财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额约223.39亿元，较2023年下降约15.6%[17][28][44] - 2024年公司净利润约5.01亿元，2023年为8.94亿元[17] - 2024年公司所有者应占盈利约4.10亿元，较2023年大幅下降约53.9%[17][24][28][44] - 2024年每股盈利为0.79元，较2023年大幅下降约53.3%[17][22][28][44] - 2024年公司股东权益回报率为3.2%，2023年为7.1%[18] - 2024年每股净资产为24.95元，2023年为24.16元[18] - 2024年净现金比率为49.1%，2023年为58.7%[18] - 2024年流动比率为1.22，2023年为1.2[18] - 2024年经营活动现金流出净额约2448.5万元，2023年为流入净额约14.31亿元[18] - 截至2024年12月31日止年度，集团经营盈利约9.61亿元，较去年下降约35.0%[44] - 2023年集团位于湖北省武汉市的一家全资附属公司之土地及房屋因城市轨道交通建设被政府征收获得一次性补偿收益约3.37亿元[44] - 剔除一次性补偿收益影响，公司经营盈利及所有者应占盈利分别较上年下降15.9%和35.6%[44] - 2024年公司总营业额为223.39亿元，较2023年下降16%，各业务中房产开发业务营业额下降28%最为显著[46] - 2024年公司经营盈利总额为9.61亿元，较2023年下降35%，其中建筑材料业务从盈利转为亏损，变动幅度达479%[47] - 2024年建筑施工业务经营盈利率为3.7%，较2023年下降3%；房产开发业务经营盈利率为8.3%，较2023年下降30%[48] - 2024年建筑施工业务新接订单达109.2亿元，较2023年下降34.4%[49] - 2024年房产开发业务营业额为52.69亿元，较2023年下降28%；经营盈利为4.36亿元，较2023年下降49%[51] - 2024年房产开发业务合同销售金额约28.7亿元，较2023年的31.2亿元有所下降[52] - 2024年公司建筑材料业务营业额约25.42462亿元，较去年下降约10%[61] - 2024年公司建筑材料业务经营亏损约2732.1万元，较去年盈利721.2万元大幅下降约479%[61] - 2024年建筑材料业务营业额25.4246亿元，较2023年的28.39348亿元下降10%，幕墙业务占比68%最高[62] - 2024年销售及推广成本约160108000元，2023年约201276000元，同比下降约41168000元[74] - 2024年行政开支约755619000元，2023年约816860000元，下降约61241000元[75] - 2024年财务成本净额约14828000元，2023年为财务收益净额4637000元[76] - 截至2024年12月31日，所得税费用包括企业所得税246689000元、土地增值税230783000元，总数较去年同期下降约204394000元[77] - 2024年12月31日财务担保合计1358886千元，2023年为1411759千元[79] - 2024年12月31日资产抵押净值共约847422000元，2023年为2887990000元[81] - 2024年末公司负债比率约为2.3（2023年末：约2.7）[70] - 2024年末现金及现金等价物为8009474千元，2023年为9432353千元；净现金比率为49.1%，2023年为58.7%[71] - 2024年公司所有者应占盈利约409907000元，较去年下降约53.9%；股东权益回报率为3.2%，较去年下降约54.9%；每股净资产为24.95元，较去年增加约3.3%[71] - 2024年经营活动现金流出净额约24485000元，2023年为现金流入净额约1431117000元；投资活动现金流出净额约533165000元，较去年增加约311286000元；融资活动现金流出净额约870425000元，较去年增加约1336342000元[72] - 2024年集团录得其他损失净额约15226000元，去年为其他利得净额约263023000元，同比下降约278249000元[73] - 截至2024年12月31日，公司可供分配予权益持有人储备共人民币13.0088亿元，2023年为人民币11.51372亿元[167] 各条业务线表现 - 2024年公司房产开发业务确认收入减少且确认收入房产项目毛利率较低[44] - 2024年建筑施工业务共获42项奖，包括宝业大坂绿园获詹天佑奖优秀住宅小区金奖等[49][50] - 截至2024年末，公司有多个开发中物业项目，如绍兴宝业四季园开发中建筑面积为191,105平方米，公司权益占比100%[53] - 2024年公司新增3块土地储备，分别位于浙江省绍兴市和安徽省阜阳市界首市，成交总价分别为4.16亿元、2.91877亿元、9286.7万元，权益占比分别为70%、100%、100%[60] - 宝业四季园占地面积约105万平方米，规划建筑面积约65万平方米，一期少量余房在售，二期部分交付，部分开发销售中[54] - 宝业大坂碳积分项目2024年7月拿地，成交价2.918766亿元，预计2025年3月开盘，2027年交付[54] - 春映堂前园2024年7月拿地，成交价4.16亿元，公司占70%权益，目前处于整体规划阶段[55] - 宝业璞园2022年12月拿地，总价11.999亿元，7栋已销售，销售形势良好[56] - 宝业沁园2022年12月拿地，总价4.551亿元，一期基本售罄，二期2024年底施工[56] - 宝业龙湖御城第一、二组团少量余房销售，第三组团施工销售中[57] - 泗州绿苑AB地块及C地块少量部分交付，C地块剩余部分施工销售中[58] - 2022年公司子公司以3.71613亿元取得建筑石料采矿权，出让年限23年，2024年新增投资3047万元，计提减值损失3843.2万元[63] - 公司多个房产开发项目获相关奖项，未来将发挥全产业链优势提供“好房子”[65] - 建筑工业化业务有体系优势，可整合内外资源，具备提供成熟百年宅系列产品能力[66] 管理层讨论和指引 - 建筑行业全面复苏需资金链实质性改善和新旧动能转换，中央“化债组合拳”和房企纾困政策提供资金保障[64] - 公司实行审慎财务政策，设财务结算中心统一管理资金[67][68] - 2024年公司获AAA级资信企业称号，抵押貸款佔貸款總額10.6%（2023年：39.1%）[69] - 2024年由公司担保的贷款占贷款总额约51.7%（2023年：56.2%），公司和非控制性权益联合担保的贷款约0.3%（2023年：0.7%）[69] - 2024年末公司保持净现金状态，未动用银行授信额度约81亿元[70] 其他重要内容 - 2024年9月底公司完成中国严寒、寒冷地区（黑龙江、吉林、辽宁、陕西等四省）建筑节能课题实验，2023年完成建筑使用能耗Q值实验，较现行标准降低53.9%[34] - 公司自2016年度开始发布企业环境社会管治报告，聘请专业第三方机构助力披露符合行业特性的定性定量指标[36] - 公司将气候变化融入管治责任，致力于营造“公开透明”的信息传播范围[39] - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.12元[28][45][168] - 截至2024年12月31日，公司已遵守企业管治守则所有条文，但主席与行政总裁角色未区分，行政总裁职位空缺[85] - 公司董事会由11名董事组成，包括1名非执行董事、6名执行董事和4名独立非执行董事[92] - 2024年6月14日与夏锋先生订立服务合约，任期至2025年度股东大会召开，其余董事服务合约为期三年[95] - 截至2024年12月31日，公司董事会有11名董事，其中女性董事1名[97] - 2024年薪酬在人民币650,000元以下的高级管理人员有2人，2023年为3人[98] - 本年度董事会共召开4次全体会议，讨论审批多项主要事项[99] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2024年董事及监事均遵守该守则[90][94] - 公司已采纳《董事成员多元化政策》并制定阶段性目标[97] - 公司每年均购买董事、监事及高级管理人员责任保险[98] - 董事可向公司秘书寻求意见协助，合理要求下可获独立专业意见，费用由公司支付[94] - 2024年各董事董事会会议出席率均为100%（4/4）[100] - 公司独立非执行董事组成符合上市规则规定，董事会认为其均为独立人士[101] - 公司按要求为董事提供持续专业培训，各董事已遵守相关守则条文[102] - 公司分别在财政期间结束后3个月和2个月内公布年度及中期业绩[103] - 公司建立了由审核委员会、行政管理层、外聘及内部审计部门构成的风险管理及内部控制系统[105] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度，现有风险管理及内部监控制度充分有效[106] - 2024年度罗兵咸永道审计费用为4160千元人民币，其他费用为120千元人民币，与2023年相同[107] - 董事会下设审核、提名、薪酬及ESG 4个委员会[108] - 审核委员会由3名独立董事组成，2024年召开3次会议，成员出席率100%[109][112] - 薪酬委员会由2名独立董事和1名非执行董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[112][113] - 提名委员会由2名独立董事和1名执行董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[115][116] - ESG委员会由1名执行董事和2名独立董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[124][125] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、建议会计政策、监察内审工作等[111] - 薪酬委员会职责为审核薪酬政策、评估人员表现[114] - 提名委员会职责是检讨董事会架构、物色董事人选、评估独立性等[117][118] - ESG委员会职责为制定检讨ESG方针、审阅ESG报告并汇报[127] - 董事负责按法规准则编制财务报表，外部核数师责任列于年报第68至174页[126] - 审核委员会每年会在无管理层出席时与外聘核数师会面[110] - 公司秘书年内获得不少于15个小时的相关培训[128] - 公司根据上市规则要求于会议召开20个营业日前发出股东大会通知[130] - 2024年公司共召开1次股东周年大会、1次内资股类别股东大会及1次H股类别股东大会[130] - 2024年各位董事出席股东周年大会及类别股东大会的次数均为3/3[130] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[131] - 董事会应在收到请求后10日内反馈是否同意召开临时股东大会[131] - 董事会同意召开需在作出决议后5日内发出通知[131] - 监事会同意召开需在收到请求5日内发出通知[131] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[132] - 提名董事的书面通知须于相关股东大会日期前不少于7天提交[133] - 2024年12月31日，吴学琴和祝义材分别持有公司29,304,000股H股，各占已发行H股约17.25%，占注册股本总额约5.63%[144] - 公司于2024年4月11日回购128,000股H股股份，并于2024年7月5日注销[148] - 2024年8月29日公布2024年中期业绩[146] - 2025年3月28日公布2024年全年业绩[146] - 2025年5月13日至2025年6月13日暂停办理股份过户登记[146] - 2025年6月13日召开2024年度股东周年大会[146] - 2024年6月14日，公司召开2023年度股东周年大会等会议，审议批准对《公司章程》的修订方案[147] - 公司设有内部审核部门，本年度完成对多项制度的审核监察工作并提交报告[140] - 公司制定股东通讯政策，董事会认为该政策已妥善实施和有效执行[142][143] - 公司组织章程文件除《公司章程》修订和回购股份对应条款修改外，未发生其他变动[147][148][149] - 高林先生1970年出生，1987年加入集团，任公司执行董事等职[151] - 高君先生1972年出生，1989年加入集团，任公司执行董事等职，获安徽省劳模称号[152] - 金吉祥先生1967年出生，1985年加入集团，任公司执行董事等职，获多项荣誉，