财务数据关键指标变化 - 公司收入增长17.1%至24.86亿港元（2023年：21.22亿港元）[32] - 股东应占溢利上升5.5%至1.27亿港元（2023年：1.20亿港元）[32] - 公司2024年收入为2,485,662千港元，同比增长17.1%[127] - 公司2024年净利润为127,118千港元，同比增长5.5%[127] - 收入同比增长17.1%至248.57亿港元（2023年：212.24亿港元）[175] - 毛利同比增长7.4%至36.57亿港元（2023年：34.06亿港元）[175] - 净利润同比增长5.5%至12.71亿港元（2023年：12.05亿港元）[175] - 除税前溢利152.6百万港元，较2023年142.5百万港元增长7.1%[184] - 公司收入增长17.1%至24.857亿港元（2023年：21.224亿港元），主要受地基部门（增长13.2%至19.94亿港元）和钻探部门（增长36.0%至4.917亿港元）驱动[114] - 公司整体毛利率从16.0%下降至14.7%，尽管毛利总额增长7.4%至3.657亿港元，反映成本上升和市场竞争加剧[115] - 利息收入大幅增长57.0%至2770万港元，主要得益于银行存款利率上升及关联公司贷款利息收入[116] - 公司纯利增长5.5%至1.271亿港元，但被行政支出增加部分抵消[118] - 经营业务产生现金流入403.8百万港元，较2023年312.7百万港元增长29.2%[184] - 经营活动现金流入净额376.9百万港元，较2023年279.8百万港元增长34.7%[184] - 已支付股息60.0百万港元，较2023年49.5百万港元增长21.2%[185] - 现金及银行结余167.5百万港元，较2023年90.3百万港元增长85.4%[185] 成本和费用 - 行政支出增加16.0%至2.373亿港元，主要因员工成本增加1880万港元及维修保养开支增加970万港元[117] 各条业务线表现 - 公司地基部门有21个进行中项目合约金额约为46.89亿港元[113] - 公司钻探部门有40个进行中项目合约金额约为11.27亿港元[113] - 钻探子公司年度钻探生产力超过10万米，并获新界北及11号干线勘探合约[124] - 公司主要业务为香港公私营机构的地基建造及钻探工程[110] - 公司在地基打桩市场保持领导地位，同时维持卓越营运表现[38] - 公司投标管道通过有效成本管理展现韧性[37] - 公营部门通过租赁房屋、地盘平整及基建项目带来强劲商机[37] - 公司公营部门组合表现强劲，抵消私人发展放缓影响[38] 管理层讨论和指引 - 预计2025年行业增长放缓至0.7%[36] - 政府目标在2025年提供9,500个住房单位，作为2028年前提供30,000个单位承诺的一部分[37] - 北部都会区发展承诺五年内提供60,000个单位，并有大型基建项目支持[37] - 政府未来四年每年投入约90,000,000,000港元于公共工程项目，较过去五年平均数增加17%[37] - 预计业界2026年至2029年每年增长将提升至2.6%[37] - 预计2025年私人住宅开发20,000个单位，随后预期逐渐减少[38] - 公司面临劳工成本上升等挑战，但凭借良好往绩处于捕捉新机遇的有利位置[38] 公司治理和董事信息 - 公司已委任凌洁心为独立非执行董事及审核委员会成员，自2024年12月2日起生效[6] - 公司已委任余定谦为公司秘书，自2025年1月16日起生效[6] - 凌潔心獨立非執行董事任期自2024年12月2日起為期三年，年度袍金為380,000港元[21] - 凌潔心在五家香港主板上市公司擔任獨立非執行董事（股份代號：279、128、838、158、229）[20] - 陳遠強執行董事年度袍金為200,000港元，2024年度績效掛鈎花紅為16,000,000港元[24] - 陳遠強同時擔任建聯集團（股份代號：385）及建業實業（股份代號：216）執行董事兼董事總經理[24] - 执行董事余荣生持有5,000,000股公司股份权益[26] - 执行董事余荣生年度绩效挂钩花红为1600万港元[27] - 执行董事余荣生月薪及津贴为50万港元[27] - 独立非执行董事江绍智固定袍金每年38万港元[30] - 林凱帆五十一歲於2023年6月3日獲委任為執行董事擁有逾三十一年場地勘探工程經驗[50] - 江紹智七十八歲於2015年10月20日獲委任為獨立非執行董事曾擔任中信銀行國際常務副總裁及董事[51] - 龐棣勛六十五歲於2015年10月20日獲委任為獨立非執行董事在香港及中國房地產投資市場擁有逾三十年經驗[52] - 徐志剛七十一歲於2015年10月20日獲委任為獨立非執行董事在香港擁有逾三十年執業律師經驗[53] - 凌潔心七十歲於2024年12月2日獲委任為獨立非執行董事為執業會計師曾任羅兵咸永道審計合夥人[54] - 凌潔心現任五家聯交所主板上市公司獨立非執行董事包括裕承科金安寧控股億和精密萬邦投資及利民實業[54] - 陳家華五十七歲自2023年10月起出任技術總監擁有逾三十年地基及地盤平整項目監督管理經驗[57] - 鄧文富五十八歲自2023年10月起出任技術總監擁有逾三十一年項目及工地管理經驗[58] - 公司董事会由6名执行董事和4名独立非执行董事组成[66] - 公司于2024年12月31日止年度仅举行两次董事会会议，未达企业管治守则要求的至少四次[67] - 公司独立非执行董事凌洁心于2024年12月2日获委任[66][70] - 公司独立非执行董事江绍智于2024年10月28日辞任中国新城镇发展有限公司职务[70] - 公司董事会辖下设有审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个董事委员会[64] - 公司主席与行政总裁职责分离，由陈远强担任主席[72] - 公司为董事及高级管理人员安排责任保险[69] - 公司未向独立非执行董事授予与表现挂钩的股权薪酬[71] - 余定谦于2025年1月16日获委任为公司秘书兼财务总监[61] - 凌洁心于2025年1月17日获委任为教育局学校投诉覆检委员团成员，任期两年[70] - 董事会10名董事中有4名独立非执行董事，占比40%，符合上市规则要求[74] - 薪酬委员会2024年举行2次会议，审议执行董事及高级管理层薪酬调整及花红分派建议[80] - 提名委员会2024年3月举行会议，评估独立非执行董事独立性并提出董事连任建议[84] - 所有董事确认2024年度遵守上市规则附录C3证券交易标准守则[77] - 执行董事薪酬包含与个人及集团表现挂钩的固定及浮动待遇，每年由薪酬委员会审议[85] - 非执行董事收取固定薪酬，根据投入时间及业务规模设定，每年由薪酬委员会审议[85] - 各董事2024年度均参加A类（研讨会/会议）和B类（阅读报刊资料）培训[76] - 凌洁心女士将于应届股东周年大会膺选连任[75] - 陈远强先生、余荣生先生及江绍智先生将于应届股东周年大会轮值告退并膺选连任[75] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成[78] - 董事会性别构成：女性1名董事（10%），男性9名董事（90%）[88] - 董事会年龄分布：50-59岁2名董事（20%），60-69岁3名董事（30%），70-79岁4名董事（40%），80岁或以上1名董事（10%）[88] - 董事会服务年限：2年或以下3名董事（30%），7至10年7名董事（70%）[88] - 董事会身份构成：执行董事6名（60%），独立非执行董事4名（40%）[88] - 审核委员会2024年举行两次会议：3月审阅全年业绩及审计报告，8月审阅会计政策及中期财务事宜[91] - 外聘审计师安永2024年度审计服务费用为146.6万港元，非审计服务费用为61.6万港元[96] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成（江绍智、庞棣勋、徐志刚、凌洁心）[89] - 董事会会议出席率：所有董事2024年度出席率均为100%（2/2），除王承伟缺席股东特别大会[94] - 内部审计职能定期检视风险管理及监控系统有效性[97] 股东信息和股息政策 - 董事会提议宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息及特别股息[16] - 拟派末期股息每股2.0港仙及特别股息每股2.0港仙[33] - 公司建议派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股2.0港仙及特别股息每股2.0港仙[112] - 拟派发末期及特别股息共60,000,000港元[133] - 股东周年大会议程包括重选董事、重新委聘核数师及寻求一般授权以配发新股份[16] - 股東大會表決須按上市規則第13.39(4)條以按股數投票方式進行[18] - 代表委任表格需於股東大會48小時前送達股份過戶登記處[18] - 聯名股東投票權按股東名冊排名順序決定，排名較前者優先投票[18] - 股份过户登记将于2025年6月3日至6月6日暂停[34] - 股息相关股份过户登记将于2025年6月13日至6月18日暂停[35] - 公司要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一投票权的股东提出[104] - 股东提议选举董事需在股东大会通告发出后至少10个营业日内提交通知[105] - 股东提案需在股东周年大会前至少21天或特别大会前至少14天提交通知[108] - 董事会考虑股息政策时评估财务业绩、现金流及未来盈利等八大因素[102] - 可供股东分配储备为115,288,000港元[133] - 股份溢价账结存63,628,000港元可作股本红利分派[133] 关联方交易和控股结构 - 向建业实业提供贷款250,000,000港元，年利率6%[144] - 公司与建联集团签订框架协议，自2025年1月1日至2027年12月31日三年期间，年度交易上限为1.35亿港元[145] - 建联集团实益拥有公司已发行股本74.5%的权益，为公司控股股东[145][149] - 董事余荣生持有公司500万股普通股，占已发行股本0.33%[146] - 已故股东王世荣通过控制公司持有11.175亿股普通股，占已发行股本74.5%[149] - 公司确认建联集团遵守不竞争承诺契约，独立非执行董事已审阅合规情况[151] - 公司公众持股量符合要求，不少于已发行股份总数的25%由公众持有[154] - 向关联公司贷款250.0百万港元[184] - 向关联公司贷款新增25.00亿港元（2023年：无）[178] 审计和财务报告 - 公司2024年年度报告已发布，包含经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告[14] - 公司核数师为安永会计师事务所，办公地点位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[6] - 安永会计师事务所退任，公司将提呈决议案续聘其为核数师[155] - 综合财务报表经审计，符合香港财务报告准则和公司条例披露规定[157] - 建造服务收入确认为248.566亿港元[160] - 收入确认采用输入法按已发生成本占估计总成本比例计量[160] - 审计程序包括检查项目文件及关键合约[162] - 评估了完工成本估计及亏损合约拨备[162] - 检查了分包商报价与实际成本对比[162] - 减值评估涉及预期信贷亏损法及管理层判断[163] - 减值评估考虑账龄及前瞻性数据如GDP和CPI[164] - 公司采纳修订后香港财务报告准则第16号关于售后租回交易中租赁负债的规定[195] - 公司采纳修订后香港会计准则第1号关于负债分类为流动或非流动的规定（2020年修订）[195] - 公司采纳修订后香港会计准则第1号关于附有契约条件的非流动负债的规定（2022年修订）[195] - 公司采纳修订后香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号关于供应商融资安排的规定[195] - 公司计划采纳将于2025年1月1日生效的香港财务报告准则第18号关于财务报表呈列及披露的要求[197] - 公司计划采纳将于2027年1月1日生效的香港财务报告准则第19号关于无公众责任附属公司披露的要求[197] - 公司对联营公司的投资采用权益会计法按应占资产净值列账[198] - 公司按公平值计量租赁土地使用第一级（活跃市场报价）第二级（可观察输入数据）和第三级（不可观察输入数据）估值方法[199][200] - 公司正在评估新颁布但未生效的香港财务报告准则对财务表现和财务状况的潜在影响[197] - 公司失去附属公司控制权时需撤销确认相关资产及负债并确认保留投资公平值及盈亏于损益内[193] 资产、负债和现金流 - 现金及银行结余减少400万港元至5.625亿港元，主要因派付股息6000万港元及收购新机器支出9060万港元[119] - 公司无债务状态且采取审慎财务政策，盈余资金存放于持牌银行[120] - 公司提供履约担保总额2.685亿港元（2023年：2.306亿港元），涉及银行及保险公司[121] - 公司总资产达2,004,549千港元，同比增长14.1%[127] - 公司总负债为1,201,392千港元，同比增长17.0%[127] - 应收贸易账款总额为203.081百万港元（扣除减值12.771百万港元）[163] - 合约资产总额为439.576百万港元（扣除减值10.876百万港元）[163] - 信贷期一般为一个月[163] - 现金及现金等价物为56.25亿港元（2023年：56.65亿港元）[178] - 流动资产总额增长17.7%至150.25亿港元（2023年：127.67亿港元）[178] - 流动负债总额增长16.8%至115.95亿港元（2023年：99.31亿港元）[178] - 权益总额增长10.0%至80.32亿港元（2023年：73.02亿港元）[179] - 租赁土地重估盈余为583万港元（2023年：608万港元）[176] - 投资活动现金流出净额320.1百万港元，较2023年120.7百万港元增长165.2%[184] - 现金及现金等价物年末余额562.5百万港元，较年初566.5百万港元减少0.7%[185] - 物业、厂房及设备折旧支出66.0百万港元，较2023年66.5百万港元减少0.8%[184] - 合约资产增加71.6百万港元，较2023年84.6百万港元减少15.4%[184] 客户和供应商集中度 - 五大客户销售额占比53%，最大客户占比22%[134] - 五大供应商采购额占比13%，最大供应商占比3%[134] 员工信息 - 公司聘用738名雇员，薪酬政策参照市场水平及个人表现制定[122] - 公司整体员工男女比例约为1:0.18（截至2024年12月31日）[88] 公司基本信息和会议 - 公司总办事处及主要营业地点位于香港干诺道中111号永安中心23楼2308室[7] - 公司股份于香港联交所上市，股份代号为01556[7] - 公司主要往来银行包括汇丰、东亚、恒生、上海商业、中银香港、建银亚洲及创兴银行[6] - 公司股东周年大会定于2025年6月6日上午10时30分在香港信德中心4楼401A雅辰会举行[14] - 公司股东通讯政策通过年报、中期报告及网站等渠道披露信息[101][103]