公司基本信息 - 公司股份代号为237[1] - 公司注册办事处位于香港九龙观塘荣业街2号振万广场18楼1801室[9] - 公司网址为www.safetygodown.com[9] 管理层变动及信息 - 2025年7月1日起，吕荣义任主席，吕荣雯任董事总经理[9] - 吕荣义51岁，2008年12月12日出任执行董事，2001年7月加入集团[10] - 吕荣雯49岁，2023年12月12日获委任执行董事，2023年7月加入集团[11] - 李嘉士65岁，2000年起出任董事，2004年9月28日起任非执行董事[12] - 林明良73岁，2004年1月1日起出任独立非执行董事[15] - 梁文钊77岁，2006年6月16日起出任独立非执行董事[16] - 王炜基52岁，2023年12月12日起出任独立非执行董事[17] 收入和利润（同比环比） - 2025年公司股东应占亏损26.5509亿港元，较2024年增加14.286亿港元，税前亏损增加132%[20][25] - 2025年公司收入17.7462亿港元，与2024年的17.7192亿港元相若[20][25] - 2025年每股亏损由0.30港元增至0.66港元，每股核心盈利0.32港元，每股股息8港仙，派息比率23.40%[20] - 2025年财务投资收入增至5.0724亿港元，溢利显著提升至8.5381亿港元[20][29] - 公司本年度股东应占亏损2.65509亿港元，2024年亏损1.22649亿港元；除税后核心溢利增加54%至1.29812亿港元，2024年为0.84108亿港元；年内总收入维持在1.77462亿港元[36] - 货仓营运分部收入减少约9%至0.15808亿港元，2024年为0.17284亿港元；亏损123.2万港元，2024年亏损204.2万港元；平均使用率约为56%，2024年约为58%；每立方米平均仓租按年增加6%[37] - 物业投资分部总租金收入为1.1093亿港元，2024年为1.11811亿港元；撇除投资物业公平值亏损之溢利为0.62506亿港元，2024年为0.62378亿港元；振万广场租金收入为0.74909亿港元，2024年为0.77127亿港元；平均出租率下降至86%，2024年为89%[38] - 财务投资分部收入增长5%至0.50724亿港元，2024年为0.48097亿港元；溢利大幅上升93%至0.85381亿港元，2024年为0.44253亿港元；按公平值计入损益之金融资产价值为3.16994亿港元，2024年为1.75577亿港元，按年增长81%[40] - 公司年内已分派股息总额共0.30375亿港元，2024年为0.22275亿港元；2025年3月31日，综合股东应占权益为35.8382亿港元，2024年3月31日为38.79704亿港元；每股资产净值为8.85港元，2024年3月31日为9.58港元；年内每股亏损为0.66港元，2024年亏损0.30港元[36] 成本和费用（同比环比） - 员工费用减少7%至0.20728亿港元，2024年为0.22215亿港元；折旧为0.21878亿港元，2024年为0.23699亿港元，较去年减少约8%；其他营运及行政成本减少6%至0.28384亿港元，2024年为0.30278亿港元[42] 各条业务线表现 - 2025年货仓营运平均仓储量由约1.1万立方米降至约0.94万立方米，收入降至1.5808亿港元，每立方米平均仓租上升6%[26] - 2025年物业投资收入减至11.093亿港元，主要投资物业振万广场租金收入减至7.4909亿港元，平均出租率降至86%[20][27] - 2025年财务投资收入增至5.0724亿港元，溢利显著提升至8.5381亿港元[20][29] 市场环境及风险 - 香港整体写字楼空置率依然维持在16.3%高水平[32] - 全球经济及政治环境不确定，国际贸易受影响，或给仓储业带来重大挑战[49] - 经济环境下市场需求疲弱，空置率上升，对租金水平及出租率构成压力，影响公司财务表现[50] - 投资组合市场价值波动及银行存款利率变动，会对公司盈利和利息收入产生影响[51] 企业管治相关 - 公司在2025年3月31日止年度内遵守联交所上市规则附录C1所载企业管治守则的全部守则条文，但C.2.1条至C.2.9条、C.3.3条、C.6.3条及F.2.2条除外[58] - 自2015年4月5日起，公司董事会主席及行政总裁职位一直悬空，董事会共同履行董事会主席职务[58] - 公司没有与董事签署正式的委任书，但董事须根据细则轮值告退及重选，并遵守相关法规[59] - 因董事会主席及行政总裁职位悬空，公司秘书向执行董事汇报[59] - 公司董事会现由两位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，半数为独立非执行董事[65] - 本年度公司举行一次股东大会及四次董事会会议，董事会议出席率均为100%[66] - 公司已接获各位独立非执行董事的独立性确认函，董事会评估并认同其独立性[67] - 董事会建立机制让董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担，且每年对该机制进行检讨[68][69] - 全体董事在2025年3月31日止年度期间已遵守有关董事进行证券交易的标准守则[64] - 截至2025年3月31日，所有董事均声明参加了培训，部分董事阅读材料或出席讲座/内部研讨会[73] - 董事会现有4名非执行董事，其中3名为独立非执行董事，非执行董事至少每三年轮值告退一次[75] - 薪酬及提名委员会于2004年4月成立，现有3名成员，2025年7月1日起吕荣雯女士及王炜基先生获委任为成员[77] - 年内薪酬及提名委员会共召开1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[81] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬在零至100万港元的高级管理人员（含执行董事）有1人，100.0001万至200万港元的有3人[82] - 公司制定董事薪酬正式透明政策，确保董事酬劳充裕且符合职责和市场惯例，无董事参与本人薪酬厘定[83] - 独立非执行董事及非执行董事收取基本袍金，不享受激励或绩效挂钩薪酬，担任委员会主席另有报酬[84] - 董事会成立薪酬及提名委员会和审核委员会，并书面订明职权范围[76] - 薪酬及提名委员会职责包括向董事会建议新委任或续委董事等多项工作[77] - 公司鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，并提供资助[71] - 审核委员会年内召开两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[92] - 2025年审计及非审计费总额为1890100港元，2024年为1841500港元[96] - 2025年中期业绩审阅费为233800港元，2024年为229000港元[96] - 2025年末期业绩审计费为1288000港元，2024年为1247000港元[96] - 2025年税务咨询服务费为188300港元，2024年为185500港元[96] - 2025年内部监控评估和企业风险管理咨询服务费为90000港元，2024年为90000港元[96] - 2025年制备环境、社会及管治报告咨询费为90000港元，2024年为90000港元[96] - 审核委员会成员包括三位独立非执行董事及一位非执行董事[89] - 董事会同意审核委员会再度聘任德勤为集团2025/26年度独立核数师的建议，将在2025年8月15日股东周年大会提呈股东批准[95] 风险管理及内部监控 - 风险管理及内部监控检讨至少每年进行一次[98] - 董事会至少每年检讨及监控集团应对风险方针，负责监督风险管理及内部监控系统[99] - 风险评估报告呈交审核委员会及董事会，涵盖主要风险及降低风险行动计划[102] - 公司采纳内幕消息披露政策，通过多种方法监控内幕消息处理及发放[103][104] - 集团委聘独立专业机构进行内部审核，审查多项程序并汇报意见[105][106] - 公司采用举报政策和反腐败政策，对腐败行为零容忍[107] - 管理层确认公司在2025年3月31日止财政年度实行有效风险管理及内部监控系统[109] 股东沟通及权益 - 公司采纳股东沟通政策，通过多种途径与股东沟通，认为沟通有效[111][113] - 占全体有权在股东大会上表決的股东的总表決权最少5%的股东可要求召开股东大会[114] - 董事须在规定日期后21日内召开股东大会，大会须在通知发出日期后28日内举行[116] - 若董事未召开大会，要求股东或占全部股东总投票权一半以上股东可自行召开，不超3个月[116] - 股东可通过公司秘书向董事会查询，公司秘书联络信息：香港九龙观塘荣业街2号振万广场18楼1801室，邮箱info@safetygodown.com.hk，电话(852) 2622 1100，传真(852) 2598 6123[118] - 股东提呈决议通知要求：占全体有权表决股东总表决权最少2.5%的股东，或最少五十名有权表决的股东，需在相关股东周年大会举行前六星期之前或通知发出时送抵公司[120] - 股东提名董事候选人通知需在寄发股东大会通告之日后且不迟于大会举行日期前七日递交至公司注册办事处，候选人需按规定提供履历详情[118][119] 社会责任及可持续发展 - 集团获得「香港社会服务联会」《20年Plus商界展关怀》标志奖状[125] - 集团在社会责任方面关怀弱势群体，如与「香港红十字会」开展捐血活动、支持「保良局」计划等[126][128] - 集团在文化教育与社区活动方面，赞助「香港中乐团」举办鼓乐节擂台赛、开放场地给慈善团体[128] - 集团连续多年支持《FIVB世界女排联赛香港》赛事[128] - 集团秉持可持续发展理念，将环保理念融入企业核心战略，关注弱势儿童教育平等问题[124][127] - 2024年初启动《多功能学习百宝箱》计划，打造100个百宝箱[129] - 2024年第四季增设备电动汽车充电站[133] - 2024年第三季引入多功能清洁机器人“智洁侠Cleanovate”[133] - 举办《玩具捐赠大行動2024》，回收八成新以上玩具转赠基层家庭[133] - 响应《旧书回收大行動2024》，为特殊教育儿童义卖筹款[133] - 本报告为公司第九份ESG报告，涵盖2025年3月31日止年度物业投资及货仓经营ESG资料[134][135] - 公司高级管理层及董事会于2025年6月审阅及批准ESG报告[142] - 公司于2017年设立专门的ESG工作小组处理ESG事宜[145] - 董事会制定整体ESG策略及方针，进行年度风险评估[145] - 高级管理层根据ESG及可持续发展目标制定及实行ESG政策及程序[145] - 重要性評估確定6個「非常重要」、10個「重要」以及7個「部分重要」的ESG議題[149] - LED照明改善進度達83%[153] - 範圍2溫室氣體排放減少50%[153] - 社區投資總額增加91%[153] - 範圍1溫室氣體排放減少3%[153] - 液化天然氣消耗減少4%[153] - 報告期間僱員因工傷亡人數為0，因工傷損失工作日數為0[159] - 公司提供強積金、醫療保險等福利給僱員[162] - 公司定期檢討僱員薪酬，依據多因素作出調整[163] - 公司遵守工廠及工業經營條例等安全相關法律法規，無嚴重違反職業健康及安全相關法律法規情況[160][161] - 报告期内，雇员流失总数为4人，2024年为2人[176] - 报告期内，共有13名雇员接受培训，总培训时数为174.5小时，2024年分别为26名和627.5小时[180] - 员工性别比例为男性47%（2024年：50%），女性53%（2024年：50%）[171] - 按性别划分的雇员流失率，男性为17.6%（2024年：10.5%），女性为5.3%（2024年：0.0%）[175] - 按性别划分的受训雇员比率，男性为41.2%（2024年：78.9%），女性为31.6%（2024年：57.9%）[181] - 按职级类型划分的受训雇员比率，一般员工为26.3%（2024年：59.1%），中层员工及管理层为54.5%（2024年：90.0%），高级管理层为33.3%（2024年：66.7%）[182] - 按性别划分的受训雇员平均培训时数，男性为25.00小时（2024年：32.00小时），女性为28.08小时（2024年：无对比数据）[185] - 按职级类型划分的受训雇员平均培训时数，一般员工为21.90小时（2024年：40.31小时），中层员工及管理层为5.25小时（2024年：6.06小时），高级管理层为16.75小时（2024年：12.25小时）[