公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司综合收益约1.313亿港元，较2023财年减少约1480万港元或10.1%[15] - 2024财年公司亏损净额约3900万港元，较2023财年减少约1260万港元或24.4%[15] - 2024财年公司毛利减少至约6920万港元，2023财年约为8390万港元[15] - 2024财年公司其他收入及收益净额约5010万港元，较2023财年增加约3140万港元或167.9%[18] - 2024财年公司销售及分销开支约6670万港元，较2023财年减少约240万港元或3.5%[19] - 2024财年公司一般及行政开支约5000万港元，较2023财年增加约180万港元[20] - 2024财年公司非经营开支约1840万港元，2023财年约为1030万港元[21] - 2024财年公司财务成本约2310万港元，较2023财年减少约380万港元或14.1%[22] - 2024财年公司股权持有人应占亏损约4010万港元，较2023财年减少约1040万港元或20.6%[24] - 2024财年综合收益表内利息开支约2310万港元，2023财年约2690万港元[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2024财年百货业务收益约1.314亿港元，较2023财年减少约10.0%，整体分部亏损增加至约3930万港元，较2023财年增加约1340万港元或51.7%[25] - 2024财年证券买卖变现亏损净额约30万港元，2023财年约10万港元；2024财年股息收入约10万港元，2023财年约50万港元；2024财年分部亏损约240万港元，2023财年约310万港元[26] 公司资产负债及现金流关键指标变化 - 2024年12月31日，公司现金及银行结存、已抵押银行结存及存款约2220万港元，2023年12月31日约1.04亿港元；其中已抵押约1120万港元，2023年12月31日约1130万港元[30] - 2024年12月31日，公司负债比率约195%，2023年12月31日约304%[30] - 2024年12月31日，公司附息银行借贷约860万港元，2023年12月31日约8430万港元；银行借贷年利率为香港银行同业拆息加1%，2023年12月31日为加1.5%；流动比率约0.95，2023年12月31日约0.69[30] - 2024年12月31日，公司已动用关连公司贷款约1.576亿港元，2023年12月31日约2.11亿港元[31] - 2024年12月31日，公司流动负债净额约420万港元，2023年12月31日约7970万港元；公司股权持有人应占权益约4660万港元，2023年12月31日约8110万港元；现金及银行结存约1090万港元，2023年12月31日约9270万港元[31] 公司人员规模变化 - 2024年12月31日，公司共有199名雇员，2023年12月31日为178名[37] - 截至2024年12月31日，集团共雇用199名员工，2023年为178名[184] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2024财年股息[38] - 董事会不建议派付2024财政年度任何股息[109] 企业管治情况 - 2024财年公司遵守企业管治守则所载的守则条文，全体董事遵守标准守则所订定的相关标准[43][48] - 2024财政年度董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[49] - 2024财政年度董事会召开3次董事会会议及1次股东大会，全体董事出席率均为100%[49] - 独立非执行董事占董事会人数三分之一以上，公司遵守上市规则相关规定[51] - 2024财政年度董事均接受有关企业管治、监管发展及其他相关主题之培训[57][58] - 2024财政年度董事会设有审核、薪酬、提名及执行4个委员会[60] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2024财政年度召开2次会议，成员出席率100%[61] - 2024财政年度审核委员会与外聘核数师举行2次会议[62] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，2024财政年度召开1次会议，成员出席率100%[64][65] - 各董事2024财政年度薪酬详情载于财务报表附注11[65] - 公司每位新任董事首次获委任时接受正式、全面及切合个人情况之入职介绍[56] - 2024财政年度提名委员会举行1次会议，钟振雄、余亮晖、林琳出席率均为100%[70] - 2024财政年度执行委员会举行12次会议，林晓辉、苏娇华、禹来出席率均为100%[71] - 2024财政年度董事会对集团风险管理及内部监控系统进行年度审核，集团委聘独立专业顾问公司进行独立审核[83] - 2024财政年度内部监控审核及风险评估未发现重大监控缺陷[84] - 集团根据相关准则制订企业管治守则并不断检讨[164] 股东相关事项 - 持有不少于公司已缴足股本二十分之一之股东可要求董事会召开股东大会[87] - 持有所有股东总投票权不少于四十分之一之股东或不少于50名持有公司股份之股东可提呈下次股东大会处理之决议案或事项[88] - 公司股东周年大会将于2025年6月6日举行[110] - 为确定出席2025年6月6日股东大会并投票权利，公司将于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[111] - 为符合出席股东大会及投票资格，过户文件及股票须于2025年6月2日下午4时30分前交回公司股份过户登记处[111] - 公司每年检讨股东通讯政策有效性[93] - 2024年12月31日，美林控股持有985,471,362股公司股份，约占已发行股份的75.00%[122] - 2024年12月31日，林晓辉博士和苏娇华女士均被视为持有985,471,362股公司股份，约占已发行股份的75.00%[124] - 2024财政年度公司维持占已发行股份总数不少于25%的足够公众持股量[132] 核数师相关费用 - 2024财政年度应付外聘核数师核数服务费约172.5万港元，与2023年持平[78] - 2024财政年度外聘核数师及其联属公司提供非核数服务费用约39.26万港元，2023年为38.28万港元[78] 公司业务构成 - 2024财政年度集团主要业务包括经营百货店、证券买卖及提供人寿保险[97] 购股权计划情况 - 2024财政年度无生效的购股权计划[113] 公司储备情况 - 2024年12月31日公司无可分派储备，2023年12月31日也无[114] 客户与供应商情况 - 2024财政年度集团五大客户销售额及五大供应商采购额分别占集团营业额及采购额的30%以下[115] 公司委员会构成 - 提名委员会由钟振雄、余亮晖、林琳组成，钟振雄为主席[67] - 执行委员会由林晓辉、苏娇华、禹来组成，林晓辉为主席[71] 公司人员信息 - 林晓辉博士51岁，2021年6月加入集团，任公司主席兼执行董事等职[138][139] - 苏女士52岁，任公司行政总裁兼执行董事等职[140] - 禹博士70岁，业务管理经验超18年，2013年9月加入广东坚基集团[142][143] - 戴博士76岁，任公司非执行董事，2003 - 2018年任全国政协委员[145][146] - 余先生48岁，企业服务领域经验逾22年，任公司独立非执行董事等职[148] - 林博士2014年9月取得马来西亚城市大学工商管理硕士学位，2015年8月取得SABI University工商管理荣誉博士学位[138] - 苏女士2012年9月取得新加坡艾斯弗管理科技学院商业学高级文凭[140] - 禹博士1990年7月和2001年6月分别取得中山大学管理学院工商管理硕士和博士学位[143] - 余先生2000年6月取得加拿大多伦多大学商业学士学位，2005年8月取得英国伦敦大学法律学士学位[148] - 钟振雄54岁，获委任为公司独立非执行董事等职，有超15年证券经纪及交易经验[149] - 林琳45岁，获委任为公司独立非执行董事，自2017年3月起任深圳市华奥供应链管理有限公司法定代表人兼董事长[151] - 叶浩荣42岁，2021年12月加入公司出任财务总监，有逾18年会计及金融经验[152] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告期为2024年1月1日至12月31日，范围限于香港的零售及办公业务[154] - 公司编制报告考虑重要性、量化、平衡、一致性原则[155][156][158][159] - 报告侧重业务及销售活动的环境及社会影响，指出多个重要环境、社会及管治议题[160][161] - 董事会负责监督集团长期可持续发展，环境、社会及管治工作组每年至少开会一次[164] - 公司利益相关者包括股东、投资者等，通过多种方式与他们互动[165] - 公司致力于环境及社区长期可持续发展，本期未发现严重违反环境法规情况[167] 环境排放与能源消耗情况 - 2024年排放45克硫氧化物（2023年：41克）、12,246克氮氧化物（2023年：11,704克）及1,140克悬浮粒子（2023年：1,090克）[169] - 2024年范围1排放总量为7.73吨二氧化碳当量（2023年：6.78吨）[175] - 2024年范围2排放总量为600.21吨二氧化碳当量（2023年：639.59吨）[175] - 2024年温室气体排放总量为607.95吨二氧化碳当量（2023年：646.37吨）[175] - 2024年温室气体排放总量/员工为3.06吨二氧化碳当量/员工（2023年：3.63吨）[175] - 2024年柴油消耗30,048.15千瓦时（2023年：27,495.75千瓦时）[176] - 2024年电能消耗1,468,159.00千瓦时（2023年：1,558,712.00千瓦时）[176] - 2024年能源消耗总量为1,498,207.15千瓦时（2023年：1,586,207.75千瓦时）[176] - 2024年能源消耗总量/员工为7,528.68千瓦时/员工（2023年：8,911.28千瓦时）[176] 耗材消耗情况 - 2024年胶袋消耗50,018个（2023年：58,077个），2023年纸袋消耗5,800个[180] 员工结构与流失情况 - 2024年香港及中国内地女性雇员129名，男性雇员70名；2023年女性123名，男性55名[185] - 2024年香港及中国内地雇员年龄<30岁有21名，30 - 50岁有66名，>50岁有112名；2023年分别为12名、61名、105名[185] - 2024年香港及中国内地兼职雇员66名，全职雇员133名；2023年分别为53名、125名[185] - 2024年香港及中国内地雇员流失比率为21.22%，2023年为25.28%[185] 员工工伤与培训情况 - 过去三个年度，公司因工伤损失工作日数307日，无因工作死亡个案[188] - 2024年每名员工平均受训时数约为0.25小时，受训员工总百分比约为13.07%；2023年分别约为0.84小时及53.93%[191] - 2024年女性受训员工百分比为13.18%，男性为12.86%；2023年分别为51.22%、60.00%[192] - 2024年高级雇员受训员工百分比为18.18%，中层为35.29%，一般为10.53%；2023年分别为10.00%、64.71%、55.63%[192] - 2024年女性雇员平均受训时数为0.23小时，男性为0.27小时；2023年分别为0.71小时、1.12小时[192] 供应商情况 - 公司按地区划分的供应商数目：亚洲及其他地区3家、欧洲86家、香港384家、南北美洲3家[197] - 公司重视供应链社会及环境风险，与主要供应商维持良好关系，对活跃供应商进行评估[195] - 公司重视采购环保型材料，支持采购可持续原材料的供应商[196] 产品与服务相关情况 - 公司深知遵守产品及服务相关法规的重要性[198] - 本期公司无因安全与健康理由召回产品的情况[199] - 本期公司未收到与产品或服务有关的投诉[199] - 报告期内集团未发现严重违反相关法规的情况[199] - 公司重视个人资料及敏感商业数据