财务数据关键指标变化 - 2024年度公司收益约为人民币13460万元，较2023年度的人民币14590万元减少7.7%[8][13] - 2024年度公司亏损人民币3170万元，2023年度亏损人民币15070万元[8][14] - 2024年度收益为1.346亿元，较2023年度的1.459亿元减少7.7%[22][23] - 2024年度亏损3050万元，2023年度亏损1.507亿元[22] - 2024年度销售成本为1.06亿元，较2023年度的1.229亿元减少13.8%[24] - 2024年度毛利为2860万元，较2023年度的2300万元增加24.3%，毛利率从15.8%升至21.2%[25] - 2024年度其他收入为550万元，较2023年度的160万元增加243.8%[26] - 2024年度销售及营销开支为3060万元，较2023年度的5440万元减少43.8%[27] - 2024年度及2023年度薪酬开支分别约达人民币5250万元及人民币6770万元[49] - 2024年度外聘核数师栢淳会计师事务所有限公司核数服务酬金为98万元人民币[115] - 2024年度高级管理层薪酬情况：0至100万港元有4人，与2023年相同；100.0001至150万港元有1人，与2023年相同[111] - 2024年度公司不建议派付股息，2023年度也无派息[165] - 董事不建议就2024年度派付股息，2023年度也未派付[15] - 2025年3月31日公司可供分派予股东的储备金为人民币766.3万元[171] - 最大供应商采购额占比19.2%，五大供应商合共采购额占比60.4%，最大客户销售额占比13%，五大客户合共销售额占比50%[174] 各条业务线表现 - 公司是中国电视广播行业领先的数字视频技术解决方案及服务公司，为电视台等提供全方位解决方案、服务及产品[17] - 公司与大部分中国中央及省级电视台建立业务关系，与部分省级广播电视站建立逾27年业务关系[18] - 后期制作市场的下一阶段系统扩展及升级将由数字视频内容传送过渡至云计算平台等因素推动[53] - 公司计划将CreaStudio多机位摄录及剪辑服务转变为与媒体权利持有人共同制作及运营娱乐媒体内容[54] - 公司拟与第一線电讯运营商如中国移动及中国联通合作[55] - 公司认为中国电视广播后期制作行业整合时机已成熟，拟积极物色策略投资及收购机会[57] 管理层讨论和指引 - 公司会检讨业务活动，探索其他商机，考虑出售或收购资产等提升长期增长潜力[18] - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[51] 人员变动 - 郭朗华于2025年2月3日获委任为公司主席兼首席执行官及提名委员会主席[5] - 曹令一于2024年6月1日获委任为执行董事[5] - 简念强于2024年6月1日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席[5] - 郑福双于2025年2月3日辞任执行董事、授权代表、提名委员会成员[5] - 郭朗华先生于2025年2月3日获委任加入董事会，担任董事会主席等职[58] - 庞刚先生拥有约20年广播行业经验，于2021年2月2日获委任加入董事会[61] - 曹令一女士62岁，2024年6月1日获委任为执行董事，自1994年起于集团任职[65] - 李万寿博士61岁，2018年6月28日获委任为独立非执行董事，在创业资本行业拥有超26年经验[67] - 李优良先生60岁，2023年3月1日获委任为独立非执行董事，自2009年10月起在中国远东国际贸易总公司任职[70] - 简念强先生58岁，2024年6月1日获委任为独立非执行董事，自2003年起担任北京尊丰投资有限公司董事长兼实际控制人[72] - 郭朗华先生58岁，为董事会主席、集团首席执行官等[75] - 庞刚先生45岁，为集团执行董事兼总裁[76] - 刘保东先生61岁，为执行董事[77] - 孙季川先生56岁，2008年3月加盟集团任副总裁兼首席技术官[80] - 区伟强先生53岁，2015年8月21日获委任为联席公司秘书，2019年9月24日获委任为公司秘书[82] - 郭朗华2025年2月3日获委任为执行董事，郑福双2025年2月3日辞任执行董事[107] - 曹令一2024年6月1日获委任为执行董事，简念强2024年6月1日获委任为独立非执行董事[107] 企业管治 - 公司应用2024年度有效之GEM上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规[85] - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[93] - 郭郎华先生于2025年2月3日获委任为执行董事，同时担任公司主席兼首席执行官，该做法偏离企业管治守则相关条文，但董事会认为恰当[93] - 李万寿博士、李优良先生、简念强先生的委任函分别从2024年6月28日、2023年3月1日、2024年6月1日起为期三年；刘保东先生、庞刚先生、曹令一女士、郭郎华先生的服务合约分别从2022年5月22日、2024年2月2日、2024年6月1日、2025年2月3日起为期三年[94] - 郭朗华先生、李万寿博士、曹令一女士及简念强先生将于2025年股东周年大会上轮席告退，并合资格膺选连任[94] - 公司已接获各独立非执行董事确认其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均属独立[95] - 公司采纳GEM上市规则相关买卖准则，2024年4月1日直至年报日期，全体董事已遵守规定[97] - 公司就董事及集团高级管理层面临的法律诉讼作出投保安排，并每年检讨[98] - 2024年度，所有董事已参加公司组织的培训课程及阅读相关材料参与持续专业发展[99] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围，须向董事会汇报[100] - 公司设定董事会成员组合时从性别、年龄、种族等多方面考虑多元化，提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行[90][92] - 2024年度董事会举行四次会议，审核、薪酬及提名委员会分别举行两次、一次及一次会议[106] - 薪酬委员会于2016年5月23日成立，2024年已审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金，认为公平合理[101] - 提名委员会于2016年5月23日成立，2024年已检讨提名及委任新董事政策及程序等事项[102][104] - 审核委员会于2016年5月23日成立，2024年已审阅集团综合财务报表等，认为业绩编制合规且披露充分[105] - 公司秘书区伟强2024年度培训涵盖企业管治及会计事宜，符合GEM上市规则第5.15条规定[112] - 董事知悉按相关准则和规定编制综合财务报表的责任，已选择适当会计政策并按持续经营基准编制报表[114] - 2024年度财务部持续监控集团多个营运范畴并向高级管理层每月出具合规报告，公司认为风险管理及内部控制系统有效且充足[117] - 公司参考《内幕消息披露指引》制定内部政策，规管内幕消息处理、发布程序及内部监控[117] - 集团就处理及管理不同性质消息指派角色和责任，员工须遵守操守守则，董事受证券交易操守守则约束[119] - 2024年度董事会履行制定及检讨公司企业管治政策及常规等职责[120][121] - 公司已采纳股东沟通政策并于2024年度审阅其实施有效性，通过多种途径与股东沟通[123] - 股东可在股东大会上就重大议题提呈个别决议案表决，投票结果将在相关网站公布[124] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东呈请召开[125] 可持续发展 - 集团致力于将可持续发展管理政策及策略融入业务各层面，董事会负责指导和监督环境、社会及管治策略制定和实施[127] - 环境、社会及管治报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[128] - 公司遵循重要性、量化、一致性准则编制环境、社会及管治报告[129] - 公司采取识别和确定优先次序两步程序进行重要性评估[131][132][133] - 报告期内公司未发现雇佣及劳工常规、职业健康与工作环境安全、劳工标准法律及法规的不合规情况[134][135][139] - 公司承诺通过14项措施为雇员提供安全健康的工作环境[135] - 公司奉行公平政策，确保就业与晋升机会平等，雇员薪酬按个人表现、资历、职位及年资厘定[136] - 男性雇员115人，女性雇员56人；30岁以下雇员10人，30至50岁雇员142人，50岁以上雇员19人；全职雇员160人，派遣雇员11人[137] - 男性雇员流失率45%，女性雇员流失率55%；30岁以下雇员流失率16%，30至50岁雇员流失率81%，50岁以上雇员流失率3%[137] - 按性别划分，男性受训雇员百分比为45%，女性为20%；按雇佣类型划分，高级管理层受训雇员百分比为12%，一般员工为45%[139] - 按性别划分，男性平均已完成训练时数为45，女性为23；按雇佣类型划分，高级管理层平均已完成训练时数为32，一般员工为36[139] - 集团设立举报制度，让雇员可就相关违规行为作出关注并保密，还不时进行培训[141] - 集团日常业务未对环境或自然资源造成不利影响，采取措施减少资源消耗和碳排放[142] - 报告期内集团车辆使用产生碳排放约2.56吨[143] - 集团主要业务涉及办公室行政管理，环保工作集中于办公室节能及环保方面[144] - 集团落实多项节能措施，如分区照明、控制室内温度、张贴节能告示等[144] - 报告期内集团总耗電量为305,410.45千瓦時，每名僱員耗電密度为1,413.9千瓦時[146] - 报告期内集团在中国委聘约217家供应商[158] - 集团为客户提供优质产品及服务，报告期内无涉及健康、安全等违法违规事件[153] - 集团尊重及保护知识产权，设计广告标志及标签时遵守中国著作权法[154] - 集团妥善管理及保护客户资料，制定数据相关政策确保数据完整和安全[155] 其他重要内容 - 2024年度无重大收购及出售附属公司及联属公司，无重大投资或收购资本资产计划[45][46] - 2025年3月31日公司聘有205名全职雇员及11名派遣劳工，2024年3月31日为264名全职雇员及42名派遣劳工[49] - 2025年3月31日公司并无任何重大或然负债，2024年3月31日也无[50] - 2024年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回上市证券，2025年3月31日无库存股份[169] - 报告期后无对集团综合财务状况产生重大影响的事件[170] - 2024年度无有关公司全部或重大部分业务的管理重大合约订立或存续[172] - 2025年3月31日郑福双持有223,706,278股，占公司权益35.49%[177] - 2025年3月31日郭朗华持有49,257,053股，占公司权益7.81%[177] - 2025年3月31日刘保东持有17,118,669股，占公司权益2.72%[177] - 2025年3月31日庞刚持有405,000股，占公司权益0.06%；李优良持有388,000股，占公司权益0.06%；曹令一持有635,000股，占公司权益0.10%[177] - 截至2025年3月31日，郑福双先生持有223,706,278股，占公司权益约35.49%[181] - 截至2025年3月31日，Wickhams Cay Trust Company Limited持有214,278,278股，占公司权益约33.99%[181] - 截至2025年3月31日，ZFS Holdings Limited持有214,278,278股，占公司权益约33.99%[181] - 截至2025年3月31日，荣成控股有限公司持有214,278,278股，占公司权益约33.99%[181] - 截至2025年3月31日，Power Side Limited持有98,098,000股，占公司权益约15.56%[181] - 截至2025年3月31日，李先生持有98,098,000股，占公司权益约15.56%[181] - 公司于2017年5月18日采纳购股权计划，将于2027年5月17日终止[185] - 因行使购股计划可能发行的股份数不得超上市日公司已发行股份总数的10%，即62,000,000股[185] - 根据购股计划向每名合资格参与者授出购股获行使后已发及将发股份总数12个月内不得超已发行股份的1%[186] - 2024年度开始和结束时可供授出的购股数均为517,300，该年度无购股获注销、失效或行使[190] - 截至2025年3月31日，公司购股权总数为61,482,700，占比9.75%[191] - 购股计划于2017年5月24日授出，归属比例为授出日40%、一周年30%、两周年30%[191] - 2017年3月20日公司采纳股份奖励计划，有效期10年，剩余年期3年9个月[192] - 股份奖励计划12个月内可分配股份最高不超发行