公司概况 - 公司为香港领先的视像会议及多媒体影音解决方案供应商，拥有逾30年经验[6] - 公司于2014年8月21日在开曼群岛注册成立，香港主要营业地点为香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心12楼A及B室[126] 业务出售 - 2024年8月30日公司完成出售云端IT + OT管理服务业务，出售卓兆投资有限公司及祥高发展有限公司全部股权[10] - 出售事项后，公司不再持有北京能兴国云信息科技有限公司85%股权，脱离亏损业务及前景不乐观的主要分部[10] 业务环境与策略 - 甲级写字楼空置率高致智能办公室系统等需求下降，影响高科技数码显示产品销售，市场竞争加剧和波动使视像会议及多媒体影音解决方案业务财务表现下滑[7] - 中国Covid - 19疫情后经济复苏慢、房地产业低迷、消费及公共投资下降，公司在中国的云端IT + OT管理服务业务业绩下滑、项目暂停、新项目启动推迟[8] - 香港经济逐步复苏，对视像会议及多媒体影音解决方案服务需求将逐步增加，利于公司[8] - 公司将以香港市场为重点，为不同国家客户提供一站式综合视像会议及多媒体影音解决方案服务[8] 管理层变动 - 2024年7月30日，黄景强博士由非执行董事调任为执行董事[4][5] - 2024年7月30日，钟乃雄先生辞任[4][5] - 2024年10月2日，何颖珊女士获委任为非执行董事[4][5] - 2024年9月26日，何颖珊女士取得上市规则第3.09D条所述法律意见，并确认了解董事责任[77] - 2024年4月12日，黄勤辉辞任公司秘书，陈慧雅获委任，陈女士截至2025年3月31日已接受不少于15小时专业培训[123] 收入和利润（同比环比） - 公司持续经营业务收益从2024年约121,876,000港元增至2025年约122,223,000港元，增幅0.3%[19] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益从2024年约104,613,000港元增至2025年约104,866,000港元，增幅0.2%[19] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益从2024年约17,263,000港元增至2025年约17,357,000港元，增幅0.5%[19] - 持续经营业务经营毛利从2024年约43,639,000港元减至2025年约40,801,000港元，减幅6.5%，经营毛利率从35.8%降至33.4%[20] - 其他收入及收益（亏损）净额从2024年亏损净额约692,000港元转为2025年收益净额约643,000港元[23] - 持续经营业务亏损从2024年4,687,000港元增至2025年约12,194,000港元，增幅160.2%，公司2025年亏损净额约18,814,000港元，2024年约14,328,000港元[28] 成本和费用（同比环比） - 持续经营业务员工成本从2024年约34,294,000港元减至2025年约33,549,000港元，减幅2.2%[21] - 持续经营业务折旧开支在2024和2025年均约为3,100,000港元[22] - 2025年公司向被投资公司常州国云贷款减值亏损约6,933,000港元[24] - 持续经营业务其他经营开支从2024年约7,774,000港元增至2025年约9,173,000港元，增幅18.0%[25] 其他财务数据 - 2025年3月31日集团流动资产净值约为4336.3万港元，2024年为5001.4万港元；现金及现金等价物约为4882.9万港元，2024年为3581.9万港元[31] - 2025年3月31日集团流动负债中银行借款账面价值约614.3万港元，2024年为1023.9万港元[31] - 2025年3月31日集团资本负债比率约为6.8%，2024年为7.5%[32] - 2025年3月31日集团并无重大资本承担，2024年也无[34] - 2025年3月31日，约7226.1万港元（2024年：7489.2万港元）的土地及楼宇已抵押，作为公司获授银行融资的担保[44] - 2025年3月31日，公司并无重大或然负债（2024年：无）[45] - 2025年3月31日，公司可分派的储备约为零[135] 股份发行与款项运用 - 2021年5月7日，公司根据股份奖励计划以面值按一般授权发行50万股新股份[36] - 2021年8月19日，公司根据一般授权完成配售5000万股新股份[37] - 2021年8月19日配售新股份所得款项净额约为2753万港元[38] - 拟用于在中国发展IT + OT业务的余下所得款项净额626万港元已在拟定时间表内悉数运用[39] - 拟用于加强在中国发展视像会议及多媒体影音解决方案服务的余下所得款项净额379万港元，经多次延期后最终变更用途[39][40] - 2024年11月15日，未动用所得款项净额287万港元的拟定用途及时间表变更为营运资金及一般公司用途，并于2025年3月31日悉数动用[40] - 截至2025年3月31日，公司动用所得款项净额总计2753万港元，其中在加强开发视像会议及多媒体影音解决方案服务业务0.02万港元、开发IT+OT业务1331万港元、营运资金及一般公司用途562万港元、支付于常州国云的资本承担858万港元[42] 董事信息 - 唐世煌先生74岁，1987年2月创立集团，于影音行业积累逾40年经验[58] - 陈咏耀先生74岁，1987年2月创立集团，负责财务管理，于影音行业积累约40年经验[59] - 陈永伦先生50岁，1997年5月加入集团，于专业影音系统咨询及项目管理服务方面积累逾20年经验[60] - 何颖珊女士52岁，于银行业拥有逾15年专业经验[62] - 方志先生40岁，2017年12月7日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年公司融资工作经验[63] - 吴鸿茹女士44岁，2023年3月3日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年财务相关经验[63] - 林柏森先生64岁，2015年5月11日获委任为独立非执行董事，于香港金融市场积累逾20年经验[65] - 唐世煌先生于1974年12月获颁每月销售代表奖项，1975年7月获颁Target 40 Program的1975年年度销售人员奖项[58] - 陈咏耀先生于1977年8月获擢升为财务总监[59] - 陈永伦先生于2000年4月获擢升为经理，2001年4月获委任为超智能科技有限公司的董事[60] 企业管治 - 截至2025年3月31日止年度及直至年报日期，公司已遵守企业管治守则第2部所载的守则条文（除披露者外）[70] - 截至2025年3月31日止年度，公司不知悉有董事未遵守证券交易标准守则的情况[71] - 年报日期，董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[72] - 截至2025年3月31日止年度内，执行董事向全体非执行董事提供公司状况及前景重大变动的更新资讯[73] - 截至2025年3月31日止年度内曾举行十次董事会会议[76] - 黄景强博士出席董事会会议次数为8/10[76] - 唐世煌先生出席董事会会议次数为7/10[76] - 陈咏耀先生出席董事会会议次数为8/10[76] - 陈永伦先生出席董事会会议次数为6/10[76] - 方志先生、林柏森先生、吴鸿茹女士出席董事会会议次数均为9/10[76] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事参与持续专业发展活动，部分董事通过接受研讨会/课程、阅读定期更新资料的方式进行[78] - 截至2025年3月31日及年报日期，董事会有三或四名独立非执行董事，占比超三分之一，三名具备适当专业资格或会计等专业知识[80] - 非执行董事及独立非执行董事委任函为期两年，至2027年3月31日届满，可续期[82] - 审核委员会于截至2025年3月31日止年度举行三次会议，审阅集团业绩[87] - 薪酬委员会于截至2025年3月31日止年度举行两次会议，审阅董事及高级管理层薪酬待遇[90] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬，确保吸引及留任行政人员团队[93] - 提名委员会于截至2025年3月31日止年度举行两次会议[97] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 提名委员会每年讨论及议定达成董事会成员多元化的可衡量目标并向董事会建议采纳[105] - 提名委员会每年在公司的企业管治报告对董事会委任程序作出报告[106] - 提名委员会每年检讨政策，评估成效并讨论可能的修订，向董事会建议审批[107] 合规与风险 - 回顾年内，公司已在重大方面遵守对业务及营运造成重大影响之相关法例及法规[46][47] - 截至2025年3月31日止年度的风险评估未识别重大风险[111] - 截至2025年3月31日止年度的内部监控检讨未识别重大内部监控不足[113] 公司运营相关 - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 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