公司股份及营业地点信息 - 公司股份代號为899[7][8] - 香港主要营业地点2025年7月1日起，由上环干诺道中168 - 200号信德中心西座26楼2601室更改至中环干诺道中64号厂商会大厦21楼[9][10] 管理层人事变动 - 刘恩赐于2025年3月14日起不再出任行政总裁[8] - 温钧贻自2024年6月12日起获委任，2025年3月26日起辞任[8] - 陈伟峰2025年3月19日起获委任为行政总裁，3月26日起获委任为执行董事及提名委员会成员[8] - 苏定江2024年5月22日起获委任，2025年1月31日起辞任并不再出任审核委员会主席[8] - 黄嵩、徐兴鸽2024年5月22日起获委任为独立非执行董事，并获委任为审核、薪酬及提名委员会成员[8] - 梁金祥2025年4月2日起获委任为独立非执行董事，审核委员会主席及薪酬委员会成员[8] 管理层个人信息 - 欧阳艳玲41岁，自2024年2月23日起为公司执行董事，4月2日起为董事会主席[11] - 欧阳艳玲自2013年起在石墨矿业管理领域有超10年经验[11] - 欧阳艳玲41岁，2024年2月23日起任公司执行董事，4月2日起任董事会主席，有逾十年石墨开采行业管理经验[14] - 欧阳艳玲2004年6月于岳阳职业技术学院修毕五年制大专课程[14] - 李玉国71岁，2017年8月16日起任公司执行董事，2017年9月22日至2024年4月2日任公司董事会主席[16][19] - 李玉国曾在多家上市公司任职，如2024年1月15日至5月12日任富汇国际集团控股有限公司执行董事[17][20] - 李玉国1983年7月毕业于江西财经大学，主修工业财会[18][20] - 刘恩赐55岁，2017年4月26日起任公司执行董事，2018年8月1日至2025年3月14日任公司行政总裁[22][26] - 刘恩赐有逾20年财务及会计经验，2019年8月9日至2023年9月30日任高鹏矿业执行董事[23][26] - 刘恩赐于2020年1月20日因违反上市规则被联交所上市委员会批评[25][27] - 李小明58岁，2022年11月21日起任公司执行董事[28] - 李小明自1998年起任北京龙鑫房地产开发集团有限公司董事长及法定代表人[29] - 李晓明58岁，2022年11月21日起任公司执行董事，有房地产、投资等多领域任职经历[31] - 陈伟峰40岁，2025年3月19日任公司行政总裁，3月26日任执行董事，有丰富金融领域经验，获多项专业资格[33][34][35][37][38] - 陈伟峰自2022年8月起任1957 & Co. (Hospitality) Limited非执行董事，该公司股份代号8495[36][38] - 杨小强54岁，2018年9月13日起任公司非执行董事兼副主席，曾在高鹏矿业任职，自2010年9月任沈阳泰荣房地产开发有限公司董事兼总经理[39][40][44] - 黄逸林57岁，2018年8月1日起任公司非执行董事，2015年1月23日至2018年7月31日为执行董事，2017年8月16日至2018年7月31日为行政总裁[41][44] - 黄逸林2020年1月20日因违反上市规则被联交所上市委员会批评[47] - 陈东耀37岁，2024年2月23日起任公司非执行董事，有超9年石墨矿业管理经验[48] - 陈东耀自2014年任湖南万合石墨科技有限公司副总经理，2021年11月22日起任中加石墨控股股份有限公司董事[48] - 陈东尧自2024年2月23日起任公司非执行董事，自2014年起在石墨开采行业管理方面有逾九年经验[51] - 陈先生持有创世金融集团有限公司已发行股份30%权益，该公司持有集团间接非全资附属公司永名投资控股有限公司26.9%已发行股份[50][52] - 巴俊宇自2018年7月24日起任公司独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员，自2018年8月1日起任薪酬委员会主席，自2024年4月2日任提名委员会主席[54][57] - 巴俊宇自2018年2月起为盛京银行外部监事，2010年6月至2018年2月任该行独立非执行董事[55][57] - 黄嵩自2024年5月22日起任公司独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员，2007 - 2023年任唯美皮草时装有限公司营销总监，2023年起任东莞闽港实业投资有限公司营销总监[59][63] - 徐兴鸽自2024年5月22日起任公司独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员，2005年6月 - 2009年10月任天津施华洛婚礼摄影首席摄影师及美术总监，2009年11月 - 2018年4月任天津爱尚格调婚礼摄影美术总监，2018年5月起任天津辰宁物业管理有限公司副总经理[60][61][63] - 梁金祥于2025年4月2日被任命为公司独立非执行董事，任审核委员会主席及薪酬委员会成员[65] - 梁金祥在金融和资本市场领域有超15年投资、并购、企业风控和财务审计管理经验[66] - 梁金祥自2022年起任云南财经大学深圳校友会会长及基金投资委员会主席，自2019年起任深圳市云财管理科学研究院执行院长[67] - 梁金祥2016年获云南财经大学工商管理硕士学位，2025年获东国大学国际研究博士学位[67] 公司治理相关 - 公司已采用联交所证券上市规则附录C1所载的企业管治守则，除董事及高级人员责任保险未按守则第C.1.8条安排外，已遵守守则所有适用条文，该保险自2018年5月21日起未落实[71][73] - 董事会负责领导及监控公司，监管集团业务策略方针及表现，主要职能包括制订集团策略方向、确定企业政策等[74][76][77] - 董事会委托执行董事及高级行政人员负责集团日常营运，保留审批重大策略性事项等主要事项的权利[78][80] - 截至报告日期，董事会由5名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事组成，欧阳艳玲女士为董事会主席，陈伟峰先生为公司行政总裁[79][81] - 公司董事中男性占比91.67%，女性占比8.33%；执行董事占比41.7%，非执行董事占比25.0%，独立非执行董事占比33.3% [82] - 公司独立非执行董事在会计领域有学术及专业资历和专业知识，已每年确认独立性，符合上市规则第3.13条[83][85] - 公司采用董事会多元化政策，董事会任命基于客观标准，考虑性别、年龄等因素，董事会成员性别多元，符合联交所性别多元化要求[84] - 公司采纳董事会成员多元化政策，董事会由不同性别成员组成，遵守联交所性别多元化要求[86] - 本年度董事会会议举行15次，部分执行和非执行董事出席情况为：欧阳艳玲15/15、李玉国13/15、刘恩赐10/15、杨小强12/15等[88] - 全体独立非执行董事任期为三年，全体董事须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[90][93] - 获董事会委任填补临时空缺或新增的董事，任期至下届股东周年大会，届时可重选连任[91][93] - 本年度董事通过出席研讨会或自行阅读参与持续专业发展活动，如欧阳艳玲、李玉国等均有参与[96][97] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，全体董事本年度全面遵守规定标准[98][100] - 提名委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，由巴俊宇担任主席[99] - 提名委员会本年度召开6次会议[100] - 提名委员会本年度举行6次会议[101] - 薪酬委员会本年度举行5次会议[109] - 审核委员会本年度举行4次会议[113] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，主席为梁金祥博士[112] - 巴俊宇提名委员会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（5/5）[102][110] - 苏定江提名委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（2/2）[102][110] - 黄嵩提名委员会会议出席率75%（3/4），薪酬委员会会议出席率75%（3/4）[102][110] - 徐兴鸽提名委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（4/4）[102][110] - 审核委员会成员出席会议情况：巴俊宇4/4、苏定江2/3、黄嵩3/3、徐兴鸽3/3、黄仲文1/1、朱学义1/1、梁金祥0/0[114] - 苏定江于2025年1月31日不再出任主席及成员，黄嵩、徐兴鸽于2024年5月22日获委任为成员，黄仲文、朱学义于2024年4月19日不再出任成员，梁金祥自2025年4月2日起获委任[114] - 审核委员会已与管理层审阅集团会计标准及惯例，讨论审核、内控等事宜，包括2024年3月31日止年度经审核财报和2024年9月30日止6个月未经审核财报，2025年6月审核本年度经审核财报并向董事会推荐[114][115] - 本年度已付/应付核数师酬金：核数服务1000千港元，非核数服务3千港元，审核委员会认为核数师独立性未受非核数服务影响[119] - 董事负责编制各财政年度财报，采用合适会计政策，按持续经营基准编制账目[120][124] - 董事会负责监管公司风险管理及内控制度，制度持续接受审查，至少每年一次，目前集团风险管理及内控令人满意[121][122] - 集团实施包含明确管理架构、现金管理系统和定期业绩审查的有效控制系统[123] - 董事会委聘外部顾问对集团本年度风险管理及内控制度进行年度审查，建议均获跟进，制度有效充分[126][130] - 公司秘书郑璟烨本年度接受超15小时相关专业培训[127][131] - 持有公司不少于十分之一缴足股本且有投票权的股东可书面申请召开特别股东大会，申请应按要求提交[128][132] - 公司将在应届股东周年大会上提呈公司细则修订本以符合上市规则最新修订[139][143] - 公司将于收到申请后21日内安排召开股东特别大会，实际大会在递交书面申请后2个月内举行[133][136] 财务数据关键指标变化 - 2025年度集团收入约为2004.4万港元，2024年为1416万港元，增长主要源于瓶装矿泉水业务[147][152] - 2025年度集团销售成本约为1926.6万港元，2024年为321.5万港元，其中已售瓶装矿泉水成本约1818.2万港元，2024年为105.3万港元[149][153] - 2025年度集团毛利约为77.8万港元，2024年为1094.5万港元，主要来自投资物业租金收入[150][154] - 2025年度集团其他收入约为50.1万港元，2024年为1881.3万港元，减少因本年度无此类非经常性收入[155] - 2025年度集团其他亏损约为20.1万港元，2024年为427.7万港元，减少因人民币汇率更稳定致货币资产和负债汇兑损失减少[156] - 2025年度集团销售及分销开支约为109万港元，2024年为83.1万港元，主要用于投资物业的管理、维护和修理[157] - 2025年度集团行政开支约为2970.3万港元，2024年为3984.7万港元，减少因本年度无收购或处置交易致专业费用减少[158] - 2025年度集团应占联营公司亏损约为1169.6万港元，2024年为1142.5万港元，增加因联营公司经营亏损增加[159] - 本年度公司其他收益约50.1万港元，2024年为1881.3万港元[160] - 本年度公司其他亏损约20.1万港元，2024年为427.7万港元[161] - 本年度公司销售及分销开支约109万港元，2024年为83.1万港元[162] - 本年度公司行政开支约2970.3万港元，2024年为3984.7万港元[163] - 本年度公司融资成本约125.8万港元，2024年为77.3万港元[165][168] - 本年度公司无形资产减值亏损拨备约9137.8万港元，2024年为2923万港元[169] - 本年度公司投资物业公平值变动亏损约3.15973亿港元，2024年为6721.2万港元[169] - 本年度公司本公司拥有人应占亏损约4.51554亿港元，2024年为834.7万港元[170][174] - 本年度公司水业务分类亏损约9982万港元，2024年为3445.3万港元[172][175] - 本年度公司瓶装矿泉水销售收益约489.2万港元，2024年为5万港元[181] - 本年度集团分占联营公司亏损约1169.6万港元，2024年为1142.5万港元，亏损增加因联营公司经营亏损增加[183] - 本年度集团就联营公司权益作出的减值亏损拨备约6390.4万港元，2024年为78万港元[183] - 集团持有汇联67%股本权益，本年度确认来自瓶装矿泉水销售的收入约489.2万港元，2024年为5万港元[184] - 本年度集团就采水权作出的减值亏损拨备约8340万港元，2024年为2923万港元，因市场气氛不佳及消费者需求疲弱[184] - 本年度集团采矿业务分类亏损约846.5万港元，2024年