财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日止年度，公司持续经营业务收入约1.52亿港元（2024年：2.42亿港元），减少约9000万港元[26] - 2025年3月31日止年度，公司持续经营业务毛利约1.35亿港元（2024年：1.58亿港元），减少约2300万港元[26] - 集团持续经营业务年内溢利约4.67亿港元，2024年为9500万港元，主要因投资物业公平值收益增加约5.24亿港元及分占联营公司业绩约1300万港元[27][30][43] - 集团持续经营业务收益约1.52亿港元，2024年为2.42亿港元，主要来自港口及储存设施租金收入约1.51亿港元和电子产品贸易约100万港元，油品及液体化工品贸易无收益[29][41][45] - 集团持续经营业务毛利约1.35亿港元，2024年为1.58亿港元，董事会认为港口及储存设施稳定租金收入维持了毛利水平[29][42] - 持续经营业务毛利约1.35亿港元，2024年为1.58亿港元[46] - 持续经营业务年内溢利约4.67亿港元，2024年为9500万港元[47] - 2025年顺东港务租金收入约1.51亿港元[48][53] - 2025年3月31日，集团总资产约27.33亿港元，2024年为21.65亿港元[58][63] - 2025年3月31日，集团总负债约9.33亿港元，2024年为8.11亿港元，资本负债比率0.34（2024年：0.37）[58][63] - 2025年3月31日，集团银行及其他借款约2200万港元，2024年为1.6亿港元[59][63] - 2025年3月31日，集团银行存款及现金约3.57亿港元，2024年为5.91亿港元[59][63] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日，公司主要业务为油品及液化化工品码头租赁、储存及物流设施业务和电子产品贸易业务，2024年3月31日止年度保险经纪服务业务终止，油品及液化化工品贸易业务暂停[15][19] - 2023年8月1日起，公司开始经营自营气罐租赁业务[18][21] - 2024年3月31日止年度，因市场变化，油品及液化化工品贸易业务暂停，公司专注港口及储存设施租赁核心业务[24] - 2024年11月，公司开始向中国电商平台开展电子产品贸易业务[25] - 2024年11月集团开始经营电子产品买卖业务[29] - 集团暂停油品及液体化工品贸易业务，集中资源增强港口及储存设施租赁核心业务[28] - 公司保险经纪服务于2023年10月12日终止经营[40][44] - 顺东港油品及液体化工品贸易业务于2024年3月31日止年度暂停[82][84] - 2023年8月1日，顺东港开始向独立第三方租赁自营气罐业务[79][84] 业务租赁相关 - 2022年4月1日至2023年5月19日，应收港口及储存设施年租金（含增值税）为1.5亿元人民币[16][20] - 2023年5月18日至7月31日，港口及储存设施月租金（含增值税）为1250万元人民币[16][20] - 2023年8月1日至2028年7月31日，除14个自营气罐外，港口及储存设施续租给现运营商，2024年12月20日续租协议延长至2030年7月31日，2026年8月1日至2029年7月31日月租金（含增值税）从960万元涨至1060万元，2029年8月1日至2030年7月31日涨至1170万元[17][20][23] - 2024年12月20日，顺东港务补充租赁协议将租赁期满日延至2030年7月31日，月租金自2026年8月1日起分阶段增至1060万元和1170万元[28] - 2023年5月18日至7月31日，顺东港务按每月1250万元出租港口及储存设施[77][83] - 2026年8月1日至2029年7月31日，新租赁协议月租金从960万元增至1060万元，2029年8月1日至2030年7月31日增至1170万元[80][84] - 港口原定设计为四个10000吨和两个5000吨化工品船泊位，2017年9月下旬建成，2018年5月全面营运[75] - 2020年12月，顺东港与运营商订立租赁协议，有效期为2021年1月1日至2023年5月19日[75] 投资业务表现 - 2024年6月17日公司以2亿元收购中国信贷评估金融科技解决方案供应商28%权益，年内该集团贡献约1300万港元溢利[32][36] - 2024年6月17日，公司以2亿元收购营业公司集团28%透视实际经济权益[85][86] - 年内，营业公司集团为集团贡献约1300万港元溢利[85] 管理层讨论和指引 - 公司预计港口及储存设施将继续为集团贡献可观收入及溢利，业务将创造可持续增长动力[31][35] - 集团对投资环境乐观，将继续寻求拓展业务和行业的机会以推动可持续增长和巩固财务状况[33][37] 人员相关 - 截至2025年3月31日，集团员工68人，2024年为67人[68] - 截至2025年3月31日，集团全职雇员68名，2024年为67名[73] - 曹晟52岁，2018年3月获委任为执行董事，2022年4月获委任为董事会主席[91] - 刘勇50岁，2022年4月获委任为执行董事兼行政总裁[91] - 陈伟璋52岁，2012年3月获委任为独立非执行董事，2013年11月调任为执行董事，2016年11月至2022年8月担任公司秘书[92] - 罗英男35岁，2023年4月获委任为执行董事，毕业于美国辛辛那提大学，曾加入2022年中国500强企业[93][95] - 王乙人41岁，2024年12月获委任为执行董事，持有西安音乐学院学士学位，曾担任首席策略官超6年[94][95] - 唐庆斌61岁，2019年1月获委任为独立非执行董事，拥有逾20年会计及审计领域经验[96][99] - 冯南山48岁，2015年5月获委任为独立非执行董事，自2010年2月起为香港会计师公会执业会计师，自2003年10月起为澳大利亚注册会计师协会注册会计师[97][99] - 宋嘉润53岁，2024年7月获委任为独立非执行董事，拥有多个学位[101] - 宋嘉润曾担任香港工商总会有限公司主席（2021年2月 - 2022年6月）等多个社会职位[102] - 宋嘉润于2021年7月获香港政府委任为非官守太平绅士[102] - 2024年12月20日王依仁获委任为执行董事，2024年9月13日蓝永强退休，2025年1月20日石军辞职[125] - 2024年7月23日宋嘉桓获委任为独立非执行董事，2024年9月13日王京华退休[126] - 罗英男先生及王乙人女士初步获委任期一年，自动续期一年，全体董事最少每三年一次在股东周年大会上由股东重选[130][132] - 年内所有董事均参与了持续专业发展[135][137] - 年内员工（包括高级管理层）男女比例为46:22，集团将努力平衡员工性别多样性[142] - 年内员工队伍（包括高级管理层）男女性别比例为46:22[145] - 庄清凯先生2022年8月任公司秘书，年内接受不少于15小时专业培训[181][184] 企业管治相关 - 公司秉承透明、诚信及问责理念，维持高水平企业管治，持续检讨及改善标准以遵循相关法规及守则[107,110] - 公司及董事会采纳上市规则附录C1企业管治守则的守则条文[108,111] - 年内董事会遵守适用的企业管治守则的守则条文[108,112] - 公司致力于业务中达高水平商业道德及企业管治，相关标准载于新员工培训资料等[114,119] - 公司业务发展及管理策略为实现长期、稳定及可持续增长，兼顾环境、社会及管治方面[115,120] - 公司采纳上市规则附录C3上市发行人董事证券交易标准守则，董事全年遵守规定准则[118,122] - 董事会厘定并检讨集团目标，决策整体策略，监控财务及运营表现，制定政策，确保企业管治最佳实践[124,127] - 截至年报日期，董事会有8名成员，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[125] - 年报日期董事会由八名成员组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[128] - 八名董事中的三名是独立非执行董事，符合上市规则中董事会成员至少三分之一为独立非执行董事的规定[133] - 2013年8月29日公司采纳董事会成员多元化政策，年内该政策实施有效[136][138][141] - 报告日期公司董事会和提名委员会至少有一名不同性别的董事，董事会认为其性别多元化符合企业管治守则[140] - 公司有董事提名政策，董事的选拔和拟委任需提交提名委员会审议，再经董事会批准[143] - 公司举行8次董事会会议、3次薪酬委员会会议、3次提名委员会会议、3次审核委员会会议及1次股东大会[149] - 截至2025年3月31日止年度，无根据公司购股计划授出购股，亦无股份奖励计划生效[154][160] - 薪酬委员会成员包括3名独立非执行董事及1名执行董事[154][160] - 提名委员会成员包括3名独立非执行董事及2名执行董事[158][162] - 曹晟先生、陈伟璋先生、罗英男先生董事会会议出席次数为8/8[150] - 刘勇先生董事会会议出席次数为7/8[150] - 唐庆斌先生薪酬、提名、审核委员会会议出席次数为3/3[150] - 冯南山先生审核委员会会议出席次数为2/3[150] - 宋嘉桓先生薪酬、提名、审核委员会会议出席次数为1/1[150] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为唐庆斌先生[164][168] - 年内审核委员会举行三次会议，审批相关财务报表、推荐核数师并检讨系统效力[165][169] - 国富浩华获续聘为公司核数师，任职至下一届股东周年大会结束[167][170] - 截至2025年3月31日年度，核数服务费用为1300千港元，非核数服务费用为5070千港元，共计6370千港元[171][172] - 董事会认为截至2025年3月31日年度集团风险管理及内部监控系统有效充足，无重大缺陷[175][178] - 董事会采纳反欺诈及反贪污政策，对欺诈和贪污零容忍[179][182] - 董事会采纳举报政策，设独立邮箱接收举报并保密[180][183] - 公司认为与股东有效沟通对提升投资者关系和理解业务重要[185] - 审核委员会职权范围已上传至联交所及公司网站[165][169] - 董事会认为股东沟通政策行之有效[187][189] - 企业通讯如年报、中期报告及通函以印刷形式刊出，可在联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(website.energyintinv.wisdomir.com)浏览[190] - 公布及新闻稿在联交所及公司网站登载[190] - 公司资料可在公司网站浏览[190] - 股东周年大会及股东特别大会为股东与董事及高级管理层交流提供平台[190] - 持有不少于公司有权于股东大会上投票之实缴股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会[191][195] - 股东提交召开股东特别大会书面要求后21日内，若董事未召开，要求者可自行召开，公司需偿付合理开支[191][195] - 开曼群岛公司法无条文允许股东在股东大会提呈新决议案，股东可按细则第64条程序要求公司召开股东特别大会[192][196] - 除退任董事外，非获董事推荐参选者，需在股东大会日期前至少七个整日将相关文件递至总办事处或注册办事处才合乎参选董事资格[193][197] - 董事会负责集团财务报表的编制，确保按法定要求和适用会计准则编制并及时公布[199] 股权相关 - 截至2025年3月31日，集团在顺东港务普通股权约55.17%，4月增至85%[50][54] 股息相关 - 董事会未建议支付2025年3月31日止年度股息，2024年亦无[69] - 董事会不建议派付2025年3月31日止年度股息，2024年亦无派付[74]