财务数据关键指标变化 - 2024年度公司收益约为2.141亿元，纯利约为970万元，较2023年度分别减少37.8%及80.0%[7] - 2024年收益约2.141亿元，较2023年减少约1.3亿元或37.8%，主要因制剂车间修缮停产[18] - 2024年整体毛利率由2023年的约30.3%下降至约25.8%，因原材料成本上涨及停产[20] - 2024年销售及分销开支约2230万元，较2023年减少约8.6%；行政及其他经营开支约910万元，较2023年减少约20.2%[21] - 2024年除税前溢利约1480万元，较2023年减少约78.3%，因停产、政策及客户数下降[23] 各条业务线表现 - 2024年公司拥有约60种中成药产品，主要产品有补 肾填精丸、气血双补丸等[8][15] - 公司主要产品目标疗效为治疗或舒缓补气补血类、心脑血管类、消化系统类及妇科类不适症状[8][15] - 公司若干主要产品被认为拥有治疗2019新冠病毒病征及或相似病症的目标疗效[8][15] - 2024年补肾填精丸、气血双补丸及加味藿香正气丸分别占总收益约27.6%、16.3%及10.7%[18] 各地区表现 - 2024年度公司在中国东北地区销售收益约为1.149亿元，较2023年度减少约38.9%，占总收益超53.7%[8] - 2024年东北、华东、华南、华北、西南、西北收益分别为1.14859亿元、0.18326亿元、0.35373亿元、0.35463亿元、0.06137亿元、0.0391亿元[19] - 2024年东北供应商5名、华东供应商9名、华南供应商2名、华北供应商13名[169] 管理层讨论和指引 - 提高及扩大产能计划用途总额为5170万港元，占比45.3%[34] - 扩大中国华南及华东分销网络计划用途总额为1970万港元，截至2024年12月31日已动用60万港元，未动用1750万港元，预计2025年底前动用[34] - 透过媒体营销及推广活动提高品牌知名度计划用途总额为1200万港元，占比10.5%[34] - 加大研发力度等计划用途总额为2340万港元，截至2024年12月31日已动用270万港元，未动用620万港元，预计2025年底前动用[34] - 升级信息技术系统计划用途总额为400万港元，截至2024年12月31日未动用340万港元，预计2025年底前动用[34] - 增加一般营运资金计划用途总额为330万港元，占比2.9%[34] 公司治理相关 - 2024年度董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占比至少三分之一，且一名具备专业资格[68] - 各执行董事与公司签三年服务合约，独立非执行董事获一年委任函[71] - 每届股东周年大会上，三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年轮值告退一次[71] - 梁子荣先生及黄志坚先生将于2025年5月30日股东周年大会退任并参选连任[71] - 2024年公司建立董事会独立性评估机制，年度检讨成效满意[69] - 主席孙女士负责董事会运作，首席执行官张宏丽女士专注业务发展与日常运营[70] - 公司为董事投保法律诉讼责任，范围每年检讨[64] - 2024年全体董事（除孙女士）遵守证券交易《标准守则》[76] - 公司为新董事提供就任启导，必要时安排持续简报与专业发展[72] - 2024年全体董事接受A（参与上市规则新要求培训课程）和B（阅读相关主题材料）类培训[74] - 2024年举行两次定期董事会会议，定期会议通知提前14日送交董事，文件提前三日寄发[78] - 2024年各董事在董事会、委员会会议及股东大会出席率高，如孙新磊女士董事会2/2、股东大会1/1[80] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，职责明确且向董事会汇报[81] - 2024年审核委员会由梁子荣等三人组成，举行两次会议，分别审阅2023年度财报和2024年上半年财报[82][83] - 2024年薪酬委员会由刘凌等三人组成，3月举行一次会议，讨论薪酬政策及待遇[84] - 公司薪酬政策按技能、知识等因素确定雇员薪酬[85] - 2024年高级管理层3人年度薪酬在0至100万港元[86] - 2024年提名委员会由黄志坚等三人组成，负责董事会架构等相关事宜[87] - 会议秘书贾女士负责会议记录的记录及保存，记录草稿供董事传阅，定稿公开[79] - 公司组织章程要求董事在关联交易会议上放弃投票且不计入法定人数[78] 股东沟通与政策 - 公司设有网站“www.cdysjdyy.com”作为与股东及投资者沟通平台，股东及投资者可通过平邮或电邮方式查询，公司于股东周年大会前至少21日、其他股东大会前至少14日寄发通知[107] - 公司制定股东通信政策并定期检讨，董事会认为实施有效[108][109] - 公司采纳派付股息政策，无预定派息比率，2024年度董事未建议派付末期股息[110][111] - 公司通过公告、中报和年报刊发、网站刊政策、召开股东大会等方式与股东沟通[112] - 公司就重大事项在股东大会提呈个别决议案，股东可根据章程细则召开特别大会或提建议书[113] - 2024年度公司未对组织章程细则作变动，最新版本可在联交所和公司网站查阅[114] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开特别大会，提名董事通知至少提前7日送达[115] ESG相关 - 公司ESG报告涵盖2024年1月1日至12月31日核心业务表现，经管理层确认、董事会于2024年3月26日批准刊发[118] - 公司与内部持份者（员工、股东及投资者）通过员工活动、会议、股东大会等渠道沟通健康安全、职业发展、股东权益等事项[120] - 公司与外部持份者（政府及监管机构、供应商、公众社区、客户）通过政策咨询、招标会议、社区事件等渠道沟通企业管治、供应商遴选、环境影响等事项[121] - 重要的ESG范畴为职业健康及安全、客户满意度、产品健康及安全、员工薪酬福利及权利[122] - 利益相关方可通过电邮、网址、地址、电话、传真与公司就ESG事项保持联系[123] - 董事会对公司可持续性负全面责任，将定期监控动态并加大可持续发展投资[124] - 公司向管理层及持份者进行访谈及问卷调查，识别重大ESG事项以评估表现及制定策略[124] - 公司将环保措施纳入业务策略，设计环保管理系统并定期审查[125] - 公司须遵守河北省污染物排放法规，报告期内无重大环境违规事宜[125] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》等多项环境相关法律[126] - 公司所有生产设施取得污染物排放许可证，建立污染控制系统并主动咨询以降低排放水平[127] - 2024年空气污染物排放总量为2178千克，2023年为373千克，约99%（2023年：95%）来自锅炉及燃气灶的气态燃料消耗[130] - 2024年温室气体排放总量为6580.99吨二氧化碳当量，2023年为5968吨二氧化碳当量，范围1是最大组成部分[131] - 2024年有害废弃物中实验室废弃物为0.58吨，2023年为0.62吨；无害废弃物中建 筑废弃物2024年为850.50吨，2023年为10.50吨[132] - 2024年所产生的废弃物总量为857.40吨，2023年为17.92吨[132] - 2024年能源消耗总量为162838.17兆瓦时，2023年为28611.94兆瓦时，天然气消耗相对较高[136] - 2024年汽油消耗65.02兆瓦时，2023年为66.78兆瓦时；柴油2024年为15.05兆瓦时，2023年为15.26兆瓦时[136] - 2024年天然气消耗160889.66兆瓦时，2023年为26385.22兆瓦时；液化天然气2024年为44.91兆瓦时，2023年为53.64兆瓦时[136] - 2024年电力消耗1823.53兆瓦时，2023年为2091.04兆瓦时[136] - 公司目标2025年原料浪费及有害材料数额均不会明显高于2024年[134] - 公司目标2025年能源消耗数额不会明显高于2024年[137] - 2024年水资源消耗23,294立方米，每名员工密度为122.60立方米；2023年消耗12,674立方米，每名员工密度为66.36立方米[140] - 公司计划到2030年将耗水量及用水密度较2025年降低15%[140] - 2024年包装材料中塑料使用1,012吨，每名员工密度为5.33吨；纸张1,422吨，每名员工密度为7.48吨；金属142吨，每名员工密度为0.75吨；所用包装材料总量2,576吨，每名员工密度为13.56吨。2023年对应数据分别为1,131吨、5.92吨，1,525吨、7.98吨，156吨、0.82吨，2,812吨、14.72吨[143] - 公司目标是2030年碳达峰及2050年碳中和[150] - 公司范畴一 + 范畴二温室气体排放量到2030年较2025年下降20%[150] 员工相关 - 2024年公司在中国拥有190名全职员工，2023年为191名[151] - 2024年男性员工57名，女性员工133名；2023年男性58名，女性133名[152] - 2024年30岁以下员工20名，31 - 40岁72名，41 - 50岁61名，51岁以上37名；2023年对应数据分别为20名、73名、61名、37名[152] - 2024年中国内地员工188名，中国香港2名；2023年内地189名，香港2名[152] - 每位员工每年平均参加约32小时培训，参加培训的员工比例为100%[159] - 2024年男性员工占比30.5%，培训时长30小时；女性员工占比69.5%，培训时长33小时[160] - 2024年高级管理层占比2.6%，培训时长35小时；中级管理层占比7.9%，培训时长33小时；前线及其他员工占比89.5%，培训时长32小时[160] - 过去三个年度无工伤致命事故，无因工伤损失工作日数[156] - 公司采用平等就业机会政策，同一职位男女员工薪酬等相同[153] - 公司实施多项新冠预防措施，如测体温、戴口罩、场所消毒等[157] - 公司为员工提供产假，保留员工职位[153] - 公司为员工提供医疗保险，解决工作受伤问题[155] - 公司为员工提供辅导服务，维持心理健康[156] - 公司严格遵守中国及香港有关劳工、安全等相关法律法规[154][156][162] - 报告期内公司无雇佣违规事件，无重大违反招聘、童工或强制劳工相关法规情况[164] 供应链与采购 - 公司供应链管理系统将采购过程分为A、B、C三组，各有标准规范[166] - 截至2024年12月31日，公司有29名预先批准的供应商，每种主要原材料至少向三名供应商采购[168] 质量与合规 - 公司建立知识产权管理系统，覆盖业务运营及相关外部持份者[171] - 公司定期为员工举办知识产权培训课程，与相关方合约有保密条款并设举报平台[171] - 报告期内公司遵守产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私等相关法律法规[172] - 公司质量管理系统严格遵守《生产质量管理规范》（GMP）标准[173] - 公司将质量管理标准融入供应商挑选流程，对供应商及原材料严格检查[174] - 未能达质量标准的供应商将从预先批准的供应商名单中除名[174] - 公司生产设施遵守GMP等质量标准，制定标准操作程序，各生产阶段后质量管理部门按标准抽样检测[175] - 公司考虑所有反馈及投诉以维持产品质量，反馈意见获重视并由内部部门审查[176] - 报告期内公司无产品召回个案，召回程序符合《药品召回管理办法》规定[178] - 公司遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等隐私法规，设安全环境储存资料，仅授权员工可获取[179] 反贪污与培训 - 董事反贪污培训次数为1次，总培训时数为1.5小时；员工反贪污培训次数为18次，总培训时数为14小时[181] - 全体员工中约10%（2023年：8%）参加反贪污相关培训或简报会[181] 公司基本信息 - 公司于2019年8月12日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[197] - 公司于2020年2月26日完成公司重组，成为集团控股公司[197] - 公司股份于2021年1月15日在联交所成功上市[198] - 2024年度公司业务回顾及集团表现分析载于年报第5至10页的「管理层讨论及分析」[194] - 公司主要在中国从事生产中成药，总部位于中国河北省承德市[193] - 环境、社会及管治报告详情载于年报第28至52页[200] 其他重要内容 - 2024年12月31日，公司经销商达105名，覆盖中国约53个城市[8] - 公司分销网络由105名经销商组成，覆盖约53个城市，由逾37名推广人员服务管理[16] - 2024年资本开支约1.167亿元，主要与购买物业、厂房及机器有关[32] - 全球发售所得款项净额约为1.141亿港元[34] - 孙新磊女士有权收取年度董事袍金12万港元及承德御室年度总经理薪酬