收入和利润（同比环比） - 截至2024年及2023年12月31日止年度，公司收益分别约为9.02316亿港元及10.08101亿港元，减少约10.5%[11][17] - 2024年和2023年公司收益分别约为9.02316亿港元和10.08101亿港元，减少约10.5%[23][27] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，公司纯利分别约为1888.4万港元及2216.8万港元，减少约14.8%[11][17] - 2024年和2023年公司毛利分别约为1.20939亿港元和1.29565亿港元，毛利率分别约为13.4%和12.9%，均维持相对稳定[24][28] - 2024年和2023年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额分别约为1888.4万港元和2216.8万港元，减少约14.8%[34][38] 成本和费用（同比环比） - 2024年和2023年公司行政费用分别约为6329.5万港元和7102.3万港元，减少约10.9%[25][29] - 2024年和2023年公司财务成本分别约为3537.5万港元和3141.7万港元，增加约12.6%[26][31] 股息分配 - 2024年公司董事会建议向股东派付每股普通股末期股息1.67港仙（2023年：无），合共1336万港元，待股东于2024年股东周年大会批准[13][19] 人员变动 - 罗洪伟先生自2024年1月17日起获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会成员及主席[3][4][5] - 何嘉恩博士自2024年12月1日起获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员[3][4][5] - 邹广荣教授自2024年1月17日起辞任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[3][4][5] - 叶士桢先生自2024年12月1日起辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员[3][4][5] - 罗洪伟先生委任自2024年1月17日起生效，何嘉恩博士委任自2024年12月1日起生效，邹广荣教授辞任自2024年1月17日起生效，叶士桢先生辞任自2024年12月1日起生效[101] 办公地点变更 - 公司香港总部及主要营业地点自2024年12月9日起迁至香港九龙湾宏开道8号其士商业中心18楼[7][8] 业务拓展 - 公司推出“变形傢俬”“智能洗手间解决方案”“发光层板”“智能求助系统”，“Oodles Smart”于2024年3月推出并扩展至日本和新加坡[14][20] 公司基本信息 - 公司股份代号为0368，公司网站为www.superland - group.com[9] 项目情况 - 截至2024年12月31日，公司手头有60个装修项目（2023年12月31日为51个），合约总额约为53.71亿港元（2023年12月31日约为41.29亿港元）[37][39] - 截至2024年12月31日，37个合约总额达约5000万港元或以上的项目合约总额约为44.29亿港元（2023年12月31日30个项目约为36.63亿港元）[37][39] 市场展望 - 2024年香港经济缓步增长，公司预计2025年赢得香港现有装修行业新投标将充满挑战[40][44] - 公司预计香港装修行业长期将保持稳定健康发展，会投入资源发展核心业务并探索商机[41][42][44] 企业管治 - 截至2024年12月31日及年报日期，除“主席及行政总裁”所述偏离事项外，公司遵守企业管治守则守则条文[80][83] - 全体董事确认2024年遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定准则[81][84] - 董事会负责集团企业政策、战略规划等重大事宜，将日常管理运营权力责任授予高级管理层[82][85] - 董事会成立薪酬、提名、审核委员会并转授职责[86][87][92] - 年报日期，董事会由5名成员组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[90][94] - 执行董事服务合约为期3年，独立非执行董事委任函为期2或3年[91][95] - 公司为董事及高级管理层从事公司业务面临法律诉讼责任安排适当投保[89][93] - 截至2024年12月31日止年度，个别董事会成员在不同会议的出席情况：吴志超先生董事会会议6/6、提名委员会会议3/3、股东周年大会1/1；赵海燕女士董事会会议5/5、股东周年大会1/1等[100] - 截至2024年12月31日止年度，董事会主席和独立非执行董事在其他执行董事和非执行董事不在场的情况下至少进行了一次会面[104] - 定期董事会会议每年至少举行四次，且在董事会认为适当的时候举行额外会议，定期董事会会议通告在会议举行前最少14天送达所有董事[105] - 会议文件在定期董事会或委员会会议（所有其他情况切实行时）最少在会议拟定日期3天前送交董事或成员[106] - 若主要股东或董事存在重大利益冲突，以实体董事会会议而非书面决议案处理[107] - 公司秘书负责记录和保存所有董事会及委员会会议记录，草稿在会后合理时间内传阅，定稿供董事查阅[108] - 除“董事及高级管理层履历 — 董事”披露外，董事会成员彼此无财务、业务等重大关系[109] - 2024年，董事会对公司企业管治政策和实践进行了审查[178] - 董事会已检讨公司2024年度企业管治政策及常规，负责履行企业管治守则守则条文第A.2.1条所载职能[183] 委员会运作 - 截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行两次会议[145][146][150] - 2024年审核委员会两次会议讨论2023年全年业绩、审核委员会职权范围、2024年上半年业绩并建议董事会审批[147][151] - 截至年报日期，提名委员会由三名成员组成，2024年举行三次会议[153][155][156] - 2024年提名委员会三次会议建议提名罗洪伟、何嘉恩为独立非执行董事，还审核多项内容[160] - 公司已采纳董事提名政策，供提名委员会物色及评估董事人选[158][161] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构等并提建议，执行及检讨董事会多元化政策[152][154] - 审核委员会主要负责维系与核数师关系、审核财务资料等工作[144][149] - 提名委员会负责评估独立非执行董事及候任者的独立性[152][154] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，建议提名罗洪伟先生和何嘉恩博士为独立非执行董事[162] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，检讨及批准罗洪伟先生和何嘉恩博士的薪酬待遇，独立检讨及批准全体董事及高级管理层的薪酬待遇及架构[169][170][174] - 于年报日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[165][167] 薪酬与酬金 - 截至2024年12月31日止年度，向薪酬在0 - 1,000,000港元范围的高级管理层成员支付薪酬的人数为2人[177] - 本集团五位最高薪人士及董事酬金详情分别载于综合财务报表附注8及9[172][175] 财务报表相关 - 董事确认对编制2024年合并财务报表负责，报表真实、公允反映集团财务状况、经营成果和现金流量[180] - 董事知悉有责任编制能真实公平反映集团2024年12月31日事务状况、业绩及现金流量的综合财务报表[185] 审计服务 - 截至2024年12月31日止年度，审计师普华永道提供审计服务获得酬金138万港元，未提供非审计服务[179] - 截至2024年12月31日止年度，核数师罗兵咸永道会计师事务所就提供核数服务收取138万港元，且未提供非核数服务[184] 持续经营能力 - 截至2024年12月31日止年度，无可能对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[186] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理及内部监控程序包括明确界定权责的管理架构，旨在提供合理保证[188][192] - 公司采纳举报制度，让员工及相关人士可向审核委员会保密匿名报告不当行为[190][192] - 公司进行风险管理检讨及评估，聘请独立内部控制顾问公司评估内部控制系统[191][193][194][198] - 董事会认为自上次年度审阅以来，管理风险的性质及范围维持不变[194][198] - 董事会信纳集团风险管理职能及内部监控程序有效且足够，每年进行检讨[195][199] - 集团对是否设立内部审核部门作年度检讨，因架构精简，董事会在审核委员会协助下直接负责相关系统及检讨[196][199]