董事会成员变动 - 公司2024年任命了新的执行董事刘喜合，其于12月27日就职，拥有20年汽车及新能源行业跨国公司管理经验[16][17] - 公司2024年任命了新的执行董事席建鹏，其于10月1日就职[6] - 公司2024年任命了三位独立非执行董事：黄科杰（3月18日）、卢家明（7月1日）、彭凡（7月1日）[6] - 公司2024年董事会成员发生重大变动，全年共新增5名董事[6][16] - 刘喜合于2024年12月27日被任命为董事[179] - 席建鹏于2024年10月1日被任命为董事[179] - 黄科杰于2024年3月18日被任命为独立非执行董事[182] - 卢家明于2024年7月1日被任命为董事[179] - 彭凡于2024年7月1日被任命为董事[179] - 叶健民于2024年2月14日辞任独立非执行董事[181] - 公司于2024年新委任6名董事：刘喜合（12月27日）、席建鹏（10月1日）、黄科杰（3月18日）、卢家明（7月1日）、彭凡（7月1日）[194] - 公司于2024年有4名董事辞职：郑洁亮（12月27日）、郑建伟（9月13日）、谭竞正（7月1日）、陈柏林（7月1日）、叶健民（2月10日）[194] - 董事会独立非执行董事人数增至3名以满足上市规则第3.10(1)条要求[182] 董事薪酬安排 - 公司董事会主席东小杰（62岁）自愿放弃董事薪酬[13][15] - 新任执行董事刘喜合（43岁）自愿放弃董事薪酬[17] - 执行董事及总经理席建鹏2024年10月1日至12月31日期间年度薪金为1,118,000港元[21][23] - 席建鹏2024年担任执行董事及总经理的薪酬按实际服务任期比例支付[21][23] - 独立非执行董事黄科杰2024及2025财政年度董事袍金均为每年150,000港元[25][26] - 黄科杰2024年3月18日至12月31日期间董事袍金按实际服务任期比例支付[25][26] - 执行董事刘喜合自2024年12月获任起自愿不收取董事薪金[18] - 卢家明董事年薪为150,000港元，2024年下半年按服务时间比例支付[29][30] - 彭凡董事年薪为150,000港元，2024年下半年按服务时间比例支付[32][33] - 席建鹏薪酬参考市场情况、公司表现及个人表现厘定[21][23] - 黄科杰董事袍金参考其经验职责及市场情况厘定[25][26] 董事服务协议 - 席建鹏服务协议期限为2024年10月1日至2025年12月31日可续约[21][23] - 刘喜合服务协议期限为2024年12月27日至2025年12月31日可续约[18] - 黄科杰委聘书期限为2024年3月18日至2025年12月31日可续约[25][26] - 董事任期不超过三年且须每三年轮值退任一次[175] - 所有董事已签订不超过三年任期的服务协议或委聘书[176] 收入与利润表现 - 公司2024年收入为2774.7百万港元，同比增长2.4%[40] - 公司2024年净亏损为128.0百万港元[41] - 公司2024年收入为2644.8百万港元，较2023年的2509.0百万港元增长5.4%[56] - 公司拥有人应占年内亏损扩大至1.28亿港元（2023年：5530万港元）[84][87] 成本与费用 - 公司2024年研发开支为392.9百万港元，较2023年的275.5百万港元大幅增长42.6%[65] - 公司2024年销售及分销费用为17.6百万港元，较2023年的38.9百万港元大幅减少54.7%[63] - 公司2024年行政开支为184.6百万港元，较2023年的172.2百万港元增加7.2%[64] - 公司2024年其他收入为38.2百万港元，较2023年的30.6百万港元增长24.9%[66] - 公司2024年其他亏损净额为4.3百万港元，较2023年的15.7百万港元减少72.4%[71] - 公司2024年财务成本为11.8百万港元，较2023年的12.0百万港元略微下降2.0%[72] - 其他亏损净额减少72.4%至430万港元（2023年：1570万港元）[73] - 财务成本轻微减少2.0%至1180万港元（2023年：1200万港元）[74] - 2024年员工总成本为5.722亿港元，较2023年的5.208亿港元增长9.9%[120][121] 毛利率表现 - 公司2024年毛利为458.3百万港元，毛利率为16.5%，较2023年提升1.8个百分点[40] - 公司2024年毛利率为16.5%，较2023年的14.7%提升1.8个百分点[58] 现金流与资金状况 - 截至2024年底公司现金及现金等价物为134.1百万港元，无银行贷款[41] - 经营活动产生净现金流入9960万港元（2023年：7070万港元）[86][88] - 现金及现金等价物维持1.341亿港元（2023年末：1.36亿港元）[86][88] - 资产负债比率为0%（2023年：0%）无银行借款[90][91][96] - 2024年10月配股净筹资4640万港元[101] - 供股所得款项净额总计4640万港元，其中3460万港元已使用，1180万港元未使用[102][103] 资金使用情况 - 波兰及捷克生产厂房营运资金拟使用2550万港元，实际使用2530万港元，剩余20万港元未使用[103] - 香港总部营运资金拟使用1160万港元，实际未使用，全部1160万港元未使用[103] - 波兰及法国技术中心营运资金拟使用930万港元，实际使用930万港元，无剩余未使用资金[103] 税务事项 - 2024年所得税净支出1020万港元（2023年所得税净抵免3220万港元）[78][82] - 波兰子公司BWI Poland因预约定价安排获得3120万港元历史所得税退税[79][82] - 研发开支双倍税务扣减优惠产生2160万港元所得税抵免[80][83] 业务运营与市场 - 公司主要生产基地位于波兰克罗斯诺和捷克赫布[42] - 公司通过关闭英国卢顿工厂有效整合资源，降低租赁和人工成本[42] - 欧洲汽车市场需求在疫情后持续回升，行业呈现复苏趋势[42] - 通胀缓解帮助公司降低了销售成本压力[40] - 公司技术服务收入为129.9百万港元，较2023年的199.8百万港元下降35.0%[57] - 公司关闭英国卢顿厂房后保留波兰和捷克两大生产基地[44][51] - 欧元区2025年GDP增长预期为1.0%，预示欧洲地区经济平稳发展[112] - 公司已完成关闭英国卢顿工厂以整合资源，提高产能利用率并减少固定开支[113] - 公司目前生产重点依赖波兰和捷克共和国的两个工厂[113] - 公司核心产品为悬架产品，客户主要为欧洲高档乘用车制造商[110][112] - 公司能够维持合理水平的毛利率，尽管面临来自客户的持续定价压力[118] - 公司持续投资研发及工程活动以维持行业领先地位并提升竞争力[117] 员工与退休金 - 截至2024年12月31日，公司员工总数约为2,200名，与2023年持平[120][121] - 公司在波兰、法国和德国为绝大多数合格员工提供定额福利退休金计划[120][121] - 公司员工性别比例截至2024年12月31日为男性70.9%和女性29.1%[165] - 公司提供平等就业机会不基于性别、种族、年龄等因素歧视[165] 董事会构成与会议 - 公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[126][130] - 董事会每年至少召开四次会议，并可透过电子通讯方式参与[140] - 董事会会议资料通常在会议前至少3天发送给所有董事[141] - 截至2024年12月31日止财政年度内共举行5次实体董事会会议[149][151] - 执行董事东小杰（主席）2024年出席董事会会议5次（5/5）[153] - 独立非执行董事黄科傑2024年出席董事会会议5次（5/5）[153] - 执行董事郑洁亮2024年出席董事会会议4次（4/4）[153] - 独立非执行董事卢家明2024年出席董事会会议4次（4/4）[153] - 独立非执行董事彭凡2024年出席董事会会议4次（4/4）[153] - 执行董事席建鹏2024年出席董事会会议2次（2/2）[153] - 执行董事郑建伟2024年出席董事会会议3次（3/3）[153] - 独立非执行董事谭竞正2024年出席董事会会议1次（1/1）[153] - 独立非执行董事陈柏林2024年出席董事会会议1次（1/1）[153] 董事会委员会 - 公司设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会等专门委员会[139][143] - 黄科杰被任命为审核委员会成员及薪酬委员会主席[182] - 董事会下设多个专业委员会，各委员会决议需在下次董事会会议上报告[200] 企业管治实践 - 公司严格遵守香港联交所《企业管治守则》的规定[125][129] - 非执行董事通过独立意见对战略制定产生积极贡献[137] - 所有董事需定期披露在公众公司的任职情况及时间承诺[132][135] - 公司实行董事长与总经理分任制度，东小杰任董事长，席建鹏任总经理[195][197] - 董事长负责确保建立良好企业管治实践程序，并保障董事及时获得准确完整信息[199] - 董事长定期与独立非执行董事举行无其他董事参与的单独会议[196][198] 董事多元化与提名 - 公司根据上市规则第13.92条须在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[164] - 公司已于2024年7月1日委任一名女性董事加入董事会[164] - 公司董事会多元化政策考虑因素包括性别、年龄、文化背景、专业经验等[162] - 公司提名政策于2018年12月11日采纳并于2022年6月30日更新[169] - 公司董事会多元化政策至少每年检阅一次以确保持续有效[161] - 董事候选人评估标准包括品格、专业资格、技能及时间投入能力[174] 董事独立性 - 独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[183][187] - 所有独立非执行董事均已提交独立性确认[184][187] 董事专业发展 - 公司董事东小杰、刘喜合、席建鹏、黄科杰、卢家明、彭凡、郑洁亮、郑建伟、谭竞正、陈柏林、叶健民均持续参与A类（出席研讨会/会议/论坛/内部简介会或培训）和B类（阅读报章/刊物/更新资料）专业发展活动[194] - 所有董事持续专业发展内容均涵盖1（法例/法规/规则）和4（与公司有关业务）领域[194] - 董事谭竞正额外接受2（财务/会计/税务）领域专业发展[194] - 董事叶健民额外接受3（管理）领域专业发展[194] 公司基本信息 - 公司股份代号为2339，注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港湾仔[9][10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[9][10] - 公司股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[9][10] - 公司网站为www.bwi-intl.com.hk[9][10]