收入和利润（同比环比） - 2024年公司收益为人民币2332.2万元，较2023年的人民币444.2万元大幅增长425.1%[9] - 2024年公司拥有人应占亏损为人民币4298.7万元，较2023年亏损人民币4623.1万元收窄7.0%[9] - 2024年每股基本亏损为人民币14.17分，较2023年的每股亏损人民币17.90分有所改善[9] - 2024年公司总营收2330万元全部来自贸易业务（2023年：440万元全部来自物业开发）[31] - 2024年公司拥有人应占亏损4300万元（2023年：4620万元）[31] 成本和费用（同比环比） - 贸易业务毛利率仅为0.1%[25] - 公司员工总数35人，较2023年的53人减少，全年总薪酬约人民币840万元，较2023年的人民币1320万元减少[66] - 公司薪酬总额降至人民币840万元，较2023年的1320万元下降36.4%[71] 物业发展及投资业务表现 - 2024年物业发展及投资业务收益为零元，2023年同期为人民币440万元[12][15] - 2023年确认销售的第一个茂名项目物业总面积约为747平方米[13][15] - 第二个茂名项目总地盘面积约29,274.16平方米，土地收购代价约为人民币2.415亿元[16] - 第二个茂名项目规划总可售面积约84,000平方米，其中住宅面积59,000平方米，商业面积25,000平方米[16] - 第二个茂名项目土地收购成本为人民币2.415亿元[17] - 截至2024年12月31日第二个茂名项目建设完成度达63%[19] - 公司开发物业承付金额为人民币2.373亿元，较2023年的人民币2.43亿元有所减少[65][70] 电子产品贸易业务表现 - 电子产品贸易业务年度收入为人民币2330万元（2023年：零元）[25] 资产和负债状况 - 2024年末总资产为人民币5.69亿元，较2023年的人民币6.52亿元减少12.6%[9] - 2024年末总负债为人民币4.67亿元，较2023年的人民币5.04亿元减少7.3%[9] - 2024年末资产净值为人民币1.02亿元，较2023年的人民币1.48亿元减少30.8%[9] - 截至2024年底银行结存及现金为1580万元（2023年：1720万元）[32] - 有抵押银行借款及其他借款总额940万元（2023年：3000万元）[33] - 资产负债率降至9%（2023年：20%）[33] - 公司为物业买家提供的按揭贷款担保最高责任约人民币8250万元，较2023年的人民币9400万元减少[67] - 财务担保合约最高责任为人民币8250万元，较2023年的9400万元下降12.2%[72] - 2023年租赁土地及楼宇抵押金额为人民币1460万元，2024年无抵押[57][61] - 公司银行存款人民币310万元作为抵押获得按揭贷款，金额与2023年持平[57][61] 融资活动 - 2024年配售5088.8万股净集资约688万港元[41] - 公司完成配售50,888,000股股份，配售价每股港币0.14元，较协议日收市价港币0.171元折让约18.13%[43] - 配售事项所得款项总额约港币712万元，净额约港币688万元，每股净发行价约港币0.135元[44] - 公司完成供股发行8,347,605股供股股份及2,602,800股额外供股股份，认购价每股港币0.15元，合计占可供认购股份总数610,714,104股的约1.8%[49][52] - 供股及特别授权配售所得款项总额约港币160万元，净额约港币56万元[54][59] 公司治理和董事会变动 - 刘建辉于2025年4月1日被任命为公司执行董事兼行政总裁[84][91] - 刘建辉先生自2025年4月1日起担任执行董事兼行政总裁[95] - 刘智仁先生自2024年12月18日起担任执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员[95] - 张先生自2023年10月30日起担任执行董事[98][102] - 邱先生自2022年7月6日起担任独立非执行董事及审核委员会主席[105][107] - 李先生自2022年6月17日起担任独立非执行董事及多个委员会成员[111] - 李先生自2024年9月30日起担任薪酬委员会主席[111] - 董事会由7名董事组成包括3名执行董事和4名独立非执行董事[127] - 至少1名独立非执行董事具备专业会计资格及财务专长符合上市规则[127] - 李鎮彤54岁自2024年9月30日起担任薪酬委员会主席[112] - 苏志杰42岁自2024年9月30日起任独立非执行董事及三委员会委员[113][117] - Aika Ouji52岁自2024年12月31日起任独立非执行董事[114][117] - 刘建辉自2025年4月1日起任首席执行官[128] - 刘智仁自2024年12月18日起任执行董事[128] - 张小军自2023年10月30日起任执行董事[128] - 符永远于2024年9月30日辞任提名委员会主席职务[157][161] - 彭中辉于2024年12月18日辞任提名委员会主席职务[157][161] - 刘智仁于2024年12月18日获任提名委员会主席[157][161] - 潘世民于2024年4月10日辞任提名委员会主席职务[157][161] - 陈伟江于2024年9月30日辞任薪酬委员会主席职务[171][172] - 2024年4月10日至12月18日期间彭中辉先生（Mr. Pang Chung Fai Benny）担任主席[152] - 2024年4月1日至9月30日期间符永远先生（Mr. Fu Yongyuan）担任行政总裁[152] - 截至报告日期，行政总裁由执行董事刘建辉先生（Mr. Liu Jian Hui）担任，主席职位空缺[152] - 一名独立非执行董事具备上市规则第3.10条要求的专业资格或会计/财务管理专长[154] - 所有独立非执行董事已根据上市规则第3.13条向公司确认其独立性[154] 董事会及委员会运作 - 董事会本年度共举行12次会议[138] - 执行董事张晓君先生出席全部12次董事会会议，出席率100%[139] - 独立非执行董事李镇彤先生出席全部12次董事会会议，出席率100%[141] - 独立非执行董事邱思扬先生出席全部12次董事会会议，出席率100%[141] - 审计委员会本年度共举行5次会议[141] - 薪酬委员会本年度共举行8次会议[141] - 提名委员会本年度共举行8次会议[141] - 执行董事彭中辉先生出席9次董事会会议中的9次，出席率100%[139] - 独立非执行董事陈伟江先生出席8次董事会会议中的8次，出席率100%[141] - 独立非执行董事苏志杰先生出席5次董事会会议中的5次，出席率100%[141] - 提名委员会在年度内召开8次会议讨论董事任命及董事会结构事宜[164][165] - 薪酬委员会在年度内召开8次会议审议董事及高管薪酬政策与方案[174] - 薪酬委员会采纳顾问模式运作，董事会保留最终薪酬批准权[168] - 提名委员会已制定书面提名程序规范董事候选人筛选流程[160][163] - 审计委员会成员包括苏志杰（2024年9月30日委任）及邱思扬（主席）[175] - 审核委员会在年度内召开5次会议[180] - 审核委员会审查了截至2022年12月31日及2023年12月31日年度的经审核合并财务报表[181] - 审核委员会审查了截至2023年6月30日及2024年6月30日止六个月的未经审核合并中期财务报表[181] - 审核委员会审查了本集团可能受影响的会计政策及惯例[181] - 审核委员会审查了2022年及2023年合并财务报表的关键审计事项[181] - 审核委员会审查了本集团内部审计职能的有效性[183] - 审核委员会审查了风险管理及内部监控系统的有效性[184][189] - 审核委员会审查了外聘核数师收取的费用[189] - 审核委员会批准了外聘核数师的酬金及聘任条款[189] - 董事提名政策于2019年1月1日生效[191][196] 董事持续专业发展 - 董事已遵守企业管治守则第C.1.4条，参加足够相关持续专业培训[143] - 截至2024年12月31日止年度，董事通过参加研讨会或简介会/阅读材料方式参与持续专业发展[147] - 独立非执行董事邱思扬先生（Mr. Yau Sze Yeung）参加了持续专业发展培训[149] - 独立非执行董事李镇彤先生（Mr. Lee Chun Tung）参加了持续专业发展培训[150] - 执行董事张晓君先生（Mr. Zhang Xiao Jun）参加了持续专业发展培训[150] 企业管治合规 - 公司已全面遵守企业管治守则所有相关条款[122][125] - 所有董事遵守证券交易标准守则规定的交易标准[123][126] 管理层背景 - 邱先生拥有逾20年金融行业经验[105][107] - 张先生拥有基金管理商业硕士学位及银行与金融学士学位[101][103] - 李先生拥有金融工程理学硕士学位及会计与金融荣誉学士学位[111] - 张先生曾设立中国第一支农业产业基金，设计基金规模为人民币48亿元[100] 其他重大事项 - 公司未宣派2024年度任何股息[73] - 公司股票因未按时发布年报于2025年4月1日起停牌，4月14日恢复交易[86] - 公司截至2024年末未持有重大投资且无重大资本支出计划[75][79] - 公司确认截至2024年末无重大或然负债[83][88] - 公司审计延迟因需额外时间获取银行确认及评估物业估值[85] - 公司出售香港物业获得对价港币3250万元[76][80] - 公司雇员人数减少至35人，较2023年的53人下降34.0%[71]