公司基本信息 - 公司为同道猎聘集团，股票代号6100，于2018年1月30日在开曼群岛注册成立，股份于2018年6月29日在香港联交所主板上市[8,10,11] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[11] - 最后实际可行日期为2025年4月18日[10] - 中国总部及主要营业地点为中国北京市海淀区高粱桥斜街59号院5号楼415 - 3室[14] - 香港主要营业地点为香港金钟金钟道89号力宝中心2座4楼417室[14] - 注册办事处位于89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1 - 9009, Cayman Islands[14] - 公司秘书为冯慧森女士[15] - 授权代表为戴科彬先生和冯慧森女士[15] 管理层变动 - 2024年4月3日陈兴茂辞任执行董事，田歌获委任为执行董事，邵亦波辞任非执行董事[14,137] - 公司执行董事会成员为戴科彬、陈兴茂（已辞任）、田歌；非执行董事为邵亦波（已辞任）；独立非执行董事为叶亚明、张溪梦、范新鹏[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益为20.809亿元，较2023年的22.822亿元减少8.8%[18] - 2024年毛利为15.827亿元，较2023年的16.957亿元减少6.7%[18] - 2024年纯利为1.754亿元，较2023年的0.166亿元增长约9.6倍[18] - 2024年公司非通用会计准则经营溢利为2.289亿元，较2023年的1.388亿元增加64.9%[18] - 2024年收益为20.81亿元，较2023年的22.82亿元减少8.8%[46][47] - 2024年来自企业用户的人才获取及其他人力资源服务收益为17.61亿元，占比84.6%，较2023年减少12.9%[47][49] - 2024年来自个人用户的人才发展服务收益为3.18亿元，占比15.3%，较2023年增加23.1%[47][49] - 2024年投资物业租金收入为0.18亿元，2023年为0.17亿元[48][49] - 2024年收益成本为4.98亿元，较2023年的5.86亿元减少15.1%[46][50] - 2024年毛利为15.83亿元，较2023年的16.96亿元减少6.7%，2024年及2023年毛利率分别为76.1%及74.3%[46][51] - 2024年销售及营销开支为9.09亿元，较2023年的10.82亿元减少16.0%，占收益百分比由2023年的47.4%降至2024年的43.7%[46][52] - 2024年一般及行政开支为3.15亿元，较2023年的3.80亿元减少17.0%，占收益百分比由2023年的16.7%降至2024年的15.2%[46][53] - 2024年研发开支为3.04亿元，较2023年的3.60亿元减少15.7%，占收益百分比由2023年的15.8%降至2024年的14.6%[46][54] - 2024年年度溢利为1.75亿元，2023年为0.17亿元[46] - 公司2024年其他所得为1.373亿元，较2023年的1.602亿元减少14.3%[55] - 公司2024年经营溢利为1.92亿元，2023年为3380万元，主要因团队效率提升致经营杠杆改善[56] - 公司2024年财务成本净额为280万元，2023年为550万元，主要因租赁负债利息减少[57] - 公司2024年除税前溢利为1.898亿元，2023年为2950万元[58] - 公司2024年年内溢利为1.754亿元，较2023年的1660万元增长约9.6倍，因团队效率提升致经营杠杆改善[60] - 截至2024年12月31日止三个月，公司收益为5.636亿元，较2023年同期的6.303亿元减少10.6%[62] - 截至2024年12月31日止三个月，公司收益成本为1.578亿元，较2023年同期的1.811亿元减少12.9%[65] - 截至2024年12月31日止三个月，公司毛利为4.058亿元，较2023年同期的4.492亿元减少9.7%，毛利率从71.3%升至72.0%[66] - 截至2024年12月31日止三个月，公司销售及营销开支为2.328亿元，较2023年同期的2.789亿元减少16.5%，占收益百分比从44.2%降至41.3%[67] - 截至2024年12月31日止三个月，公司研发开支为7310万元，较2023年同期的1.017亿元减少28.1%，占收益百分比从16.1%降至13.0%[69] - 截至2024年12月31日止三个月，公司其他所得为2490万元，2023年同期其他亏损净额为4190万元[70] - 截至2024年12月31日止三个月，公司经营溢利为4450万元，2023年同期亏损2780万元[71] - 2024年公司全面收益总额为1.951亿元，2023年为3690万元[78] - 2024年经营活动产生的现金净额为9250万元，2023年为1830万元[80] - 2024年投资活动产生的现金净额为1.791亿元，2023年为5.149亿元[81] - 2024年融资活动所用的现金净额为1.291亿元，2023年为3.433亿元[82] - 2024年公司资本开支及长期投资为2250万元，与2023年的2200万元基本持平[83] - 2024年12月31日，公司资本负债比率为1.27%，2023年12月31日为0.45%[84] - 2023年及2024年公司分别录得外汇收益470万元及560万元人民币[91] - 2024年12月31日，公司根据开曼群岛公司法条文计算的可分派储备约为人民币2340.1百万元，2023年约为人民币2328.5百万元[113] 股息分配 - 董事会决议宣派及派付特别股息每股42港仙，预计2025年5月8日现金派付[18] - 董事会决议宣派及派付公司特别股息每股42港仙，预计2025年5月8日以现金派付，派付对象为2025年4月17日营业结束时名列公司股东名册的股东[110] 业务线表现 - AI面试官Doris已迭代至5.0版本，AI面试评分与资深专家评分一致性稳定在95%以上[22] - 2025年3月，猎聘B端企业版升级为AI版本，单次批量邀约规模可达1500人，简历筛选效率提升至40秒处理百份简历[22] - 截至2024年底，验证企业用户达143万家，个人用户突破1.06亿，猎头用户稳定在21.5万[23] - 2024年个人用户收入同比增长23.1%[23] - 多猎RCN网络中参与过合作交付的猎企数量占比持续提升至91%[23] - 2024年累计注册个人用户达1.055亿，同比增长11.1%；年度个人付费用户数为123,390，同比增长20.2% [32] - 2024年年度注册个人用户平均年薪为191,001元，同比下降0.2% [32] - 2024年累计验证企业用户数达1,428,188，同比增长10.4%；企业客户数目为67,913，同比下降5.7% [32] - 2024年累计职位发布数目为780万，同比下降6.7% [32] - 2024年验证猎头发数目为214,698，同比增长1.7%；验证猎头发触达的注册个人用户次数为10.66亿，同比下降1.8% [32] - 2024年公司企业端收入同比下降12.9%，降至17.613亿元 [34] - 截至2024年12月31日，付费企业客户数达6.8万家，同比下降5.7% [34] - 公司积极采取开源节流措施，提升整体运营效率，推动利润水平企稳回升 [34] - 公司聚焦新兴产业和先导产业，加大用户覆盖，提高客户转化率 [35] - 公司多款AI招聘产品全面推广，支持客户新签及续约，优化招聘流程 [35] - 2024年公司聚焦AI与招聘场景融合，推出AI智能邀约、AI智能快读、意向人选等AI招聘端应用产品[36] - 意向人选产品上线一个季度客户覆盖度超三分之一，推动平台用户活跃度与互动效果攀升[37] - 公司AI智能面试系统Doris完成5.0版本开发，系统评估结果与专业面试官判断一致性稳定维持在95%以上[38] - 2024年多猎RCN平台需求职位近10万，截至年底网络中参与过合作交付的猎企数量占比达91%[39] - 截至2024年12月31日，在线调研业务核心品牌问卷星累计发布3亿份问卷，累计回收217亿份答卷[40] - 截至2024年12月31日，注册个人用户达10550万人，同比增长11.1%，2024年平均月活跃用户数同比增长5.6%[41] - 2024年第四季度和全年，向个人用户提供人才发展服务所得收益分别为8060万元和3.178亿元，全年同比增加23.1%[42] - 在线调研业务受广告业务影响收入增长承压，但SaaS业务保持小幅增长，灵活用工业务规模增长、利润提升[40] - 在线职业资格培训业务增长积极，得益于产品优化和销售效率提升[42] - 截至2024年12月31日止年度，万仕道、同道精英及猎道收益分别为4240万元、11.73亿元及零，2023年分别为4550万元、13.482亿元及零[177] - 截至2024年12月31日止年度，万仕道、同道精英及猎道溢利╱（亏损）分别为870万元、870万元及1.955亿元，2023年分别为940万元、 - 6370万元及 - 190万元[177] - 截至2024年12月31日止年度，万仕道、同道精英及猎道总资产分别为6.073亿元、8.857亿元及4.065亿元，2023年分别为6.253亿元、10.139亿元及3.908亿元[177] - 截至2024年12月31日止年度，万仕道、同道精英及猎道收益分别约占集团本年度收益约2.0%、56.4%及零，2023年分别为2.0%、59.1%及零[177] 管理层讨论和指引 - 公司以铸造社会信赖的公众公司为目标，重视员工、猎头和个人用户，改进服务和产品[126] - 公司重视与股东沟通，通过多种方式确保资料披露质量和成效[127] - 公司运营面临与业务和行业相关的风险，如未能改善用户体验、应对创新需求等[129] - 公司面临无法吸引或留住企业客户、未能激励猎头及人才服务供应商等风险[130] - 公司可能面临与个人信息保护和知识产权侵权相关的法律风险[131] - 公司采取措施保护用户个人信息，遵守个人信息保护法律法规[132] - 公司建立了强大品牌，未能维持、保护及提升品牌可能损害用户和客户群[133] - 公司将努力为用户和客户提供优质服务或解决方案以保护品牌[133] - 公司未来业务发展描述见年报第9页及第12页的主席报告及管理层讨论分析[135] - 公司管理层与相关股东、外聘法律顾问及咨询人合作，监察中国法律法规监管环境及发展，降低合约安排相关风险[178] 合约安排相关 - 公司无法直接持有万仕道70%以上股权，或持有同道精英或猎道任何股权，通过合约安排控制相关公司[161] - 万仕道由同道精英（香港）、戴科彬、陈兴茂分别拥有70%、27.62%、2.38%权益[161] - 同道精英由猎道、Matrix Partners China I Hong Kong Limited、Giant Lilly Investment Ltd、Tenzing Holdings Hong Kong Limited分别拥有50.1%、21.88%、21.345%、6.675%权益[162] - 猎道由戴科彬、陈兴茂分别拥有99%、1%权益[162] - 公司控制万仕道30%股权以及同道精英及猎道各自100%股权[163] - 独家购买权协议授予同道猎聘（天津）按名义价购买万仕道30%股权及/或资产、同道精英及猎道全部股权及/或资产的权利，初始期限十年，到期自动续期[166] - 独家业务合作协议规定服务费用为万仕道及其附属公司30%纯利、同道精英及猎道及其附属公司全部纯利，同道猎聘（天津）2023年未收取服务费且不追溯[167] - 合约安排下拟进行的交易为公司持续关连交易，须遵守申报、年度审核、公告及独立股东批准规定[164] - 合约安排存在中国政府审查、经营控制权不足、股东利益冲突等风险[165] - 2018年4月公司间接全资附属公司同道猎聘（天津）与万仕道、同道精英、猎道及相关股东订立合约安排[163] - 2018年4月26日，万仕道、同道精英及猎道相关股东与同道猎聘（天津）订立股份质押协议、股东表决权委托协议，万仕道及同道精英登记股东作出相关承诺[168][169][170] - 万仕道相关股东戴科彬、陈兴茂及控股实体分别持股17.80%、2.