财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日止年度公司拥有人应占亏损89,056千港元，2024年为115,061千港元[8] - 2025年集团收益约5.808亿港元，较上一年度减少约33.8%，亏损约7230万港元，亏损减少约36.4%[10][14] - 2025年物业分租及投资业务收益约4550万港元，较上一年度减少约15.0%，亏损约8970万港元[12][16] - 2025年中国物业发展业务收益约5.354亿港元，上一年度约8.24亿港元，亏损约760万港元，2024年亏损约1.247亿港元[17] - 截至2025年3月31日止年度，放债业务无利息收入，2024年也无[23][26] - 截至2025年3月31日止年度，董事不建议派付股息，2024年亦无派息[61][67] - 截至2025年3月31日，集团雇员总数为16名，2024年为30名[196][200] - 截至2025年3月31日止年度，集团员工薪酬约为840万港元，2024年为1050万港元[196][200] 各条业务线表现 - 2025年物业分租及投资业务收益约4550万港元，较上一年度减少约15.0%，亏损约8970万港元[12][16] - 2025年中国物业发展业务收益约5.354亿港元，上一年度约8.24亿港元，亏损约760万港元，2024年亏损约1.247亿港元[17] - 唐商翰林居占地面积约3万平方米，建筑面积约8.8万平方米；普宁唐商中央花园占地面积约4.5万平方米，建筑面积约21.6万平方米[17] - 2025年约5.5万平方米已预订建筑面积交付并确认为收入[17] - 截至2025年3月31日，集团持有华创文土地90%股权[18] - 截至2025年3月31日财年，中国物业发展业务收益约5.354亿港元，上一财年约8.24亿港元，分类亏损约760万港元，2024年亏损约1.247亿港元[19] - 本年度已累计交付约5.5万平方米的已入账建筑面积并确认为收入[19] - 唐商翰林居地盘面积约3万平方米，建筑面积约8.8万平方米；普宁唐商中央花园地盘面积约4.5万平方米，建筑面积约21.6万平方米[19] - 截至2025年3月31日止年度，放债业务无利息收入，2024年也无[23][26] - 2020年11月，集团将第1类、第2类、第4类及第9类牌照交还给证监及期委会，因未识别到合适商机[24][27] 管理层讨论和指引 - 集团积极拓展旅游业作为新增长引擎，利用未充分利用的房地产资产缔造体验式旅游产品[28][29][30] - 集团优化租赁及市场推广方式，维持审慎营运方针，巩固核心业务，探讨国内新投资机遇[32][35] - 集团业务目标是发展业务并实现可持续增长，采取投资更多物业分租和投资项目、拓展业务多元化、监控成本等策略[40] - 集团业务目标是发展业务并持续增长，采取投资物业、业务多元化、节省成本等策略[46] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司为投资控股公司，主要业务为物业分租及投资、物业发展和放债业务[44] - 集团于2025年3月31日止年度与关连人士订立交易，详情载于综合财务报表附注36[73][79] - 公司公司细则无优先认股权条文，百慕达法例无限制此等权利[74][80] - 集团最近五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于年报第4页[75][81] - 截至2024年及2025年3月31日止两个年度，公司无慈善捐款[76][82] - 公司2025年3月31日可供分派储备详情载于综合财务报表附注33[72][78] - 集团业务受业务、市场、营运、财务、法律等风险影响[50][51][52][58][59] - 集团业绩分析载于综合财务报表附注6，财务风险管理载于附注42[45][58][65] - 公司于2012年8月30日采纳认股权计划，目的是吸引和挽留优秀员工[84][86][87] - 截至2023年3月31日，因行使已授出但未行使的认股权可能发行的最高普通股总数为27,942,462股，占报告日期已发行股份约0.8%，该认股权于2023年12月22日失效[89][92] - 认股计划下12个月内向任何一位承授人授出认股权有关的公司最高股份总数不得超公司该期间最后一日已发行股本的1%，除非获股东批准[90][93] - 认股权持有人可在董事确定的期间（自授出日起不超十年）认购公司股份[91][94] - 已授出认股权须在授出日期起21日内接纳[95][99] - 认股权行使价为公司股份面值、授出当日收市价、前五个营业日平均收市价三者中最高者[96][100] - 认股计划自2012年8月30日起10年内有效，已于2023年12月22日失效[97][101] - 报告期内董事包括陈伟武、周厚杰等，按公司细则，三分之一董事须轮值退任[103][105] - 执行董事陈伟武42岁，为公司董事会主席等，是北京天安科创置业有限公司主席及实益拥有人，该公司最新项目占地约130,000平方米[104][106] - 执行董事周厚杰43岁，毕业于西南交通大学，现任北京天安科创置业有限公司副总裁[107] - 周厚傑先生43岁，2016年12月8日加入董事会，现为天安科创副总裁[109] - 江若文豪先生32岁，2015年毕业于广东警官学院，有法律相关资格证书，有城市更新等多方面经验[109] - 陈友春先生49岁，2016年12月8日加入公司，有多个法学学位，在企业融资等方面经验丰富[111][112] - 雷美嘉女士40岁，2017年4月21日加入公司，在财务管理及企业融资领域有逾17年经验，担任多家上市公司相关职务[113][114] - 周新先生45岁，2019年12月13日加入公司，有多个学位和头衔，从事多项研究和教学工作，发表多篇论文获相关提名奖[116][118][120][121] - 陈友春先生为公司独立非执行董事、审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[111][112] - 雷美嘉女士为公司独立非执行董事、审核及提名委员会成员[113][114] - 周新先生为公司独立非执行董事，兼任审核、薪酬及提名委员会成员[116][118] - 陈友春先生于2000年毕业于西南政法大学获法学学士学位，2011年毕业于诺森比亚大学获法学学士学位，2007年获武汉大学民商法硕士学位，2018年获西南政法大学国际法博士学位[111][112] - 周新先生于2003年10月和2006年9月分别获得思科认证网络专家路由交换和服务提供商方向认证，全球统一认证编号CCIE12384[116][118] - 鄺藹文女士於2021年3月31日獲委任為公司秘書，有超過16年相關經驗[123][125] - 截至2025年3月31日，陳偉武先生作為實益擁有人持有公司股份1,405,848,000股，佔比41.01%[136] - 截至2025年3月31日，陳偉武先生通過受控制法團權益持有公司股份579,806,977股，佔比16.91%[136] - 截至2025年3月31日，陳先生被視為於合共1,985,654,977股股份中擁有權益，佔已發行股本約57.92%[137][138] - 除特定披露外，年末或年內公司或附屬公司與控股股東或其附屬公司無重大合約[141][143] - 除特定披露外，2025年3月31日無董事或主要行政人員有需披露的證券權益或淡倉[140][142] - 截至2025年3月31日，除董事及主要行政人員權益外，部分人士在股份或相關股份有權益或淡倉[146] - 無董事與公司訂立不可於一年內免付賠償（法定賠償除外）而終止的服務合約[127][130] - 除「關連交易」披露外，年末或年內無董事或其關連實體有重大權益的重大交易等[128][131] - 除報告披露的股份期權計劃外，2025年3月31日前公司等無安排使董事獲取股份或債權證利益[129][132] - 截至2025年3月31日，华丽国际有限公司持股579,806,977股，占比16.91%[147] - 截至2025年3月31日，江鼎威、深圳市唐商实业集团有限公司、深圳市耀领投资有限公司均持股585,600,000股，占比17.08%[147] - 2023年4月1日，公司全资附属公司普宁华创文产业发展有限公司拟向深圳慧通支付可退还保证金4亿元，截至报告日已支付约3.62亿元[161][165] - 回顾年度内，集团五大客户销售总额约占总收益4%，最大客户占约2%[169][173] - 回顾年度内，集团五大供应商采购总额约占总采购额90%，最大供应商占约67%[169][174] - 深圳市耀领投资有限公司为深圳市唐商实业集团有限公司全资附属公司，后者由江鼎威拥有60%权益，其为收购事项发行及配发450,000,000股公司股份[147] - 深圳市耀领投资有限公司行使2022年7月6日发行的本金为27,120,000港元可换股债券附带的转换权[147][148] - 公司将根据上市规则附录C2规定的环境、社会及管治报告指引另行刊发报告[159][164] - 公司已安排针对董事及高级职员法律诉讼的适当保险[151][155] - 回顾年度内，集团与分销商及/或客户无重大明显纠纷[168][172] - 截至2020年3月31日，集团与天安科创签订租赁合同，物业为15、32、38、41、54、62、63号楼，租期10年，首年租金1.51 - 1.69元/平方米/天，此后每年递增3%[177][180] - 截至2022年3月31日，集团与天安科创签订租赁合同，物业为52、58、59、60、61、69号楼，租期10 - 16年，首年租金1.5 - 5.05元/平方米/天，此后每年递增3%[188] - 租赁按金为相当于90日租金，北京名创在租期开始前不多于三个工作日支付[181][186][188] - 截至2025年3月31日，集团根据租赁合同已付或应付租金总额为5328.7万元[190][192] - 2022年10月31日，公司与陈伟武订立股权买卖协议，以3.15亿元（3.5595亿港元）代价收购销售股份[191][192] - 收购代价通过发行5.34亿股代价股份（发行价0.2港元/股，总值1.068亿港元，约9451.3274万元）及发行本金2.4915亿港元（约2.20486726亿元）可换股债券结算[191] - 据董事所知，无持股5%以上股东在五大供应商或客户中拥有权益[175] - 陈伟武间接持有天安科创100%股权，为公司关连人士[177][178][184][185] - 租赁交易须获独立股东批准方可实施[181][189][192] - 北京名创获天安科创同意可转租物业[181][189][192] - 截至2022年10月31日，公司执行董事陈先生持有公司约50.15%的股份，为控股股东及关连人士，收购事项构成关连交易[194][198]