公司人员变动 - 2024年8月20日李芷欣女士获委任为执行董事、授权代表，李柏聪先生获委任为公司秘书，苏彦威先生获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[3][4][5][6][7] - 2024年8月20日钟天昕先生辞任执行董事、行政总裁、公司秘书、授权代表，杜宏伟先生辞任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[3][4][5][6][7] - 2024年8月20日李芷欣获委任、钟天昕辞任执行董事，苏彦威获委任、杜宏伟辞任独立非执行董事[119][121] - 截至2024年12月31日，钟天昕于2024年8月20日辞任行政总裁，袁富儿全年任主席，李芷欣同日获委任为执行董事及财务总监[145] - 2024年8月20日前钟天昕为集团行政总裁，袁富儿全年为集团主席，8月20日李芷欣获委任为执行董事兼财务总监[142] 业务发展与策略 - 公司2024年围绕主营业务保持谨慎积极态度，调整业务策略，多元化发展至医疗保健及美容业务分部，初步取得正面业绩[13][15] - 公司计划未来通过与行业参与者合作及自主开发权利技术，进一步发展医疗保健及美容业务[16][18] - 公司计划通过与行业关键参与者合作及自主开发产权技术发展医疗美容业务[49] - 公司成立深圳雅兰斯开展医疗保健及美容业务，已分配最多500万港元用于初始成立及营运[52][55] - 公司计划供股发行最多538,033,708股供股股份，预计筹集最多约4630万港元，约2400万用于发展业务，约2230万用于提升营运资金[54][56] 业务板块情况 - 公司主要从事住宿业务和医疗保健及美容业务[20] - 2024年公司有五个租赁经营的住宿项目在运营[20] - 集团拥有五家运营中的租赁经营住宿项目[22] - 2024年酒店业务受全球经济不稳定及地缘政治冲突不利影响，中国经济受地产开发等板块放缓影响，消费者消费力下降[13][15] - 住宿业务受全球经济不稳定、地缘政治冲突及中国地产开发放缓影响[21][23] - 本年度住宿运营及物业设施管理收益约为3582.1万港元，较上一财年下降约38.50%[24][28] - 收益减少主因中国酒店业市场不景气致入住率降低，以及惠州部分长住客户合约到期[24][28] - 集团实行灵活销售及市场方案，改善住宿项目业绩[26][29] - 集团继续实行经营改善方案，提高服务质量和客户满意度[26][29] - 集团采取措施控制后勤和其他支出，争取最佳利益[27][29] - 成都店总建筑面积约7600平方米，位于天府广场附近[30][32] - 武汉店总建筑面积约9000平方米，位于东西湖临空港经济开发区[34] - 集团期望成都店未来为其带来持续稳定收入[31][33] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，受国内经济影响需求略降，开业初期加强管理取得预期成效[38] - 惠州店受2023年底部分长期住宿合约到期影响，集团期待周边国际项目带动业绩提升[39] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，有189间客房，国内旅游市场挑战大，集团将审视销售策略[44] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，有46间客房，受益成本控制和销售策略，逆境中保持稳定[45][46] - 住宿咨询服务本年度收益约378.5万港元，较上一财年减少约59.79%[47][50] - 2024年第四季起，集团医疗保健及美容业务产生约107.8万港元收益[52][55][58][62] - 本年度住宿业务收益约3960.6万港元，较上年度约6766.1万港元减少约41.46%[57][60] 财务数据关键指标变化 - 本年度全面亏损总额约3759.6万港元，较上年度约6186.7万港元减少约39.23%[57][60] - 2024年总可出租客房晚数230,391，较2023年235,045减少4654晚或约1.98%[63][64][65] - 2024年入住率50.82%，较2023年74.38%减少23.56%[63][64][65] - 2024年平均每间客房收入128.9元，较2023年232.2元减少103.3元或约44.49%[63][64][65] - 本年度总运营成本约5507.8万港元，较上年度约6342.5万港元减少约834.7万港元或约13.16%[66] - 2024年总经营成本约为5507.8万港元，较2023年的约6342.5万港元减少约834.7万港元，减幅约13.16%[68][70] - 2024年融资成本约为588万港元，较上一财政年度增加约8.9万港元[71][76] - 截至2024年12月31日，公司向Hehui的借款本金约为2856.9万港元，2023年12月31日约为2746.9万港元[72][77] - 2024年12月31日，公司银行及现金结余约为1385.7万港元，2023年12月31日约为221.4万港元[73][77] - 2024年12月31日，公司处于净流动负债及净负债状况，分别约为5547.3万港元及10535万港元[74][77] - 截至2024年12月31日，公司已发行股本为538033708股每股面值0.01港元之普通股，2023年12月31日为448363708股[79][84] - 2024年员工成本总额（包括董事酬金）约为1594.3万港元，2023年约为1772.2万港元[82][87] - 2024年12月31日，公司有100名雇员，2023年12月31日为94名[82][87] - 2024年及2023年12月31日，公司并无未偿还资本承担及重大或然负债[89][93] 董事信息 - 李芷欣38岁，2024年8月20日任执行董事，有逾15年会计等经验[97][100] - 袁富儿62岁，2018年8月15日任非执行董事，9月6日任集团主席，有逾18年物业投资经验，1996年成立深圳合正[98][101] - 胡性龙60岁，2018年8月15日任非执行董事，1993年成中国注册会计师，1999年成国际注册内部审计师[99][102] - 吴吉林57岁，2018年8月15日任独立非执行董事，2020年4月起任吉林利源独立董事，12月起任黄山旅游独立董事[103][104][106] - 苏彦威62岁，2024年8月20日任独立非执行董事，从事会计专业逾30年[105][107] - 林祥成66岁，2022年12月31日任独立非执行董事，2006年获香港中文大学工商管理硕士学位[108] - 林祥成在2009年6月至2023年10月任永利中国国际控股有限公司副总裁兼CEO[108] - 林祥成在国际会计公司普华永道工作超10年，升至高级审计经理[108] - 林祥成在2019年7月至2020年7月任董事会主席高级顾问[108] - 林祥成在2001年至2014年7月期间在多家主板上市公司任独立非执行董事或执行董事[109] - 林长盛66岁，2022年12月31日起任独立非执行董事，有丰富会计等经验[110] 企业管治 - 公司本年度遵守适用企业管治守则，有若干已阐明原因的偏离情况[112][116] - 董事会辖下有审核、薪酬、提名三个委员会[113][117] - 集团采用上市规则标准守则作为证券交易操守守则，本年度无不合规事宜[114][118] - 非执行董事袁富儿与胡性龙为姻亲，董事会成员无其他重大关系[119][121] - 截至2024年12月31日止年度，管理层每月向董事会提供公司表现等评估资料[122][127] - 董事会授权管理层在执行董事领导下履行日常营运责任[123][127] - 2024年多次董事会会议因实际安排发了提前时间较短的合理通知[124][127] - 2024年5月27日股东周年大会上，独立及非执行董事均出席[125][127] - 截至2024年12月31日，钟天昕出席6次董事会会议、1次股东大会，袁富儿、胡性龙、吴吉林、林长盛出席9次董事会会议、1次股东大会，李芷欣、苏彦威出席3次董事会会议，杜宏伟出席6次董事会会议、1次股东大会[130] - 吴吉林、林长盛出席2次审核、薪酬、提名委员会会议，苏彦威出席1次审核委员会会议，杜宏伟出席1次审核、2次薪酬和提名委员会会议[130] - 公司有三名独立非执行董事，至少一名具备适当财务管理专业知识，且均符合上市规则第3.13条独立性指引[134][136] - 新委任董事任职至下次股东周年大会且可重选，每名董事至少每三年轮值退任一次[137][139] - 2024年12月31日止财政年度，公司为董事安排适当保险应对法律诉讼[138][139] - 董事长和行政总裁角色分离，董事长领导董事会履职，行政总裁领导公司管理与运营[141][142] - 非执行董事和独立非执行董事与公司签订1 - 3年服务合同，特定情况可终止及重选[143] - 董事获合理通知获取议程资料，可获公司秘书意见服务，会议记录由秘书保管[131][135] - 董事履行职责必要时可获独立专业意见，费用由公司承担[131][135] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，各董事至少每三年退任一次[144][147] - 董事会已采纳企业管治职能书面职权范围并履行职责[148][151] - 董事会已采纳成员多元化政策，从多方面考虑实现多元化[149][152] - 提名委员会按多元化角度检讨董事会组成，每年监察多元化政策执行[155] - 截至年报日期，集团认为已达成董事会成员多元化政策目标[157] 员工情况 - 2024年12月31日，集团有39名男性雇员（2023年12月31日：31名）及61名女性雇员（2023年12月31日：63名），男女比例约4:6（2023年12月31日：3:7）[159][164] - 公司将在招聘中考虑性别多元化，平衡各层级男女比例以实现性别均等[160][164] 委员会情况 - 薪酬委员会于2011年6月22日成立，负责董事和高级管理层薪酬政策等[161] - 2024年12月31日止年度，薪酬委员会召开两次会议审查薪酬等事项[163] - 薪酬委员会于2011年6月22日成立，2024年举行两次会议[165] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[166] - 2024年应付高级管理层成员年度薪酬：100万港元以上1人，0至100万港元5人；2023年对应人数分别为1人和4人[167] - 提名委员会于2011年6月22日成立，2024年举行两次会议[169][172] - 截至年报日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成[175] - 胡性龙、林长盛、李芷欣、苏彦威须于应届股东大会退任并合资格重选连任，提名委员会建议重新委任[174][177] - 审核委员会于2011年6月22日成立，2024年举行两次会议[181][182] - 截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员均非公司现任外聘核数师前合伙人[182] - 审核委员会认为集团2024年业绩按适用会计准则及上市规则编制[179][181] - 审核委员会曾与外聘核数师会面并审阅集团2024年业绩[179][181] - 审核委员会负责考虑外聘核数师委聘及审查非核数工作，2024年度集团支付外聘核数师及其联属公司费用总额935,000港元作年终审阅用途[191][193] 风险管理与信息披露 - 董事会负责评估和确定集团风险承受程度，维护风险管理和内部控制系统，每年进行审查，认为截至2024年12月31日止年度系统有效且充足[184][186][187][188] - 公司制定内幕消息政策，规定处理和发布程序及内部控制，按要求在联交所和公司网站发布消息[189][192] - 公司外聘核数师有关申报责任声明及对集团2024年度财务报表意见载于年报“独立核数师报告”[190][193] 其他事项 - 董事负责编制各财政年度真实公平的财务报表，选择并一贯应用适当会计政策和准则[194][199] - 公司秘书负责确保董事会程序执行，促进各方沟通，本年度参加专业培训并符合上市规则要求[195][200] - 公司认为保持透明度是提升投资者关系关键，通过年报和中期报告向股东更新业务和财务情况[196] - 公司网站（www.legend - strategy.com）为公众和股东提供有效沟通平台[197] - 截至2024年12月31日止年度公司组织章程文件无变更，合并版本可在公司和联交所网站查看[198] - 2025年2月20日起，公司法定股本从780万港元（7.8亿股，每股0.01港元）增至2000万港元（20亿股，每股0.01港元），新增12.2亿股未发行股份[198] - 2023年中国护肤品市场价值约544.7亿美元，预计2024年约590.8亿美元，2032年达约1286.1亿美元，复合年增长率约11.75%[49] - 中国护肤市场2023年估值约54