财务数据关键指标变化 - 公司年收入约1300万港元与去年基本持平[38][42] - 公司年度股东应占溢利约200万港元与去年基本持平[38][42] - 公司毛利率从64%提升至70%[44][49] - 流动比率从5.83降至5.16仍保持健康水平[46][51] - 公司资产负债率为零无借款[54] - 资产负债比率为0%，无借贷总额[59] 收入和利润（同比环比） - 核心业务智能卡系统及IT服务收入减少9%至329.78万港元[44][49] - 维护服务收入增长3%至940.96万港元[44][49] 成本和费用（同比环比） - 研发成本大幅减少38%至75.84万港元[45][49] - 行政费用微增2%至775.77万港元[45][49] - 财务费用减少至1.98万港元主要来自租赁负债[45][50] - 员工成本（含董事酬金）为800万港元，与2024年持平[65][69] 各条业务线表现 - 公司在香港、澳门和中国大陆的智能卡、射频识别（RFID）解决方案和集成服务领域表现卓越[9][12] - 公司致力于开发和部署基于创新、技术和卓越的智慧城市解决方案和应用[9][12] 公司治理结构 - 公司执行董事刘汉光（61岁）负责整体战略规划和管理，拥有38年行政管理经验[15][19] - 公司执行董事郑国雄（62岁）负责技术管理和研发，拥有41年研发和生产管理经验[16][19] - 公司执行董事刘海华（56岁）负责财务管理、会计和企业发展，为刘汉光之弟[17][19] - 公司独立非执行董事闞孝财（59岁）为注册会计师，拥有超过36年审计、会计和税务经验[21][24] - 公司独立非执行董事张伟兴（65岁）持有香港中文大学文学学士学位，拥有超过20年电信和通信行业经验[22] - 公司独立非执行董事杨建兴（65岁）持有香港浸会学院传播荣誉文凭和澳大利亚国立大学国际关系硕士学位[23] - 公司主席与CEO由同一人担任（刘汉光先生），未按治理守则分离职务[77][79] - 公司未分离主席与行政总裁职责均由刘汉光先生担任[134][138] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[84][87] - 吴婉英于2024年10月1日被任命为执行董事[106][110] 董事会运作与会议 - 董事会每年至少召开4次定期会议[115][116] - 董事会会议通知提前14天发出，议程文件提前3天分发[119][122] - 董事可通过电子通讯方式参加会议[115] - 公司秘书负责记录会议讨论内容和决策[120] - 公司董事会会议记录初稿及最终定稿需在会后尽早发送全体董事供查阅和存档[123] - 执行董事刘汉光先生出席董事会会议4/4次、薪酬委员会1/1次、提名委员会2/2次[130] - 独立非执行董事闞孝財先生出席董事会会议3/4次、审计委员会2/2次、薪酬委员会1/1次、提名委员会2/2次[130] - 主席需至少每年与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[131][132] 委员会构成与职责 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成包括闞孝財先生（主席）、卫庆祥先生及杨健兴先生[136] - 审计委员会每年至少召开2次会议审查集团会计原则及实践有效性[137] - 审计委员会主要职责包括审查公司年报、中期报告及季度报告（如有）[137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[141][144] - 薪酬委员会年内举行一次会议，审议执行董事薪酬及独立非执行董事袍金[143][146] - 提名委员会年内举行两次会议，讨论董事会架构并推荐留任所有现任董事[150][153] - 吴婉英于2025年6月16日获委任为提名委员会委员[150][153] 董事培训与独立性 - 所有董事均参加了阅读相关材料和会议/研讨会等培训活动[113] - 所有独立非执行董事确认符合GEM上市规则第5.09条独立性要求[96][97] - 独立非执行董事闞孝财已任职超过9年[91][94] - 非执行董事无固定任期，按公司章程轮换[81] 内部控制与风险管理 - 集团内部控制体系涵盖财务、运营及合规领域，每年进行有效性审查[159][160] - 内部控制体系旨在为股东利益提供合理保障并管理运营风险[159] - 董事会认为现有内部监控系统有效且资源充足[164][170] - 公司未设立内部审计功能但将每年评估需求[164][170] - 风险管理系统仅能提供合理而非绝对保证[165][170] - 公司已建立保密信息披露政策和举报系统[166][171] - 公司确保员工定期接受道德操守培训[168][172] - 公司采用不歧视政策和公平薪酬标准[169][173] 审计与核数师 - 外聘核数师奥柏国际会计师事务所负责集团财务报表审计[155][157] - 公司年度审计费用为25万港元，非审计服务费用为2万港元[178] - 外聘核數師奧柏國際會計師事務所審核服務費用為250,000港元，非審核服務費用為20,000港元[182] - 前任审计师于2024年11月14日辞职[178] - 审计委员会认为审计服务费用水平合理[179] - 董事会对集团持续经营能力不存在重大不确定性[155] - 董事会确认财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[141][144][151] 股东沟通与政策 - 股東召開股東特別大會需持有不少於公司繳足股本十分之一投票權[183][185] - 股東提名人選參選董事需提前至少7天提交書面通知[184][186] - 公司股東可透過書面方式向香港主要營業地點發送查詢[189][193] - 公司使用年報、季報、公告及網站等多渠道與股東溝通[190][194] - 公司檢討確認股東通訊政策實施有效[191][195] - 股息政策优先以现金分派股息，派息比率由董事会根据财务业绩等因素酌情决定[156][158] 董事会多元化 - 董事会成员中男性6名女性1名[101] - 公司目标在2024年12月31日前任命至少1名不同性别董事已通过任命女性董事实现[101] - 公司董事会由7名董事组成，包括6名男性和1名女性，女性占比14.3%[103] - 公司目标在2024年12月31日前任命至少1名不同性别董事[103] - 董事会多元化政策涵盖性别年龄文化背景专业经验等8个维度[98][102] - 提名委员会每年审查董事会多元化政策[98][102] 员工结构 - 公司全职员工人数为20名，较2024年减少4名（降幅16.7%）[65][69] - 公司全体员工男女比例为15:8，女性占比34.8%[104][108] - 高级管理层男女比例为6:1，女性占比14.3%[104][108] 公司战略与目标 - 公司目标成为创新科技产品、解决方案和专业服务的市场领先提供商[9][12] - 公司截至2025年3月31日止年度的全年业绩已公布[8] 资本与投资相关 - 无资产押记（2024年：0%）[58] - 无重大资本承诺及或然负债（2024年：无）[68][72] - 无重大投资、收购或出售子公司/联营公司计划[67][71] - 未开展汇率对冲操作，因成本高于潜在收益[66][70] 董事责任与保险 - 公司未对董事法律风险投保认为业务性质导致风险极低[85] - 未为董事购买法律责任保险，因诉讼风险极低[82] - 董事可向高级管理层索取额外信息或获取独立专业意见且费用由公司承担[126][128] - 公司已采纳董事证券交易行为准则符合GEM上市规则第5.48至5.67条要求[83][86] 信息获取与报告 - 管理层需定期向董事会提供集团业绩、财务状况及前景的公正且易理解的评估报告[125][128] - 建立定期会议和多种沟通渠道确保董事会获得独立意见[89][93] 公司秘书与培训 - 公司秘书接受不少于15小时专业培训以更新技能[176] 公司章程与合规 - 公司組織章程文件年內無變動[192][196] ESG相关 - 公司參照香港聯交所GEM上市規則附錄C2編製ESG報告[197] - 公司董事會與管理層共同評估ESG風險並制定相關目標[199] - ESG報告遵循重要性、量化性及一致性原則並參考IFRS S1/S2框架[200]