公司仓储与供应商资源 - 公司拥有超60家第三方仓储服务供应商、300家国际货运代理服务供应商、海空承运人及80家当地“尾程”履约服务供应商[7] - 公司在美、加、英、德、澳承包61个海外仓库，其中47个是加盟仓，分布于三大洲40多个城市[7] - 公司在中国广州、深圳、上海及青岛订约4个仓储设施[8] - 2024年公司新增11个海外仓，总面积增加约20万平方米，截至年底共拥有61个海外仓[18][19] - 2024年度公司新承包11个海外仓，总面积增加约20万平方米，共承包61个海外仓[189][190] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入1690081千元人民币，较2023年的1209304千元人民币增长39.8%[12] - 2024年公司毛利250995千元人民币，较2023年的197104千元人民币增长27.3%[12] - 2024年公司除税前利润66026千元人民币，较2023年的80424千元人民币下降17.9%[12] - 2024年公司年内利润47068千元人民币，较2023年的69403千元人民币下降32.2%[12] - 2024年公司经调整净利润113903千元人民币，较2023年的91896千元人民币增长23.9%[12] - 2024年公司经调整EBITDA为211146千元人民币，较2023年的157243千元人民币增长34.3%[12] - 2024年公司基本每股盈利0.12元人民币，2023年为0.20元人民币[12] - 2024年公司实现营业收入16.90081亿元，同比增长39.8%；毛利2.50995亿元，同比增长27.3%；经调整后净利润1.13903亿元，同比增长23.9%[17][19] - 2024年全年公司收入16.90081亿元，同比增长39.8%[187] - 2024年公司毛利2.50995亿元，同比增长27.3%[187] - 2024年公司净利润4706.8万元，同比下降32.2%[187] - 2024年公司调整后净利润1.13903亿元，同比增长23.9%[187] - 2024年度公司实现营业收入1690081千元，同比增长39.8%[188] - 2024年度公司实现毛利250995千元，同比增长27.3%[188] - 2024年度公司净利润47068千元，同比下降32.2%；经调整后净利润113903千元，同比增长23.9%[188] - 2024年度公司净利率和经调整净利率分别为2.8%和6.7%，去年同期分别为5.7%和7.6%[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年最后一英里履约服务收入14.70221亿元，同比增长54.8%[187] - 2024年首英里国际货运服务收入2.1986亿元，同比下降15.3%[187] - 2024年度尾程履约服务收入1470221千元，同比增长54.8%；头程国际货运服务收入219860千元，同比下降15.3%[188] - 2024年核心客户数量为90（2023年同期为58），核心客户销售额为1441427千元，同比增长35.0%[189][190] - 2024年SaaS服务收入为1089千元，新增9家SaaS系统用户[189][190] - 2024年公司成功实现SaaS系统商业化，SaaS服务收入108.9万元，新增9家SaaS系统客户[21][25] 公司合作与技术应用 - 2024年公司与华为云签署全面合作协议，探索先进技术在海外仓和跨境电商的应用[22][25] - 2025年2月公司部署接入DeepSeek，推动其在业务场景应用[22][25] - 2024 - 2025年公司与TEMU、速卖通、TikTok Shop等电商平台完成系统对接[192][195] 公司战略规划 - 公司2025年战略重点为“坚持长期增长”，制定了2025 - 2030年具体行动计划[24][26] - 公司提出“成为新时代领先的全球人工智能物流技术服务集团”的长期战略目标[24][26] - 公司计划为航运物流行业提供AI + RPA服务，实施智能仓储计划[28][30] - 公司将构建生态化协同商业模式，推动数字与智能技术在物流应用[28][30] 公司上市情况 - 公司于2024年5月28日成功在港交所上市[29][31] - 公司于2024年5月28日在香港联交所上市，提升行业影响力等[183][185] 公司董事信息 - 刘勇先生45岁，2014年3月14日加入公司，2023年6月23日调任执行董事，有逾22年技术领域运营管理经验[39] - 李勤女士38岁，2016年11月17日加入公司，2023年6月23日调任执行董事，有逾16年人力资源和业务运营管理经验[40] - 张文宇先生50岁，2022年10月11日加入公司，2023年6月23日调任执行董事，有超24年财务报告、管理和服务经验[40][41] - 左满伦先生52岁，2022年10月11日加入公司，2023年6月23日调任非执行董事，有约25年塑料管道行业经验[42][43] - 罗建峰先生53岁，2019年10月22日加入公司，2023年6月23日调任非执行董事，有约32年会计经验[47][48] - 陈国璋先生63岁，自2024年4月18日起任独立非执行董事，有超31年投资管理经验[50] - 吴卓谦先生50岁，自2024年4月18日起任独立非执行董事，有超22年会计、审计、企业财务管理、投资和并购经验[54] - 张文宇先生持有香港理工大学会计学学士学位，是香港会计师公会会员[42] - 左满伦先生获中国塑料加工工业协会“中国塑料行业先进工作者”称号，完成中山大学EMBA课程[44] - 罗建峰先生持有广东商学院经济学学士学位，是中国注册会计师协会会员[49] 公司治理相关 - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的会计政策及经审核综合财务报表[65][71] - 公司战略性采用轻资产模式，借助第三方物流服务供应商保持决策灵活性[66][72] - 公司打算利用热门B2C电商交付目的地运营经验接触更多新兴电商卖家客户[67][72] - 公司将继续加强全球业务，巩固与客户的长期业务关系[67][72] - 公司制定反贪污风险管理政策，并为员工提供防止贪污培训[69][72] - 公司采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则，自上市日期至2024年12月31日遵守所有适用守则条文[70][73] - 董事会于2024年履行企业管治职责[75][78] - 公司采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为董事进行证券交易的守则，董事自上市日期至2024年12月31日遵守规定标准[76][79] - 董事会现由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[77][80] - 董事会负责公司管理及发展，职责为制定集团发展方向和策略，监督管理层绩效[83][89] - 主席为刘勇，负责集团整体管理等；行政总裁为李勤，负责集团运营管理[84][90] - 截至2024年12月31日，董事编制综合财务报表时按香港财务报告准则选用会计政策并作判断估计[86][90] - 公司为全体董事安排董事责任保险[87][91] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，非执行董事任期三年[93][95] - 所有独立非执行董事已确认独立性，公司认为他们均为独立人士[94][96] - 截至2024年12月31日，董事培训类型有出席活动、发表演讲、阅读资料等[97][98][106][108] - 陈国璋等三人于2024年4月18日获委任为独立非执行董事，已取得法律意见并确认董事责任[101][104] - 审核委员会由三人组成，2024年召开两次会议，审核年报等并建议董事会批准[103][106][110][112] - 薪酬委员会由三人组成，职责是就董事和高管薪酬政策和结构向董事会提建议[111] - 薪酬委员会由三名成员组成，2024年召开一次会议，工作包括检讨董事及管理层薪酬待遇和非执行董事袍金[113][116][117] - 审核委员会需审阅截至2024年6月30日止六个月的中期报告等，还将讨论2024年审计服务费用[114] - 提名委员会由三名成员组成，2024年召开一次会议，工作包括检讨评估董事会组成和独立非执行董事独立性[117][123][127] - 董事提名政策规定提名及甄选董事的方法程序，包括委任、更换和重选董事[124][127] - 提名委员会确定候选人合适性时考虑多方面因素及甄选标准[125][127] - 若需增加或更换董事，董事会多渠道物色候选人，提名委员会推荐，董事会有最终决定权[126][127] - 退任董事符合资格愿膺选连任，董事会考虑并建议，相关通函按规则发布[130][132] - 自上市日期至2024年12月31日，董事会召开三次会议，未召开股东大会[131][134] - 董事会会议内容包括审阅营运表现、重大投资等，还批准集团整体策略和中期业绩[131][134] - 薪酬委员会、提名委员会会议出席记录以列名形式载于第22页[116][123][127] - 公司董事出席董事会会议，执行、非执行和独立非执行董事大多为3/3[136] - 公司秘书2024年参加不少于15小时相关专业培训[139][143] - 董事会负责集团风险管理和内控系统及每年检讨成效[140][144] - 公司制定涵盖多业务的风险管理程序和指引并每年评估[142][144] - 管理层负责实施董事会风险管理和内控计划及政策[145][146] - 物流风险方面，跨境物流复杂，公司与物流伙伴合作分散风险[147] - 汇率风险方面，海外仓储服务涉多货币结算，公司用工具锁定风险[147] - 公司认为2024年风险管理及内部监控系统有效且充足，确保了相关资源、人员资质和预算足够[152][155] - 董事会已采纳内幕消息披露政策，实施监控程序禁止未经授权使用内幕消息[153][155] - 董事会监督管理层建立反舞弊文化环境和内部控制系统，处理涉及高层管理人员的舞弊举报案件[154][155] - 公司2024年重点内控工作包括按计划实施审计项目、深化业务稽核、开展强化反腐文化活动[150] - 公司认为董事会多元化可加强决策能力，考虑性别、年龄等多方面因素实现多元化[160][161][162] - 李勤女士获任命为执行董事兼行政总裁，公司采取措施培养董事会潜在继任人选实现性别多元化[163][167] - 公司员工招聘程序公正无歧视，按技能、经验等客观标准选拔[164] - 截至2024年12月31日，集团女性员工占总劳动力的39.3%，占中高层管理人员的41.9%[164] - 截至2024年12月31日，公司女性雇员占员工总数的39.3%，占中层及以上管理级别员工的41.9%[168] - 持有公司不少于十分之一投票权的股东可要求董事会召开临时股东大会，董事会需在收到书面申请后两个月内召开[165] - 持有公司股本不少于十分之一投票权的股东可要求董事会召开股东特别大会[169] - 公司组织章程大纲及细则于2024年无修订[172][174] 公司收购情况 - 2025年1月公司订立协议收购PT SAMANEA LOGISTICS PROPERTY[194][196] 中国宏观经济数据 - 2024年中国GDP达1379084亿元，按不变价格计算同比增长5.0%[198][200] - 2024年中国货物进出口总额43.85万亿元，同比增长5.0%[198][200] - 2024年中国服务进出口总额7.5万亿元，同比增长14.4%[198][200] - 2024年中国出口达25.45万亿元，同比增长7.1%[198][200] - 2024年中国进口18.39万亿元，同比增长2.3%[198][200] - 2024年中国贸易顺差达7.06万亿元，同比扩大22.2%[198][200] - 2024年货物与服务净出口对中国经济增长贡献率达30.3%，拉动GDP增长1.5个百分点[198][200]