营业额增长 - 营业额为2144.7万港元，较去年增长139.4万港元（7.0%）[8][9] - 租金收入1526.2万港元，较去年增长61.9万港元（4.2%）[11] - 股息收入618.5万港元，较去年增长77.4万港元（14.3%）[15] 年度亏损及投资物业公平价值变动 - 年度亏损7471.6万港元，较去年亏损扩大2496.7万港元（50.2%）[8][9] - 投资物业公平价值亏损1.089亿港元，较去年亏损扩大6000.6万港元（122.7%）[9][12] - 投资物业公平价值下降至7.478亿港元（去年：8.567亿港元）[12] - 投资物业公平价值为747.8百万港元[186] - 投资物业公平价值年度亏损为108.906百万港元[186] 业务分部利润（不含估值变动） - 租赁分部业务利润1088.3万港元（不含估值变动），较去年增长42.7万港元（4.1%）[11] 权益工具投资表现 - 权益工具公平价值溢利1849.7万港元（去年：亏损1508.5万港元）[9][15] - 上市证券投资组合市值1.268亿港元（去年：9532.8万港元）[15] - 公司五大证券投资总公平价值为6643.3万港元，占集团总资产6.5%[19] - 阿里巴巴持股公平价值1216万港元，年收益548.6万港元，股息收入15.3万港元[19] - 证券投资年股息总收入317.6万港元[19] - 中国人寿持股年股息收入49.6万港元，为五大持股中最高[19] - 中国银行持股实现公平价值溢利258.1万港元[19] - 其他证券投资涉及22只港股，含8只恒生成份股[19] 已动用资本回报率 - 已动用资本回报率为-6.99%，较去年恶化2.70个百分点（62.9%）[9] 现金及银行借贷 - 现金结存同比减少824万港元至1.32亿港元（2024年：1.41亿港元）[21] - 银行借贷比率从1.5%降至零，已偿还全部抵押贷款1629.5万港元[21] - 投资物业抵押解除（2025年：零；2024年：6130万港元）[23] 物业重建项目资本承担 - 物业重建项目未拨备资本承担1205万港元[21] 员工人数及薪酬 - 员工总数4位与去年持平[36] - 员工薪酬总额约456.9万港元较去年445.3万港元增长2.6%[36] - 公司截至2025年3月31日共有4名长期全职雇员[131] - 雇员人数连续两年保持4人，性别比例均衡（男2人，女2人）[132] - 35岁以下雇员从2024年1人减少至2025年0人，35-54岁组别从2人增至3人[132] - 雇员流失率为0%，平均服务年限从15.8年提升至16.8年[132] - 员工队伍性别比例为1:1[72] - 半数员工服务年限超过十年[39] 员工培训及发展 - 25%雇员接受培训（1人），全部为女性高级管理人员[137] - 培训总时数保持40小时，女性雇员平均培训时数为20小时[137] 义工服务 - 义工服务时数大幅增长118%，从95小时增加至207小时[142] 职业安全与合规 - 未发生违规罚款或检控事件[38] - 公司未发生任何职业安全事故、工亡或职业病案例[135] - 公司未发现违反劳工法规、反腐败法规及产品责任相关事件[134][141][140] - 公司确认年内无违反香港环保法规及未遭受环境违规罚款[114] 强制性公积金计划 - 强制性公积金计划雇主和雇员分别按雇员收入5%供款[171] - 强制性公积金计划每月供款上限为1500港元[171] - 强制性公积金计划未发生任何供款没收情况[171] 市场环境与业务策略 - 物业市场疲弱主因住宅供应过量及经济不明朗[40] - 证券投资聚焦具长远增长的上市证券[35] - 最大租户合作关系持续至少十年[39] - 香港银行同业拆息从约4%降至不足1%[40] 公司治理结构 - 无特定行政总裁所有战略决策需执行董事批准[46] - 董事会由2位执行董事（含主席）、3位非执行董事及3位独立非执行董事组成[49] - 独立非执行董事占比达33.3%（3/9），其中1人具备会计或财务专长[51] - 2位独立非执行董事（吴志扬博士、陈雪菲女士）任职超9年，董事会确认其独立性符合上市规则[51] - 董事会由6名男性董事和2名女性董事组成，女性董事比例为25%[72] - 董事会女性代表目标为至少1名或25%比例[72] - 独立非执行董事任职超过九年时需特别评估其独立性[76] - 三分之一的董事每年在股东周年大会上轮值退任[69] 董事会及委员会会议出席 - 截至2025年3月31日年度董事会召开4次会议，整体出席率达100%[50] - 审计委员会召开3次会议，3位独立非执行董事（吴志扬、陈雪菲、邢沛能）全部出席[50] - 薪酬委员会召开1次会议，3位独立非执行董事全部出席[50] - 提名委员会召开1次会议，3位独立非执行董事全部出席[50] - 股东周年大会出席率：除苏国樑因身体不适缺席外，其余8位董事均出席[50] - 薪酬委员会召开1次会议，出席率为100%[63] - 提名委员会召开1次会议，出席率为100%[67] - 审计委员会召开3次会议，出席率达到100%[81] - 企业管治委员会召开1次会议，出席率为83%[79] 委员会组成 - 薪酬委员会由3位独立非执行董事和1名执行董事组成[62] - 提名委员会由3位独立非执行董事和1名执行董事组成[66] - 审计委员会由3位独立非执行董事和1位非执行董事组成[80] - 企业管治委员会由3位独立非执行董事、1位执行董事和2位非执行董事组成[78] 董事薪酬政策 - 执行董事薪酬参考公司业绩、市场环境及同业水平确定[64] - 非执行董事薪酬按参与公司事务付出的时间确定[64] 独立非执行董事支持 - 独立非执行董事可外聘专业顾问，费用由公司承担[54] - 董事会需在2031年7月1日后首次股东周年大会前替换长期任职的独立非执行董事[53] 董事责任保险 - 未购买董事责任保险但将定期检讨必要性[46] 公司秘书培训 - 公司秘书在截至2025年3月31日止年度内接受超过15小时专业培训[92] 股东权利与程序 - 股东需持有最少2.5%总投票权或至少50名股东可要求发出决议案通知[93] - 股东需持有最少2.5%总投票权或至少50名股东可要求传阅不超过1000字陈述书[97] - 股东需持有最少5%总投票权可要求召开股东大会[98] - 书面要求需于会议前不少于6周送达公司注册办事处[94] - 陈述书需于会议前不少于7天送达公司注册办事处[97] - 股东提呈董事提名通知需不迟于大会日期前7天送达公司[95] - 公司须在财政年度结束后的6个月内举行股东周年大会[93] - 若股东自行召开股东大会需满足代表一半以上投票权条件[98] - 股东可通过电邮ir@winfairinvestment.com或电话(852) 2332 2343联系董事会[104] 股息政策及派息 - 公司计划派发中期股息每股0.02港元及末期股息每股0.12港元[106] - 派发末期股息每股港币12仙，总计4,800,000港元[148] - 派发中期股息每股港币2仙，总计800,000港元[148] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流、投资计划和市场状况等[109] - 董事会保留随时修改或取消股息政策的绝对权利[108] - 可供派发储备为575,437,919港元，较去年604,860,353港元下降4.9%[151] - 公司发行股本为40,000,000股[148] 董事持股 - 执行董事伍大贤持股14,686,423股，占已发行股本36.7%[156] - 执行董事伍大伟持股7,269,577股，占已发行股本18.2%[156] - 非执行董事苏国梁持股5,961,077股，占已发行股本14.9%[156] - 非执行董事苏国伟持股5,025,923股，占已发行股本12.6%[156] - 非执行董事伍国芬持股105,000股，占已发行股本0.3%[156] - 执行董事伍大伟持有3,370,500股公司股份[176] 公众持股量 - 公众持股量符合上市规则要求不低于25%[172] 核数师及审计服务 - 核数师服务总酬金为598,200港元，其中核数服务477,200港元，非核数服务121,000港元[83] - 非核数服务包括中期财务资料专业服务费63,800港元及税务服务57,200港元[83] - 核数师香港立信德豪会计师事务所连续三年担任公司审计机构[173] - 公司继续聘任香港立信德豪为核数师的决议将提呈股东周年大会[173] - 香港立信德豪会计师事务所张颖然担任执业会计师，执业证书编号P06946[199] 审计意见及程序 - 综合财务报表按香港财务报告准则编制[183] - 审计意见确认真实公平反映财务状冴[183] - 关键审计事项聚焦投资物业估值[185][188] - 投资物业估值涉及重大管理判断和关键假设[188] - 估值由独立专业评估师协助完成[188] - 审计程序包括评估估值方法和关键假设[191] - 审计程序包括评估输入数据来源可靠性[191] - 审计程序包括评估专家资格和能力[191] - 会计师事务所评价董事采用会计政策的恰当性及会计估计和披露的合理性[199] - 会计师事务所对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[199] - 会计师事务所评估是否存在与事项或情况有关的重大不确定性，可能导致对集团持续经营能力产生重大疑虑[199] - 如果存在重大不确定性且披露不足，会计师事务所将发表非无保留意见[199] - 会计师事务所评价综合财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露是否中肯反映交易和事项[199] - 会计师事务所计划及执行集团审计，以取得集团内实体或业务单位财务信息的充分适当审计凭证[199] - 会计师事务所负责指导、监督及审阅集团审计工作，并为审计意见承担总体责任[199] - 综合损益及其他全面收益表涵盖截至2025年3月31日止年度[200] 风险管理与内部监控 - 风险管理系统设置三道防线，包括风险管理小组、独立专业顾问(IPA)和董事会监督[87] - 独立专业顾问(IPA)进行的年度风险审查未发现重大弱项[88] - 董事会确认对集团风险管理和内部监控系统承担最终责任[86] - 公司确保内幕消息公告内容真实公平且包含正负面事实[89] 业务性质 - 公司主要业务为物业及股票投资、物业发展和证券买卖[144] 租赁业务客户集中度 - 物业租赁业务最大租客占集团租赁营业额36%[169] - 物业租赁业务前五大租客合计占集团租赁营业额75%[169] 采购活动 - 截至2025年3月31日年度集团无重大采购[170] 环境资源消耗与排放 - 公司主要资源消耗集中在电力（间接能源）和纸张两类[116] - 电力消耗是公司最大的间接温室气体排放来源[115] - 公司总温室气体排放量从8.72吨二氧化碳当量下降至8.03吨，降幅7.9%[120] - 范围2电力排放从5.76吨降至5.07吨，降幅12.0%，占排放总量比重从66.1%降至63.1%[120] - 印製刊物用纸排放从2.52吨增至2.54吨，增幅0.8%，占排放总量比重从28.9%升至31.7%[120] - 办公室用纸排放从0.44吨降至0.42吨，降幅4.5%，占排放总量比重保持约5%[120] - 电力消耗量从14,780千瓦时降至13,350千瓦时，降幅9.7%[122] - 能源支出从23,534港元降至20,043港元，降幅14.8%[122] - 办公室用纸消耗量从92.3千克降至87.3千克，降幅5.4%[126] - 印製刊物用纸消耗量从497.9千克增至508.6千克，增幅2.1%[126] - 中电排放系数从0.39千克二氧化碳/千瓦时降至0.38千克二氧化碳/千瓦时[124] - 公司未披露用水量数据，因物业未提供分户计量[128] - 全年用电量目标范围设定为13,300千瓦时至15,500千瓦时[116] - 全年碳排放目标范围设定为7.96吨至9.02吨二氧化碳当量[116] 组织章程 - 公司采纳新组织章程细则的日期为2024年9月9日[102][105]