财务数据关键指标变化 - 公司2024年总收益（包括金融资产/负债收益净额）约为5.45873亿港元，2023年为1.96195亿港元[11] - 公司2024年贷款、投资及其他应收账款的减值拨备净额减少至约3917.9万港元，2023年为4938.9万港元[11] - 公司2024年净利润约2.23196亿港元，2023年亏损2356.1万港元[11] - 公司2024年每股净收益为0.64港仙，2023年每股亏损0.08港仙[11] - 2024年综合收入约为1.09392亿港元，较2023年同期减少约4%[29] - 2024年利息收入6.24亿港元，较2023年减少18%；佣金及收费收入2.1036亿港元，较2023年减少21%；投资收入2.5956亿港元，较2023年增长128%[30] - 2024年总经营支出约2.17822亿港元，2023年为1.46906亿港元，增幅约48.3%[35] - 2024年公司净利润约达2.23亿港元，成功扭亏为盈[24] - 2024年公司拥有人应占溢利约2.22816亿港元，2023年为亏损2483.4万港元[37] - 2024年末应收贷款及利息结余减至约1.18175亿港元，2023年末为2.09886亿港元[37] - 2024年确认预期信贷损失拨备约3917.9万港元，2023年为4938.9万港元；2024年末预期信贷损失拨备比率约为71.4%，2023年末为76.9%[38] - 2024年末资本与负债比率为0%，2023年末为0.7%[38] - 2024年末现金及银行结余约4.19733亿港元，2023年末为6.89636亿港元；2024年末流动比率约为414.1%，2023年末为489.5%[39] - 2024年末资产总值约47.29696亿港元，2023年末为43.18496亿港元，增幅约为9.5%[41] - 2024年末无息借款，2023年末以回购协议形式为2763.9万港元；2024年末资产与负债比率为0%，2023年末为0.7%[42] - 2024年末有48名雇员，2023年末为64名雇员[47] - 2024年末集团无资产抵押，2023年末集团资产抵押总额为75,233千港元[48] - 2024年末不可撤销资本承担总额约为12,292,000港元，2023年末为260,656,000港元[50] - 2024年末集团重大投资账面总值约为3,884,608,000港元，2023年末为2,839,406,000港元[55] - 董事不建议就2024年度派付股息，2023年亦为零港元[76] - 公司于2024年12月31日可供分派储备为零港元，2023年亦为零港元[80] - 截至2024年12月31日止年度，集团无慈善或其他捐献，2023年亦为零港元[81] 各条业务线表现 - 2024年资产管理分部收益约1500万港元，较2023年的1730万港元减少；溢利约370万港元，2023年为亏损440万港元[32] - 2024年证券经纪分部收益增加至约920万港元，亏损增加至约3140万港元，2023年收益及亏损分别为770万港元及400万港元[33] - 2024年投资控股分部收益5.01681亿港元，2023年为1.49016亿港元；业绩4.56378亿港元，2023年为5761.3万港元[31] - 2024年投资控股分部收益约5.017亿港元，2023年为1.49亿港元；2024年溢利约4.564亿港元，2023年为5760万港元[34] 各地区表现 - 集团收入主要源于中国香港、内地、日本及加拿大业务活动[65] 管理层讨论和指引 - 公司将根据宏观经济趋势动态调整投资组合，围绕医疗健康、新能源等产业寻找投资与并购机会，推动战略转型[12] - 公司深化治理革新，构建“降本增效 — 风险出清 — 精准投放 — 能力重塑 — 战略卡位”五位一体业务发展路径[20] - 公司在运营端实施全链条降本增效，在资产端优化管理存量项目，建立非核心业务动态退出机制，优化人力资源配置[21] - 公司秉持多元化投资策略，形成“科技赋能+绿色转型+区域深耕+另类配置”四位一体投资格局[23] - 公司将延续“高价值资产配置+敏捷型成本治理”双轮驱动策略[24] - 公司将依托“战略韧性+风险管控+区域价值链穿透”三大战略支点，深化全球资产配置能力[26] - 公司将聚焦亚太结构性增长机遇，完成从财务投资向产业价值创造的深度转型[27] 公司治理与人事变动 - 2024年3月22日解放获委任为执行董事[5] - 2024年12月13日曹建梅获委任为执行董事[5] - 2024年4月8日杜立娜辞任主席及执行董事[5] - 2024年3月21日林乐辞任主席及执行董事[5] - 2024年4月8日黄金源获委任为非执行董事及主席[5] - 2024年3月8日郑大双获委任，2025年1月21日被指定为首席独立非执行董事[84] - 2024年12月31日，执行董事李峰持有2.8928亿股普通股，占已发行股本0.78%；执行董事解放持有2.8803亿股普通股，占已发行股本0.77%[88] - 2024年3月22日解放先生获委任为执行董事[178] - 2024年2月22日杜立娜女士成为提名委员会成员，3月22日任主席，4月8日辞任[178] - 2024年3月21日林乐女士辞任公司董事及提名委员会主席及成员职务[178] - 曹女士2025年1月21日任提名委员会成员[193] - 靳明明于2024年3月13日辞任独立非执行董事[146] - 黄焰于2024年6月28日退任非执行董事[147] 宏观经济环境 - 2024年全球经济增速为3.2%，低于2000 - 2019年3.7%的历史均值，美国增速约2.8%，欧元区增长0.8%，亚洲经济增速5.2%，印度达6.5%，中国增速放缓至5%[16] - 2024年香港经济预计增长2.5%，恒生指数全年累计上涨17.7%，恒生中国企业指数及恒生科技指数分别升26.4%及18.7%，港股IPO市场集资额回升[17][18] 审计相关 - 核数师对集团2023年和2024年综合财务报表审计均出具保留意见[58] - 因缺乏审计证据，核数师无法确定是否需对基金F于2024年1月1日账面价值及相关投资公平值亏损作出调整[58] - 审核委员会认为2024年保留意见是2023年保留意见对比较数字及期初结余的后续影响[61] - 预期集团2026年综合财务报表将不存在保留意见[61] 公司运营与风险 - 集团承担信贷、利率等多项重大风险，受宏观经济等因素影响[67] - 集团业务运营须遵守法规，依赖第三方服务供应商[68][69] 员工与福利 - 集团为员工提供福利和培训，回顾年度无罢工和职场伤亡个案[73] - 集团内有18名女性员工，约占集团员工总数的41%[173] 其他重要事项 - 公司注册办事处自2024年12月9日起迁至香港黄竹坑道8号South Island Place 28楼2803–04室[8] - 公司收购目标公司全部已发行股本，总代价为23,500,000美元（约183,300,000港元），其中7,050,000美元（约55,000,000港元）现金支付，16,450,000美元（约128,300,000港元）通过发行2,467,500,000股代价股份支付[52] - 2025年股东周年大会预期于6月举行[77] - 2025年3月28日董事会建议20股现有股份合并为1股合并股份[124] - 董事会建议股份合并生效后，每手买卖单位由10,000股现有股份改为5,000股合并股份[124] - 公司预期2025年6月召开股东大会供股东考虑及批准股份合并[124] - 行政总裁李峰年薪修订为300万港元，风险总监解放年薪修订为230万港元，均自2024年4月1日起生效，任期三年[126] - 2022年11月8日起，公司核数师由罗兵咸永道改为富睿玛泽会计师事务所有限公司，2024年年报由其审核，将在2025年股东周年大会提续聘决议[128] - 审核委员会于2025年3月28日开会，成员均出席，审阅2024年综合财务报表[129] - 2024年3月董事成员辞任后，公司多项规定不达标，后委任新董事符合规定，2024年12月委任曹建梅后符合性别多元化规定[131][132] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的守则条文[133] - 董事会整体责任为制订集团发展策略等，董事须轮值退任及重新委任，最少每三年一次[135] - 报告日期，董事会有8名董事，3名执行董事、1名非执行董事、4名独立非执行董事，3名独董有专业会计资格[136] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行14次会议，含4次定期会议[137] - 2024年2月22日前主席为林乐女士，2月22日至4月8日为杜立娜女士，4月8日至12月31日为黄金源先生，行政总裁为李峰先生[138] - 2024年董事会举行十四次会议，包括四次定期会议[139] - 公司秘书黄慧儿女士2024年接受不少于15小时专业培训[143] - 2024年郑大双等多位董事获委任，且均取得上市规则第3.09D条所指法律意见[146] - 2024年公司设立董事会独立性评估机制，全体董事完成个别独立性评估，结果满意[149] - 2024年董事会审视董事会独立性评估机制实施情况及有效性，结果满意[150] - 截至2024年12月31日，审核委员会由四名独立非执行董事组成，每年与外聘核数师举行两次会议[153] - 2024年度审核委员会举行五次会议，与外聘核数师举行其中两次会议[155] - 提名委员会于2012年3月30日成立，截至2024年12月31日由一名非执行董事和四名独立非执行董事组成，每年最少开会一次[158] - 2024年度提名委员会举行八次会议，涉及董事退任、重选、委任等多项事宜[160] - 公司于2019年1月28日通过提名政策，明确董事提名程序及流程[161] - 提名委员会按具诚信声誉等标准向董事会提名合适候选人[164] - 薪酬委员会已成立，截至2024年12月31日由四名独立非执行董事组成，每年最少开会一次[166] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度内遵守标准守则规定[152] - 董事确认有责任编制公司各财政期间财务报表，确保真实公平反映集团财务状况等[151] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行六次会议[167] - 截至报告日期，董事会有一名女性董事，已达致性别多元化[173] - 2024年董事李峰先生董事会会议出席率为100%（14/14）[177] - 2024年董事解放先生董事会会议出席率为100%（7/7）[177] - 2024年董事杜立娜女士董事会会议出席率为100%（9/9），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[177] - 2024年董事林乐女士董事会会议出席率为100%（6/6），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[177] - 2024年董事黄金源先生董事会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（3/3），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 2024年董事郑大双先生董事会会议出席率为100%（9/9），审核委员会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（5/5），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 2024年董事高明东先生董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为80%（4/5），提名委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师法定核数服务已付或应付费用为293.5万港元，非法定核数服务及其他已付或应付费用为70万港元[180] - 董事会于2012年3月30日采纳股东沟通政策，2024年12月31日止年度认为该政策有效落实[181] - 股东特别大会可经持有不少于公司实缴股本二十分之一之股东签署书面要求召开[182] -