公司养老床位 occupancy rate约61.1%（不包括年末新增700张床位时 occupancy rate约76.8%）[14] - 公司有500张养老床位在建，建成后总数将达3925张[14] - 公司有455张医疗护理床位， occupancy rate高达74.2%[14] - 2024年10月老年公寓开业，增加养老床位700张，截至2024年底有养老床位3425张，同比增加717张，增加约26.5%，入住率约61.1%（撇除年底增加的700张床位入住率约76.8%），在建养老床位500张[16] 科技业务相关数据 - 工业互联网标识累计标识企业注册量达2680家，标识注册量超91亿，标识解析量超15亿次[19][21] 公司未来业务规划 - 公司大健康养老业务争取2025年末养老床位达5000张[44][46] - 2025年3月桃苑大健康加入「广东院舍照顾服务计划」[44][46] - 公司科技业务以完成并购优质项目为目标[45][47] - 公司融资租赁业务择机在公开市场发债降低资金成本[48][50] - 公司民用炸药业务推动华信爆破升一级资质[49][50] 公司企业管治相关 - 公司采纳《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1所载的企业管治守则的所有守则条文为企业管治守则[53][56] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则的所有守则条文[53][56] - 公司愿景是成为一流的科技康养服务提供商[54][57] - 公司管治架构包括董事会及旗下审核、薪酬、提名、战略四个委员会[55][58] - 2024年董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[59] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[62] - 每次股东周年大会上，三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[64][67] - 董事会每年最少召开4次定期会议，约每季度一次，2024年共召开9次会议[73][74] - 2024年董事出席率均为100%，何向明、符伟强、史旭光、陈国伟、彭新育、林俊贤9/9，游广武3/3[74][75] - 董事会负责建立集团发展方向、制定目标和业务计划、审批重大事项等，以增加股东价值[66][69] - 公司制定保留事项表，董事会定期检讨安排以符合公司需要[70] - 董事会履行企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训、合规等[71][76] - 董事会采用机制确保独立意见，每年审查机制有效性[77][79] - 独立非执行董事为董事会提供独立意见，保障股东和公司利益[61][63][78] - 董事长负责董事会运作，总裁负责集团运营，职责明确[80] - 2024年公司主席为何向明先生，总裁为符伟强先生，两者职责明确区分[84] - 全体董事在2024年参与持续专业发展以更新知识技能[88][89][93] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定[90][94] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年召开四次会议，成员出席率均为100%[95][96][97][98] - 审核委员会在2024年工作包括审阅2023年审计财报、2024年中期报告等多项事宜[98][100] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成[99][101] - 2024年薪酬委员会举行三次会议[102] - 董事会已采纳有效机制确保获独立意见建议，并每年审查机制执行和有效性[82][83] - 新委任董事获必要就任资料，公司秘书和核数师代表为董事提供监管规定更新[87][92] - 董事获公司表现及状况的每月更新资料以履行职务[88][93] - 薪酬委员会举行会议3次，彭新育、何向明等董事出席率均为100%[103] - 提名委员会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成，2024年举行会议1次，何向明、符伟强等董事出席率均为100%[106][113] - 陈国伟、彭新育任期至2026年6月30日，林俊贤任期至2025年6月30日[114][115] - 截至2024年12月31日，董事会有5名男性成员和1名女性成员[121] - 截至2024年12月31日，公司共有1232名员工，其中女性719人，男性513人，男女比例约为1.4:1[122] - 薪酬政策以员工职责、资历及工作表现确定酬金，董事酬金参考职能责任和公司业绩[104][105][108] - 提名政策规定了董事选拔标准和委任程序，董事至少每三年轮值退任一次[116][117] - 公司采用董事会多元化政策，提名委员会负责审查评估董事会组成[118] - 薪酬委员会年内考虑高管转非管理办法和绩效管理制度修订，审阅绩效结果和奖金派发[103][107] - 提名委员会年内检讨董事会架构，建议重选退任董事，评估独立董事独立性[113][115] - 股息政策无预定派息率，董事会审议股息时会考虑多因素且会不时检讨[123][126] - 2024年12月31日，董事会由5名男性和1名女性成员组成，公司将考虑提升性别多元化[124] - 2024年12月31日，公司有1232名雇员，其中女性719名，男性513名，男女比约1.4:1[125] - 战略委员会于2023年3月30日设立，2024年举行了一次会议[127][133] - 集团已成立由董事会、审核委员会及管理层组成的风险管理架构[129][134] - 集团制定并采纳企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估和排序风险[130][134] - 公司采纳反贪污政策和举报政策[131][134] - 集团设有内部审核职能，发现严重缺失会及时汇报[132][135] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会和董事会[136][140] - 公司采纳内幕信息披露政策，确保信息保密和准确披露[137] 公司名称及相关信息变更 - 公司名称于2024年1月18日由“China Investments Holdings Limited”更改为“Hing Yip Holdings Limited”，中文第二名“兴业控股有限公司”取代“中国兴业控股有限公司”[144][148] - 2024年1月31日，公司新英文名“兴益控股有限公司”和新中文名“兴益控股有限公司”在香港注册[145][148] - 2024年2月9日上午9时起，公司股份英文简称改为“HING YIP HLDGS”，中文简称改为“兴业控股”，股份代号“00132”不变[146][149] - 2024年2月6日起，公司网址由“http://chinainvestments.tonghaiir.com”改为“http://hingyiphk.quamhkir.com”[146][149] 公司费用及股东会议相关 - 截至2024年12月31日止年度，审核费用约为港币1,040,000元，非审核服务费约为港币0元[151][155] - 2024年6月26日举行股东周年大会，1月18日举行两次股东特别大会，9月26日举行一次股东特别大会[154][157] - 董事会于2012年制定股东通讯政策，年内审核认为该政策仍有效[158] - 持有公司不少于十分之一有表决权已缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会[159] - 持有公司附帶投票權繳足股本不少於二十分之一(5%)的登記股東，或不少於100名登記股東可提書面要求[165][168] - 要求通知決議案的呈請須在大會前不少於六周遞交，其他呈請須在大會前不少於一周遞交[166][168] 公司年报及报表相关 - 董事會呈交截至2024年12月31日止年度之年報及經審核財務報表[169][175] - 公司為投資控股公司，主要附屬公司業務載於財務報表附註43[170][176] - 集團本年度業務審視和未來發展討論載於年報第4至13頁主席報告書[171][177] - 以財務指標分析集團本年度表現載於年報第4至13頁主席報告書[172][177] - 2024年12月31日後至年報日期重大事件載於財務報表附註44[172][177] - 集團金融風險管理政策及常規載於財務報表附註5[173][179] - 環境、社會及管治報告載於年報第46至89頁[181] - 2024年度业绩载于年报第100至101页综合损益及其他全面收益表[183][188] - 物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注18，主要物业详情在年报第258至260页[190][194] - 公司本年度股本变动详情载于财务报表附注33，年内未买卖或赎回上市证券[191][195] - 集团及公司年内储备变动详情载于第1