财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年销量166,401吨[6] - 2024年公司股权持有人应占溢利2.412亿元，全年收益80.534亿元[6] - 2024年公司总收益80.534亿元，较2023年的63.232亿元增长27.4%[10] - 2024年股东应占公司溢利2.412亿元，较2023年的1.874亿元增长28.7%[10] - 2024年公司销售收入为80.534亿元，较2023年的63.232亿元增加27.4%，铜业务收入为80.49亿元，网络游戏业务收入为440万元，铜业务总销量166,401吨，较2023年增加19.5%[23] - 2024年公司毛利为7.616亿元，较2023年增加24.8%[23] - 2024年公司其他收入为3540万元，较2023年增加870万元[24] - 2024年公司其他亏损为2730万元，较2023年增加680万元[25] - 2024年公司分销费用为6790万元，较2023年增加1080万元；行政费用为3.669亿元，较2023年增加2720万元[26][27] - 2024年公司财务成本净额为1660万元，2023年为财务收入净额380万元[28] - 2024年公司所得税开支为7660万元，较2023年增加4070万元，实际税率增至24.1%，2023年为16.1%[29] - 2024年公司股东应占溢利为2.412亿元，较2023年增加5380万元[30] 各条业务线表现 - 2024年集团铜加工业务收入8049.0百万元，销量166401吨，分别比2023年增加27.5%和19.5%[16] - 2024年制造及销售高精度铜板带收入7700.0百万元，较2023年增加27.8%，销量111169吨，较2023年增加18.1%[16] - 2024年铜产品加工服务收入276.8百万元，较2023年增加19.4%，加工服务量50164吨，较2023年增加21.7%[16] - 2024年原材料贸易收入72.2百万元，较2023年增加27.1%，贸易业务销量5068吨，较2023年增加28.6%[16] - 2024年集团总销量创新高，高附加值产品产销超14000吨[17] - 2024年集团游戏业务收入4.4百万元，净亏损4.6百万元，2023年同期收入10.8百万元，净亏损4.9百万元[22] 市场环境相关 - 2024年伦铜创11,104.5美元/吨历史新高，年末收于8,781.5美元/吨，按年涨2.6%[11] - 2024年沪铜达88,940元/吨峰值，年末收于73,770元/吨，按年涨7.0%[11] - 2024年中国铜加工材总产量维持在2085万吨，铜及铜合金板带材产量超240万吨[13] 管理层讨论和指引 - 预计2025年铜板带出口将下降10%以上[15] 公司运营管理 - 2024年集团开展12个信息化项目推进数字化工厂建设[17] - 2024年集团开展各类安环知识专项培训14次，累计参与近4000人次，修订安环知识相关管理制度44份[17] 企业管治相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》所载的守则条文[49] - 截至2024年12月31日止年度，所有董事确认已遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》内规定标准[50] - 董事会目前包括三位执行董事和三位独立非执行董事，独立非执行董事数目符合上市规则规定[52][53] - 董事会主要职责包括制定集团长远策略、审批业务计划及财务预算等七项[54] - 2024年董事会共召开四次董事会会议（包括四次定期会议），各董事出席率均为100%[54] - 公司最少每年定期召开四次董事会会议，有需要时召开更多会议[54] - 召开定期董事会会议须给全体董事至少十四天通知，相关文件至少提前三天送交董事[54] - 董事可自由在董事会会议表达意见，重要决策经详细讨论后作出[56] - 董事会会议或董事委员会会议须编制详细会议纪录，草擬纪录由主席确认批准[56] - 截至2024年12月31日止年度，董事会已履行企业管治职责[58] - 截至2024年12月31日止年度，公司已为董事及高级职员安排适用的责任保险[61] - 截至2024年12月31日止年度，公司为董事就上市公司董事职责的监管更新安排内部简报会，全体董事均参加[62] - 截至2024年12月31日止年度，董事会已检讨向董事会提供独立观点和意见的机制[63] - 根据公司章程细则，三分之一的董事须至少每三年轮席告退一次，符合资格可膺选连任[67] - 公司执行董事可通过发出不少于三个月的事先书面通知随时终止委任[67] - 公司独立非执行董事任期为三年[68] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会包括三位独立非执行董事，举行了两次会议，成员出席率100%[70][71] - 审核委员会每年至少检讨一次公司核数师的独立性以及内部审核职能[71] - 审核委员会每年至少有一次在执行董事不在场的情况下与外聘核数师会面[72] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会成员包括两位独立非执行董事及一位执行董事，举行两次会议，成员出席率100%[74] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（三名执行董事）中，薪酬在1000001 - 2000000元有1人，3000000 - 5000000元有2人[74] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会成员包括三位独立非执行董事，举行一次会议，成员出席率100%[77] - 审核委员会负责审阅集团年报、中期报告、财务报告等多项事宜，还在委聘等外聘核数师方面向董事会提供意见[73] - 薪酬委员会于2007年12月1日成立，旨在确保公司招聘、挽留及激励员工，每年至少举行两次会议[74] - 提名委员会于2007年12月1日成立，每年至少举行一次正式会议，负责董事提名等职责[77] - 公司已订立正式及透明的董事薪酬政策，确保董事贡献获合理补偿，且无董事参与决定自身薪酬[76] - 独立非执行董事及非执行董事收取基本袍金及其他酌情酬金，执行董事薪酬包括可变及不可变元素[78] - 董事会采纳提名政策，确保董事具备适当技巧、经验及多元化观点，有正式董事甄选等程序[79] - 企业管治报告中审核委员会获授权在书面职权范围内调查事宜、与管理层全面接触等[75] - 董事会自2016年5月起实现性别多元化，公司力求未来实现更平衡的员工性别比例[80] - 截至2024年12月31日止年度，公司就毕马威会计师事务所提供的核数服务支付费用约为人民币246万元，非核数服务支付费用为人民币31.5万元[84] - 公司审核风险管理及内部监控每季度进行一次[86] - 公司董事会已将风险管理及内部监控职责转授予审核委员会，管理层于2024年就相关制度有效性向审核委员会提供确认函[85] - 公司自2013年8月28日起采纳董事会多元化政策，并于2024年12月31日止年度审阅实施情况及有效性[80] - 公司自2012年3月29日起采纳举报政策，自2022年7月5日起采纳反贪污政策[90] - 公司外聘秘书服务供应商代表为公司秘书，主要联络人为朱文俊先生[92] - 公司秘书在截至2024年12月31日止年度参加不少于15个小时的相关专业培训[93] - 公司董事会负责编制财务报表，外聘核数师就综合财务报表发表独立意见[83] - 公司运用多种通讯方式确保股东及时知悉主要业务事宜，包括股东大会、年报等[94] - 公司自2012年3月起采纳股东通讯政策，董事会认为其有效且适当[99] - 任何一位或以上于呈递要求日期持有不少于公司缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于呈递要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[102] 报告相关说明 - 报告依据香港联交所《上市规则》附录C2（2023年12月31日起生效版）等编制[108] - 报告信息披露组织范围涵盖兴业合金材料集团有限公司及其附属公司，与兴业合金(00505.HK)合并财务报表范围一致，时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[109] 生产运营相关 - 2024年5月，鑫悦工厂开始投入生产，能源、用水等资源消耗量增加[109] - 公司宪章文件于2024年12月31日止年度并无重大变动[107] - 董事会采纳无预定股息派付比率的股息政策，斟酌股息派付时会考虑经营业绩等因素，并会不时审阅[105] - 公司网站载有股东向董事会查询的电邮地址及电话，股东可通过公司秘书向董事会查询[101] - 公司已建立内幕消息披露流程及机制，雇员行为守则严禁未经授权使用机密等消息并传达给全体员工[95] - 公司使用网站向股东传达公告等资料，联交所网站资料也会在公司网站“投资者关系”登载[97] ESG相关 - 公司成立自上而下的ESG管治架构，董事会承担最终责任[114] - 2024年公司识别出22项ESG议题，含8项高影响、14项中等影响议题[125] - 2024年对重要性议题清单调整，优化一项表述、拆分一项议题[125] - 数据安全与客户隐私保护由客户隐私保护调整表述而来[126] - 能源利用、水资源管理、循环经济由资源使用议题拆分而来[126] - 公司遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则[111] - 公司建立利益相关方常态化沟通机制，重视其意见[119] - 董事会每年按程序确定公司重要ESG议题并分析排序[121] - ESG报告以中英文出版，可在兴业合金官网下载，以中文版为准[112] - 对报告有建议意见可通过电话0574 - 63216796或邮箱esg@cn - shine.com联系[113] - 公司明确与自身最相关的五项可持续发展目标，涵盖资源管理、能源利用等方面[127][128] - 2025年单位产品用水量较2018年减少40%，无害废弃物产生量较2019年减少30%，有害废弃物产生量较2018年减少15%，温室气体排放量较2018年减少50%，综合能源消耗量较2018年减少20%[130] - 2024年公司成立气候变化与可持续发展专项工作组，发布《环境管理与气候变化政策》[132] - 公司通过同业对标分析和跨部门深度访谈制定策略[133] - 气候变化主要风险包括声誉、政策法律、市场、技术、急性实体、慢性实体和转型风险[137][138][139][140][141][142][143] - 声誉风险指无法回应利益相关方诉求会影响公司声誉[137] - 政策法律风险指公司生产环境影响需符合新出台法规要求[138] - 市场风险指客户对环保型产品需求增加，公司若不提供则产品需求可能降低[139] - 气候变化主要机遇包括资源使用效率、能源来源、产品与服务和适应力方面[145][147][148][149] - 公司制定并执行针对性风险管理措施应对气候风险[151] - 2024年温室气体排放总量147,099.98吨二氧化碳当量，较2018年下降26.88%，单位产品温室气体排放量0.89（吨二氧化碳当量/吨产品），较2018年下降40.8%，目标2025年单位产品温室气体排放量较2018年减少50%[155] - 2024年盛泰、鑫泰通过ISO 14001:2015环境管理体系认证，覆盖公司67%的生产基地[156] - 2024年公司环保相关费用投入1510万元[160] - 2024年公司环境保护相关培训近9000人次参与，覆盖率100%[160] - 2024年公司天然气消耗13,412,099.00立方米，等量能耗17,838.09吨标煤；汽油消耗36,185.61升，等量能耗39.41吨标煤；柴油消耗176,415.11升，等量能耗218.58吨标煤；外购电力220,430.31兆瓦时，等量能耗27,090.89吨标煤；光伏自发电12,546.20兆瓦时，等量能耗1,541.93吨标煤，合计等量能耗46,728.89吨标煤[164] - 公司制定气候风险管理流程，包括识别、评估、排序和管理风险[153] - 公司制定碳排放管理路径，通过可再生能源应用与节能技术改造降低生产运营碳足迹[153] - 2024年公司修订多项环境管理制度，强化环境管理[156] - 公司建立环境管理组织架构，明确各层级职责[157][159] - 公司成立能源管控监察小组，加强能源管理，提高能源利用效率[162] - 2024年公司光伏新增装机容量8.6兆瓦，厂区光伏总装机容量达19.6兆瓦，同比增长78.90%[168] - 2024年公司光伏发电量12,546.20兆瓦时，同比增加18.54%，减少7,347.05吨二氧化碳排放[168] - 2024年公司外购绿电20,000兆瓦时，同比增长157%，可再生电力占比13.97%，较去年提高5.5个百分点[168] - 2024年公司储能项目总计放电9,452.16兆瓦时，放电效率高达88%[168] - 2024年公司余热回收约每年节约32,850立方米天然气，减少约71.48吨二氧化碳当量排放[168] - 2024年集团