公司基本信息 - 公司是香港泥水承建商及柬埔寨建筑分包商，业务包括批荡、瓷砖铺设等[13] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点位于九龙长沙湾[6][7] - 公司股份于2022年10月10日在港交所主板上市，股份代号为1489[13][10] - 股份于2022年10月10日上市，所得款项总额为1.25亿港元，所得款项净额约9180万港元[76][80] 收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收入约为5.307亿港元，较上一年度减少约5450万港元或9.3%[11][15] - 公司收入从2024财年的约58520万港元降至2025财年的约53070万港元，减少约5450万港元或9.3%[18][28][33] - 截至2025年3月31日止年度，公司毛利约为210万港元，较上一年度减少约3970万港元[11] - 毛利从2024财年的约4180万港元降至2025财年的约210万港元，减少约3970万港元；2025财年和2024财年毛利率分别约为0.4%和7.2%[30][31][35][36] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占年内亏损及全面开支总额约为5350万港元，上一年度为溢利及全面收益总额约1910万港元[11] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占每股基本亏损约为5.3港仙，上一年度为每股基本盈利约1.9港仙[11] - 2024财年公司录得利润及全面收益约1910万港元，2025财年转为亏损及全面开支约5350万港元[44] - 截至2024年3月31日止年度溢利及全面收入总额约1910万港元，2025年转亏损及全面开支总额约5350万港元[49] 成本和费用（同比环比） - 服务成本从2024财年的约54330万港元降至2025财年的约52850万港元，减少约1480万港元或2.7%[29][34] - 行政开支从2024财年的约2070万港元增至2025财年的约2250万港元，增加约180万港元或8.6%[40][45] - 2025财年贸易应收款项及合约资产减值亏损约3360万港元，2024财年约为60万港元[41][46] - 财务收入净额从2024财年的约220万港元降至2025财年的约60万港元[42][47] - 所得税开支从2024财年的约370万港元降至2025财年的约20万港元[43][48] 各条业务线表现 - 公司加强成本控制并寻求香港以外的新业务机会，于2025年3月31日止年度在柬埔寨获得一个建筑项目[15] - 公司在2025财年于柬埔寨获得一个建筑项目[18] 各地区表现 - 香港房地产市场需求疲软，公司面临运营和财务压力，包括低毛利投标、付款周期延长和项目延迟等问题[14][17] 管理层讨论和指引 - 董事会决定不建议宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息[11] - 董事会决议不建议宣派截至2025年3月31日止年度的股息，2024年也无股息[86][88] 其他财务数据 - 2025年3月31日流动净资产结余约2.698亿港元，2024年约3.217亿港元[50][55] - 2025年3月31日现金及现金等价物约1880万港元，2024年约3190万港元；2025年短期银行存款为零，2024年为5000万港元[50][55] - 2025年3月31日银行借款约880万港元，2024年为零[52][56] - 2025年3月31日资产负债比率约3.2%，2024年为零[53][57] - 截至2025年3月31日止年度资本支出约30万港元，2024年约340万港元[60][67] - 2025年3月31日公司有55名雇员，2024年为89名[74][78] - 上市所得款项净额拟定用途总计9.18亿港元，截至2025年3月31日已动用8.99亿港元，未动用1900万港元[82] - 为集团项目前期成本提供资金6700万港元，已全部动用[82] - 扩充集团人力及租赁额外办公室990万港元，已全部动用[82] - 购买机器及车辆270万港元，已全部动用[82] - 采购企业资源计划系统190万港元，预计2026年3月动用[82] - 购买木板及底护板140万港元，已全部动用[82] - 集团一般营运资金890万港元，已全部动用[82] 管理层信息 - 陈桥森67岁，于2020年4月28日获委任为董事，2020年10月30日调任执行董事，负责集团整体管理等[89][93] - 陈翠盈29岁，2024年2月5日起任执行董事，负责集团销售、营销和行政等[98] - 陈翠盈小姐2013年6月毕业于美国华盛顿皮尔斯学院获文学副学士，2015年6月获美国华盛顿大学传播学文学士，2019年10月完成哈佛商学院在线预备证书课程[102] - 陈翠盈小姐2022年8月完成43小时建筑安全主管计划，2021年11月完成52小时建造专门行业管理课程及21小时分包承建商之工程管理训练课程[102] - 黄虹博士2000年6月毕业于中山大学获法学学士，2002年12月获英国利物浦大学法学硕士，2009年10月获香港理工大学企业融资硕士，2019年10月获香港城市大学哲学博士，2001年4月取得中国律师资格[105][109] - 黄虹博士2022年9月13日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核、提名委员会成员[103][108] - 于志荣先生2005年6月毕业于香港理工大学获会计学文学士，2012年1月成为香港会计师公会会员，2015年3月成为执业会员[113][117] - 于志荣先生自2018年9月起任亮晴控股（8603）独立非执行董事，自2019年12月起任华和控股集团（9938）独立非执行董事，2023年12月至2024年9月任经纬天地控股（2477）独立非执行董事[112][117] - 于志荣先生2022年9月13日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬委员会成员[106][110] - 罗启钊博士2007年11月毕业于香港浸会大学获体育及康乐管理文学士，2009年10月获岭南大学国际银行及金融学理学硕士，2011年10月获岭南大学经济学哲学硕士，2019年11月获香港浸会大学体育哲学博士[116] - 罗启钊博士2022年9月13日获委任为独立非执行董事，为审核、提名委员会成员[113] - 陈永平先生1996年1月 - 1997年12月任泥水工程承包商管工，1998年2月 - 2013年2月任陈桥建筑泥水装饰工程管工，2005年7月及2007年10月起分别任盈威及陈桥董事[101] - 卢其钊博士40岁，2022年9月13日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年工作经验[118] - 陆志聪医生63岁，2024年2月5日起获委任为独立非执行董事，自1990年起在公营机构担任医疗行政职位[120][121] - 陆医生2018年10月负责管理9000名员工，经常预算逾80亿港元，运营七间医院及12间普通科门诊诊所，为80万人口提供医疗服务[120][121] - 黎伟雄先生38岁，为集团项目经理，在泥水工程行业有逾10年经验，2006年6月加入集团[123][125] - 黎先生2012年7月晋升为工地管工，2020年11月晋升为项目经理[123][125] - 黎先生2003年6月完成中学教育，2005年8月完成两年全日制基本工艺课程[124][125] 企业管治 - 公司致力于确保高标准的企业管治和业务实践，在2025年3月31日止年度，除特定情况外，遵守《企业管治守则》适用条文及建议最佳常规[126] - 公司违反《企业管治守则》第C.2.1条规定，委任陈乔森先生同时担任董事长和首席执行官，但董事会认为这能使集团在制定业务策略和执行计划时更具响应性、效率和效力[127] - 董事会目前由三名执行董事（包括陈乔森先生）和四名独立非执行董事组成，具有较强独立性[127] - 董事会将根据实际情况不时审查其结构和组成，以维持公司的高企业管治水平[128] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则，作为董事证券交易的规定准则，2025年3月31日前全体董事均已遵守[130][134] - 公司企业管治常规基于上市规则附录C1所载的企业管治守则，2025年3月31日前除部分披露外已遵守适用条文[131] - 截至报告日期，董事会由7位董事组成，包括3位执行董事及4位独立非执行董事[137][140] - 董事会计划定期开会，每年至少召开4次会议，董事至少提前14天收到书面通知[142][143] - 会议议程及文件至少提前3天发送给董事，以便其做决策[142][143] - 截至2025年3月31日止年度，公司召开1次股东大会和5次董事会会议[145] - 各位董事在2025年3月31日前的董事会会议和股东大会出席率均为100%[146] - 执行董事与公司签订3年期服务协议，除非提前3个月书面通知，否则到期自动续约[147] - 独立非执行董事与公司签订1年期委任书，除非提前1个月书面通知，否则到期自动续约[147] - 每年股东大会上，三分之一的董事需轮值退任并接受重选，每位董事每三年至少退任一次[147] - 执行董事任期三年，首次任期届满后自动重续，除非提前三个月书面通知终止；独立非执行董事任期一年，首次任期届满后自动重续，除非提前一个月书面通知终止；每届股东周年大会上，三分之一董事应轮值退任接受重选连任，每名董事至少每三年轮值退任一次[148] - 董事会须至少有三位独立非执行董事，且获委任独立非执行董事人数须占董事会至少三分之一[152] - 截至2025年3月31日止年度，公司为董事安排持续专业进修，各董事均参加了有关集团业务、上市规则等的研讨会/内部工作坊并阅读相关材料[154][155] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑提名及委任董事时会考量多项因素，所有董事会委任以用人唯才为本[156][159] - 截至2025年3月31日，董事会已检讨多元化政策落实及效能，认为达成可计量目标，对公司战略和业务发展有贡献[157][160] - 董事会目前有五名男性董事（71.4%）和两名女性董事（28.6%），高级管理层有一名男性成员[158] - 集团目标是未来三年保持董事会女性董事比例不低于28%[158] - 公司会继续促进各层级性别多元化，考虑提名有技能和经验的女性管理员工进入董事会[158] - 公司从独立非执行董事获年度独立性确认书，认为其均属独立人士[150][151] - 董事会每年检讨确保获取独立意见及资料的机制，认为该机制于回顾年度有效[149][151] - 董事会由五位男性董事（71.4%）及两位女性董事（28.6%）组成，公司计划未来三年女性董事占比不低于28%[161] - 截至2025年3月31日，集团55名雇员中有8名女性，占比约14.5%，未来三年计划女性员工占比不低于15%[162][166] - 董事会设立了审核、薪酬、提名三个委员会并制定职权范围[163][167] - 审核委员会根据2022年9月13日决议成立，每年至少开会两次，目前由四位独立非执行董事组成[164][165][168] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行了四次会议，各成员出席率均为100%[169][170] - 审核委员会在该年度审阅了财务信息、系统效能、非审计服务及外部审计报告等[171] - 薪酬委员会根据2022年9月13日决议成立，每年至少开会一次，目前由三位独立非执行董事和一位执行董事组成[172][173][174][175] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议，各成员出席率均为100%[174][177][178] - 该年度薪酬委员会工作概要显示，集团董事薪酬及五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注9[173][176] - 董事会与审核委员会在委任外部核数师方面无意见分歧[169][171] - 截至2025年3月31日止年度，零港元至100万港元薪酬区间的高级管理层成员（不包括董事）人数为1人[180][181] - 公司于2022年9月13日成立提名委员会，目前由执行董事陈桥森先生及独立非执行董事黄虹博士、卢其钊博士、陆志聪医生组成，陈桥森先生担任主席[183][186] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行了一次会议，各成员出席次数均为1/1[189][190] - 提名委员会在截至2025年3月31日止年度审阅了董事会成员多元化政策及独立非执行董事的独立性[189] - 公司已采纳提名政策，提名委员会负责落实、监控及定期检讨该政策[191][192] - 评估和甄选董事候选人时，会考虑候选人品格及诚信、资历、多元化等标准[192] - 委任新董事及替换董事时，董事会会通过多渠道识别候选人，提名委员会拟定最终候选人名单，董事会有最终决定权[196][197]