董事会及管理层变动 - 公司于2024年11月1日将王琛先生从非执行董事调任为执行董事[11][12] - 公司于2024年9月1日委任陈毅凯先生为执行董事[11][12] - 公司于2024年11月1日委任梁志豪先生为执行董事[11][12] - 公司于2024年11月1日委任李斯亮女士为非执行董事[11][12] - 公司于2024年6月11日非执行董事段士川先生退任[11][12] - 公司于2024年11月1日非执行董事梁峰先生辞任[11][12] 公司基本信息 - 公司股份代号为08270[18] - 公司于2003年8月12日在香港联交所GEM上市[19] - 公司主营业务为中国境内煤层气的开采、液化生产及销售[19][20] - 公司生产基地位于山西沁水盆地，分销网络覆盖山西省等地[20] - 公司核心业务包括天然气开采、液化、生产及销售[200] - 公司业务涵盖液化煤层气分销及聚乙烯燃气管制造[200] 生产运营及产能 - 公司已完成阳城天然气区块235口井的地面施工及打井[26][27][29][30] - 其中170口井为稳定生产的投产井[27][30] - 液化天然气工厂日产能保持在500,000立方米[31][34] - 2024年平均日产量仅约260,000立方米[31][34] - 液化天然气工厂利用率约52%[31][34] - 公司拥有完整的煤层气业务链包括开采/液化/运输/分销[26][29] - 截至2024年12月31日，公司已完成235口煤層氣井的地面施工及鑽井，其中170口井已投產[62][67] - 公司液化天然氣工廠產能維持在每日50萬立方米，但由於原料氣供應不足，2024年平均日產量僅為26萬立方米[63][68] 财务表现：收入与利润 - 2024年综合营业额约为人民币2.436亿元，同比增长1.73%[49] - 2024年公司权益股东应占亏损约为人民币3464.5万元，而2023年为盈利253万元[50] 财务表现：成本与费用 - 因钻井开发项目终止，撇销在建工程约人民币2242.7万元[51] - 2024年增值税退税从人民币772.3万元减少至243.9万元[51] - 2024年政府补贴从人民币360.7万元减少至101.4万元[51] - 2024年所得税开支为人民币486.3万元，主要来自天然气勘探开采业务[51] - 2024年員工總成本（包括董事酬金）約為2600.1萬元人民幣，較2023年的2561.2萬元人民幣略有增加[71][75] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司淨資產約為1.23052億元人民幣，現金及銀行結存約為4848.4萬元人民幣[65][70] - 公司2024年12月31日的資本負債比率為20.98%，較2023年的11.78%有所上升[65][70] - 截至2024年12月31日，公司抵押自用楼宇及土地使用权账面值分别为人民币888.5万元及790.7万元[85][88] 煤层气储量 - 截至2024年12月31日，公司煤層氣資產已證實(1P)淨儲量為108.9 BCF，較2012年3月31日的3.5 BCF大幅增長[55] - 公司煤層氣資產已證實加概略(2P)淨儲量為154.7 BCF，較2012年3月31日的27.7 BCF顯著提升[55] - 公司煤層氣資產已證實加概略加可能(3P)淨儲量為193.6 BCF，與2012年3月31日的205.0 BCF基本持平[55] - 所有區塊的原始天然氣地質總含量為193.6 BCF，與2012年評估的272.4 BCF相比有所變化[55] 技术研发 - 公司持续投资煤层气开采技术研发[33][36] - 国产耐热钢在1100℃高温下无法实现长期稳定运行，2025年1月转向研发1000℃反应环境[42][43] - 热采技术预计将增加上游井口产量，目前处于筹备阶段[44][47] - 技术成熟后将向液化天然气工厂提供原料气，并向客户收取技术使用费[42][43] - 公司研发的C-H制天然气技术于2016年启动，2019年下半年进入商业化设计阶段[80][81] - 受疫情影响，2020年2月至2022年12月技术研发进展缓慢，首台试验设备2021年6月试运行[80][81] - 2024年6月使用国产耐热钢材完成小型小试设备，但无法在1100°C稳定运行[80][81] - 2025年1月技术重点转向降低反应温度，已实现1000°C基本操作环境[80][81] - 公司发现热采技术可提升上游井口产量，目前处于筹备阶段[82][87] 销售与客户 - 销售客户组合涵盖工业/商业及居民用户[32][35] 环境与社会责任 - 公司遵守重大环境法规并鼓励利益相关方参与环保活动[37][40] - 公司ESG报告体现董事会对减少环境影响的承诺[200] - 公司致力于在天然气领域实现可持续发展目标[200] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[98][102] - 独立非执行董事人数为3名，占董事会总人数的33.3%[106][108] - 公司已完全遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)和5.05A条关于董事会组成的要求[106][108] - 所有独立非执行董事均已按GEM上市规则第5.09条作出年度独立性确认[104][107] - 董事会结构实行主席与行政总裁角色分离，由不同人士担任[117] - 3名新任董事在委任前均已获得GEM上市规则第5.02D条要求的法律意见[103][107] - 独立非执行董事中至少有1名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[98][106][108] - 董事专业背景覆盖天然气、工程、工业安全生产、企业管理和会计金融等领域[156] - 董事会目前由9名董事组成，年龄分布在38至77岁之间，其中3人属35-50岁年龄段，4人属51-60岁年龄段，2人属60-80岁年龄段[156] - 董事会当前由9名董事组成年龄分布在38至77岁之间[158] - 董事会年龄分布为35至50岁3名51至60岁4名60至80岁2名[158] 董事会多元化 - 公司已实现董事会性别多元化目标，委任了至少一名不同性别的董事[154][156] - 董事会多元化政策包含可量化目标：确保2024年底前实现董事会性别平衡[155] - 董事会设定2024年12月31日前实现性别代表比例平衡的可量化目标[158] - 截至2024年12月31日集团员工男女比例约为2:1[160][161] - 集团因行业特殊性未设定员工层面性别多元化可衡量目标[167][170] 董事会会议及出席率 - 董事会于2024年举行8次会议[122] - 执行董事王忠胜出席董事会会议8/8次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 执行董事常建出席董事会会议8/8次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 执行董事王琛（2024年11月1日调任）出席董事会会议8/8次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 独立非执行董事刘振邦出席董事会会议8/8次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 独立非执行董事王之和出席董事会会议8/8次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 独立非执行徐愿坚出席董事会会议8/8次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 非执行董事段士川（2024年6月11日退任）出席董事会会议5/5次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 非执行董事梁峰（2024年11月1日辞任）出席董事会会议7/7次（100%）及股东大会1/1次（100%）[123] - 新任董事陈毅凯（2024年9月1日委任）及梁志豪（2024年11月1日委任）均参与持续专业发展计划[132][133] 委员会运作 - 薪酬委员会2024年召开4次会议，所有成员（刘振邦、王之和、徐愿坚）出席率均为100%[145] - 提名委员会2024年举行3次会议成员出席率均为3/3[161][162][163] - 审计委员会2024年举行2次会议成员出席率均为2/2[173][174] - 审计委员会审查截至2023年12月31日年度财务报告和2024年6月30日中期报告[176] - 审计委员会就外聘核数师委任条款向董事会提供意见[176] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性并向董事会提出建议[172] - 薪酬委员会由全部独立非执行董事组成，负责制定高管薪酬政策及审查股份计划[142][146] - 执行董事负责向薪酬委员会提报薪酬数据、市场状况及集团盈利情况[149] 薪酬与激励 - 2024年薪酬在0至100万港元（约人民币92.4万元）区间的主要管理人员人数为1人，较2023年的2人减少[136] - 新购股权计划于2015年采纳，用于授予对集团增长有贡献的合资格参与者[137][140] - 薪酬委员会2024年审查了董事及高级管理层的购股权授予，认为其符合集团利益[138][140] 员工构成 - 公司共有246名員工，其中研發人員20名，工程和客服人員128名，行政管理人員93名，市場營銷及銷售人員5名[71][75] 审计与内部控制 - 公司2024年支付外聘核数师审计服务酬金约人民币125万元，非审计服务酬金为人民币0元[187][189] - 公司截至2024年12月31日止年度业绩已遵守适用会计准则及GEM上市规则[179] - 公司审计委员会认为集团已建立完善的内部控制环境及必要监控机制[186][188] - 公司外部审计师为中瑞和信会计师事务所，任期将于应届股东周年大会后届满[192][196] - 公司禁止外部审计师提供除税务相关服务外的非审计服务[190] - 公司设有内部审计部门并配备足够会计及财务人员[186][188] - 公司从未雇用任何曾参与集团法定审计工作的人员[192][196] 投资者关系与沟通 - 公司通过年度/中期/季度报告及官网与投资者保持沟通[193][195][197] - 公司通过年度、中期及季度报告等渠道与股东和投资者沟通[199] - 公司设有官方网站https://hkirplatform.com/8270/tc/index.php作为沟通渠道[199] 公司管治合规 - 公司已遵守企业管治守则，除条款A.2.1及A.4.1外[94] - 所有董事2024年均遵守证券交易行为准则[96] - 公司除守则条文第A.2.1及A.4.1条外，已遵守所有公司守则条文[99] - 所有董事在2024年度均遵守了公司关于证券交易的操守守则[101] - 董事会2024年已检阅和监控公司治理政策、董事培训、合规政策等5项企业管治职能[109][112] - 公司秘书已符合GEM上市规则第5.15条专业培训要求[194][198] - 公司组织章程文件在2024年度无重大变动[199] 股东权利 - 公司持有不少于十分之一已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[180][183] 风险与保险 - 公司通过董事责任保险为董事提供保障[39][41] - 公司无重大或然负债[86][89] 投资活动 - 公司无重大投资、收购或出售附属及联营公司[78]