财务数据关键指标变化 - 公司2025财年收益约6.085亿港元，较2024财年的约8.762亿港元减少约2.677亿港元，降幅30.6%[12][17][35][38][46][52] - 公司2025财年毛利约3300万港元，较2024财年的约1630万港元增加约1670万港元或102.5%，毛利率从1.9%增至5.4%[47][53] - 公司2025财年行政开支约2640万港元，较2024财年的约2710万港元略有减少[51][57] - 公司2025财年融资成本约120万港元，较2024财年的220万港元减少，主要因偿还银行借款[58][65] - 公司2025财年除税前溢利约620万港元，2024财年为亏损1730万港元；所得税开支约80万港元，2024财年为所得税抵免210万港元，实际税率为13.0%（2024年：12.3%）[59][66] - 公司2025财年拥有人应占溢利约540万港元，2024财年为亏损1520万港元[60][67][13][17] - 2025财年其他收入从2024财年约350万港元略减约20万港元至约330万港元[48] 各条业务线表现 - 机械通风空调系统项目收益占公司总收益73.4%，低压电气系统项目收益占比26.6%[12][17] - 2025财年公司获授5个机械通风空调系统安装项目，合约总值约1.199亿港元，2024年为5个项目，合约总值约2.268亿港元[15][19] - 2025财年公司获授3个电气系统安装项目，合约总值约1.212亿港元，2024年为零[21][27] - 2025财年低压电气系统项目收益占公司总收益约26.6%，2024年为31.9%[21][27] - 2025财年按收益贡献计，MVAC系统和低压电气系统项目收益占比分别约为73.4%和26.6%（2024年：68.1%和31.9%）[42][43][46] - 2025财年承接项目中，新界元朗物业发展项目MVAC系统安装原合约金额1.609亿港元，2025财年确认收益9760万港元[44] - 2025财年承接项目中，九龙深水埗拟建住宅发展项目电气系统安装原合约金额2.942亿港元，2025财年确认收益6410万港元[44] - 2025财年承接项目中，九龙启德拟建住宅发展项目MVAC系统安装原合约金额1.454亿港元，2025财年确认收益5350万港元[44] - 2025财年承接项目中，新界将军澳拟建住宅发展项目MVAC系统安装原合约金额1.254亿港元，2025财年确认收益5340万港元[44] - 2025财年承接项目中，九龙长沙湾商业发展项目电气系统安装原合约金额8880万港元，2025财年确认收益5120万港元[44] - 2025财年获授8个项目（2024年：5个），合约总值约为2.411亿港元（2024年：2.268亿港元），其中3个电气系统安装项目合约总值约1.212亿港元（2024年：零）[36][39] 管理层讨论和指引 - 香港房地产市场面临经济和外部环境不确定性挑战，但政府增加土地和住房供应有积极影响[22][23] - 公司积极提升竞争力，专注目标项目，实施成本控制，拓展服务能力[24] - 公司多元化业务，涉足消防、给排水等机电工程服务[25] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资本结构中权益约2.343亿港元（2024年：2.289亿港元），无银行借款（2024年：3500万港元）[61][68] - 截至2025年3月31日，公司银行结余及现金约9750万港元（2024年：4460万港元），流动比率约2.3倍（2024年：1.6倍）[63][64][69] - 截至2025年3月31日，公司资本负债比率为零，2024年约为15.3%[72][77] - 公司2025财年资本开支约30万港元，与2024财年相同，主要用于购买物业及设备[75][79] - 截至2025年3月31日，银行以公司客户为受益人提供的履约保证约为1.552亿港元，2024年为1.452亿港元[81][86] - 截至2025年3月31日，公司向银行抵押租赁土地及楼宇约1570万港元，2024年为1640万港元[83][87] - 截至2025年3月31日，公司无已订约但未计提拨备的资本承担，2024年为10万港元[84][88] 董事会及公司治理 - 董事会不建议派付2025财年任何末期股息，2024年亦无[14][18] - 董事会目前由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[108][111] - 非执行董事余紫慧于2024年12月11日获委任，同日取得上市规则第3.09D条所述法律意见并确认了解董事义务[108][109] - 所有董事参与持续专业发展并向公司提供年度培训记录[110] - 全体董事均参与持续专业发展，阅读相关文章、材料及资讯，部分董事还参加培训课程等[112][114] - 主席俞长财负责董事会管理和集团战略规划，行政总裁刘文青负责集团业务日常管理[116][118] - 主席本年度与独立非执行董事举行了一次无其他董事在场的会议[117][118] - 独立非执行董事按特定任期委任，至少每三年轮值退任一次[121][126] - 董事会负责制定集团整体策略等，管理在执行董事领导下执行策略并定期报告[123][127] - 董事会于2016年12月6日采纳董事会成员多元化政策[128] - 截至年报日期，董事会有六名男性董事和一名女性董事[130] - 公司员工（包括执行董事和高级管理层）男女比例为11.6 : 1[130] - 董事会将多元化政策相关职责委托给提名委员会，认为该政策本年度实施有效[131] - 截至报告日期，董事会有6名男性董事和1名女性董事，员工团队男女性别比例为11.6：1[132] - 公司承诺到2024年12月31日，董事会女性成员人数不少于1名[133][135] - 董事会计划每年至少举行4次会议，约每季度一次，常规会议提前至少14天通知，议程及文件提前至少3天发送[139][141] - 本年度董事会举行了4次会议，俞长财、刘文青、俞浩智、林炎南、李永基、罗文华出席率均为100%，俞紫慧出席率为100%（其任职期间举行1次会议）[140][141][142] - 董事会须至少每年检讨其架构、人数、组成及多元化政策[144] - 若全体独立非执行董事任职超9年，公司应考虑在应届股东周年大会委任新的独立非执行董事[144] - 本年度公司举行了1次股东大会，即2024年8月29日的2024年股东周年大会[146][148] - 俞长财、刘文青、俞浩智、林炎南、李永基、罗文华在股东大会出席率为100%，俞紫慧不适用（其任职期间未举行股东大会）[149] - 公司于2016年12月6日设立提名委员会，目前由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成[152][156] - 提名委员会的职权范围与《企业管治守则》相关规定一致[153] - 提名委员会主要职责包括每年至少一次检讨董事会架构等并提建议[157] - 提名委员会需物色具资格人士担任董事会成员并推选举荐[157] - 本年度提名委员会举行了2次会议[164][165] - 提名委员会成员李永基先生、林炎南先生、罗文华博士出席会议次数均为2/2，俞紫慧女士因在特定期间内无会议不适用[166] - 公司于2016年12月6日成立薪酬委员会，目前由3名独立非执行董事组成[166] - 薪酬委员会职责包括就全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议[167][168] - 薪酬委员会需就个别执行董事及高级管理层特定薪酬组合向董事会提建议[168] - 薪酬委员会需参考董事会公司目标及目的审阅及批准管理层薪酬方案[168] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[169][170] - 高级管理层薪酬方面，100.001万 - 150万港元有2人，150.001万 - 200万港元有1人[173] - 公司于2016年12月6日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[174] - 本年度审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[179][181] - 审核委员会本年度审阅集团2024年3月31日止年度财报和2024年9月30日止中期财报等[181] - 审核委员会推荐在2025年股东周年大会上续聘德勤为公司核数师[181] - 企业管治职能由董事会履行[183] - 董事会本年度检讨董事培训及持续专业发展、公司遵守企业管治守则情况等[185] - 薪酬委员会本年度审阅执行董事及高级管理层薪酬调整、花红建议及考虑相关薪酬检讨等[170] - 审核委员会定期与外聘核数师会面，着重会计政策变动影响及合规性[177] - 审核综合财务报表费用为1488千港元，审阅简明综合财务报表费用为262千港元，非审核服务费用为227千港元，总计1977千港元[188] - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全面公司秘书服务[189][190] - 统一企业的代表谢锦辉先生获委任为公司秘书，执行董事兼行政总裁刘文青先生为主要联络人[192][195] - 谢先生本年度接受不少于15小时相关专业培训[192][195] - 公司采纳股东通讯政策，通过多种方式与股东保持对话[193][196] - 公司设有网站，定期接受媒体采访，促进与股东和投资界沟通[194][197] - 董事会认为股东通讯政策在本年度得到有效实施[199] - 公司股东大会为股东与董事会交流提供平台，每年召开一次股东周年大会[200]