| | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 任何以非個人股東名義，包括以香 | | | | | 港中央結算（代理人）有限公司、 | | | | | 其他代理人或受託人，或其他組織 | | | | | 及團體名義登記的H股皆被視為非 | | | | | 居民企業股東所持的股份，其應得 | | | | | 之股息將被扣除企業所得稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | H股個人股東為香港或澳門居民或 | | | | | 其他與中國簽訂10%股息稅率的稅 | | | | | 收協定的國家（地區）的居民，本 | | | | | 公司派發末期股息時將按10%的稅 | | | | | 率代扣代繳個人所得稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | H股個人股東為與中國簽訂低於 | | | | | 10%股息稅率的稅收協定的國家 | | | | | （ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股 票 代 碼：2355） 截 至2025年12月31日止年度業績公告 寶業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布本公司及其附屬 公 司（合 稱「本集團」）截 至2025年12月31日止年度之按照香港財務報告準則編製 的 經 審 核 綜 合 業 績，並 呈 列2024年 同 期 的 比 較 數 字。以 下 財 務 資 料 是 節 錄 自 本 集 團2025年 年 報 所 載 的 經 審 核 之 財 務 報 表。 * 僅供識別 – 1 – 合併利潤表 | | | | | | | | | | | | | | 截 | 至12月31日止年度 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 寶業集團股份有限公司 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2355） 環境、社會及管治委員會 職權範圍 （於 2026 年 3 月 27 日生效） 寶業集團股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（統稱爲「本集團」）的環境、社 會及管治（「ESG」）委員會（「ESG 委員會」、「委員會」） 乃根據本公司董事會（「董 事會」）於 2023 年 6 月 16 日通過之決議成立。委員會之職權範圍（「職權範圍」）乃由董 事會於 2026 年 3 月 27 日批准更新。職權範圍備有繁體中文及英文版本可供查閱，英文版本 為翻譯本，僅供參考。如兩個版本互有抵觸，以中文版為准。 1.組成 1.1 ESG 委員會由董事會從其董事中委任組成，委員會成員（「委員」）最少三名，多 數委員須為獨立非執行董事，所有委員經由董事會委任及罷免。 1.2 ES ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 寶業集團股份有限公司 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2355） 建議修訂公司章程 寶業集團股份有限公司 主席 龐寶根 中國浙江省 本公告乃由寶業集團股份有限公司（「本公司」）遵照香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第13.51(1)條的規定而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈於2026年3月27日舉行的董事會會議上審議及批准了 （其中包括）關於建議修改《寶業集團股份有限公司章程》（「公司章程」）的議案 （「建議修訂」）。 根據2024年7月1日正式生效的《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》（「公司法」）， 為體現《公司法》之更新，同時為符合《上市規則》附錄A1 （核心的股東保障水準）（包 括採用電子通信方式召開股東會及股東可通過電子方式投票）,結合本公司實際情況和公司 治理實踐的需要，進一步提 ...

会议信息 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[3] - 公告刊发日期为2026年3月13日[4] 会议议程 - 讨论批准刊发2025年度全年业绩[3] - 考虑支付末期股息建议（如有）[3] 董事会构成 - 董事会包括董事长兼非执行董事庞宝根等11名董事[4]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为5.20628053亿元人民币[1] - H股法定/注册股份数目为1.69886亿股，法定/注册股本为1.69886亿元人民币[1] - 其他类别法定/注册股份数目为3.50742053亿股，法定/注册股本为3.50742053亿元人民币[1] 股份发行 - H股已发行股份总数为1.69886亿股[2] - 其他类别已发行股份总数为3.50742053亿股[3] 激励计划 - 2018年3月23日董事会建议的非上市流通内资股股票激励计划待批准，可发行不超过2931.0503万股新内资股，授予价为每股5.17港元[5] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份总额增减均为0[6]

业绩经营情况 - 公司2025年中期营收为85.03亿元，同比下降33.42% [1] - 公司2025年中期归母净利润为1.41亿元，同比下降62.29% [1] - 主要业务中，建筑施工业务营收同比下降34%，房产开发业务营收同比下降46% [1] - 公司2025年中期新接工程合同金额同比减少36% [1] - 公司表示将通过降本增效、聚焦城市更新等举措应对行业下行压力 [1] 公司资本结构与治理 - 截至2026年1月5日，公司法定股本、已发行股份及库存股份均无变动，H股和非上市股份数目保持稳定 [2] - 公司提及一项2018年提议的股票激励计划，但近期未发行新股或转让股份 [2] - 该股票激励计划未来若实施可能对公司治理结构产生影响 [2] 行业环境与业务表现 - 公司经营受房地产行业下行、市场竞争加剧影响，新接合同规模收缩 [3] - 公司建筑材料业务在2025年中期营收微增5%，但经营亏损扩大 [3] - 未来需关注房地产政策调整、城市更新项目落地进度以及公司建筑材料业务的扭亏进展 [3]

近期证券与股价变动 - 2026年1月5日披露的证券变动月报表显示，公司法定股本、已发行股份及库存股份均无变动，H股和非上市股份数目保持稳定 [2] - 公告提及一项2018年提议的股票激励计划，但本月未发行新股或转让股份 [2] - 公告当日股价报收4.02港元，较前日小幅上涨0.5% [2] 2025年中期财务业绩 - 截至2025年6月30日的中期报告显示，公司营收为85.03亿元，较去年同期下降33.42% [3] - 同期归母净利润为1.41亿元，较去年同期大幅下降62.29% [3] - 公司维持净现金状态，负债比率约为2.3% [3] 分业务经营情况 - 建筑施工业务营收同比下降34% [3] - 房产开发业务营收同比下降46% [3] - 建筑材料业务营收微增5%，但该业务经营亏损出现扩大 [3] 行业环境与公司应对 - 业绩下滑主要受房地产行业下行及市场竞争加剧影响 [4] - 公司新接工程合同金额同比减少36% [4] - 公司表示将通过降本增效、聚焦城市更新等举措应对行业挑战 [4]

股份数量与股本 - 截至2026年1月31日，公司H股法定/注册股份169,886,000股，股本169,886,000元，本月无增减[1] - 截至2026年1月31日，非上市普通股法定/注册股份350,742,053股，股本350,742,053元，本月无增减[1] - 截至2026年1月31日，公司H股已发行股份169,886,000股，库存股0股，本月无增减[2] - 截至2026年1月31日，非上市普通股已发行股份350,742,053股，库存股0股，本月无增减[3] 股份变动 - 本月内因非上市股份协议或安排，已发行股份和库存股份增减均为0股[5][6] 激励计划 - 2018年3月23日，董事会建议采纳非上市流通内资股股票激励计划，拟发不超29,310,503股新内资股，待批准[5] 其他 - 公司H股公众持股量本月底已符合25%门槛要求[3]

项目规划与设计方案 - 宝业集团上海青浦西虹桥项目规划设计方案已公示，拟建造9幢全抬板高层住宅 [1] - 项目具体规划为含2幢15层、2幢16层和5幢18层的高层住宅 [1] 土地获取详情 - 项目对应地块为青浦区QPPO-0101单元17-05地块 [1] - 该地块由浙江宝业房地产集团有限公司于2025年11月24日竞得 [1] - 土地成交总价为17.3亿元，楼面价为每平方米31561元，溢价率为5.17% [1]