财务数据关键指标变化 - 公司截至2024年12月31日止年度收入约为192.3百万新加坡元，毛利约为7.8百万新加坡元，除税前溢利约为9.3百万新加坡元[10] - 公司本年度收入约为192.3百万新加坡元，较上年度的约309.2百万新加坡元减少约37.8%[17] - 建筑及建造工程收入占集团总收入约98.8%（2023年：约99.3%），为190.0百万新加坡元（2023年：约306.9百万新加坡元）[17] - 本年度毛利总额约为7.8百万新加坡元（2023年：约5.3百万新加坡元）[17] - 截至2024年12月31日止年度，其他收入增加约0.3百万新加坡元或20.3%，由约1.3百万新加坡元增至约1.6百万新加坡元[17] - 行政开支增加约1.1百万新加坡元或28%，由截至2023年12月31日止年度的约3.8百万新加坡元增至约4.9百万新加坡元[18] - 公司融资成本减少至约0.4百万新加坡元（2023年：约0.7百万新加坡元）[19] - 公司拥有人应占溢利约为9.0百万新加坡元（2023年：约1.8百万新加坡元）[19] - 2024年12月31日，集团应收账款周转日为14天（2023年：9天）[23] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物结余约为62.8百万新加坡元，较2023年12月31日的约55.3百万新加坡元增加约7.5百万新加坡元[23] - 2024年股份溢价为14,176,517新加坡元，与2023年相同[62] - 2024年累计亏损为6,362,499新加坡元，2023年为5,877,036新加坡元[62] - 2024年公司慈善捐款25,000新加坡元，2023年为50,000新加坡元[106] - 截至2024年12月31日止年度，审计服务酬金为26万新加坡元，2023年为21.5万新加坡元[163] 各条业务线表现 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供楼宇建造服务及物业投资，包括租赁新加坡工业物业，2024年无重大变动[52] - 公司预计将呈报新物业发展分部，与现有建筑及建造工程分部、物业投资分部并列[34] - 2025年2月中推出Food Point @ Tai Seng楼花单位预售，相关分部资料将反映在后续财务业绩公布及报告内[34] - 2025年公司业务策略专注扩大在新加坡建筑及房地产开发领域业务[34] - Food Point @ Tai Seng土地面积2489平方米，重建工程竣工后预计总建筑面积93770平方尺，公司权益45%，预计总楼面面42196.5平方尺，处于早期建造阶段，预计2028财政年度完成[37] 各地区表现 - 2024年新加坡经济增长了4.4%，第四季度建筑业同比增长率为4.4%[16] - 到2025年，新加坡建筑需求介于470亿至530亿新加坡元之间，2026 - 2029年每年建筑需求总额平均达390亿至460亿新加坡元[31] 管理层讨论和指引 - 王煉先生于2024年10月1日获委任为独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[5] - 黄书烈先生于2024年10月1日辞任独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[5] - 公司三分之一董事将在应届股东周年大会轮值退任，董事须至少每三年退任一次[73] - 杨新平、曾美玲及黄忠权先生将在应届股东周年大会退任，符合资格可膺选连任[74] - 提名委员会2025年3月27日会议建议董事会考虑在即将举行的股东周年大会上续聘退任董事，续聘详情载于4月26日通函[155] - 公司与各执行董事自2023年9月12日起续约3年[159] - 公司自2023年9月12日起重新任命曾美玲为董事，任期3年[159] - 公司自2025年3月9日起重新任命黄忠权为董事，任期3年[159] - 王炼与公司签订任职函，任期自任职生效日起2年[159] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次股东大会，加入现有董事会的董事任期至下届股东周年大会[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司核数师为德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）[8] - 公司股份代号为1552[8] - 2024年1月4日，公司间接全资附属公司收购Tai Seng Food Point的45%股权，总对价为5,490,619.20新加坡元[27] - 2024年初公司收购Tai Seng Food Point 45%股本权益[32] - 公司将于2025年6月24日至2025年6月27日暂停办理股份过户登记手续[39] - 董事会不建议派发2024年度股息，2023年也未派发[38] - 董事会不建议派发截至2024年12月31日止年度的股息，2023年也无股息[54] - 截至2024年12月31日止年度公司股本变动详情载于附注25至合并财务报表[55] - 截至2024年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[57] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[58] - 公司面临经济状况变化、财务风险等主要风险及不确定因素[59][61] - 公司于2024年12月31日无可分派储备，因有累积亏损，但股份溢价款项可作股息分派[63] - 2024年12月31日，杨先生持股409,050,000股，占比51.13125%；韩女士持股136,350,000股，占比17.04375%[78] - 2024年12月31日，杨先生持有华大发展80股，占已发行股本80%[80] - 2024年12月31日，华大发展持股409,050,000股，占比51.13125%；晁杰女士持股409,050,000股，占比51.13125%[82] - 2024年12月31日，鹰腾持股136,350,000股，占比17.04375%；刘海先生持股136,350,000股，占比17.04375%[82] - 2024年12月31日，威天控股有限公司持股54,600,000股，占比6.825%；詹立雄先生持股54,600,000股，占比6.825%[82] - 2024年12月31日，郑丹女士持股54,600,000股，占比6.825%[82] - 公司拥有综合管理系统“IMS”，涵盖ISO 9001、ISO 45001、ISO 14001及新加坡建设局强制实施的绿色建筑计划[65] - 公司于2017年8月17日采纳购股计划，9月12日生效[85] - 购股计划行使最多可发行8000万股股份，占上市日期已发行股份总数的10%[88] - 购股计划可能发行的购股股份数目除以2024年已发行股份加权平均数约为0.10[88] - 12个月内，单一个人行使购股计划授出购股发行股份上限不超已发行股份1%[89] - 向主要股东等授出购股，合共超已发行股份总数0.1%且总值超500万港元，需股东批准[89] - 购股计划有效期十年，自采纳日起计，期满不得再授出购股[94] - 2024年无购股行使、注销或失效，年末无尚未行使购股[94] - 公司知悉内幕消息后至消息公布前不得授出购股[96] - 购股计划参与者需21天内提交要约书并付1新加坡元[96] - 2024年部分交易构成关连交易，获豁免遵守部分规定，公司已遵守披露规定[98] - 公司于2017年9月12日生效购股计划奖励董事及雇员[100] - 2024年最大客户占销售额79.6%，五大客户占98.6%[102] - 2024年最大供应商占采购额26.2%，五大供应商占53.9%[104] - 2025年1月24日成立合资公司，公司附属公司收购10%股份并出资最高2000万新加坡元[107] - 公司将续聘德勤为核数师，过去三年未更换[111][112] - 截至2024年12月31日，公司遵守上市规则附录C1企业管治守则，除C.2.1条[117] - 截至2024年12月31日，董事会独立非执行董事占比60%[123] - 各董事2024年接受持续专业发展课程，均遵守企业管治守则C.1.4条[126] - 公司为董事法律诉讼安排适当保险[124] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行一次股东周年大会及九次董事会会议[127] - 2025年3月28日，董事会会议批准集团截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[128] - 杨新平先生董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[129] - 韩玉英女士董事会会议出席率约为88.9%，股东周年大会出席率为100%[129] - 曾美玲女士董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[129] - 黄仲权先生董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[129] - 黄书烈先生董事会会议出席率约为88.9%，股东周年大会出席率为100%[129] - 薪酬委员会于2017年8月17日成立，2024年举行两次会议检讨董事及高管薪酬政策及架构[145][146] - 2024年韩玉英、曾美玲、黄忠权出席薪酬委员会会议次数为2/2，黄书烈为1/2，王炼为0/0[150] - 提名委员会于2017年8月17日成立，2024年举行两次会议，涉及重选董事等事宜[151][152] - 2024年黄忠权、杨新平、曾美玲出席提名委员会会议次数为2/2，黄书烈为1/2，王炼为0/0[156] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理人员（董事除外）酬金在100.0001万 - 150万港元有1人，150.0001万 - 200万港元有2人，350.0001万 - 400万港元有2人[161] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书陈素芬女士接受不少于15小时专业培训[169] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本10%（附有公司股东大会投票权）之股东有权要求召开股东特别大会[172] - 若申请被视为适当及合乎规程，公司秘书将要求董事会于递交申请后两个月内召开股东特别大会[173] - 若递呈要求后21日内，董事会未有召开有关大会，递呈要求人士可自行召开，公司将偿付合理开支[173] - 每届股东大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一之董事人数）须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[160] - 董事确认对编制集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表负责[164] - 集团已委聘独立第三方内部监控顾问对截至2024年12月31日止年度的内部监控系统进行每年一次的审阅[166] - 自2017年8月17日起，公司委任陈素芬女士为公司秘书[169] - 公司于2022年6月10日通过第二次修订和重述的公司章程，自第二次修订至2024年12月31日止年度章程细则无变更[180] - ESG报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[184] - 公司建立多种管道与股东保持对话，包括将董事会职权范围内事宜交予执行董事等[177] - 公司通讯如年报等可于联交所网站及公司网站查阅[178] - 公司ESG报告遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C2的ESG报告指引编制[185] - 公司ESG策略与治理架构将环境、社会与治理原则整合到核心业务活动中[191] - 公司致力于营造包容工作环境，关怀员工并支持社区[188] - 回顾年度公司柴油消耗产生的碳排放总量约为2,584.1吨二氧化碳当量[195] - 回顾年度未发现对公司有重大影响的排放相关违规行为[196] - 公司运营产生的非有害废物总量约为11,292.0吨，未产生有害废物[199] - 公司总部及工地办公室总面积为203,236平方米[200] - 公司耗電量为2,696,622.9千瓦時，耗電強度为13.3千瓦時/平方米[200] - 公司消耗的水为184,109.2立方米，消耗強度为0.9立方米/平方米[200] - 公司柴油消耗量为980,890.8公升[200] - 2025年2月中推出Food Point @ Tai Seng楼花单位预售，相关分部资料将反映在后续财务业绩公布及报告内[34] - 公司于2017年8月17日采纳购股计划，9月12日生效[85] - 购股计划行使最多可发行8000万股股份，占上市日期已发行股份总数的10%[88] - 购股计划可能发行的购股股份数目除以2024年已发行股份加权平均数约为0.10[88] - 12个月内，单一个人行使购股计划授出购股发行股份上限不超已发行股份1%[89] - 向主要股东等授出购股，合共超已发行股份总数0.1%且总值超500万港元，需股东批准[89] - 购股计划有效期十年，自采纳日起计，期满不得再