财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2024年总营业额为人民币96.75亿元，同比下降64.9%[23] - 公司2024年物业发展销售收入为人民币81.68亿元，同比下降67.3%[23] - 公司2024年拥有人应占溢利为人民币0.35亿元，剔除重组收益后亏损261.20亿元[28] - 公司2024年完成境外债务重组产生重组收益人民币261.55亿元[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2024年毛损为人民币161.89亿元，毛损率为167.3%[24] - 公司2024年销售及分销开支为人民币5.39亿元，同比下降47.7%[27] - 公司2024年行政开支为人民币9.54亿元，同比下降53.7%[27] - 公司行政开支总额由2023年约人民币20.59亿元减少53.7%至2024年约人民币9.54亿元[118] 业务运营表现 - 公司2024年物业合同销售额为人民币105.5亿元，合同销售面积为125.2万平方米[19] - 公司2024年交付物业总建筑面积为82万平方米，同比下降72.3%[23] - 公司2024年录得物业合同销售额约人民币105.5亿元[118] - 2024财年总服务投诉量为6,656宗，同比下降29.2%（2023年：9,397宗）[187] - 地产类投诉3,079宗，同比下降47.0%（2023年：5,810宗）[187] - 物业类投诉3,577宗，同比上升1.9%（2023年：3,510宗）[187] - 商管类投诉0宗，同比下降100%（2023年：77宗）[187] - 400客服热线地产类投诉关闭率为45%[187] - 物业/商管类投诉关闭率为99%[187] 债务与财务结构 - 公司实施债务重组，包括根据开曼群岛公司法第86条的中国奥园计划及英属维尔京群岛法律的Add Hero计划[5][7] - 公司现有境内借款约人民币93.95亿元获展期[118] - 公司银行及其他借款为人民币511.80亿元，较2023年的人民币717.60亿元下降28.7%[32] - 公司优先票据及公司债券为人民币226.25亿元，较2023年的人民币356.91亿元下降36.6%[32] - 公司为第三方提供担保的或然负债为人民币664.45亿元，较2023年的人民币745.92亿元下降10.9%[34] - 公司已签约未拨备的建筑成本承担为人民币129.44亿元，较2023年的人民币142.32亿元下降9.0%[35] - 公司抵押资产价值为人民币653.70亿元，较2023年的人民币725.40亿元下降9.9%[37] 资产与流动性 - 公司总资产为人民币1595.05亿元，较2023年的人民币1993.71亿元下降20.0%[29] - 公司总负债为人民币1853.73亿元，较2023年的人民币2274.55亿元下降18.5%[29] - 公司现金及银行存款为人民币8.86亿元，较2023年的人民币18.59亿元下降52.3%[30] - 公司受限制银行存款为人民币22.54亿元，较2023年的人民币35.91亿元下降37.2%[30] 董事会及治理结构 - 董事会由三名独立非执行董事组成且至少三分之一成员为独立非执行董事[93] - 董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共8名成员[77] - 董事会负责制定集团全面策略及政策，设定企业及管理方针、主要运作措施和风险管理政策[77] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[92] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[96] - 提名委员会由四名成员组成（含一名执行董事及三名独立非执行董事）[102] - 董事会年龄范围介于39岁至71岁[113] - 2024年董事会委任一名女性董事实现性别多元化[113] 董事会会议与出席情况 - 董事会2024年度共举行8次会议，超过每年至少4次的最低要求[78] - 董事会主席与独立非执行董事在2024年度举行1次无执行董事在场的单独会议[83] - 陈志斌先生出席全部8次董事会会议和1次股东周年大会[84] - 郑少辉先生出席4/4次董事会会议和1/1次股东周年大会[84] - 谭毅先生出席全部8次董事会会议和1次股东周年大会[84] - 独立非执行董事张国立、李镜波、黄炜强均出席全部8次董事会会议和4/4次审核委员会会议[84] 董事委任与变动 - 董事会于2024年发生多项人事变动，包括郑少辉于5月27日获委任执行董事，谭毅于12月27日辞任[9] - 郭梓文于2024年9月20日由执行董事调任非执行董事并卸任主席职务[9] - Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli于2024年9月20日获委任为非执行董事及主席[9] - 史莉莉于2024年9月20日被任命为非执行董事，负责环境、社会及管治发展建议[49] - 马军辞任非执行董事（2024年4月1日生效）[116] - 郑少辉获委任执行董事（2024年5月27日生效）[116] - Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli获委任非执行董事（2024年9月20日生效）[116] - 郭梓文由执行董事调任非执行董事（2024年9月20日生效）[116] - 史莉莉获委任非执行董事（2024年12月27日生效）[116] - 谭毅于2024年12月27日辞任执行董事，但继续担任集团执行总裁专注于法律管理[54] - 马军于2024年4月1日辞任非执行董事，曾于2015年8月28日至2023年11月1日担任执行董事[55] 董事及高管背景 - 陈志斌于2021年1月27日被任命为执行董事，曾于2019年4月19日至2023年4月27日担任集团首席财务官[45] - 郑少辉于2024年5月27日被任命为执行董事，曾于2021年8月至11月担任公司国际投资集团副总裁[46][48] - 张国强于2011年1月20日被任命为独立非执行董事，担任审核委员会主席及薪酬委员会成员[50] - 李镜波于2021年4月13日被任命为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审核委员会成员[51] - 黄炜强于2023年2月24日被任命为独立非执行董事，担任提名委员会主席及审核委员会成员[53] - 陈志斌为中国注册会计师协会会员，曾任职德勤广州办事处审计与认证经理[45] - 郑少辉拥有超过13年财务管理经验，曾于2007年7月至2020年4月担任公司多个财务职务[46][48] - 公司首席财务官董文雅为注册会计师协会会员及高级会计师[60] - 公司副总裁邱少坤负责地产板块财务及资金管理工作[61] - 执行总裁杨海能负责集团保交楼工作[57] - 常务副总裁蒋展鸿负责地产开发项目经营管理和资产管理工作[58] 委员会运作 - 审核委员会负责监察内部监控及风险管理系统和审计职能[75] - 薪酬委员会负责审阅及建议董事和高管薪酬[75] - 提名委员会负责审阅董事会结构、规模及人员组成[75] - 审核委员会年内举行4次会议[95] - 薪酬委员会年内举行5次会议[96] - 提名委员会年内举行5次会议[102] - 审计服务费用为人民币400万元，非审计服务费用为人民币26.4万元[128] 公司治理与合规 - 公司已完全遵守企业管治守则的所有条文要求[72] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[10] - 公司与中国银行、工商银行、农业银行等15家主要银行有业务往来[12] - 审计委员会确认财务报告真实公允反映集团业绩及事务状况[127] - 公司采纳风险管理措施并定期进行内部监控评估[124] - 董事会认为风险管理和内部监控系统有效且充足[124] - 公司已实施监控程序禁止未经授权获取内幕资料[126] - 公司本年度无涉及任何贪污诉讼案件[180] - 公司未发现与防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱相关的重大违规事宜[180] - 公司审计监察中心向董事会提供廉洁审查建议[176] - 公司要求新入职员工签订廉洁自律承诺书[176] - 公司建立多举报渠道包括电话、邮箱和信件地址[178] - 公司未发生广告及标签相关的重大违法违规事宜[183] - 未发生产品及服务质量相关的重大违法违规事宜[185] - 未发生因安全健康原因的产品召回事件[183] - 未发现知识产权及隐私相关的重大违规事宜[189] 股东会议与政策 - 公司于2024年6月28日举行股东周年大会，并于2025年6月26日计划举行下一次股东周年大会[5] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一投票权股份的股东要求召开[133] - 股东可通过书面形式提名董事候选人，需在股东大会前7日提交通知[135] - 公司网站提供全面投资者关系信息并定期更新[137] - 董事会已检讨股东通讯政策并认为实施有效[138] - 公司无预先厘定的派息比率，股息派发由董事会酌情决定[142] - 股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现、营运资金需求、资本开支需求、保留盈利、流动资金状况等8项核心要素[143] 董事发展与培训 - 所有董事在2024年度均接受了(1)培训课程和(2)阅读材料的专业发展培训[87][88] - 3名新委任执行董事在2024年获得了关于上市规则的法律意见和董事责任培训[90] - 公司秘书在年度内接受不少于15小时专业培训[131] 薪酬政策 - 高级管理人员（不含执行董事）年薪范围为人民币50万至150万元[97] - 执行董事薪酬包含基本薪金、退休金及酌情花红并可获得购股权[101] - 非执行董事及独立非执行董事薪酬主要为董事费且不可获得购股权[101] 土地储备与区域布局 - 公司深度布局粤港澳大湾区，覆盖华南、中西部核心区、华东及环渤海四大核心区[2] - 公司大湾区土地储备总建筑面积为564万平方米，权益建筑面积为424万平方米[20] 供应商与采购管理 - 本年度公司主要供应商总数为993家[196] - 供应商中华南地区占比71.1%[198] - 华东地区供应商占比10.6%[198] - 华北地区供应商占比2.7%[198] - 西南地区供应商占比9.0%[198] - 华中地区供应商占比5.6%[198] - 东北地区供应商占比1.0%[198] - 采购要求有效投标不少于2N+2或有效报价不低于4家[200] - 采购采用合理低价中标原则[200] - 投标截止时间前未回标视为废标[200] 雇员情况 - 公司雇员人数为3123名，较2023年的3998名下降21.9%[41] 公司基本信息 - 中国奥园于2007年10月在香港联交所主板上市，股份代码为3883.HK[2] - 公司中国主要营业地点位于广州天河区黄埔大道西108号奥园大厦[13] ESG管理与报告 - ESG报告覆盖时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[146] - 环境数据仅涵盖集团办公室及销售中心的直接排放和消耗，不包括第三方数据[146] - 人力资源、职业健康与安全及培训数据涵盖集团整体所有业务[146] - ESG报告编制遵循重要性、量化、一致性和平衡四大原则[147][152] - 报告披露经量化的环境和社会关键绩效指标[149][152] - 采用一致的报告形式和计算方法以确保年度可比性[148][152] - 公司品牌理念为"构筑健康生活"，致力于提供优质居住环境[155] - 集团将环保理念融入各业务环节，聚焦绿色建造和绿色运营[156] - 公司董事会是监督可持续发展最高治理机构负责制定战略方向并监管ESG相关重大风险和机遇[158] - 董事会通过定期跟踪环境和社会方面ESG关键绩效指标审查改善ESG表现进展[158] - 公司聘请外部顾问为董事会提供ESG专题培训以加强ESG管理[158] - 公司可持续发展工作小组由董事会成员领导成员为各功能部门主管[162] - 公司工作小组确保体系及制度与可持续发展策略融合并组织员工接受ESG培训[163] - 公司识别八大持份者组别包括政府与监管机构股东合作伙伴客户环境行业员工社区及公众[164] - 公司每年更新识别对运营有直接影响的重要ESG议题并聘请第三方ESG顾问机构进行评估[166] - 公司通过问卷调查向内外持份者及管理层了解重要ESG议题并参考MSCI和SASB重要性图谱[166][168] - 公司2024年度持份者高关注议题包括环境管理营运惯例雇佣及劳工常规社区投资[170] - 公司识别出15项ESG相关重要议题并在报告中重点讨论[173] 产品质量与工程管理 - 公司制定《奥园集团工程标准做法及禁止做法》等多项工程管理制度[182] - 公司发布《防渗漏做法标准》提升工程质量[182] - 公司制定《奥园集团品控质量管理奖励办法》鼓励加强产品质量控制[182] - 公司所有项目均严格按照国内法定要求由政府检查验收[182]