财务数据关键指标变化 - 公司2025年总收益约5110万港元，较2024财年约4570万港元增加约11.8%[15][23][25] - 公司2025年毛利约1600万港元，较2024财年约1310万港元增加约22.1%，毛利率由28.7%增至31.4%[27] - 公司2025年销售成本约3510万港元，较2024财年约3260万港元增加约7.7%[26] - 公司2025年本公司拥有人应占亏损约230万港元，较2024财年约780万港元减少[15] - 其他收入及其他收益及亏损从2024财年约0.7百万港元增加约0.6百万港元至本年度约1.3百万港元[28] - 销售及分销开支从2024财年约9.8百万港元减少至本年度约8.0百万港元，减少约18.4%[29] - 本公司拥有人应占年内亏损从2024财年约7.8百万港元减至本年度约2.3百万港元，减幅约70.5%[33] - 2025年3月31日银行及现金结余约为11.1百万港元（2024年3月31日：约13.7百万港元）[34] - 2025年3月31日债务包括银行透支约0.2百万港元（2024年3月31日：无），租赁负债约0.3百万港元（2024年3月31日：约0.4百万港元）[34] - 资本负债比率从2024年3月31日约1.9%上升至2025年3月31日约2.5%[34] - 2025年3月31日资产总值约为23.7百万港元（2024年3月31日：约26.7百万港元），资产净值约为19.2百万港元（2024年3月31日：约21.5百万港元）[35] - 2025年3月31日流动比率及速动比率分别维持于约5.5倍及约5.3倍（2024年3月31日：约5.0倍及约4.8倍）[35] - 2025年3月31日已抵押银行存款约1.2百万港元（2024年3月31日：零）[36] - 2025年3月31日集团合共聘有31名全职雇员（2024年3月31日：33名），本年度雇员福利开支总额约为8.8百万港元（2024年3月31日：约9.1百万港元）[39] - 2025年3月31日，集团在中国的若干物业未偿还短期租赁承担约为140万港元，2024年3月31日约为190万港元[44] - 2025年及2024年3月31日，集团并无任何重大资本承担[45] - 2025年及2024年3月31日，集团并无任何重大或然负债[46] - 2025年核数服务年度审核服务已付/应付费用为570千港元，2024年为580千港元[111] 各条业务线表现 - 公司2025年家居用品出口业务收益约4630万港元，较2024财年约4090万港元增加，毛利率由29.6%增至30.8%[16][23] - 公司2025年电子商务业务收益约280万港元，较2024财年约310万港元减少约9.7%[17][24] - 公司2025年自家品牌产品收益约200万港元，较2024财年约180万港元增加约11.1%[18][24] - 2025年家居用品出口、电子商务及自家品牌产品业务分别贡献总收益约90.6%、5.5%及3.9%[23][24] 管理层讨论和指引 - 董事会建议修订公司现有章程细则，使其符合最新法律及监管规定[4] - 建议修订细则包括允许股东在股东大会上以电子方式投票、允许举行电子及混合式股东大会等[6] - 建议修订须由股东在公司应届股东大会上通过特别决议案后方可实施[5] - 2024年8月28日佘良霓辞任执行董事、风险管理委员会成员[9] - 2024年12月1日洪为浩辞任公司秘书、授权代表，罗柏岍获委任[9] - 董事会决议不建议就本年度派付任何末期股息，2024年也无派息[49] - 公司应届股东周年大会定於2025年8月8日举行，8月4日至8日暂停股东名册登记[146] - 2025年8月8日举行的2025年股东周年大会上，陈丽燕女士和佘良材先生将退任执行董事并愿重选连任[153] - 执行董事佘先生及陈女士服务协议自2023年10月16日起为期三年，独立非执行董事何先生、陈先生及樊女士委任函自2024年10月16日起为期三年，均可重选连任[155] - 应届股东周年大会拟重选连任的董事无与公司订立不可于一年内由集团免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[155] 其他没有覆盖的重要内容 - 舍图控股公布截至2025年3月31日止年度经审核综合年度业绩[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点在香港九龙观塘[9] - 公司中国营业地点位于深圳罗湖东方广场[10] - 公司核数师为罗申美会计师事务所[10] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司[10] - 公司股份于2017年10月16日在香港联合交易所GEM上市[13] - 执行董事佘良材55岁，于家居用品出口行业拥有超23年管理及营运经验[50][51] - 执行董事陈丽燕54岁，于家居用品出口行业拥有超23年管理、营运及销售经验[52] - 独立非执行董事何剑菁48岁，于会计及金融行业拥有逾22年经验[54] - 陈錚森42岁，金融及会计行业逾19年经验，2017年9月22日任独立非执行董事[56] - 樊佩珊55岁，资讯科技行业逾30年经验，1994年12月获香港浸会大学管理资讯系统工商管理（荣誉）学士学位[58][59] - 罗柏岍38岁，2024年11月加入集团任财务总监，会计、财务及审计方面逾14年经验[60] - 公司采纳GEM证券上市规则附录C1所载企业管治守则的原则与守则条文，除偏离守则条文第C.2.1条外，本年度遵守所有适用守则条文[63] - 公司就董事进行证券交易采纳一套行为守则，各董事确认全面遵守标准守则[64] - 董事会负责监管及监督集团业务事宜及整体表现管理，设定集团价值及标准[65] - 本年度及直至报告日期，董事会包括执行和独立非执行董事，每届股东周年大会三分之一董事轮值退任[69] - 陈錚森2005年11月获香港浸会大学会计工商管理学士学位，2012年11月获香港科技大学金融分析理学硕士学位[57] - 樊佩珊2001年11月获香港城市大学资讯系统文学硕士学位[59] - 罗柏岍2010年7月获澳洲国立大学商业学士学位，2013年7月起为澳洲会计师公会正式会员[60] - 本年度董事会有三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[71] - 独立非执行董事委任函自2024年10月16日起固定任期为三年[71] - 董事会致力确保至少三分之一的成员为独立非执行董事[73] - 本年度董事会大约每季举行一次会议，共举行四次[79] - 董事会会议通知提前14日发出，议程及文件提前至少三日送交董事[79] - 佘良材先生等董事2024年股东大会出席率为100%[80] - 佘良材先生等董事本年度董事会会议出席率为100%[80] - 何剑菁先生等部分董事审核委员会会议出席率为100%[80] - 佘良材先生等部分董事薪酬委员会会议出席率为100%[80] - 佘良材先生等部分董事提名委员会会议出席率为100%[80] - 董事会多元化政策于2019年2月1日采纳，2022年8月31日更新[82] - 董事会现有两名女性成员，认为已达成性别多元化可计量目标[86] - 2025年3月31日集团共有29名员工（不含董事），男性员工占比约44.8%，女性员工占比约55.2%，高级管理层成员男性占比100% [87] - 股息政策于2019年2月1日采纳，2022年8月31日更新[88] - 公司无预先厘定的股息分派比率，过往记录不作为日后股息参考[89] - 主席与行政总裁由佘良材先生兼任，董事会认为此架构有助于内部领导一致和决策高效[90] - 公司本年度除主席与行政总裁未区分外，遵守企业管治守则所有适用条文[90] - 董事会下设审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会[91] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、多元化进展等，并向董事会提推荐建议[84] - 董事会认为董事会多元化政策及其实施情况充分有效[85] - 审核委员会由何剑菁、陈錚森、樊佩珊组成，本年度举行两次会议[94] - 薪酬委员会由陈錚森、佘良材、何剑菁组成，本年度举行两次会议[96] - 提名委员会由陈錚森、佘良材、何剑菁组成，本年度举行两次会议[97] - 董事会于2019年2月1日采纳提名政策，2022年8月31日更新[99] - 审核委员会认为集团本年度综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则并充分披露[94] - 薪酬委员会主要工作是评估董事表现及检讨薪酬待遇[96] - 提名委员会主要工作是审阅及检讨董事会多元化、架构等[97] - 提名委员会将定期审阅提名政策并向董事会建议修订[101] - 公司制定了董事提名程序，包括委任、重选及股东提名等[102] - 本年度概无新董事获委任[97] - 风险管理委员会本年度举行一次会议检讨风险管理及内部监控系统[104] - 公司已委任外部独立专业顾问公司检讨本年度内部监控系统有效性及充足性[115] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且足够，本年度未识别到重大风险[115] - 公司目前无需立即设立内部审计职能，董事会直接负责内部监控及检讨成效[116] - 洪為浩於2024年1月1日獲委任為公司秘書，12月1日辭任；羅柏岍於2024年12月1日獲委任為公司秘書[117] - 持有公司附有可於股東大會上表決權利的繳足股本不少於10%的股東有權要求召開股東大會[123] - 公司將查檢要求書，若合適，公司秘書要求董事會在提出要求書後兩個月內召開股東大會；若董事會未能在要求書遞交後21日內召開大會，要求人可自行召開[124] - 公司以電子通訊方式向股東發佈財務報告及通函，僅應股東要求寄發印刷本[128] - 可供採取行動的企業通訊以電子郵件發送，無有效郵箱地址則發印刷本並索取有效郵箱地址[129] - 企業通訊在公司網站(www.satuhome.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈，並發送登載通知[129] - 股東大會通告、相關通函及代表委任表格在股東大會召開前在聯交所網站及按要求在公司網站刊載，並郵寄予股東[130] - 股東大會以投票方式表決決議案（純粹涉及程序或行政事項除外），投票結果在聯交所網站及公司網站刊載[130] - 股東可郵寄、電話(852) 2342 5588、電郵info@bnc.cc與公司溝通[133] - 年內無修訂憲章文件[134] - 公司于2017年10月16日上市，发行2.5亿股股份，每股0.22港元，所得款项净额约3130万港元，截至2025年3月31日已悉数动用[142] - 扩阔现有客户基础等用途原计划所得款项净额1320万港元，截至2025年3月31日已动用590万港元[143] - 加强设计及开发能力用途原计划所得款项净额470万港元，截至2025年3月31日已动用230万港元[143] - 加强品质保证能力用途原计划所得款项净额470万港元，截至2025年3月31日已动用470万港元[143] - 提高品牌认可度等用途原计划所得款项净额630万港元，截至2025年3月31日已动用1600万港元[143] - 一般营运资金用途原计划所得款项净额240万港元，截至2025年3月31日已动用240万港元[143] - 2020年3月19日董事会重新分配约730万港元未动用所得款项净额用于提高公司品牌认可度[144] - 2024年3月1日董事会重新分配约240万港元未动用所得款项净额用于提高公司品牌认可度[144] - 2025年3月31日，佘先生于本公司受控制法团权益所持普通股股份数为611,250,000股，概约持股百分比61.125%[160] - 2025年3月31日，陈女士于本公司受控制法团权益所持普通股股份数为86,250,000股，概约持股百分比8.625%[160] - 2025年3月31日，佘先生于相联法团Hearthfire Limited实益拥有1股每股面值1.00美元的股份，概约持股百分比100%[161] - 2025年3月31日，Hearthfire Limited作为实益拥有人所持普通股股份数为611,250,000股，概约持股百分比61.125%[162] - 2025年3月31日，Present Moment Limited作为实益拥有人所持普通股股份数为86,250,000股，概约持股百分比8.625%[162] - 董事及高级管理层的履历详情简述载于报告第10至12页[158] - 环境政策及表现的讨论载于报告第43至69页的“环境、社会及管治报告”[159] - 购股股权计划下可授出股份数目上限为1亿股，占紧随股份发售完成后已发行股份总数的10%[171]